汇绿生态科技集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 汇绿生态科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会的责任是对董事会建立和实施内部 控制进行监督；经理层的责任是负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法、合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。 由于内部控制存在的固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证，而 ...

一、保荐机构的核查工作 保荐机构通过查阅公司的三会会议资料、各项业务、管理和内控制度、重 大合同、财务报表等资料，与公司董事、高级管理人员等有关人员沟通等方式， 结合日常的持续督导工作，在对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行 合理评价基础上，对公司董事会出具的内部控制自我评价报告进行了核查。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价的范围 1、公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及 高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及公司主要子公司。 2、纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司组织架构、发展战略、人力 资源、企业文化、内部审计、社会责任、工程施工管理、资产管理、采购与付 款管理、销售与收款管理、苗木种植业务管理、关联交易、融资管理、对外投 资及对外担保、研发管理、对子公司的管理、信息系统管理、财务报告、信息 天风证券股份有限公司 关于汇绿生态科技集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称 "保荐机构"）作为汇绿生态科技集团股 份有限公司（以下简称"汇绿生态"、"公司"）持续督导的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业 ...

汇绿生态科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （述职人：张开华） 本人作为汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定及《汇绿生态科技集团股份有限 公司章程》的要求，认真行使法律所赋予的权利，忠实履行了独立董事的职责， 及时了解公司的生产经营信息，积极出席公司2023年度召开的相关会议，对董事 会审议的相关事项发表了独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司 和股东、特别是社会公众股股东的利益。现就2023年度履职情况作如下汇报： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 2023年度，在本人任职独立董事期间，公司共召开12次董事会，为第十届董 事会第十一次会议至第十届董事会第二十二次会议，本人出席董事会情况如下： | | | | | 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥99,487,602.46, a decrease of 2.85% compared to ¥102,402,280.27 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders decreased by 41.30% to ¥3,052,616.69 from ¥5,200,382.54 year-on-year[5] - The net profit excluding non-recurring gains and losses increased by 248.11% to ¥7,132,356.88 from ¥2,048,877.50 in the previous year[5] - The company reported a 97.28% increase in income tax expenses, amounting to ¥3,752,240.12, due to changes in deferred tax from impairment losses and fair value changes[8] - The net profit for Q1 2024 was CNY 3,094,167.28, a decrease of 40.4% compared to CNY 5,151,906.41 in Q1 2023[20] - The total profit for Q1 2024 was CNY 6,846,407.40, down from CNY 7,053,892.65 in the same period last year, reflecting a decline of 2.9%[20] - Operating profit for Q1 2024 was CNY 6,767,796.45, compared to CNY 7,025,996.39 in Q1 2023, indicating a decrease of 3.7%[20] - The company reported basic and diluted earnings per share of CNY 0.0039, down from CNY 0.0067 in Q1 2023, representing a decline of 41.8%[21] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities improved by 49.92%, reaching -¥35,130,561.47 compared to -¥70,154,827.94 in the same period last year[5] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 35,130,561.47, an improvement from a net outflow of CNY 70,154,827.94 in the previous year[22] - Cash flow from investing activities resulted in a net outflow of CNY 86,644.60, significantly lower than the inflow of CNY 109,601,744.67 in Q1 2023[23] - Cash flow from financing activities generated a net inflow of CNY 44,580,990.85, compared to a modest inflow of CNY 3,279,977.18 in the same quarter last year[23] - Cash and cash equivalents decreased by 78.09% to 9,362,966.08 from 42,729,293.15[9] - The company's cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were CNY 301,312,415.10, a decrease of 3.33% from CNY 311,347,768.62 at the beginning of the period[15] - Total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 amounted to CNY 251,081,339.57, a decrease from CNY 263,099,591.74 at the end of Q1 2023[23] Expenses and Costs - The company reported a significant increase in sales expenses, which rose by 1285.98% to ¥536,095.00 due to increased costs associated with seedling sales[8] - Research and development expenses increased by 43.95% to ¥979,991.76, reflecting higher investment in R&D activities[8] - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 94,085,205.71, down 5.00% from CNY 99,567,257.26 in the previous period[19] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,392,963,366.53, a decrease of 3.94% from ¥2,490,992,999.01 at the end of the previous year[5] - The total assets as of March 31, 2024, were CNY 2,392,963,366.53, down from CNY 2,490,992,999.01 at the beginning of the period[17] - Total liabilities decreased to CNY 869,263,033.00 from CNY 971,359,613.81 at the beginning of the period[17] Shareholder Information - Total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 27,170[11] - The largest shareholder, Li Xiaoming, holds 29.35% of shares, totaling 228,815,120[11] - The second-largest shareholder, Ningbo Huining Investment, holds 18.65% of shares, totaling 145,354,943[11] - The company did not engage in any fundraising activities during the reporting period[9] Strategic Initiatives - The company continues to focus on market expansion and new product development as part of its strategic initiatives[13] - The company plans to increase its shareholding by CNY 13.5 million to CNY 20 million within six months, as announced on November 24, 2023[13] Other Notable Changes - The company experienced a loss of ¥4,060,750.99 from fair value changes, a significant decline of 251.52% compared to the previous year[8] - Financial expenses decreased by 44.10% to ¥1,261,430.32, attributed to a reduction in bank loans[8] - Investment activity cash inflow decreased by 96.28% to 5,617,318.59 from 151,098,027.11[9] - Borrowing cash inflow increased by 57.24% to 141,517,560.69 from 90,000,000.00[9] - Financing activity cash inflow increased by 33.65% to 141,517,560.69 from 105,886,000.00[9] - Net cash flow from financing activities surged by 1259.19% to 44,580,990.85 from 3,279,977.18[9] - The company has not yet audited the Q1 2024 report, indicating that the figures are subject to change upon final review[24]

