2023 年，是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，在党 中央坚强领导、各方共同的艰辛努力下，我国经济总体走出 一条回升向好的复苏曲线，取得殊为不易的发展成绩。在当 前我国机遇与挑战并存的发展局面中，公司在国家"一带一 路"战略的指引下，积极调整整体输送结构和输送能力，大 力开拓海外市场，致力于为国内外多个领域提供高质量的设 备支持，助力提升我国输送机械行业在国际舞台上的影响力。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023 年，四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会严格按照《公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号--主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》 《董事会议事规则》等公司制度的规定，认真贯彻执行股东 大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断规 范公司治理，本着对全体股东负责的态度，规范、高效运作， 审慎、科学决策，忠实、勤勉地履行职责，积极开展董事会 各项工作，有效地维护了公司和全体股东的合法权益，切实 地保障了公司的良好运作和可持续发展。现将 2023 年度董 事会主要工作报告如下 ...

四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2023年度财务决算报告 一、2023年公司基本情况 截止2023年12月31日，公司总资产为354,049.48万元，较上年末上升35.08%；负债 总额146,566.65万元，较上年末上升88.02%；归属于上市公司股东的净资产为207,482.83 万元，较上年末上升13.05%。 2023年度，公司营业收入105,345.59万元，同比上升15.20%；归属于上市公司股东 的净利润为10,228.87万元，同比上升18.58%；基本每股收益0.64元，同比上升18.52%。 二、主要财务指标 1 2023年在宏观经济多重困难挑战交织叠加、经济呈波浪式发展、曲折式前进的背 景下，公司秉持稳中求进的原则，全体员工克服重重困难，齐心协力，成功应对各种 风险和挑战，严格按照客户需求，全力保质量、保交付，确保了公司生产经营工作的 有序开展，同时，公司通过优化发展战略、建设募投项目、强化内部控制等多项举措， 使公司经营发展继续保持了稳定向好的态势。 项目 2023 年末 2022 年末 变动幅度 资产总额 3,540,494,790.71 2,621,019,015.06 3 ...

四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2023年度总经理工作报告 2023 年度是四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以 下简称"公司"）成立的第二十周年，也是公司迎来跨越式 发展的一年，在董事会的正确领导下，我严格遵守各项法律 法规的规定，切实履行董事会赋予总经理的职责，严格执行 股东大会和董事会的各项决议，勤勉尽责的开展各项工作， 通过夯实内部管理和强化外部资源整合等措施，较好地完成 了年初制定的各项经营目标。 一、2023 年公司总体经营情况 2023 年在宏观经济多重困难挑战交织叠加、经济呈波浪 式发展、曲折式前进的背景下，公司秉持稳中求进的原则， 全体员工克服重重困难，齐心协力，成功应对各种风险和挑 战。2023 年度公司实现营业收入 10.53 亿元，同比增长 15.20%；归属于上市公司股东的净利润 1.02 亿元，同比增长 18.58%，较好地完成公司年初制定的目标，公司保持了良好 的发展态势。 二、2023 年主要工作 1、有序推进募投项目建设 公司不断强化科技创新能力，提升研发水平。报告期内， 公司获得四川省航海学会科学技术奖二等奖、自贡市科技进 步奖二等奖、自贡市第十一届职工技术创新改进成 ...

四川省自贡运输机械集团股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字|2024]0011000189 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 报告编码 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 内部控制审计报告 (截止 2023 年 12 月 31 日) 目 Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 页 次 1-2 在食計師事務 195 海淀区 西四五中路 16 号院 7 号楼 12 层 [1 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 58 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000189 号 四川省自贡运输机械集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简 称运机集团公司)2023年12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本 ...

四川省自贡运输机械集团股份有限公司 第四届董事会独立董事2023年度述职报告 （唐稼松） 各位股东及股东代表： 本人作为四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规的规定及《公司章程》《公司董事会议事规则》《独立董事工作制度》 的要求，本着独立、客观和公正的原则，忠实履行职责，及时了解公司的经营信 息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司会议，认真审议董事会及专门委员 会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护公司整体利益及全体投资 者合法权益，推动公司治理结构进一步完善及运作程序更加规范。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及公司主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况。符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 ...

四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等 法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定和要求， 遵守诚信原则，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，切实 维护公司利益和全体股东的合法权益。公司监事会依法独立 行使职权，积极列席或出席公司董事会及股东大会，对公司 的生产经营、财务状况、关联交易、募集资金使用和管理、 董事及高级管理人员的履职情况进行监督，保障公司规范运 作和健康发展。现将监事会 2023 年度的主要工作情况报告 如下： 一、监事会会议召开情况 2023 年，公司监事会共召开 6 次会议，会议通知、召开 与表决程序均符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规 则》的有关规定。具体内容如下： （一）第四届监事会第十一次会议 2023 年 3 月 21 日，以现场形式召开了第四届监事会第 十一次会议，会议审议并通过了如下议案： 1.《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》； 2.《关于公司<2022 年年度报告及其摘要>的议案》； 3.《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》； 4.《关于公司<202 ...

招商证券股份有限公司 关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司 （一）首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川省自贡运输机械集团股份有限 公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2021］3199 号）核准，并经深圳 证券交易所同意公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，每 股发行价格为 14.55 元，募集资金总额为 582,000,000.00 元，扣除各类发行费用 之后实际募集资金净额 518,412,345.63 元。 大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 10 月 26 日出具了《四川省 自贡运输机械集团股份有限公司发行人民币普通股（A 股）4,000 万股后实收股 本的验资》｛大华验字［2021］000696 号｝，对上述募集资金到位情况进行了审 验确认。 公司对募集资金采用专户存储，公司及子公司与保荐机构、存放募集资金 的商业银行签署了相关监管协议。 （二）前次部分募投项目延期情况 公司于 2023 年 3 月 21 日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会 第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。同意将首发募投 项 ...

四川省自贡运输机械集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字|2024|0011001378 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.blogs.cn.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mol.gov.cn/】 【 训行音 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023 年 12 月 31 日) 录 页 次 目 l 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 说明 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 大华核字|2024]0011001378 号关联方资金占用情况的专项说明 运机集团公司 2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财 务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面未发现不一致。除了 对运机 ...

证券代码: 001288 证券简称: 运机集团 提名人四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会现就提名王继生 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 5 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任四川省自贡运输机械集团股份有限公司 5届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历 一、被提名人已经通过四川省自贡运输机械集团股份有限公司股份有限公司第5届董事会提名委员会或者独立董事专门 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定 ...

四川省自贡运输机械集团股份有限公司 第四届董事会独立董事2023年度述职报告 （宋伟刚） 各位股东及股东代表： 本人作为四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规的规定及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》的要 求，本着独立、客观和公正的原则，忠实履行职责，及时了解公司的经营信息， 全面关注公司的发展状况，积极出席公司会议，认真审议董事会及专门委员会各 项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护公司整体利益及全体投资者合 法权益，推动公司治理结构进一步完善及运作程序更加规范。现将本人 2023 年 度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 宋伟刚，1963 年生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学历，教授。1988 年 1 月至今在东北大学任教，现任东北大学机械工程与自动化学院教授。工作至 今共参加、主持过国家自然科学基金、广东省教育部产学研结合项目、辽宁省教 育厅创新团队项目 ...