经世律师事务所 关于内蒙古欧晶科技股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 致：内蒙古欧晶科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《规则》"）的有关规定，经世律师事务所（以下简称"本所"） 接受内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的委托，指派罗安 琪、刘雅茜律师出席了公司于2024年5月20日（星期一）下午15:00在内蒙古呼和浩 特市赛罕区阿木尔南街31号公司会议室召开的2023年年度股东大会，并依据有关法 律、法规、规范性文件及《内蒙古欧晶科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"），对本次年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、大会表决 程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下： 一、关于本次年度股东大会的召集、召开程序 1、公司已于2024年4月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披 露了《内蒙古欧晶科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》。公司发 布的通知载明了会 ...

2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决、修改、增加议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2024-025 内蒙古欧晶科技股份有限公司 2、股东大会的召集人：内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会 3、会议召开日期、时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）15:00 网络投票时间：2024 年 5 月 20 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 20 日 9:15-15:00。 4、会议召开地点：内蒙古呼和浩特市赛罕区阿木尔南街 31 号公司会议室 1、股东大会届次：20 ...

| --- | --- | --- | |----------|-------|-------| | | | | | 报告要点 | | | 范超 李金宝 11-09 ⚫ 下游需求保持较快增长。2023 年，全球光伏新增装机超过 390GW，创历史新高。2023 年，我国国内光伏新增装机量 216.88GW，同比增加 148.1%。2023 年多晶硅、硅片、电 池片、组件产量同比增长均在 64%以上。同时，随着下游拉晶工艺的升级以及大尺寸、N 型单晶硅片占比的持续提升，下游对大尺寸高品质石英坩埚的需求将持续增长。 联合研究丨公司点评丨欧晶科技（001269.SZ） SAC：S0490513080001 SFC：BQK473 欧晶科技（001269.SZ） cjzqdt11111 2024-05-15 公司发布：1、2023 年报：营业收入 31.3 亿元，同比增长 118.25%；归属净利润 6.54 亿元， 同比增长 174.33%；2、2024Q1 报：营业收入 3.4 亿，同比下降 46.6%，归属净利润 0.22 亿 元，同比下降 87.4%。 ⚫ 2024 年 2 月，公司与矽比科北美公司签署了原材料 ...

Investment Rating - Maintains an "Overweight" rating for Oujing Technology (001269) [14] - Target price adjusted to 47.04 CNY, down from the previous forecast of 110.59 CNY [14] Core Views - Oujing Technology reported revenue of 3.129 billion CNY in 2023, with net profit attributable to shareholders of 654 million CNY, aligning with the preliminary forecast [14] - Q1 2024 revenue was 340 million CNY, with net profit of 22 million CNY, below market expectations [14] - The company's profitability is under pressure due to compressed margins in the main industry chain, particularly in the crucible segment [14] - The company's EPS forecasts for 2024-2026 have been revised downward to 1.47, 2.05, and 2.87 CNY, respectively [14] Financial Performance - Revenue growth in 2023 was 118%, with EBIT growth of 172% and net profit growth of 174% [14] - Operating margin in 2023 was 24%, with a return on equity (ROE) of 36.1% and return on invested capital (ROIC) of 28.2% [14] - The company's net debt ratio increased to 95.5% in 2023, up from 76% in 2022 [16] Industry and Market Position - Oujing Technology is a leader in the quartz crucible market, a key component in the solar and semiconductor industries [16] - The company benefits from upstream access to high-quality raw materials and downstream partnerships with major players like Zhonghuan [14] - The crucible segment faces pricing and profitability pressures due to industry-wide margin compression [14] Valuation and Metrics - The company's PE ratio for 2023 was 11.65, with a PB ratio of 5.68 and EV/EBITDA of 12.08 [16] - The dividend yield for 2023 was 3.0% [16] Future Outlook - The company expects limited growth in crucible shipments in 2024 due to weak downstream demand and pricing pressures [14] - The company is undergoing a product structure transformation, with significant asset impairment charges in Q4 2023 and Q1 2024 [14] - The company's long-term outlook remains positive, supported by its leading position in the quartz crucible market and strategic partnerships [14]

证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2024-024 债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 内蒙古欧晶科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●现金管理种类：银行理财产品 ●投资金额：32,047 万元人民币 ●履行的审议程序：内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）分 别于 2023 年 12 月 18 日召开的第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第 十六次会议，及 2023 年 12 月 29 日召开的 2023 年度第二次临时股东大会审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集 资金的议案》，同意公司及子公司在保证募集资金投资项目建设和正常经营的情 况下，使用总额不超过人民币 3.92 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使 用期限自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在 前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐 人均发表了明确同意的意见，具 ...

