证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2024-038 深圳中电港技术股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 30 日召 开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分 募投项目延期的议案》。公司结合募集资金到账时间以及当前募集资金投资项目 的实际实施进度，在项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况 下，对募集资金投资项目"电子元器件新领域应用创新及产品线扩充项目""数 字化转型升级项目"达到预定可使用状态的时间进行调整。本议案不涉及募集资 金用途变更，无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 二、募集资金投资项目的使用情况 1 截至2024年6月30日，公司募集资金投资项目情况及使用情况如下： | 序号 | 项目名称 | 项目 | 拟使用 | 累计投入募集资 | 投资进度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

中国国际金融股份有限公司 关于深圳中电港技术股份有限公司 使用部分超募资金投资建设新项目的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为深圳中电港 技术股份有限公司（以下简称"中电港"或"公司"）首次公开发行股票并在主板上市的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《深圳证券交易所 股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，对公司使用部分超募资金 投资建设新项目事宜进行了核查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会 2023 年 3 月 16 日发布的《关于同意深圳中电港技术 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕584 号），公司首次 向社会公开发行人民币普通股 18,997.5024 万股，发行价格 11.88 元/股，募集资金总额 225,690.33 万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额 213,331.22 万元，其中超募资 金金额为 63,331.22 万元。募集资金已于 20 ...

证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2024-033 深圳中电港技术股份有限公司 截至 2024 年 7 月 3 日，公司已将实际用于暂时补充流动资金的募集资金人 民币 7 亿元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。同时，公 司已将上述募集资金归还情况告知保荐机构和保荐代表人。 特此公告。 深圳中电港技术股份有限公司 董事会 2024 年 7 月 3 日 1 关于暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至 募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 5 日召 开第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 7 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超 过 12 个月，在期限届满之前或根据募集资金投资项目的进展及资金需求情况及 时将资金归还至募集资金专户。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 6 日在《证券 日报》 ...

证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2024-032 深圳中电港技术股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 因被担保对象深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公 司中国电子器材国际有限公司（英文名：CEAC International Limited，以下简 称"器材国际"）最近一期资产负债率超过 70%，请投资者充分关注担保风险。 （1）截止 2024 年 3 月 31 日，器材国际资产总额为 122.17 亿元，负债总额 117.13 亿元，净资产 5.04 亿元；2024 年 1-3 月的营业收入为 69.45 亿元，利润 总额为 912.81 万元，净利润为 936.34 万元。（以上数据为未经审计的数据）。 （2）截止 2024 年 3 月 31 日，亿安仓香港资产总额为 24.03 亿元，负债总 额 22.02 亿元，净资产 2.00 亿元；2024 年 1-3 月的营业收入为 18.62 亿元，利 润总额为 102.87 万元，净利润为 106.23 万 ...

证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2024-031 深圳中电港技术股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年年度 权益分派方案已获 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将 权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过的权益分派方案情况 1、经公司 2023 年年度股东大会审议通过的 2023 年度利润分配预案为：以公司 现有总股本 759,900,097 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.85 元（含 税），共计派发现金红利 64,591,508.25 元，公司 2023 年度不送红股，不进行资本 公积金转增股本。在预案披露日至实施权益分派股权登记日前，公司总股本如发生 变动，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和 巨潮资讯网（http://www.c ...

证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2024-028 深圳中电港技术股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"中电港"或"公司"）于 2024 年 4 月 7 日召开 2024 年第一次职工代表大会，选举产生了公司第二届监事会职工代表 监事；于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，会议分别选举产生了公司 第二届董事会董事成员、第二届监事会非职工代表监事成员。为更好提高会议效率， 顺利衔接换届工作，同日公司召开第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次 会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于选举公司第二届董事会各专 门委员会成员的议案》《关于聘任公司总经理（兼任法定代表人）的议案》《关于选 举公司第二届监事会主席的议案》等相关议案，现将具体情况公告如下： 一、公司第二届董事会组成情况 公司第二届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，具 体成员如下： 1 ...

深圳中电港技术股份有限公司 关于调整独立董事津贴的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2024-029 本次公司调整独立董事津贴标准综合考虑了公司的实际情况和市场水平，该事项及 审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，尤其 是中小股东利益的情形。因公司董事会薪酬与考核委员会非关联董事不足半数，本议案 直接提交董事会审议。本议案尚需提交公司股东大会审议。 1 二、备查文件 （一）第二届董事会第一次会议决议。 特此公告。 深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日召开第二 届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，独立董事蔡元 庆、王明江、李文智回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告 如下： 一、独立董事津贴调整情况 中国证券监督管理委员会于2023年8月1日发布的《上市公司独立董事管理办法》， 明确了独立董事的任职职责与任免程序、履职方式、履职保障等方面内容，特别是对独 立董事的任 ...

证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2024-025 深圳中电港技术股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议开始时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00。 特别提示： 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：深圳市前海深港合作区南山街道自贸西街 151 号招 商局前海经贸中心一期 A 座 20 层 R1 会议室 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 4、会议召集人：公司第一届董事会 5、会议主持人：董事长周继国先生 1 6、本次会议的召集、召开符合《中 ...

深圳中电港技术股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2024-026 一、董事会会议召开情况 深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次会议（以下 简称"本次会议"）于 2024 年 5 月 17 日以现场方式召开，经全体董事同意豁免本次会 议通知时限，会议通知于 2024 年 5 月 17 日以现场通知方式发出。本次会议由全体董事 共同一致推举的董事朱颖涛主持，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。本次会议的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规和 《深圳中电港技术股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的董事审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于豁免第二届董事会第一次会议通知期限的议案》 同意豁免《公司法》等法律法规规定的关于召开董事会的会议通知期限，即董事会 临时会议提前三日通知的义务。全体董事确认对本次董事会的召集、召开均无异议，不 会根据《 ...

| 招商银行股份有限 | | 协定存款 | 20,756,022.06 | 20230526- | 低于 50 万按 0.2%， | 1,434,670.26 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司深圳分行 | | | | 20240526 | 超过部分按 1.35% | | | 合 | 计 | | 200,060,796.68 | | | 5,903,368.34 | 深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月28日召开第一届 董事会第十六次会议及第一届监事会第七次会议、2023年5月19日召开2022年年度股东 大会，审议通过了《关于<使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理>的议案》， 确保不影响募投项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过人民币17亿元的闲置 募集资金（含超募资金）进行现金管理，自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效， 在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，并授权公司法定代表人或法定代表人指定 的授权代理人在上述额度范围内和有效期内签署相关合同文件。公司独立董事和保荐 机构对该议案发表了同意意见。 ...