招商证券股份有限公司 关于 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 重大资产出售 之 2024 年度持续督导意见 独立财务顾问 二〇二五年四月 独立财务顾问声明 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"本独立财务顾问"）接受 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"运机集团"、"上市公司" 或"公司"）的委托，担任运机集团本次重大资产出售（以下简称"本次交易"） 之独立财务顾问，并出具独立财务顾问持续督导意见。依据《公司法》《证券法》 《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规的要求，经过审慎核查，结合 运机集团 2024 年年度报告，本独立财务顾问出具了本次交易实施完成后的持续 督导意见。 1、本独立财务顾问持续督导意见所依据的文件、材料由交易各方提供，本 次交易各方均已向本独立财务顾问保证：其所提供的有关本次重大资产重组的 相关信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 2、本独立财务顾问与运机集团及其交易对方无其他利益关系，就本次交易 所发表的有关意见是完全独立进行的； 3、本独立财务顾问已对出具独立财务顾问持续督导意见所依据的事实进行 尽职调查，有充分理由确信本独立财务顾问发 ...

招商证券股份有限公司 关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司 持续督导期 2024 年度培训情况报告 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为四川省自 贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"运机集团"或"公司"）首次公开发行股 票和向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，于 2025 年 4 月 7 日对运 机集团全体董事、监事、高级管理人员及董事会办公室相关工作人员等进行了持 续督导培训，现将培训工作情况报告如下： 一、本次持续督导培训工作的基本情况 保荐机构按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等有关规定，对公司进行了 2024 年度持续督导培训工作。 保荐机构认为：通过本次培训，公司全 ...

招商证券股份有限公司关于运机集团保荐总结报告书 招商证券股份有限公司 关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 持续督导保荐总结报告书 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"、"运机集团"、"发 行人"或"上市公司"或"公司"）于 2023 年发行的可转换公司债券自 2023 年 10 月 20 日起上市交易，公司聘请招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"） 担任本次可转换公司债券发行上市的保荐机构，并由招商证券担任持续督导保荐 机构，持续督导期至 2024 年 12 月 31 日止。目前，持续督导期限已满，招商证 券现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，出具本保荐总结报告 书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）、深圳证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上 ...

关于参加深圳证券交易所"成长新启航·民企百舸竞中 流" 2024 年度集体业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 4 月 18 日（星期五）15:00－17:00 参加由深圳证券交易所组织召开的以"成长新 启航·民企百舸竞中流"为主题的集体业绩说明会活动，现将有关事项公告如下： 证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2025-033 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2、召开地点：深圳证券交易所西部基地（成都） 3、召开方式：视频直播与图文转播 4、公司出席人员：公司董事兼总经理吴正华先生、财务总监李建辉先生、 副总经理兼董事会秘书罗陆平先生、签字注册会计师吴萃柿先生、保荐代表人王 志鹏先生。 二、投资者问题征集方式 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者 公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登陆深圳证券交易 所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目进入本次 ...

运机集团 20250409 摘要 Q&A 公司在应对中美贸易战方面采取了三方面的措施。首先，目前公司不受美国对 等关税的影响，未来几年公司的重心仍然在亚非拉地区，不涉及美国和欧洲等 发达国家，因此预计未来几年不会受到显著影响。其次，公司将采取多种措施 来平滑汇率影响，例如套期保值等方式，以应对出口业务占比大幅上升带来的 风险。最后，华为赋能后，公司整体经营效率和产品竞争力将大幅提升。 为什么去年（2024 年）公司的海外业务占比突然大幅提升？未来几年公司的海 外市场策略是什么？ 去年（2024 年），公司海外业务占比大幅提升主要有几个原因。一是公司上市 后调整了战略，由于国内市场竞争激烈，公司开始提前布局"一带一路"国家。 特别是 2023 年疫情解除后，交流顺畅，订单爆发式增长，这得益于过去几年的 战略调整。此外，公司早期布局海外市场，使得一旦市场打开，订单迅速增加。 去年（2024 年）公司出口合同占总合同的 67%。未来几年，公司将继续深耕亚 非拉地区，特别是非洲和东南亚。目前在手订单中 70%以上来自非洲，其余来 自东南亚和中东。 去年（2024 年）公司的新增订单体量及增速如何？今年（2025 年） ...

