证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2024-017 宁波一彬电子科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1 制为特殊普通合伙制。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 拟续聘的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（ 以下简称"中审众环"） 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"一彬科技"）于2024 年4月24日召开了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十次会议，审议通 过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，拟聘任中审众环为公司2024年度审计机 构。公司董事会审计委员会对中审众环完成2023年度工作情况及其执业质量进行了 核查，出具了审核意见，并向董事会提交了对中审众环履职情况评估报告及审计委 员会履行监督职责情况报告，建议续聘中审众环为公司2024年度审计机构。该事项 尚需提交公司2023年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊 ...

宁波一彬电子科技股份有限公司 关于 2023 年度年审会计师履职情况评估报告 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"一彬科技"）聘请 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司 章程》等规定和要求，公司对中审众环 2023 年度审计过程中的履职情况进行评 估。经评估，公司认为中审众环资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽 责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 中审众环创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关 业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发 布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、 债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普 通合伙制。企业注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产 ...

证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2024-016 宁波一彬电子科技股份有限公司 关于担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"一彬科技"）及子公 司对外担保总额超过最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产100%，本次担保 部分被担保对象资产负债率超过70%，公司无逾期的对外担保事项，不存在逾期担保 、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形，财务风险处于公 司可控范围内，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 为提高公司决策效率，满足公司及下属公司（包含现有及授权期新设立的纳入 公司合并报表范围的各级子公司）日常经营和业务发展资金需要，确保其资金流畅 通，同时加强公司及下属公司对外担保及接受担保的日常管理，增强对外担保及接 受担保行为的计划性和合理性，于2024年4月24日经公司第三届董事会第十六次会议 和第三届监事会第十次会议审议通过，公司及下属公司预计为银行授信额度内的融 资提供不超过15.82亿元的担保，包括新增担保及 ...

关于宁波一彬电子科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字(2024)0300070号 目 录 起始页码 鉴证报告 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 l 千技股份有限公司 际使用情况的鉴证报告 众环专字(2024)0300070 号 宁波一彬电子科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的宁波一彬电子科技股份有限公司(以下简称"一彬科技公司") 截至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》 进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号共 C俗金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 --- 主 板上市公司规范运作》等有关规定,编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的 专项报告》,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及 我们认为必要的其他证据,是一彬科技公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的 基础上,对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。 我们按照《中国 ...

2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2024-012 宁波一彬电子科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》等相关文件的规定，以及宁波一彬电子科技股份有限 公司（以下简称 "公司"）制定 的《募集资金管理制度》，公司将2023年度募集 资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准宁波一彬 电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕242号）核 准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,093.34万股，每股面值人民币1.00 元，发行价格为17.00元/股，股票发行募集资金总额为人民币52,586.78万元，扣 除各项发行费用人民币6,016.11万元，实际募集资金净额为人民币46,570.67万元。 上述募集资 ...

证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2024-015 宁波一彬电子科技股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年4月24日，宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》 ，具体情况如下： 一、本次向金融机构申请综合授信额度的基本情况 鉴于公司及下属公司生产经营和业务发展需要，公司及下属公司拟向银行等金 融机构申请最高额度不超过35.00亿元人民币的综合授信额度（含新增授信、原有授 信续授信和原有存续授信），有效期为自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024 年年度股东大会召开之日止。授信期限内，额度可循环滚动使用。在额度内进行包 括但不限于贷款、承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、融资租赁、金融衍生品等 各类业务。以上授信额度不等于实际发生的融资金额，具体合作金融机构及最终融 资额、形式后续将与有关金融机构进一步协商确定，并以正式签署的协议为准。 为办理上述金融机构综合授信额度申请及后续 ...

证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号： 2024-014 宁波一彬电子科技股份有限公司 二、2023年度利润分配预案基本内容 鉴于对公司未来发展的信心，结合公司2023年度经营状况、盈利情况、现有股 本规模，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下，为积 极回报公司股东，与股东共享公司发展的经营成果，根据《公司法》中国证监会《 关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3 号— —上市公司现金分红》《宁波一彬电子科技股份有限公司章程》的相关规定，提出 2023年度利润分配预案为：拟以公司现有总股本123,733,400股为基数，向可参与分 1 配的股东每10股派现金红利1.00元（含税），现金分红分配总额为12,373,340元。 本次利润分配不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年 度分配。若在分配方案实施前，公司总股本发生变动的，公司将按照分配总额不变 的原则对分配比例进行调整。 三、备查文件 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁 ...

证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2024-021 宁波一彬电子科技股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备与核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开 了第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于2023 年度计提资产减值准备与核销资产的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况 根据《企业会计准则》的规定，公司对合并报表范围内截至2023年12月31日的 存货、应收账款、其他应收款等资产进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提 了减值准备。经测试，公司2023年度计提减值准备具体情况如下表： | 类别 | 项目 | 本期计提金额（元） | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款坏账损失 | 7,830,220.43 | | 应收款项融资坏账损失 | | 0 | | 其他应收款坏账损失 | | 243,073.51 | | 应收票据坏账损失 | | -1,046,2 ...

宁波一彬电子科技股份有限公司 董事会审计委员会对 2023 年度年审会计师 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等规定和要 求，宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"一彬科技"）董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对中审众环会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）2023 年度履职情况进行监督。 具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业 务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务 业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的 资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 ...

民生证券股份有限公司 民生证券保荐代表人通过查阅公司各项业务和管理规章制度、相关股东大会、 董事会等会议记录、监事会报告、审计报告等资料，查阅公司董事会出具的《内 部控制自我评价报告》，与公司董事、监事、高级管理人员以及财务部、审计部 等部门进行沟通，并结合日常的持续督导工作，对公司内部控制的完整性、合理 性及有效性进行了全面、认真地核查。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括公司及所属子公司，具体为：宁波一彬电 子科技股份有限公司、吉林长华汽车部件有限公司、沈阳一彬汽车零部件有限公 司、郑州一彬汽车零部件有限公司、广州翼宇汽车零部件有限公司、宁波翼宇汽 车零部件有限公司、佛山翼宇汽车零部件有限公司、美国翼宇汽车零部件有限公 司、一彬丰田合成（武汉）汽车零部件有限公司、武汉翼宇汽车零部件有限公司、 广东一彬汽车零部件有限公司、宁波一彬新能源科技有限公司、湖州一彬汽车零 部件有限公司、河北一彬汽车零部件有限公司及莆田一彬汽车零部件有限公司。 1 关于宁波一彬电子科技股份有限公司 2023年度内部控 ...