四川省自贡运输机械集团股份有限公司 董事离职管理制度 第六条 公司应在收到董事辞职报告后两个交易日内披露董事辞任相关情况。 涉及独立董事辞职的，公司应当对独立董事辞职的原因及关注事项予以披露。 第一章 总 则 第一条 为规范四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事离职管理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、其他有关法律法规、规 范性文件及《四川省自贡运输机械集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）因任期届满、辞职、被解除 职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 董事辞任应当向公司提交书面辞职报告，说明辞职时间、 辞职原因、 辞去的职务以及辞职后是否继续在上市公司及其控股子公司任职（如继续任职， 说明继续任职的情况）等情况。 第四条 董事辞任自公司收到辞职报告之日时生效，但若因董事辞任出现下 列情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政 ...

四川省自贡运输机械集团股份有限公司 章程 二零二五年八月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | 第四节 | 股东会的召集 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 15 | | 第六节 | 股东会的召开 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事和董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第三节 | 独立董事 31 | | 第四节 | 董事会专门委员会 33 | | 第六章 | 高级管理人员 35 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度和利润分配 37 | | 第二节 | 内部审计 40 | | 第三节 | 会计师事务 ...

第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及《公司章程》规定的其他 高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员 担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下 简称"公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、其他有关 法律、行政法规和规范性文件及《四川省自贡运输机械集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司 ...

随着四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称"公司")海外业务的不 断拓展和外汇收支规模的进一步增长，为有效防范和化解汇率及利率波动带来的 风险，增强财务稳健性，根据海外业务规模需求，公司及控股子公司开展的外汇 套期保值业务额度拟由原来的不超过3,000万美元或其他等值金额货币增加至不 超过1亿美元或其他等值金额货币。 公司及控股子公司开展外汇套期保值业务是以规避外汇风险为目的，不进行 以投机为目的的外汇交易，不影响公司正常生产经营。 二、开展外汇套期保值业务的概述 公司及控股子公司将严格按照《外汇套期保值业务管理制度》相关规定及流 程，进行套期保值业务操作及管理。 1、交易品种 公司及控股子公司实际经营业务所使用的主要结算货币相同的币种，如美元 等； 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于增加外汇套期保值业务额度的可行性分析报告 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于增加外汇套期保值业务额度的可行性分析报告 一、本次增加外汇套期保值业务额度的目的 2、交易工具 包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利 率掉期、利率期权等外汇衍生产品或前述产品的组合； 3、交易场所/对手方 ...

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2025-068 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于变更公司注册资本、取消监事会并修订《公司章程》及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 4 日召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通 过了《关于变更公司注册资本、取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》， 该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、变更注册资本情况 （一）可转债转股增加注册资本 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川省自贡运输机械集团股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1998 号)同意 注册，公司于 2023 年 9 月 21 日向不特定对象发行了 7,300,000 张可转换公司债 券，每张面值人民币 100 元，募集资金总额人民币 730,000,000.00 元，扣除各项 发行费用后，实际募集资金净额 720,397,046.15 元。经 ...

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2025-069 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于增加外汇套期保值业务额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、随着四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）海外 业务的不断拓展和外汇收支规模的进一步增长，为有效防范和化解汇率及利率波 动带来的风险，增强财务稳健性，根据海外业务规模需求，公司及控股子公司开 展的外汇套期保值业务额度拟由原来的不超过3,000万美元或其他等值金额货币增 加至不超过1亿美元或其他等值金额货币。 2、公司于2025年8月4日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《 关于增加外汇套期保值业务额度的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则 》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等相关法律法规以及《公司章程》规定，该议案尚需提交股东大会审议。 考虑到公司海外业务的不断拓展和外汇收支规模的进一步增长，原有外汇套 期保值业务额度难以满足现有业务的需求，为有效规避汇率、利率波动风险，增 强财务稳健性 ...

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2025-070 （一）股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集召开符合《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法 规及《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2025 年 8 月 21 日（星期四）15:00 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 二次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 8 月 21 日（星期四）15:00 召开 2025 年第二次临时股东大会。现就本次股东大会的相 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （六）股权登记日：2025 年 8 月 15 日（星期五） （七）会议出席对象： 1、在本次会议股权 ...

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2025-067 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 第十四次会议于 2025 年 8 月 4 日上午 9 点在公司四楼 418 会议室以现场形式召 开。根据相关规定，已于 2025 年 7 月 30 日以电子邮件的形式发出本次会议的通 知。 本次会议由公司监事会主席范茉女士主持。应当出席本次会议的监事共 3 人，实际参会的监事共 3 人。董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召 开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 1、审议通过《关于变更公司注册资本、取消监事会并修订<公司章程>及其 附件的议案》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 经审核，监事会认为：本次变更公司注册资本的决策程序合理，符合相关法 律法规的规定。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 ...

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2025-066 经与会董事认真审议，形成如下决议： 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第二十二次会议于 2025 年 7 月 30 日以电子邮件及电话的方式发出通知，并于 2025 年 8 月 4 日上午 10 点在公司四楼 418 会议室以现场及视频通讯相结合的方 式召开。本次会议由公司董事长吴友华先生主持，应当出席本次会议的董事共 9 人，实际参会的董事共 9 人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，本次会 议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更公司注册资本、取消监事会并修订<公司章程>及其 附件的议案》 因公司可转换公司债券"运机转债"转股、实施 2024 年年度权益分派、部 分限制性股票注销完成，现拟对公司注册资本进行变更。同时，根据 ...

Group 1 - The company, Yunjigroup, announced the resignation of its Vice General Manager, Deng Jihong, due to personal reasons, effective immediately upon submission of the resignation to the board [1] - Following the resignation, Deng Jihong will not hold any position within the company [1] - For the fiscal year 2024, the company's revenue composition is entirely from conveyor equipment, accounting for 100.0% [1] Group 2 - A warning from a German executive in China highlights the severe price competition in the industry, stating that autonomous driving services should not be offered for free, as it could lead to disastrous consequences for the entire sector [1]