宁波一彬电子科技股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2024)0300426号 【部 166 星长 T 产品 17-18 & Tel: 027-86791215 下 Fax: 027-85424329 内部控制审计报告 众环审字(2024)0300426 号 宁波一彬电子科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了宁 波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"一彬科技公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告 内部控制的有效性。 一、一彬科技公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制, 并评价其有效性是一彬科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，宁波一彬电子科技股份有限公司于 2023 年 12 月 31 ...

证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号： 2024-020 宁波一彬电子科技股份有限公司 关于调整董事会审计委员会委员的公告 董事会 2024年4月26日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月24日第三 届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整董事会审计委员会委员的议案》， 为 了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《上市公司独立董事管理办法》第五条 上 市公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在上市公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担 任召集人。经充分讨论，董事会审议通过，审计委员会成员调整如下： 金浪先生、吕延涛先生、王政先生为公司第三届董事会审计委员会委员，任命 金浪先生为主任委员，任期与公司第三届董事会任期一致。 特此公告。 宁波一彬电子科技股份有限公司 ...

民生证券股份有限公司 民生证券保荐代表人通过查阅公司各项业务和管理规章制度、相关股东大会、 董事会等会议记录、监事会报告、审计报告等资料，查阅公司董事会出具的《内 部控制自我评价报告》，与公司董事、监事、高级管理人员以及财务部、审计部 等部门进行沟通，并结合日常的持续督导工作，对公司内部控制的完整性、合理 性及有效性进行了全面、认真地核查。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括公司及所属子公司，具体为：宁波一彬电 子科技股份有限公司、吉林长华汽车部件有限公司、沈阳一彬汽车零部件有限公 司、郑州一彬汽车零部件有限公司、广州翼宇汽车零部件有限公司、宁波翼宇汽 车零部件有限公司、佛山翼宇汽车零部件有限公司、美国翼宇汽车零部件有限公 司、一彬丰田合成（武汉）汽车零部件有限公司、武汉翼宇汽车零部件有限公司、 广东一彬汽车零部件有限公司、宁波一彬新能源科技有限公司、湖州一彬汽车零 部件有限公司、河北一彬汽车零部件有限公司及莆田一彬汽车零部件有限公司。 1 关于宁波一彬电子科技股份有限公司 2023年度内部控 ...

证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号： 2024-008 宁波一彬电子科技股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司及子公司授权对外最高担保余额已超过最近一期经审计净资产100%，请投 资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年12月12日召开第三届董事会第十五次会议、于2023年12月28日召开2023年第四次 临时股东大会，审议通过了《关于担保额度预计的议案》，做出如下决议：同意公 司及下属公司预计为银行授信额度内的融资提供不超过16.97亿元的担保，包括新增 担保及原有担保展期或续保，在上述额度内可以滚动使用，其中预计为资产负债率 70%以上的被担保对象提供累计不超过5.93亿元的担保。上述担保范围包括但不限于 申请融资业务发生的融资类担保以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括一 般保证、连带责任保证、抵押、质押等。在上述额度范围内，公司及下属公司因业 务需要办理上述担保范围内业务，不 ...

宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"一彬科技"）于2023 年10月26日召开了第三届董事会第十三次会议及11月14日召开的2023年第三次临时 股东大会审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘请中审众环为公 司2023年度审计机构。具体内容详见在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/ ）于2023年10月27日披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-071 ）及2023年11月15日披露的《2023年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号： 2023-073）。 2024年3月11日，公司收到中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "中审众环"）《关于变更宁波一彬电子科技股份有限公司签字会计师的说明函》， 现将具体内容公告如下： 一、变更签字注册会计师的基本情况 中审众环为公司2023年度审计机构和内部控制审计机构，原委派胡永波作为项 目合伙人及签字注册会计师、卞圆媛为签字注册会计师，为公司提供2023年度审计 服务及内部控制审计服务。由于中审众环内部工作调整，现委派卞圆媛接替胡永波 作为项目合伙人及签字注册会计师、委派余元园接替卞圆媛 ...

