| 第六条 会议通知 | 第六条 会议通知 | | --- | --- | | 召开监事会定期会议和临时会议，监事会应当分别提前十日和三日 | 召开监事会定期会议和临时会议，监事会应当分别提前十日和五日 | | 将书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他有效方 | 将书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他有效方 | | 式，提交全体监事。 | 式，提交全体监事。 | | 情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过电话或 | 情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过电话或 | | 者口头等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明；经 | 者口头等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明；经 | | 公司全体监事书面同意，可豁免前述条款规定的临时会议的通知时 | 公司全体监事书面同意，可豁免前述条款规定的临时会议的通知时 | | 限。 | 限。 | | 第七条 会议通知的内容 | 第七条 会议通知的内容 | | 书面会议通知应当至少包括以下内容： | 监事会会议通知应当至少包括以下内容： | | (一)举行会议的日期、地点和会议期限； | (一)举行会议的日 ...

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2024-037 本次年报集体业绩说明会活动将采取网络的方式举行，投资者可以登录"上 证路演中心"网站（https://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号上证路 演中心参与活动，活动时间为 2024 年 5 月 10 日（周五）15:00 至 16:00。 届时公司的董事长兼总经理张化宏先生、董事会秘书兼副总经理曾红英女士、 财务负责人高蕊女士、独立董事古启军先生、公司保荐代表人中信证券股份有限 公司赵亮先生、中信证券股份有限公司总监孙骏先生（具体以当天实际参会人员 为准）将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况等投 资者关注的问题进行沟通。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 上海宏英智能科技股份有限公司董事会 上海宏英智能科技股份有限公司关于参加 2024 年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与广大投资者的沟通交流，上海宏英智能科技股份有限公司 （以下简称"公司"）将参加"2024 年上海辖 ...

上海宏英智能科技股份有限公 司 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2024]第 4-00041 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2024]第 4-00041 号 上海宏英智能科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日合并及 ...

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2024-033 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第二届董事会第二次会议，审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》， 同意于 2024 年 5 月 23 日召开公司 2023 年年度股东大会。现将具体事项公告如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公 司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 23 日（星期四）13:30，会期半天。 网络投票时间：2024 年 5 月 23 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为：2024 年 5 月 23 日的交易时间，即上午 9:15-9: ...

上海宏英智能科技股份有限公司 （一）个人工作履历、专业背景及任职情况 2023 年度独立董事述职报告（袁真富） 作为上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》等相关法律法规以及《公司章程》等规定，勤勉、尽责、诚信、独立地履行 独立董事的职责，积极参加股东大会、董事会、董事会专门委员会、独立董事专 门会议等会议，认真审议各项会议议案，客观、公正、审慎地发表意见，充分行 使国家法律法规和公司章程赋予的职权，切实维护了公司和股东的利益。现将 2023 年度履行职责的情况报告如下： 袁真富，男，1978 年 12 月出生，中国国籍，西南师范大学法学学士，上海 大学宪法学与行政法学硕士、社会学博士。2004 年 7 月至今，历任上海大学法 学院教师、副院长；2006 年 7 月至 2014 年 3 月，兼任上海知识产权研究所副所 长；2014 年 4 月至 2021 年 6 月，兼任北京万慧达（上海）律师事务所特别顾问； 2020 年 12 月至今，任公司独立董事。 | 专门委员会 | 主任委员 | 其他委员 | | ...

一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固 有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评 价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日， 不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范 体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 ...

上海宏英智能科技股份有限 公司 控股股东及其他关联方占用 资金情况审核报告 大信专审字[2024]第 4-00021 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告 大信专审字[2024]第 4-00021 号 上海宏英智能科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"上海宏英"）的财 务报表，包括 2023 年 ...

