四川省自贡运输机械集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其《企业内部控制配套指引》 的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系）， 结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制的有效性进行了评价。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2023 年度 内部控制自我评价报告 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董 事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控 制的日常运行。 公司内部控制的目标是：合理保证经营合法合规、资产安全、财 务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战 略。 由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理 保证。内部控制的有效性亦可能随公司内、 ...

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2024-039 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会任 期已届满，为保障董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会换届选举 工作。 为进一步优化公司治理结构，形成董事会科学决策机制，更好地满足公司经 营发展需要，根据公司拟修订的《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成， 其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。 公司于 2024 年 3 月 29 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关 于选举第五届董事会非独立董事的议案》《关于选举第五届董事会独立董事的议 案》。经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名吴友华先生、 吴正华先生、许俊杰先生、潘鹰先生、熊炜先生、王万峰先生为公司第五届董事 会非独立董事候选人，提名张红伟女士、王继生先生、代婧女士为公司第五届董 事 ...

四川省自贡运输机械集团股份有限公司 章程 二零二四年三月 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）及其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》及其他有关规定发起设立的股份有限公司（以下简 称"公司"）。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）采取整体变更、以发 起方式设立，在自贡市工商行政管理局注册登记，取得《营业执照》，统一社会信用代 码为 91510300694828522T。 第三条 公司于 2021 年 10 月 8 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股 4,000 万股，于 2021 年 11 月 1 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称 中文名称：四川省自贡运输机械集团股份有限公司。 英文名称：SI CHUAN ZIGONG CONVEYING MACHINE GROUP CO.,LTD. | 第一章 总 则 | 2 | | --- | --- | | ...

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2024-032 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、履行的相关程序和审议意见 （一）董事会审议的情况 一、公司 2023 年度利润分配预案 （一）利润分配预案的具体内容 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2023 年度 合并会计报表实现归属于母公司所有者的净利润 102,288,669.81 元，母公司实现 净利润 109,510,074.42 元，扣除提取法定盈余公积 2,709,162.66 元，加上期初未 分配利润 764,667,343.71 元，减去当年公司实施的 2022 年度对股东的利润分配 16,000,000 元，期末实际可供股东分配的利润为 855,468,255.47 元。 基于公司 2023 年度经营情况，结合公司业务规模及未来发展所需及广大投 资者的合理诉求和持续回报股东，在保证正常经营和持续发展的前提下，拟定 2023 年度利润分配预案为：以 2023 年 1 ...

声明人代婧，作为四川省自贡运输机械集团股份有限公司 5届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过四川省自贡运输机械集团股份有限公司股份有限公司第5届董事会提名委员会或者独立董事专门会议 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □ 是 √ 否 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明： 本人已被提名为公司第五届董事会独立董事候选人，暂未取得独立董事资格证书，为更好地履行独 ...

招商证券股份有限公司 关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为四川省 自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"运机集团"或"公司"）首次公开发 行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》等相关法律法规和规范性文件的要求，在认真审阅董 事会《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及大华会计师事务所 （特殊普通合伙）《四川省自贡运输机械集团股份有限公司募集资金存放与使 用情况鉴证报告》（2023 年度）的基础上，对公司部分募投项目结项并将节余 募集资金永久补充流动资金进行了认真、审慎的核查，核查情况及核查意见如 下： 一、 募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川省自贡运输机械集团股份有限 公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［202 ...

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2024-040 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于公司第五届董事会董事薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 29 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议了《关于公司第五届董事会董事 薪酬方案的议案》，基于谨慎性原则，该议案全体董事回避表决，直接提交公司 股东大会审议。为进一步提高经营管理水平和效率，充分调动董事的积极性，促 进公司稳健发展，根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等的 相关规定，结合公司经营规模等实际经营情况，参考地区及同行业上市公司平均 薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会建议，公司制定了第五届董事会董事 薪酬方案。具体如下： 一、适用对象 本薪酬方案适用于公司董事（含独立董事）。 二、适用期限 本次董事薪酬方案自 2023 年年度股东大会审议通过后生效，直至新的薪酬 方案通过后自动失效。 三、薪酬方案具体内容 1、公司董事长 年薪基数为 70 万元/年（税前），公 ...

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2024-033 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或 "运机集团")于 2024 年 3 月 29 日召开第四届董事会第二十五次会议和第四届 监事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》， 同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大华会计师事务所")为 公司 2024 年度审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公 告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 大华会计师事务所具备从事证券、期货相关业务的资格，具有上市公司审计 工作的丰富经验和专业素养，能较好的满足公司健全内部控制和财务审计工作的 要求。大华会计师事务所自与公司合作以来，其执业过程中坚持独立审计原则， 切实履行审计机构应尽的职责，出具的报告能客观、真实的反映公司的经营成果 和财务状况。经审计委员会提议，公司拟续聘大华会计师事务所 ...

四川省自贡运输机械集团股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011007419 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) "。 报告编码:京241 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023年1月1日至 2023年12月31日止） | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | | 合并利润表 | 3 | | | 合并现金流量表 | 4 | | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | | 母公司利润表 | 9 | | | 母公司现金流量表 | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | | 财务报表附注 | 1-91 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙 北京市海淀区西四五中路 16号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话: 86 (10) 583 ...

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2024-043 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会任 期已届满，为保障监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司监事会按照相关程序 开展换届选举工作。公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。 刘冬先生:1981 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。历任四 川省自贡运输机械总厂技术员，四川省自贡运输机械有限公司技术员，四川省自 贡运输机械集团有限公司技术部设计室主任，四川省自贡运输机械集团股份有限 公司技术中心设计室主任、技术部副部长、技术部部长。现任四川省自贡运输机 械集团股份有限公司监事。 刘冬先生通过公司股东自贡市华智投资有限公司持有公司股份 4.80 万股。 与公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司百分之五以上股份的股 东之间不存 ...