民生证券股份有限公司 关于宁波一彬电子科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通之核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为宁波一 彬电子科技股份有限公司（以下简称"一彬科技"、"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》等有关法律法规的规定，对一彬科技首次公开发行部分限售股上市流 通的事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下： 一、公司发行股份概况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准宁波一彬 电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕242号）核准 ，宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"、"一彬科技"）于2023年3 月8日在深圳证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行人民币普通股（A股） 30,933,400股，发行后公司总股本由92,800,000股变更为123,733,400股，尚未解除限 售的股份数量92,800,000股）（含本次解除限售股份数量）。 自公司股票上市之日起至本公告披露日，公司未发生因股份增发、回购注销、 派发股票股利或资本公 ...

证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号： 2024-006 宁波一彬电子科技股份有限公司 关于部分首次公开发行限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售股份数量为20,201,101股，占公司总股本的16.33%。 （1）自发行人股票在深圳证券交易所上市之日起 12 个月内，本人不转让或委 托他人管理本人在本次公开发行前持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股 份。 2、本次限售股份可上市流通日为2024年3月8日。 一、公司发行股份概况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准宁波一彬 电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕242号）核准 ，宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"、"一彬科技"）于2023年3 月8日在深圳证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行人民币普通股（A股） 30,933,400股，发行后公司总股本由92,800,000股变更为123,733,400股，尚未解除 限售的股份数量92,800,000股）（含 ...

序 号 受托方 产品名称 收益类型 金额 （万元） 起始日 到期日 预期年 化收益 率 1 招商银 行股份 有限公 司 招商银行 点金系列 看涨两层 区间91天 结构性存 款 保本浮动 收益型结 构性存款 3,000.00 2024-2- 26 2024-5- 27 1.65% 或 2.50% 一、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况 证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2024-005 宁波一彬电子科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月26日召开 的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第八次会议分别审议通过了《关于使 用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币3.50亿元的 闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，在上述 额度和期限内，资金可循环滚动使用，具体内容详见公司于2023年10月27日在深圳 证券交易所网站（http://www.s ...

证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号： 2024-003 宁波一彬电子科技股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司及子公司授权对外最高担保余额已超过最近一期经审计净资产100%，请投 资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年12月12日召开第三届董事会第十五次会议、于2023年12月28日召开2023年第四次 临时股东大会，审议通过了《关于担保额度预计的议案》，做出如下决议：同意公 司及下属公司预计为银行授信额度内的融资提供不超过16.97亿元的担保，包括新增 担保及原有担保展期或续保，在上述额度内可以滚动使用，其中预计为资产负债率 70%以上的被担保对象提供累计不超过5.93亿元的担保。上述担保范围包括但不限于 申请融资业务发生的融资类担保以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括一 般保证、连带责任保证、抵押、质押等。在上述额度范围内，公司及下属公司因业 务需要办理上述担保范围内业务，不 ...

证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号： 2024-002 宁波一彬电子科技股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司及子公司授权对外最高担保余额已超过最近一期经审计净资产100%，请投 资者充分关注担保风险。 单位：万元 一、担保情况概述 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年12月12日召开第三届董事会第十五次会议、于2023年12月28日召开2023年第四次 临时股东大会，审议通过了《关于担保额度预计的议案》，做出如下决议：同意公 司及下属公司预计为银行授信额度内的融资提供不超过16.97亿元的担保，包括新增 担保及原有担保展期或续保，在上述额度内可以滚动使用，其中预计为资产负债率 70%以上的被担保对象提供累计不超过5.93亿元的担保。上述担保范围包括但不限于 申请融资业务发生的融资类担保以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括一 般保证、连带责任保证、抵押、质押等。在上述额度范围内，公司及下属公司因业 务需要办理上述担保范 ...