上海宏英智能科技股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《上海宏英智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 董事会对属于公司董事会的决策权限的事项具有审查和决策权。除法定由董 事会行使的职权外，对董事会决策权限范围内的其他事项，董事会可通过董 事会决议的形式授权公司董事长、总经理等行使。除法律、法规及规范性文 件、《公司章程》、中国证券监督管理委员会或证券交易所另有规定外，低于 1 第三条 公司董事会设立审计委员会，战略与投资委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会等 4 个专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会 授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥90,217,147.43, a decrease of 20.09% compared to ¥112,895,390.17 in the same period last year[7] - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥3,412,606.98, representing a decline of 158.17% from a profit of ¥5,866,816.52 in the previous year[7] - Operating profit for Q1 2024 was -¥4,706,627.35, compared to an operating profit of ¥6,376,369.58 in Q1 2023, indicating a significant decline[33] - Net profit for Q1 2024 was -¥4,256,297.95, a decrease from a net profit of ¥5,885,444.73 in the previous year[34] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both -¥0.03, compared to ¥0.06 in Q1 2023[34] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities improved by 37.41%, amounting to -¥74,908,285.30 compared to -¥119,683,925.22 in the previous year[14] - Cash flow from operating activities showed a decrease, with cash received from sales and services at ¥23,327,403.29, down from ¥29,653,999.88 in the previous year[35] - The net cash flow from investment activities was -72,791,299.85 CNY, compared to -279,378,274.40 CNY in the same quarter last year, showing a significant reduction in losses[36] - Cash inflow from financing activities totaled 151,605,000.00 CNY, with a net cash flow of 134,925,764.02 CNY, as there were no financing activities in the previous year[36] - The company reported a total cash outflow from operating activities of 184,573,427.47 CNY, compared to 151,130,036.60 CNY last year[36] Assets and Liabilities - Total assets increased by 17.07% to ¥1,371,716,656.74 from ¥1,171,751,448.39 at the end of the previous year[7] - Total liabilities increased to ¥377,307,874.86 in Q1 2024 from ¥169,403,302.46 in the previous year, marking a growth of 122.3%[33] - The company reported a significant increase in current liabilities, totaling ¥260,359,385.10, compared to ¥149,574,861.48 in the previous year, an increase of 74.1%[33] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 15,883[15] - The top three shareholders hold significant stakes: Zhang Huahong at 23.36% (24,161,760 shares), Zeng Hongying at 17.52% (18,121,320 shares), and Zeng Hui at 17.52% (18,121,320 shares)[15] - The top ten shareholders account for a combined holding of 70.09% of the total shares[15] Incentive Plans and Stock Options - The company has implemented a stock option and restricted stock incentive plan for 2023, which was approved by the board and supervisory committee[19] - The incentive plan's first grant list was publicly announced from May 7 to May 16, 2023, with no objections received[20] - The 2022 annual general meeting approved the incentive plan and related management measures on May 24, 2023[21] - The company granted 1.98 million stock options at an exercise price of RMB 26.69 per share and 600,000 restricted stocks at a grant price of RMB 13.35 per share to 136 and 73 incentive recipients respectively[22] - As of the end of the reporting period, the 2023 stock option and restricted stock incentive plan had not yet reached the exercise period[23] Repurchase of Shares - The company plans to repurchase shares using its own funds, with a total amount not less than RMB 10 million and not exceeding RMB 15 million, at a maximum price of RMB 43.73 per share[25] - The company completed the repurchase of 76,200 shares at a total transaction amount of RMB 2,228,465.00, with a maximum price of RMB 29.33 per share[26] - A total of 380,000 shares were repurchased, accounting for 0.37% of the company's total share capital, with a total transaction amount of RMB 11,104,568.00[27] Other Financial Metrics - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥17,614,070.63, an increase from ¥14,749,164.76, reflecting a growth of 19.3%[33] - The company's cash and cash equivalents decreased from RMB 665,674,679.82 to RMB 652,884,530.02 during the reporting period[29] - Inventory rose from RMB 106,804,078.80 to RMB 120,722,595.17, reflecting an increase of about 13%[30] - Non-current assets totaled RMB 272,074,184.25, up from RMB 203,499,974.94 at the beginning of the period[30] Audit Status - The first quarter report was not audited, indicating that the figures may be subject to change upon final review[37]

上海宏英智能科技股份有限公司董事会审计委员会 关于公司 2023 年年度计提信用及资产减值准备的说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关法律法规的规定， 我们作为上海宏英智能科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会 成员，对公司《关于 2023 年年度计提信用及资产减值准备的议案》进行了认真 审议，基于审慎的判断，发表如下说明: 公司 2023 年年度计提信用及资产减值准备事项符合《企业会计准则》等相 关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，计提依据充分，不存在损害 公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合相关法律法规和《公司章 程》等规定。因此，我们一致同意公司本次计提信用及资产减值准备事项。 （以下无正文） （本页无正文，为《上海宏英智能科技股份有限公司董事会审计委员会关于公司 2023 年年度计提信用及资产减值准备的说明》之签署页） 审计委员签字： （本页无正文，为《上海宏英智能科技股份有限公司董事会审计委员会关于公司 2023 年年度计提信用及资产减值准备的说明》之签署页） 审计委 ...