Group 1 - The company achieved a revenue of 1.536 billion yuan, a year-on-year increase of 45.80%, and a net profit of 157 million yuan, a year-on-year increase of 53.80% in the 2024 annual report [1] - The company is focusing on international market expansion, with overseas sales revenue reaching 1.038 billion yuan, accounting for 67.58% of total revenue, primarily from countries involved in the Belt and Road Initiative [1] - The company has successfully completed its IPO fundraising projects and is advancing its development strategies, including business internationalization and intelligent production [1] Group 2 - The company is enhancing its research and development capabilities, with R&D investment increasing by 61.49% and the R&D team size expanding by 84.55%, with over 80% of the team holding a bachelor's degree or higher [2] - A comprehensive cooperation agreement was signed with Huawei Technologies to integrate artificial intelligence with traditional industries, focusing on intelligent belt systems for global applications [2] - The company is implementing a "strong chain and supplement chain" strategy to enhance its supply chain ecosystem, including acquisitions to strengthen technology and service capabilities [3] Group 3 - The company acquired 56.5% of Orian Electric for 254 million yuan and 100% of VLI for 800,000 Australian dollars to enhance its market service capabilities [3] - A high dividend distribution plan was announced, with a cash dividend of 2.50 yuan per 10 shares and a capital reserve conversion of 4 additional shares per 10 shares, representing 96.69% of the company's net profit [3]

公司高度重视技术创新，报告期内，公司研发投入同比增长61.49%，研发团队规模扩容84.55%，公司 积极构筑人才壁垒，加速推动输送设备智能化升级。 在输送设备行业智能化转型的关键窗口期，技术创新成为行业转型升级的核心驱动力。2024年，运机集 团与华为技术有限公司签订全面合作协议，双方在云计算、大数据、人工智能大模型、企业数字化转 型、智慧园区、智慧工厂、数字运营、数字交付等方面进行全面合作，积极打造人工智能技术与传统产 业深度融合的示范项目，共同推进相关产业高质量发展。截至报告期末，运机集团全资子公司华运智远 (成都)科技有限公司与华为在上述方面开展的合作已成功落地并初显成效。 中证报中证网讯(王珞)4月7日晚间，运机集团（001288）发布的2024年年报显示，报告期内，公司实现 营业收入15.36亿元，同比增长45.80%；归属于上市公司股东的净利润1.57亿元，同比增长53.80%；经 营性现金流净额2.42亿元，同比增长703.57%；毛利率达29.32%，同比上年提升5.37个百分点。利润分 配预案为每10股派发现金红利2.50元(含税),并以资本公积金向全体股东每10股转增4股。 2024年公 ...

2025年4月8日，运机集团(001288.SZ)发布2024年年度报告。截至2025年4月07日，共有39个机构投资者 披露持有运机集团A股股份，合计持股量达4783.20万股，占运机集团总股本的28.66%。其中，前十大 机构投资者包括自贡市博宏丝绸有限公司、自贡市华智投资有限公司、四川发展证券投资基金管理有限 公司-川发四川本地价值发现私募证券投资基金、横琴天利信和投资管理有限公司-天利稳健1号私募证 券投资基金、深圳市乾图私募证券基金管理有限公司-乾图唐玄甲私募证券投资基金、四川发展证券投 资基金管理有限公司-四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业(有限合伙)、四川海子投资管理有限 公司-海子招财进宝二号私募证券投资基金、上海简帧私募基金管理中心(有限合伙)-简帧非线性择时66 期私募证券投资基金、四川海子投资管理有限公司-海子双线性择时1号私募证券投资基金、博时转债增 强债券A，前十大机构投资者合计持股比例达28.24%。相较于上一季度，前十大机构持股比例合计下跌 了5.95个百分点。 外资态度来看，本期较上一季未再披露的外资机构包括广发资产管理(香港)有限公司-绝对收益产 品-003、中信证券资 ...

