债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 内蒙古欧晶科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 19 日召 开第四届董事会第六次会议，决定于 2025 年 4 月 7 日（星期一）召开公司 2025 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第六次会议决定召开本次 股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 4、会议召开日期、时间： 证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2025-014 现场会议时间：2025 年 4 月 7 日（星期一）下午 15:30 网络投票时间：2025 年 4 月 7 日，其中，通过深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 ...

债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 内蒙古欧晶科技股份有限公司 一、审议通过《关于变更部分募集资金用途并新增募集资金投资项目的议案》 经审议，监事会认为，公司本次变更部分募投项目、新增募投项目实施主体 与实施地点是基于公司综合考虑了市场、行业环境变化及公司实际经营情况做出 的审慎决定，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》和《募集资金管理 制度》等法律法规、规范性文件的要求。本次调整将进一步提高募集资金使用效 率，合理优化资源配置，有利于公司相关固定资产投资项目的顺利实施和推进， 符合公司经营管理和发展的需要，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在 损害公司及股东利益的情形，符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利 益和全体股东的利益。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会及"欧晶转债"债券持有人会议审议。 第四届监事会第四次会议决议公告 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于 变更部分募集资金用途并新增募集资金投资项目的公告》（公告编 ...

内蒙古欧晶科技股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事 专门会议第二次会议于2025年3月18日以通讯表决的方式召开，会议应参与表决 的独立董事3名，实际参与表决的独立董事3名。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司独 立董事工作制度》《公司独立董事专门会议工作制度》等相关规定。经各位独立 董事审议，会议形成如下决议： 1、审议通过《关于变更部分募集资金用途并新增募集资金投资项目的议 案》 （本页无正文，为《内蒙古欧晶科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门 会议第二次会议决议》签署页） 与会独立董事签署： 张心灵 签署日期：2025 年 3 月 18 日 （本页无正文，为《内蒙古欧晶科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门 会议第二次会议决议》签署页） 独立董事认为：公司本次变更部分募集资金用途并新增募集资金投资项目是 根据公司实际经营发展需要和战略规划，结合市场趋势与公司客观情况做出的审 慎决定，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，符合《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使 ...

债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2025-010 内蒙古欧晶科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会 议于 2025 年 3 月 19 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 15 日以 专人送达、通讯等形式送达。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。 会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议并通过 了以下议案，形成如下决议： 一、审议通过《关于变更部分募集资金用途并新增募集资金投资项目的议案》 根据公司战略发展的需要，为进一步提升公司研发实力，更好地满足公司未 来发展需要，拟变更部分募投项目，从原募投项目"宁夏石英坩埚二期项目"募 集资金投资额 25,288.42 万元中调出募集资金 10,040.90 万元，用于新增募投项 目"半导体石英坩埚建设项目"。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经 ...

证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2025-009 内蒙古欧晶科技股份有限公司 关于变更签字会计师及质量控制复核人的公告 债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十八次会议，2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于<续聘 2024 年度财务及内部 控制审计机构>的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天职国际"）为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构。具体内容详 见 公 司 2024 年 4 月 27 日 、 2024 年 5 月 21 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2024 年度财务及内部控制审计机构的公告》 （公告编号 2024-018）及《2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号 2024- 025）。 二、本次变更签字注册 ...

债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2025-008 内蒙古欧晶科技股份有限公司 关于"欧晶转债"预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、转股价格：42.00 元/股 4、转股期限：2024 年 5 月 30 日至 2029 年 11 月 23 日 5、根据内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）《内蒙古欧晶 科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称 "《募集说明书》"）规定：在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三 十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，董事会 有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会审议表决。 自 2025 年 2 月 27 日至 2025 年 3 月 12 日，公司股票已有十个交易日的收盘 价低于当期转股价格的 85%，预计将有可能触发转股价格向下修正条件。若触发 转股价格修正条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价 格，并及 ...

证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2025-007 债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 内蒙古欧晶科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●现金管理种类：银行理财产品 ●投资金额：23,000 万元人民币 1 为提高闲置募集资金及自有资金的使用效率，在保证募集资金投资项目建 设和公司正常经营的情况下，公司拟合理利用部分闲置募集资金及自有资金进 行现金管理，以更好实现公司资金的保值增值，充分保障股东的利益。 （二）投资金额 本次现金管理总金额为 23,000 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产 比例为 12.70%。 （三）资金来源 ●履行的审议程序：内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）分 别于 2024 年 12 月 25 日召开的第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次 会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理 并以协定存款方式存放余额的议案》，同意公司及子公司在保证募集资金投资项 目建设 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit loss of between -550 million to -450 million yuan for 2024, a year-on-year decline of 168.81% to 184.11% compared to a profit of 653.93 million yuan in the previous year[2]. - The upper limit of the expected loss for 2024 accounts for 30.38% of the company's net assets as of the end of 2023[2]. Industry Challenges - The primary reason for the expected loss is the imbalance of supply and demand in the photovoltaic industry, leading to a significant decrease in demand for quartz crucible products from downstream customers[2]. - The company has faced increased impairment provisions due to high procurement costs of raw materials in the past[2]. - The overall business situation assessment score is 3 out of 7, reflecting challenges in the current macro environment and industry risks[5]. Financial Health and Credit Rating - As of September 2024, the company's asset-liability ratio was 47.72%, with total cash assets amounting to 860 million yuan and total debt of 896 million yuan[3]. - The company maintains its credit rating at AA- with a stable outlook, and the credit rating for "Ou Jing Convertible Bond" is also maintained at AA-[3]. - The financial condition assessment score is 9 out of 9, indicating a strong financial status[5]. Operational Monitoring - The company will continue to monitor its operational performance and cash flow situation closely[3]. - The balance of "Ou Jing Convertible Bond" as of January 23, 2025, is 469 million yuan, with a maturity date of November 24, 2029[3].

证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2025-006 债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 内蒙古欧晶科技股份有限公司 关于不向下修正"欧晶转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、自 2025 年 1 月 6 日至 2025 年 1 月 24 日，公司股票已有十五个交易日的 收盘价格低于当期转股价格 42.00 元/股的 85%，已触发"欧晶转债"转股价格 向下修正条款。 2、2025 年 1 月 24 日，经公司第四届董事会第五次会议审议，董事会决定 本次不向下修正转股价格，同时在本次董事会审议通过次一交易日 2025 年 1 月 27 日起至 2025 年 2 月 26 日如果再次触发"欧晶转债"转股价格向下修正条款， 亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条款的期间从 2025 年 2 月 27 日 （如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日）重新起算，若再次触发 "欧晶转债"的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是 否行使"欧晶转债"转股价格向下修正的权 ...

债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2025-005 内蒙古欧晶科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于不向 下修正"欧晶转债"转股价格的公告》（公告编号：2025-006）。 内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会 议于 2025 年 1 月 24 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2025 年 1 月 20 日以 专人送达、通讯等形式送达。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。 会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议并通过 了以下议案，形成如下决议： 备查文件 一、审议通过《关于不向下修正"欧晶转债"转股价格的议案》 1、公司第四届董事会第五次会议决议。 特此公告。 自 2025 年 1 月 6 日至 2025 年 1 月 24 日，公司股票已有十五个交易日的收 盘价格低于当期转股价格 42 ...