证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2024-078 债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会 议于 2024 年 11 月 1 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 25 日 以专人送达、通讯等形式送达。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议并 通过了以下议案，形成如下决议： 1、公司第四届董事会第三次会议决议。 一、审议通过《关于不向下修正"欧晶转债"转股价格的议案》 自 2024 年 10 月 14 日至 2024 年 11 月 1 日，公司股票已有十五个交易日的 收盘价格低于当期转股价格 42.00 元/股的 85%，根据《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》相关规定及《内蒙古欧晶科技股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的相关约定，已触发 "欧晶转债"转股价格向下修正条款。经审议，董事会决定本次不向下修正转股 价格，同时在本次董事会审议通过次一交易日 2024 年 ...

债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2024-079 内蒙古欧晶科技股份有限公司 关于不向下修正"欧晶转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、自 2024 年 10 月 14 日至 2024 年 11 月 1 日，公司股票已有十五个交易日 的收盘价格低于当期转股价格 42.00 元/股的 85%，已触发"欧晶转债"转股价 格向下修正条款。 2、2024 年 11 月 1 日，经公司第四届董事会第三次会议审议，董事会决定 本次不向下修正转股价格，同时在本次董事会审议通过次一交易日 2024 年 11 月 4 日起至 2025 年 1 月 3 日如果再次触发"欧晶转债"转股价格向下修正条款， 亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条款的期间从 2025 年 1 月 4 日 （如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日）重新起算，若再次触发 "欧晶转债"的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是 否行使"欧晶转债"转股价格向下修正的权 ...

债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 一、召开时间及方式 1、召开时间：2024 年 11 月 6 日（星期三）15:00-16:00 2、召开方式：本次公司业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可 在上述时间登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本 次公司业绩说明会。 证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2024-077 内蒙古欧晶科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年第三季度报告》 于 2024 年 10 月 31 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。为了 让广大投资者进一步了解公司 2024 年第三季度经营情况，公司将于 2024 年 11 月 6 日通过全景网举办 2024 年第三季度业绩说明会，现将具体情况公告如下： 二、出席人员 公司董事长张良先生；总经理安旭涛先生；董事、副总经理兼财务总监马雷 先生；独立董事张心灵 ...

Revenue and Profit - Revenue for Q3 2024 was CNY 223,828,610.60, a decrease of 74.31% compared to the same period last year[1] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was a loss of CNY 97,721,893.56, down 154.10% year-over-year[1] - The company reported a net loss of ¥240,814,324.05 for Q3 2024, compared to a profit of ¥661,098,397.03 in the previous year[15] - The net profit for Q3 2024 was -223,469,025.43 CNY, compared to a net profit of 588,475,728.47 CNY in the same period last year, indicating a significant decline[16] - The total comprehensive income for Q3 2024 was -223,469,025.43 CNY, reflecting the same decline as the net profit[16] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was CNY 67,730,132.82, an increase of 57.92% compared to the previous year[1] - The net cash flow from operating activities for the reporting period was ¥67,730,132.82, an increase of 57.92% compared to the same period last year, mainly due to effective cost reduction measures[5] - Cash flow from operating activities generated a net cash inflow of 67,730,132.82 CNY, an increase from 42,889,027.99 CNY in the same period last year[18] - The net cash flow from investing activities was -¥524,805,474.34, a decrease of 177.52% year-on-year, primarily due to an increase in the purchase of financial products[5] - Cash flow from investing activities resulted in a net outflow of -524,805,474.34 CNY, compared to -189,102,178.78 CNY in the previous year, indicating increased investment expenditures[19] - The net cash flow from financing activities was -¥48,843,535.67, a decrease of 158.51% compared to the same period last year, mainly due to an increase in cash dividends paid[5] - Cash flow from financing activities showed a net outflow of -48,843,535.67 CNY, contrasting with a net inflow of 83,476,302.06 CNY in the same period last year[19] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 2,594,882,717.05, a decrease of 26.69% from the end of the previous year[1] - Total assets decreased to ¥2,594,882,717.05 from ¥3,539,395,455.08, a decline of 26.6%[13] - Total liabilities decreased to ¥1,238,256,791.84 from ¥1,728,829,078.02, a reduction of 28.5%[14] - The company’s equity attributable to shareholders decreased to ¥1,356,625,925.21 from ¥1,810,566,377.06, a decline of 25.0%[14] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 25,492[6] - The largest shareholder, Yuyiao Xingxing Pipe Industry Co., Ltd., held 31.83% of the shares, totaling 61,240,856 shares[6] Operating Performance - The operating income for the reporting period was ¥251,706.84, a decrease of 74.48% year-on-year, mainly due to a decline in penalty income[5] - Total operating revenue for Q3 2024 was ¥807,856,051.79, a decrease of 65.3% compared to ¥2,325,834,386.81 in the same period last year[15] - Total operating costs for Q3 2024 were ¥881,065,650.29, down 47.0% from ¥1,662,962,216.24 year-over-year[15] Expenses - Financial expenses increased by 195.61% to CNY 17,951,932.13, mainly due to the accrual of convertible bond interest[4] - The operating expenses for the reporting period were ¥2,129,385.27, an increase of 480.24% compared to the same period last year, mainly due to an increase in fixed asset disposal losses[5] - Research and development expenses for Q3 2024 were ¥58,677,602.52, slightly down from ¥59,428,719.16 in the previous year[15] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity was -6.95%, a decline of 18.45% compared to the same period last year[1] - The basic earnings per share (EPS) for Q3 2024 was -1.1615 CNY, while the diluted EPS was -1.0114 CNY, compared to 3.0587 CNY in the previous year[16] - The balance of cash and cash equivalents decreased by 64.77% to CNY 298,457,168.17 due to increased investments in financial products[4] - Cash and cash equivalents decreased to ¥298,457,168.17 from ¥847,238,659.62 at the beginning of the period, a decline of 64.8%[12] - The balance of accounts receivable decreased by 69.34% to CNY 225,044,516.03, primarily due to a decline in revenue[4] - Accounts receivable dropped to ¥225,044,516.03 from ¥734,092,122.90, a decrease of 69.3%[12] - Inventory decreased to ¥461,679,666.95 from ¥487,821,395.65, a reduction of 5.4%[12] - The credit impairment loss for the reporting period was ¥26,661,628.68, a decrease of 1400.52% year-on-year, mainly due to a reduction in accounts receivable[5] - The asset impairment loss for the reporting period was -¥200,876,514.81, an increase of 1157.13% compared to the same period last year, mainly due to an increase in inventory write-down provisions[5] Convertible Bonds - The company adjusted the conversion price of its convertible bonds from ¥44.71 to ¥42.00, effective from October 14, 2024[9]

