自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生对评价 结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。 内部控制应当与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应， 并随着情况的变化及时加以调整。未来期间，公司将继续完善内部控制制度，规 范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。 二、 公司内部控制评价情况 招商证券股份有限公司 关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为四川省自 贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"运机集团"或"公司"）首次公开发行股 票和向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文 件的要求，对公司《2023 年度内部控制自我评价报告》（以下简称"内部控制评 价报告"）进行了认真、审慎的核查，核查情况及核查意见如下： 一、 公司内部控制评价结论 根据公司出具的 2023 年度内部控 ...

四川省自贡运输机械集团股份有限公司 董事会议事规则 二零二四年三月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的构成与职权 | 1 | | 第三章 | 董事会会议的通知和召开 | 4 | | 第四章 | 董事会表决程序 | 7 | | 第五章 | 董事会决议及记录 | 8 | | 第六章 | 附则 10 | | 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，进一步规范董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》和《四 川省自贡运输机械集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"或"公 司章程"），制订本议事规则。 第二条 公司设立董事会，对股东大会负责。 第二章 董事会的构成与职权 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事 ...

经核查，独立董事张红伟女士、唐稼松先生和宋伟刚先生的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2024 年 3 月 29 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法 律法规的要求，四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称"公司")董事 会，就公司在任独立董事张红伟女士、唐稼松先生和宋伟刚先生的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 29 日召开了第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十九次会议，审议 通过了《关于公司 2024 年度向各家银行申请综合授信额度的议案》。现将申请综 合授信相关事宜公告如下： 一、申请综合授信额度情况概述 为满足公司日常生产经营和持续发展的资金需求，2024 年度公司及下属子 公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 25 亿元的综合授信额度，最终以各 家银行实际审批的综合授信额度为准。授信种类包括但不限于流动资金贷款、银 行承兑汇票、保函、票据质押、信用证、供应链金融等业务。 证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2024-035 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于公司 2024 年度向各家银行申请综合授信额度的公告 带来重大风险，不会损害公司及全体股东利益。 特此公告。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会 2024 年 3 月 29 日 授信额度期限为自股东大会决议通过之日起至下一年度审议年度授信额度 ...

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2024-038 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于调整公司董事会成员人数 并修订《公司章程》《董事会议事规则》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 29 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整公司董事会成 员人数并修订<公司章程><董事会议事规则>的议案》，公司拟将董事会成员人数 由 7 名调整为 9 名，并相应修订《公司章程》《董事会议事规则》相关条款。本 议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、调整公司董事会成员人数情况 为进一步优化公司治理结构，形成董事会科学决策机制，更好地满足公司经 营发展需要，公司拟将董事会成员人数由 7 名调整为 9 名，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。 二、修订《公司章程》部分条款的相关情况 鉴于公司董事会成员人数发生变更，现对《公司章程》部分条款进行相应修 订： | 修订前《公司章程》条款 | | | | | 修订后《公司章程 ...

（一）会计师事务所基本情况 机构名称：大华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"大华会计师事务 所"） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立(由大华会计师事务所有限公司转制为特殊 普通合伙企业) 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师 事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：270 人 截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数：14 ...

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2024-030 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称"公司"）第四届董事会第 二十五次会议于 2024 年 3 月 20 日以电子邮件及电话的方式发出通知，并于 2024 年 3 月 29 日上午 10 点在公司四楼 410 会议室以现场及视频通讯相结合的方式召 开。本次会议由公司董事长吴友华先生主持，应当出席本次会议的董事共 7 人， 实际参会的董事共 7 人，公司监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、 召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果:7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》和巨潮资讯网(w ...

独立董事候选人关于参加 最近一次独立董事培训的书面承诺 本人代婧尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董 事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上市公司四 川省自贡运输机械集团股份有限公司（001288）将公告本人的上述承 诺。 承诺人：代婧 日期：2024 年 3 月 28 日 ...

证券代码: 001288 证券简称: 运机集团 提名人四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会现就提名张红伟 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 5 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任四川省自贡运输机械集团股份有限公司 5届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历 一、被提名人已经通过四川省自贡运输机械集团股份有限公司股份有限公司第5届董事会提名委员会或者独立董事专门 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ ...

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2024-034 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 1、2021 年首次公开发行股票实际募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字［2021］3199 文核准，并经深圳证券交易所同 意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司于 2021 年 10 月 20 日向社会公众公开发行普 通股（A 股）股票 4,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 14.55 元。截至 2021 年 10 月 26 日，本公司共募集资金 582,000,000.00 元，扣除发行费用 63,587,654.37 元，募集资 金净额 518,412,345.63 元。 截止 2021 年 10 月 26 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事 务所（特殊普通合伙）以"大华验字[2021]000696 号"验资报告验证确认。 2021 年 10 月 26 日起至 2023 年 12 ...