Core Insights - Sichuan Zigong Transportation Machinery Group Co., Ltd. (hereinafter referred to as "the Company") reported significant growth in key financial metrics for the year 2024, including operating revenue and net profit, while also experiencing notable changes in various expenses [1][2]. Revenue Performance - In 2024, the Company achieved operating revenue of 1,535,924,865.54 yuan, a 45.80% increase from 1,053,455,897.21 yuan in 2023, indicating successful market expansion efforts [2]. - The conveyor equipment business accounted for 100% of the operating revenue, with a year-on-year growth of 45.80% [2]. - International sales surged, generating 1,038,029,037.06 yuan, reflecting a staggering growth of 26,491.07% year-on-year, while domestic markets showed mixed results with significant declines in regions like North China and East China [2]. Revenue Growth Drivers - The revenue increase is attributed to the Company's proactive engagement with the "Belt and Road" initiative, leading to fruitful overseas projects and collaborations with large state-owned enterprises [3]. - Continuous investment in product research and innovation has enhanced product competitiveness, aligning with market demands for efficient, environmentally friendly, and intelligent conveyor machinery [3]. Profitability Enhancement - The net profit attributable to shareholders reached 157,319,887.64 yuan, a 53.80% increase from 102,288,669.81 yuan in 2023, indicating improved profitability [4]. - The basic earnings per share rose to 0.98 yuan, reflecting a year-on-year growth of 53.13% [4]. Expense Variability - The Company experienced significant changes in various expenses, with sales expenses increasing by 80.92% to 60,418,300.18 yuan, and management expenses rising by 81.82% to 102,299,181.62 yuan [6]. - Research and development expenses also saw a substantial increase of 61.49%, amounting to 55,973,240.45 yuan [6]. Research and Development Focus - The Company allocated 3.64% of its operating revenue to R&D, with a notable increase in the number of R&D personnel, which grew by 84.55% to 203 individuals [7]. - Several R&D projects have progressed, including the development of intelligent and energy-efficient conveyor systems, which are expected to enhance market share and profitability [8]. Cash Flow Analysis - The net cash flow from operating activities reached 242,231,348.26 yuan, a remarkable increase of 703.57% year-on-year [9]. - However, cash flow from investment activities was negative at -555,717,583.73 yuan, a decrease of 289.89% compared to the previous year [9].

Core Viewpoint - The company reported strong financial performance in 2024, with significant revenue and profit growth, but also faced a substantial increase in debt, raising concerns about financial stability [1][5][6]. Financial Performance - In 2024, the company achieved operating revenue of 1.536 billion yuan, a year-on-year increase of 45.80% [1]. - The net profit attributable to shareholders was 157 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 53.80% [1]. Debt Situation - The total debt surged by 78.04%, reaching 2.610 billion yuan, primarily due to financing for business expansion and asset acquisitions [5]. - The asset-liability ratio slightly decreased from 53.29% in 2023 to 53.11% in 2024, indicating a high level of debt [5]. Overseas Business Growth - The company's overseas business generated sales revenue of 1.038 billion yuan, accounting for 67.58% of total revenue, with a staggering growth of 26,491.07% compared to 2023 [4]. - Successful international projects included deliveries to Guinea and Indonesia, showcasing the company's competitive strength in global markets [4]. Research and Development - The company made significant strides in technology innovation and smart layout, with R&D investment increasing by 61.49% and the number of R&D personnel growing by 84.55% [6][7]. - Despite the increase, the growth rate of R&D investment slowed compared to 2023, which saw an 84.55% increase [7]. Strategic Partnerships - The establishment of a wholly-owned subsidiary and a comprehensive cooperation agreement with Huawei Technologies aims to integrate AI technology with traditional industries [7]. Summary - Overall, while the company demonstrated impressive growth in revenue and profit, the rapid increase in debt, high reliance on overseas markets, and slowing R&D investment growth present challenges that require careful management to ensure long-term stability [6][7].