石英坩埚量价齐升，盈利能力有所下滑 产能进一步提升，技术储备充足 盈利预测与投资建议 鲍荣富 分析师 SAC 执业证书编号：S1110520120003 baorongfu@tfzq.com 熊可为 分析师 SAC 执业证书编号：S1110523120001 xiongkewei@tfzq.com 风险提示：下游需求不及预期、上游原材料涨价超预期、原材料新技术进 展超预期、单一大客户风险 营业收入 1,433.84 3,129.35 4,690.51 5,333.94 5,859.73 管理费用 43.40 47.31 70.36 74.68 76.18 公允价值变动收益 0.00 0.02 (20.02) 0.00 0.00 营业利润 273.83 733.48 597.97 998.23 1,157.73 归属于母公司净利润 238.39 653.93 521.39 871.58 1,011.27 营业利润 应收账款周转率 每股收益 市净率 请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 2 一般声明 | --- | --- | --- | --- | |---------------------------|- ...

国信证券股份有限公司关于内蒙古欧晶科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、首次公开发行股票实际募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古欧晶科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可（2022）1481 号）核准，公司向社会公开发行不 超过人民币普通股 3,435.6407 万股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人 民币 15.65 元，募集资金总金额为人民币 537,677,769.55 元，公司以本次募集资 金支付保荐及承销费用（不含增值税）80,779,593.83 元，余额 456,898,175.72 元 通过主承销商国信证券股份有限公司于 2022 年 9 月 27 日汇入公司募集资金专 户。募集资金总金额人民币 537,677,769.55 元，扣除保荐及承销费用、审计及验 资费用、律师费用、用于本次发行的信息披露费用、发行手续费用及材料制作费 等全部发行费用（不含增值税）人民币 107,306,969.55 元后，募集资金净额为人 民币 430,370,800.00 元。 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 ...

内 蒙 古 欧 晶 科 技 股 份 有 限 公 司 内部控制审计报告 天职业字[2024]30170 号 目 录 内 部 控 制 审 计 报 告 - -1 内部控制审计报告 天职业字[2024]30170 号 内蒙古欧晶科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了内蒙 古欧晶科技股份有限公司（以下简称"欧晶科技"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》的 规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是欧晶科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnd.gxv.cn） 进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnof.gov.cn） 进行查验 内部控制审计报告（续） 天职 ...

内蒙古欧晶科技股份有限公司 对 2023 年度年审会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和内蒙古欧晶科 技股份有限公司(以下简称"公司")的《公司章程》《董事会审计委员会工作 细则》等规定和要求，按照公司2022年年度股东大会决议，由天职国际会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司2023年度外部审 计机构，负责公司及子公司审计工作，主要包括对公司年度经营情况进行审计 评价以及内部控制审计。天职国际本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职 ，已完成全部审计工作。现将公司对天职国际2023年度审计工作履职评估的情 况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 (一)基本信息 天职国际成立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市 场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程 咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。天职国际首席合伙人为邱靖之，注 册地址为北京市海淀区车 ...

证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2024-019 内蒙古欧晶科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 内蒙古欧晶科技股份有限公司(以下简称"公司")根据中华人民共和国财政 部(以下简称"财政部")颁布的《企业会计准则解释第 16 号》(财会【2022】31 号)的相关要求，对会计政策进行变更。本次会计政策变更事项是根据财政部相 关规定和要求进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定， 不属于公司自主变更会计政策的情形，无需提交公司董事会和股东大会审议，不 会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体事项公告如 下： 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》，其中第 一项规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认 豁免的会计处理"内容，该项解释内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 2、变更前公司 ...