传画 Fay· 027-95424220 内部控制审计报告 众环审字(2024)0101415 号 汇绿生态科技集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了汇 绿牛态科技集团股份有限公司(以下简称"汇绿生态公司")2023年12月31日的财务报告 内部控制的有效性。 一、汇绿生态公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是汇绿生态公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,汇绿生态科技集团股份有限公司于 2023年 12月 31 日按照《企业内部控制 关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 基本规范》和林 日日 曲合伙) 中国注册会计师: 中国注册会计师: 刘卫民 中国·武汉 2024年4月26日 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现 ...

汇绿生态科技集团股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个解除限售期解除限售名单的核查意见 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依 据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等有关法律、法规和规范性文件以及《2023 年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"《激励计划》"）和《公司章程》等有关规定， 对公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期 解除限售激励对象名单进行审核，发表如下意见： （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员 情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 3、监事会对激励对象名单进行了核查，认为 64 名激励对象均已 满足《激励计划》规定的解除限售条件（包括公司业绩考核要求及激 励对象个人绩效考核要求等），其作为公司本次可解除限售的激励对 象主体资格合法、有效。 综上，监事会认为：公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予 部分第一个限售期解除限售条件已经 ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2024-015 汇绿生态科技集团股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届董事会 第二十四次会议于2024年4月16日以书面方式通知各位董事，会议于2024年4月26日在湖 北省武汉市江汉区青年路556号房开大厦写字楼37楼公司会议室、浙江省宁波市北仑区 长江路1078号好时光大厦1幢18楼公司会议室以现场及通讯方式召开。会议由董事长李 晓明先生召集并主持。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，独立董事张志宏先生因 工作原因以通讯方式参加会议。公司高管列席了本次会议。 本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议审议通过了以下议案： 议案一：审议通过《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 公司独立董 ...

汇绿生态科技集团股份有限公司 关于公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2024-023 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 1 月 19 日，公司召开第十届董事会第十一次会议及第十届监事 会第九次会议，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）> 及摘要的议案》、《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计 本次符合解除限售条件的激励对象共计 64 名。 本次解除限售数量：185.625 万股 本次解除限售的限制性股票在相关手续办理完后、上市流通前，公司将 发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 划相关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划的相关事项发表了独立意见。 2、公司对授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，公示 期为自 2023 年 1 月 20 日起至 2 ...

| 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 二〇二三年十二月 | 二〇二四年四月 | | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围： | | | 生态环境修复工程；环境治理；水体污染控制与 | | | | 第十四条：经依法登记，公司的经营范围：企业 | | 治理技术开发及工程施工；公共设施管理；园林 | 总部管理；园林绿化工程施工；城市绿化管理；工程 | | 绿化工程设计、施工、养护；工程咨询服务；园 | | | 林苗木花卉的育种、种植、研发和销售；生态水 | 管理服务；水环境污染防治服务；土壤环境污染防治 | | | 服务；土壤污染治理与修复服务；树木种植经营；林 | | 景；土壤修复；小流域治理；对生态环境、园林 | | | 绿化及高新技术行业投资；预包装食品批发兼零 | 业产品销售；花卉种植；货物进出口；金属材料销售； | | | 建筑材料销售；金属结构销售；非金属矿及制品销 | | 售；工程机械设备租赁；汽车租赁。（许可经营 | | | | 售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；以自有资金 | | 项目经营期限与许可证核定的期限一致）（依法 | 从事投资活动。（本条以工商管理部门核准为准。） ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2024-026 汇绿生态科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024 年4月26日召开第十届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于提请召开 2023年年度股东大会的提案》，现就召开2023年年度股东大会（以下简称"本次 股东大会"）有关事宜通知如下： 一、 召开会议召开情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 1 本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。 6、会议的股权登记日：2024年5月13日 7、会议出席对象 （1）截至2024年5月13日日下午收市时在中国证券登记 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，汇绿生态科技集团 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事张 开华、张志宏、吴京辉的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张开华、张志宏、吴京辉的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 汇绿生态科技集团股份有限公司 汇绿生态科技集团股份有限公司 董事会关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见 董事会 2024 年 4 月 26 日 1 ...

公司监事：张兴国 王兆燚 熊忠武 李雁 姜海华 《公司2023年度内部控制自我评价报告》 监事会认为：公司内部控制自我评价符合《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他相关文 件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健 全和执行的现状符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价客观、 准确。（以下无正文） 汇绿生态科技集团股份有限公司 监事会关于公司内部控制自我评价报告的意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及汇绿生态科技 集团股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《监事会议事 规则》等相关法律法规、规章制度的有关规定，监事会对相关事项发 表如下意见： ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2024-022 汇绿生态科技集团股份有限公司 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年4月 26日召开了第十届董事会第二十四次会议、第十届监事会第二十一次会议，审议通过《关 于2023年度计提资产减值的议案》。公司本报告期计提各类信用及资产减值损失共计 2,695.61万元，减少2023年度合并报表利润总额2,695.61万元，具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，为真实、准 确、客观地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对应收 款项、合同资产、存货、固定资产等各类资产进行了全面检查和减值测试，并对公司截 止2023年12月31日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备。 2、本次计提资产减值准备的基本情况 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 三、本次计提资产减值损失对公司的影响 公司本次 ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2024-024 汇绿生态科技集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象 发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26 日召开的第十届董事会第二十四次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事 会全权办理公司以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，同意公司董 事会提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过 人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2023年年度股 东大会通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。本次授权事宜尚需提请公司 2023年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、授权具体内容 本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式发行，发行对象为符合 监管部门规定的法人、自然人 ...