张健先生、韩君勇先生、王陆锋先生的简历详见本公告附件。 特此公告。 内蒙古欧晶科技股份有限公司董事会 2024 年 8 月 8 日 债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2024-042 内蒙古欧晶科技股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 8 日召 开了第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的 议案》，为促进公司发展，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，董 事会同意聘任张健先生、韩君勇先生、王陆锋先生为公司副总经理，任期自本次 董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。 本次聘任的人员具备相应的专业能力与管理经验，符合《公司法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》等规定的高级管理人员任职条 件。 韩君勇先生，1989 年 6 月出生，中国国籍 ...

证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2024-041 内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七 次会议于 2024 年 8 月 8 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 3 日 以专人送达、通讯等形式送达。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议 的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以 下议案，形成如下决议： 一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 为促进公司发展，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，董事会 同意聘任张健先生、韩君勇先生、王陆锋先生为公司副总经理，任期自本次董事 会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。 本次聘任的人员具备相应的专业能力与管理经验，符合《公司法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》等规定的高级管理人员任职条 件。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 内蒙古欧晶科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本 ...

公司调整后的组织架构图详见本公告附件。 债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2024-043 内蒙古欧晶科技股份有限公司 关于公司组织架构调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 8 日召开 第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》。 为了进一步完善公司治理结构，满足公司实际业务管理需要，提升公司管理水平 和运营效率，董事会结合公司未来发展规划和经营管理需要，对公司组织架构进 行调整，并授权公司经营管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步优 化等相关事宜。 2 特此公告。 内蒙古欧晶科技股份有限公司董事会 2024 年 8 月 8 日 1 附件：内蒙古欧晶科技股份有限公司组织架构图 ...

证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2024-040 债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 内蒙古欧晶科技股份有限公司 关于参加内蒙古辖区 2024 年投资者网上集体接待日活动的 公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简 称"公司"）将参加由内蒙古证监局、内蒙古上市公司协会与深圳市全景网络有 限公司联合举办的"内蒙古辖区上市公司 2024 年投资者网上集体接待日活动"， 现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 8 月 9 日（周五）15:00-17:00。届时公 司高管将在线就公司 2023 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续 发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 内蒙古欧晶科技股份有限公司董事会 2024 年 8 ...

证券代码:001269 证券简称:欧晶科技 债券代码:127098 债券简称:欧晶转债 内蒙古欧晶科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |----------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|------------| | | | | 2024-02 | | | 特定对象调研 | □分析师会议 | | | 投资者关系活动 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | | 类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | | □其他(请文字说明其他活动内容) | | | | 参与单位名称及 | | | | | | | | | | 人员名称 | | | | | 时间 | 2024 年 7 月 17 日-18 日 | | | | 地点 | 公司会议室 | | | | 上市公司接待人 | | | | | | 副总经理、董事会秘书:刘敏及证券部人员 | | | | 员姓名 | | | | | ...

债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2024-039 一、承诺主体及持股情况 内蒙古欧晶科技股份有限公司 关于第一大股东承诺不减持公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"或"欧晶科技"）于近日 收到第一大股东余姚市恒星管业有限公司（以下简称"余姚恒星"）出具的《关 于自愿不减持内蒙古欧晶科技股份有限公司股份的承诺函》，现将相关情况公告 如下： 截至本公告披露日，余姚恒星直接持有公司股份数如下： | 股东名称 | 持股数量 | 占公司总股本 | 股份性质 | 解除限售日期 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （股） | 的比例 | | | | | | | | | 余姚恒星 | 61,240,856 | 31.83% | 首发前限售股 | 2025 | 年 | 9 | 月 | 30 | 日 | 二、承诺具体内容 基于对 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders is expected to be a loss of 120 million yuan, compared to a profit of 407.83 million yuan in the same period last year [2]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be a loss of 123 million yuan, compared to a profit of 394.58 million yuan in the same period last year [2]. - Basic earnings per share are expected to be a loss of 0.62 yuan per share, compared to earnings of 2.12 yuan per share in the same period last year [2]. - Inventory impairment provisions have increased, contributing to the negative net profit [2]. Operational Challenges - The photovoltaic industry chain has experienced accelerated capacity release, leading to temporary overcapacity and intensified competition, resulting in a significant decline in sales and prices of quartz crucibles [2]. - The company has implemented cost reduction and efficiency enhancement measures, strengthened technology research and development, and optimized production processes [2]. Caution for Investors - The financial data in this earnings forecast has not been audited by registered accountants and is subject to change [4]. - Investors are advised to make cautious decisions and be aware of investment risks due to the expected negative net profit [8].

2023年内蒙古欧晶科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券2024年跟踪 评级报告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的 合法性、真实性、准确性和完整性作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组 织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、 持有任何证券的建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导 致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时， 本评级机构已对受评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变 更信用评级。本评级机构提醒报告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信 ...

债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2024-036 内蒙古欧晶科技股份有限公司 关于"欧晶转债"2024 年跟踪评级结果的公告 一、前次评级结果 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 前次评级结果：公司主体信用等级为 AA-，评级展望为稳定，"欧晶转债" 信用等级为 AA-。 本次跟踪评级结果：公司主体信用等级为 AA-，评级展望为稳定，"欧晶 转债"信用等级为 AA-。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规 则》等相关规定，内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托中证 鹏元资信评估股份有限公司（以下简称"中证鹏元"）对公司于 2023 年度发行 的可转换公司债券（债券代码：127098，债券简称：欧晶转债）进行了跟踪信用 评级。 本次信用评级报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 内蒙古欧晶科技股份有限公司董事会 2024 年 6 月 28 日 1 公司前次主体信用等级为 AA-，评级 ...