债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2024-076 内蒙古欧晶科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 备查文件 1、公司第四届监事会第二次会议决议。 特此公告。 内蒙古欧晶科技股份有限公司监事会 2024 年 10 月 30 日 内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会 议于 2024 年 10 月 30 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 25 日 以专人送达、通讯等形式送达。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议并 通过了以下议案，形成如下决议： 一、审议通过《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》 监事会认为：公司《2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行 政法规及中国证监会、深交所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...

债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2024-075 内蒙古欧晶科技股份有限公司 董事会认为：公司编制《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、 中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容公允地反映了公司的经营状 况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-074）。 备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会 议于 2024 年 10 月 30 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 25 日 以专人送达、通讯等形式送达。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议并 通过了以下议案，形成如 ...

债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2024-073 内蒙古欧晶科技股份有限公司 关于"欧晶转债"预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 经中国证券监督管理委员会《关于同意内蒙古欧晶科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]2508 号）同意注册， 公司向不特定对象发行可转换公司债券 4,700,000.00 张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 470,000,000.00 元，债券期限 6 年。 （二）可转债上市情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、转股价格：42.00 元/股 4、转股期限：2024 年 5 月 30 日至 2029 年 11 月 23 日 5、根据内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）《内蒙古欧晶 科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称 "《募集说明书》"）规定：在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三 十个交易日中至少有十五个交易日的收 ...

债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2024-068 内蒙古欧晶科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 9 月 27 日，持有公司 3%以上股份的股东余姚市恒星管业有限公司向 公司董事会提交了《关于增加内蒙古欧晶科技股份有限公司 2024 年第一次临时 股东大会临时提案的函》，从提高决策效率的角度考虑，提议公司将《关于公司 董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举 第四届董事会独立董事的议案》、《关于监事会换届选举第四届监事会非职工代 表监事的议案》以临时提案方式提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，上 述提案已经公司 2024 年 9 月 27 日召开的第三届董事会第三十次、第三届监事会 第二十次会议审议通过，并于 2024 年 9 月 28 日通过指定信息披露媒体发出了 《关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告》（公告编 号 2024-066）。除增加上 ...

债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2024-072 内蒙古欧晶科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古欧晶科技股份公司（以下简称"公司"）于2024年9月27日召开了职 工代表大会选举了公司第四届监事会职工代表监事，2024年10月11日分别召开了 2024年第一次临时股东大会、第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会 议，完成了董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表等事项， 现将具体情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。董 事会成员组成情况如下： 2、独立董事：陈斌权先生、张心灵女士、吴振宇先生。 1、非独立董事：张良先生（董事长）、张敏先生、马斌先生、马雷先生、王 赫楠先生、梁康乐先生； 公司第四届董事会任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起 三年。 上述人员均符合相关法律法规、规范性 ...

债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2024-071 内蒙古欧晶科技股份有限公司 关于向下修正"欧晶转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 2、修正前转股价格：44.71 元/股 3、修正后转股价格：42.00 元/股 经深圳证券交易所同意，公司 47,000.00 万元可转换公司债券于 2023 年 12 月 15 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"欧晶转债"，债券代码"127098"。 （三）可转债转股期限 本次可转债的转股期自可转债发行结束之日（2023 年 11 月 30 日）起满六 个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即 2024 年 5 月 30 日至 2029 年 11 月 23 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付 息款项不另计息）。可转债持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日 成为公司股东。 4、修正后转股价格生效日期：2024 年 10 月 ...