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2024-020 汇绿生态科技集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年4月 26日召开了第十届董事会第二十四次会议，审议通过《关于续聘2024年年度审计机构的 议案》。同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"） 为公司2024年度的审计机构，负责公司财务、内部控制审计，聘期为一年。本议案尚需 提交公司股东大会审议，具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1.基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、 期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会 发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债 券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙 ...

2023 年度董事会工作报告 2023年度，汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》《董 事会议事规则》等的相关规定，恪守对全体股东负责的原则，勤勉地履行股东大会赋予 的各项职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议，规范运作、科学决策，全体董事恪尽 职守、勤勉尽责，积极有效地开展董事会各项工作，保障了公司持续、健康、稳定发展。 现将董事会2023年度工作报告如下： 一、2023 年度公司总体经营情况 2023年公司全年经营情况稳定，实现营业收入684,835,965.52元，较上年同期增加 12.07%；归属于上市公司股东的净利润57,358,915.24元，较上年同期减少1.88%；归属 于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润48,393,722.73元，较上年同期减少6.53%。 在公司业务分类中，工程施工是主要收入来源，全年工程施工收入占比保持在87.31%， 设计、苗木以及其他收入占比12.69%。 二、2023 年度董事会工作情况 （一）董事会会议召开情况 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。20 ...

汇绿生态科技集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 二、监事会对公司 2023 年度有关事项的意见 （一）公司依法运作情况 2023年度，汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》《监 事会议事规则》等的相关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行职责，积极开展 监事会的工作。现将监事会2023年度工作报告如下： 一、2023 年度监事会工作情况 2023年度，公司监事会共召开11次会议，会议具体情况如下： | 序号 | 届次 | 时间 | 议案 议案一：《关于公司<2023 年限制性股票激励计 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 划（草案）>及摘要的议案》 | | | 第十届监事会第九次 | | 议案二：《关于公司<2023 年限制性股票激励计 | | 1 | | 2023 年 1 月 19 日 | | | | 会议 | | 划实施考核管理办法>的议案》 | | | | | 议案三：《关于核查公司 2023 年限制性股票激 | | | | | 励计划激励对象名单的议案》 ...

天风证券股份有限公司 关于汇绿生态科技集团股份有限公司 2023 年度证券投资情况专项说明的核查意见 （一）证券投资的批准程序 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 及公司《证券投资制度》《公司章程》等制度的要求进行审批。 （二）证券投资的目的 为进一步提升资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司及 子公司正常经营的情况下，公司利用自有闲置资金进行证券投资，在风险可控 的前提下使公司收益最大化。 （三）证券投资的资金来源 公司证券投资的资金来源为公司闲置的自有资金。 （四）本报告期证券投资的投资范围 不限制投资品种，由公司在符合规范要求及风险可控的前提下进行《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》中规定的证券 1 天风证券股份有限公司（以下简称 "保荐机构"）作为汇绿生态科技集团股 份有限公司（以下简称"公司"或"汇绿生态"）持续督导的保荐机构，根据《深 圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》、《深圳 证券交易所上市公 ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2024-014 汇绿生态科技集团股份有限公司 关于实际控制人之一致行动人持股变动暨增持计划进展公告 李俊豪先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、增持计划的基本情况：汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"汇绿生态"）于2023年11月24日披露了《实际控制人之一致行动人、董 事、高级管理人员增持股份计划公告》（公告编号：2023-097）。公司实际控制 人李晓明之一致行动人、董事、高级管理人员计划自公告之日起6个月内通过深 圳证券交易所交易系统以集中竞价或大宗交易方式增持公司股份，增持总金额不 少于人民币1350万元且不高于人民币2000万元。 2、截至2024年2月23日，上述增持计划时间已过半，增持主体合计已增持金 额6,759,142元。本次增持计划尚未实施完毕，增持主体将继续按照既定增持计 划增持公司股份。公司于2024年2月24日披露了《关于公司实际控制人之一致行 动人、 ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2024-013 汇绿生态科技集团股份有限公司 关于实际控制人之一致行动人持股变动暨增持计划进展公告 李俊豪先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、增持计划的基本情况：汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"汇绿生态"）于2023年11月24日披露了《实际控制人之一致行动人、董 事、高级管理人员增持股份计划公告》（公告编号：2023-097）。公司实际控制 人李晓明之一致行动人、董事、高级管理人员计划自公告之日起6个月内通过深 圳证券交易所交易系统以集中竞价或大宗交易方式增持公司股份，增持总金额不 少于人民币1350万元且不高于人民币2000万元。 生分别以自有资金于2023年12月27日通过深圳证券交易所交易系统集中竞价方 式增持公司股份，合计增持本公司股份460,000股，占公司总股本的0.0590%，增 持金额合计2,289,968元（不含手续费）。 （2）公司于2023年12月 ...