证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2025-068 债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 内蒙古欧晶科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次 会议于 2025 年 8 月 29 日以现场与通讯结合的方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 19 日以专人送达、通讯等形式送达。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议 并通过了以下议案，形成如下决议： 一、审议通过《关于<公司2025年半年度报告及半年度报告摘要>的议案》 2025年半年度报告已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过， 公司董事、监事和高级管理人员签署了书面确认意见。 董事会认为：公司编制《2025年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行 政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容公允地反映了公司 的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存 ...

内蒙古欧晶科技股份有限公司 内蒙古欧晶科技股份有限公司 对外投资管理制度 对外投资管理制度 第一章 总则 1 第一条 为规范内蒙古欧晶科技股份有限公司（下称"公司"）对外投资行 为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理的使用资 金，使资金的时间价值最大化，依据《中华人民共和国公司法》（下 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券 法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法 规、证券监管机构的规则及《内蒙古欧晶科技股份有限公司章程》 （下称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、以及实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式 的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 第四条 短期投资主要指：公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含 一年）的投资，包括各种股票、债券、基金等。 第五条 长期投资主要指：公司投出的超过一年的，不能随时变现或不准备 短期变现的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。包 括但不限于下列类型： (一) 公司独立兴办的 ...

内蒙古欧晶科技股份有限公司 股东会累积投票制实施细则 选举独立董事时，出席会议的股东所拥有的投票表决权数等于其所 持有的股份总数乘以该次股东会应选独立董事人数之积，该部分投 票表决权只能投向该次股东会的独立董事候选人。 1 第一条 为进一步完善内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司董事的选举，保证股东充分行使权利，根 据公司章程，参照《上市公司治理准则》及有关的规定，特制定本 实施细则。 第二条 本细则所指累积投票制是指股东会在选举董事时采用的一种投票方 式，出席股东会的股东所拥有的投票表决权等于其所持有的股份总 数乘以应选董事人数之积，出席会议股东可以将其拥有的投票表决 权全部投向一位董事候选人，也可以将其拥有的投票表决权分散投 向多位董事候选人，按得票多少依次决定董事人选。 第三条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事，不包含职工 代表董事，由职工代表担任的董事由公司职工民主选举产生或更换， 不适用本实施细则的相关规定。 第四条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第五条 实行累积投票制选举公司董事时，为确保独立董事当选符合规定， 公司独立董 ...

内蒙古欧晶科技股份有限公司 募集资金管理制度 内蒙古欧晶科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 1 第一条 为规范内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金管理和运用，提高募集资金使用的效率和效益，保障募集资金安 全，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相 关法律法规、规章及其他规范性文件和《内蒙古欧晶科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司的 实际经营情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金。不包括公司为实施 股权激励计划募集的资金。 第三条 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，督促上市公司规范使用 募集资金，自觉维护上市公司募集资金安全，不得参与、协助或纵 容上市公司擅自或变相改变募集资金用途。 第四条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承 ...

第一章 总则 本制度所称"公司及控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司 对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与控股子公司对外担保 总额之和。 第四条 公司对外担保必须遵守《证券法》《公司法》《民法典》等相关法 律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，并以严格控 制对外担保产生的债务风险为首要目标。 1 内蒙古欧晶科技股份有限公司 对外担保管理制度 内蒙古欧晶科技股份有限公司 对外担保管理制度 股东会审议第（五）项担保事项时，必须经出席会议股东所持表决 权的三分之二以上通过。 2 第五条 公司对外担保管理实行多层审核制度，所涉及的公司相关部门包括： 财务总监及其下属部门为公司对外担保的初审及日常管理部门，负 责受理及初审所有被担保人提交的担保申请以及对外担保的日常管 理与持续风险控制；董事会秘书及其下属部门为公司对外担保的合 规性复核部门，负责公司对外担保的合规性复核，以及组织履行董 事会或股东会的审批程序以及进行对外担保管理制度信息披露。 第六条 公司对外担保实行统一管理，未经董事会或者股东会审议通过，公 司不得提供对外担保。 第一条 为了保护投资者的合法权益，加强公司的银行信用和担保管理，规 避 ...

内蒙古欧晶科技股份有限公司章程 内蒙古欧晶科技股份有限公司 章程 二零二五年八月 | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 5 | | 第三章 | 股份 | | 5 | | 第一节 | 股份发行 | | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 7 | | 第三节 | 股份转让 | | 8 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 9 | | 第一节 | 股东的一般规定 | | 9 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | | 13 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | | 14 | | 第四节 | 股东会的召集 | | 20 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | | 22 | | 第六节 | 股东会的召开 | | 24 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | | 27 | | 第五章 | 董事会 | | 33 | | 第一节 | 董事的一般规定 | | 33 | | 第二节 | 董事会 | | 37 | | 第三节 | 独立董事 | | 44 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | | 47 | ...

内蒙古欧晶科技股份有限公司 股东会网络投票实施细则 内蒙古欧晶科技股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 总则 1 第一条 为规范内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）股东会网络投票业务，保护投资者合法权益，根据《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股 东会网络投票实施细则》、《内蒙古欧晶科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，制订本细则。 第二条 本细则适用于公司利用深圳证券交易所股东会网络投票系统向股东 提供股东会网络投票服务。 第三条 本细则所称股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"）是 指深圳证券交易所利用网络与通信技术，为公司股东行使股东会表 决权提供服务的信息技术系统。网络投票系统包括深圳证券交易所 交易系统及互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。公司 可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并委托深 圳证券证券信息有限公司（以下简称"信息公司"）合并统计网络投 票和现场投票数据。 第四条 公司召开 ...

内蒙古欧晶科技股份有限公司 关联交易管理制度 内蒙古欧晶科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司的关联交易，保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司 关联交易决策行为的公允性，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7 号——交易与关联交易》等相关法律、行政法规、证券监管机构的规则及 《内蒙古欧晶科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关 规定，制定本制度。 第二章 关联方和关联关系 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 公司的控股子公司是指公司持有其 50%以上股份，或者能够决定其董事会 半数以上成员组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第三条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： 1 (一) 直接或间接地控制公司的法人或者其他组织； (二) 由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的 法人或者其他组织； (三) 由本制度第四条所列公司的关联自然人直接或间接控制的，或者担 任董事（不含同为双方的独立 ...

内蒙古欧晶科技股份有限公司 利润分配制度 内蒙古欧晶科技股份有限公司 利润分配制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"） 利润分配行为，推动公司建立科学、持续、稳定的利润分配机制，保护中 小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——上市公司 现金分红》及《内蒙古欧晶科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，结合公司实际情况制定本制度。 第二章 公司的利润分配政策 股东会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东 分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的 1 第二条 公司缴纳有关税项后的利润，按下列顺序分配： （一）公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定 公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的， 可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的， 在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补 亏损。 （二）公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以 从税后利润中提取任意公积金 ...

内蒙古欧晶科技股份有限公司 独立董事工作制度 内蒙古欧晶科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第二章 独立董事的任职要求 第五条 独立董事原则上最多在3家境内上市公司（含拟任职上市公司）兼 任独立董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职 1 第一条 为进一步完善内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事及经理层的 约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的 规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、证券监 管机构相关规则及《内蒙古欧晶科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员外的 其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间 接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照《公司章程》 ...