债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2024-072 内蒙古欧晶科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古欧晶科技股份公司（以下简称"公司"）于2024年9月27日召开了职 工代表大会选举了公司第四届监事会职工代表监事，2024年10月11日分别召开了 2024年第一次临时股东大会、第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会 议，完成了董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表等事项， 现将具体情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。董 事会成员组成情况如下： 2、独立董事：陈斌权先生、张心灵女士、吴振宇先生。 1、非独立董事：张良先生（董事长）、张敏先生、马斌先生、马雷先生、王 赫楠先生、梁康乐先生； 公司第四届董事会任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起 三年。 上述人员均符合相关法律法规、规范性 ...

债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2024-071 内蒙古欧晶科技股份有限公司 关于向下修正"欧晶转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 2、修正前转股价格：44.71 元/股 3、修正后转股价格：42.00 元/股 经深圳证券交易所同意，公司 47,000.00 万元可转换公司债券于 2023 年 12 月 15 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"欧晶转债"，债券代码"127098"。 （三）可转债转股期限 本次可转债的转股期自可转债发行结束之日（2023 年 11 月 30 日）起满六 个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即 2024 年 5 月 30 日至 2029 年 11 月 23 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付 息款项不另计息）。可转债持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日 成为公司股东。 4、修正后转股价格生效日期：2024 年 10 月 ...

经世律师事务所 关于内蒙古欧晶科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：内蒙古欧晶科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、（以 下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》 （以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等的有关规定，经世律师事务所（以下简 称"本所"）接受内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的委托， 指派律师出席公司2024年第一次临时股东大会，并依据有关法律、法规、规范性文 件及《内蒙古欧晶科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），对本次股东 大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、大会表决程序等事宜发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下承诺，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需 的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料和 ...

债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2024-070 内蒙古欧晶科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司第四届监事会第一次会议决议。 特此公告。 内蒙古欧晶科技股份有限公司监事会 2024 年 10 月 11 日 1 内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会 议于 2024 年 10 月 11 日公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生第四届监事 会成员后召开，出于换届工作的时效性考虑，与会监事一致同意，豁免本次会议 通知时限，会议通知于 2024 年 10 月 11 日以口头形式通知全体监事，以现场表 决形式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集、召开符合 有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案，形成如下 决议： 一、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 公司于2024年10月11日召开2024年第一次临时股东大会，选举产生了公司第 四届非职工代表 ...

证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2024-069 债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 内蒙古欧晶科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会 议于 2024 年 10 月 11 日公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生第四届董事 会成员后召开，出于换届工作的时效性考虑，与会董事一致同意，豁免本次会议 通知时限，会议通知于 2024 年 10 月 11 日以口头和电话形式通知全体董事，以 现场结合通讯表决形式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的 召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下 议案，形成如下决议： 表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。 关联董事张良、张敏、马斌对本议案回避表决。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 向下修正"欧晶转债"转股价格的公告》（公告编号：2024-071）。 二、审议通过《 ...

债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2024-067 内蒙古欧晶科技股份有限公司 关于 2024 年第三季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 2、债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 3、转股价格：44.71 元/股 4、转股起止日期：2024 年 5 月 30 日至 2029 年 11 月 23 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，内蒙古欧晶科技股份有限公司 （以下称"公司"）现将 2024 年第三季度可转换公司债券转股及公司股份变动 经深圳证券交易所同意，公司 47,000.00 万元可转换公司债券于 2023 年 12 月 15 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"欧晶转债"，债券代码"127098"。 （三）可转债转股期限 本次可转债的转股期自可转债发行结束之日（2023 年 11 月 30 日）起满六 ...

一、逐项审议通过《关于监事会换届选举及提名第四届监事会非职工代表监 事候选人的议案》 公司第三届监事会任期已临近届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司 按照相关法律程序决定进行监事会换届选举。经资格审查，公司第三届监事会同 意提名张俊民先生、崔晓云女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，逐 项表决结果如下： 1.01提名张俊民先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2024-062 内蒙古欧晶科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十次 会议于 2024 年 9 月 27 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2024 年 9 月 24 日 以专人 ...

债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2024-063 内蒙古欧晶科技股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第三届董事会任期已临近届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司 按照相关法律程序决定进行董事会换届选举。 公司于2024年9月27日召开第三届董事会提名委员会第十四次会议、第三届 董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举及提名第四届董事 会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举及提名第四届董事会 独立董事候选人的议案》。公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6 名，独立董事3名。 公司董事会同意提名张良先生、张敏先生、马斌先生、马雷先生、王赫楠先 生、梁康乐先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名陈斌权先生、 张心灵女士、吴振宇先生为公司第四届董事会独立董 ...

内蒙古欧晶科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张心灵作为内蒙古欧晶科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人内蒙古欧晶科技股份有限公司董事会提名为 内蒙古欧晶科技股份有限公司（ 以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人 。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过内蒙古欧晶科技股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 □√ 是（（□ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 □√ 是（（□ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 □√ 是（（□ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中 ...

债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2024-065 内蒙古欧晶科技股份有限公司 关于公司职工代表监事换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第三届监事会任期已临近届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关 规定，公司于2024年9月27日召开公司职工代表大会，经职工代表大会会议表决， 选举徐强先生（简历详见附件）为公司第四届监事会职工代表监事，将与公司股 东大会选举出的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，其任期与第四 届监事会非职工代表监事任期一致。 上述职工代表监事任的任职资格符合法律法规的规定，不存在《公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。 特此公告。 内蒙古欧晶科技股份有限公司监事会 2024 年 9 月 27 日 1 附件： 职工代表监事简历： 徐强先生： 1982年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年7月至 2015 ...