关于"欧晶转债"2025 年第一次债券持有人会议结果的公告 内蒙古欧晶科技股份有限公司债券持有人： 内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"欧晶科技"、"公司"或"发行人"） 于 2023 年 11 月 24 日向不特定对象发行面值总额 470,000,000.00 元可转换公司 债券（以下简称"欧晶转债"）。根据公司战略规划和经营需要，公司拟变更"欧 晶转债"的部分募集资金用途并新增募集资金投资项目。 根据《公司债券发行与交易管理办法》《内蒙古欧晶科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券募集说明书》《内蒙古欧晶科技股份有限公司可转 换公司债券持有人会议规则》，公司本次变更部分募集资金用途并新增募集资金 投资项目事项适用以简化程序召开债券持有人会议，国信证券股份有限公司（以 下简称"国信证券"）作为"欧晶转债"的债券受托管理人，于 2025 年 3 月 21 日公告《关于适用简化程序召开"欧晶转债"2025 年第一次债券持有人会议的通 知》，于 2025 年 3 月 24 日至 2025 年 3 月 28 日召开了适用简化程序的"欧晶转 债"2025 年第一次债券持有人会议，现将会议召开的情况及决议公告 ...

经世律师事务所 关于"欧晶转债"2025年第一次债券持有人会议的 法律意见书 致：内蒙古欧晶科技股份有限公司 经世律师事务所（以下简称"本所"）接受内蒙古欧晶科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等中华人民共和国（以下 简称"中国"，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区 和台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件以及《内蒙古欧晶科 技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募 集说明书》"）、《内蒙古欧晶科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》 （以下简称"《债券持有人会议规则》"）的规定，指派律师对公司于2025年3月24 日至2025年3月28日适用简化程序召开的"欧晶转债"2025年第一次债券持有人会议 进行见证，并就本次债券持有人会议相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件和材料，包括但不 限于： 1.《募集说明书》； 2.《债券持有人会议规则》； 3.公司于2025年3月20日在 ...

关于适用简化程序召开 "欧晶转债"2025 年第一次债券持有人会议的通知 内蒙古欧晶科技股份有限公司债券持有人： 内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"欧晶科技"、"公司"或"发行人"） 于 2023 年 11 月 24 日向不特定对象发行面值总额 470,000,000.00 元可转换公司 债券（以下简称"欧晶转债"）。根据公司战略规划和经营需要，公司拟变更"欧 晶转债"的部分募集资金用途并新增募集资金投资项目。本次变更及新增募集资 金投资项目预计不会对公司偿债能力和债券持有人权益保护造成重大不利影响。 一、债券基本情况 （一）发行人名称：内蒙古欧晶科技股份有限公司 （二）证券代码：127098 （三）证券简称：欧晶转债 （四）基本情况： 1、债券名称：2023 年内蒙古欧晶科技股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券； 2、债券期限：6 年； 根据《公司债券发行与交易管理办法》《内蒙古欧晶科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券募集说明书》《内蒙古欧晶科技股份有限公司可转 换公司债券持有人会议规则》，公司本次变更部分募集资金用途并新增募集资金 投资项目事项适用以简化程序召开债券持有人会议，国信 ...

关于适用简化程序召开 "欧晶转债"2025 年第一次债券持有人会议的通知 内蒙古欧晶科技股份有限公司债券持有人： 内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"欧晶科技"、"公司"或"发行人"） 于 2023 年 11 月 24 日向不特定对象发行面值总额 470,000,000.00 元可转换公司 债券（以下简称"欧晶转债"）。根据公司战略规划和经营需要，公司拟变更"欧 晶转债"的部分募集资金用途并新增募集资金投资项目。本次变更及新增募集资 金投资项目预计不会对公司偿债能力和债券持有人权益保护造成重大不利影响。 根据《公司债券发行与交易管理办法》《内蒙古欧晶科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券募集说明书》《内蒙古欧晶科技股份有限公司可转 换公司债券持有人会议规则》，公司本次变更部分募集资金用途并新增募集资金 投资项目事项适用以简化程序召开债券持有人会议，国信证券股份有限公司（以 下简称"国信证券"）作为"欧晶转债"的债券受托管理人，现拟于 2025 年 3 月 24 日至 2025 年 3 月 28 日召开适用简化程序的"欧晶转债"2025 年第一次债券 持有人会议，现将有关事项通知如下： 一、债券基本 ...

债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2025-015 内蒙古欧晶科技股份有限公司 关于不向下修正"欧晶转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、自 2025 年 2 月 27 日至 2025 年 3 月 19 日，公司股票已有十五个交易日 的收盘价格低于当期转股价格 42.00 元/股的 85%，已触发"欧晶转债"转股价 格向下修正条款。 2、2025 年 3 月 19 日，经公司第四届董事会第六次会议审议，董事会决定 本次不向下修正转股价格，同时在本次董事会审议通过次一交易日 2025 年 3 月 20 日起至 2025 年 6 月 19 日如果再次触发"欧晶转债"转股价格向下修正条款， 亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条款的期间从 2025 年 6 月 20 日 （如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日）重新起算，若再次触发 "欧晶转债"的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是 否行使"欧晶转债"转股价格向下修正的 ...

国信证券股份有限公司关于内蒙古欧晶科技股份有限公司 变更部分募集资金用途并新增募集资金投资项目的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为内蒙古 欧晶科技股份有限公司（以下简称"欧晶科技"或"公司"）首次公开发行股票 并上市及 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，对欧晶科技变更 部分募集资金用途并新增募集资金投资项目事项进行了核查，核查情况如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意内蒙古欧晶科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2508 号）同意注册， 公司向不特定对象发行可转换公司债券 4,700,000.00 张，每张面值人民币 100.00 元，发行总额为人民币 470,000,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 7,259,688 ...

国信证券股份有限公司关于内蒙古欧晶科技股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为内蒙古 欧晶科技股份有限公司（以下简称"欧晶科技"或"公司"）首次公开发行股票 并上市及 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，对欧晶科技部分 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，核查情况如 下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古欧晶科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]1481 号）核准，公司首次公开发行人民币 普通股（A 股）3,435.6407 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民 币 15.65 元，募集资金总额为人民币 537,677,769.55 元，扣除与发 ...

债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2025-013 内蒙古欧晶科技股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 19 日召 开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司首次 公开发行股票募集资金投资项目"循环利用工业硅项目"和向不特定对象发行可 转换公司债券募集资金投资项目"宁夏石英坩埚一期项目"已实施完毕，达到预 定可使用状态，同意公司将该项目结项，并将节余募集资金永久性补充流动资金。 本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古欧晶科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]1481 号）核准，公司首次 ...

债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2025-012 内蒙古欧晶科技股份有限公司 关于变更部分募集资金用途并新增募集资金投资项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"、"欧晶科技"）于 2025 年 3 月 19 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议，会议审 议通过了《关于变更部分募集资金用途并新增募集资金投资项目的议案》。根据 募投项目"宁夏石英坩埚二期项目"的实际情况，为提高募集资金使用效率，进 一步增强公司的可持续发展能力和综合竞争力，同意变更部分募投项目，拟从原 募投项目"宁夏石英坩埚二期项目"中调出募集资金 10,040.90 万元人民币，用 于新增募投项目"半导体石英坩埚建设项目"，本次变更部分募投项目事项不构 成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， 保荐人就该事项发表了明确的同意意见，本议案尚需提交 2025 年第一次临时股 东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、变更募集资 ...