（2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为明确深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）的组成和职责，规范工作程序， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》和相关法律法规、部门规章、规范性文件以及《深圳市好上好信息 科技股份有限《公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制 定本规则。 第二条 审计委员会是董事会依照股东会决议设立的专门工作机构，负责审 核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。审计委员 会向董事会负责。 深圳市好上好信息科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第三条 审计委员会依据《公司章程》和本规则的规定独立履行职权，不受 公司任何其他部门和个人的非法干预。 会计专业人士应具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之 一： （一）具有注册会计师资格； 分之一以上提名，由董事会选举产生。 第四条 审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循 国家有关法律法规、部 ...

第一章 总则 深圳市好上好信息科技股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 （2025 年 10 月） 第一条 为进一步完善深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事和高级管理人员的薪酬管理，健全公司薪酬管理体系，建立科学有效 的激励与约束机制，根据《中华人民共和国公司法》《上巿公司治理准则》《上 市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《深圳市好上好信息科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司的实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员，具体包括以下人员： （一）公司全体董事（包括非独立董事、独立董事）； （二）高级管理人员（包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人） 以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬分配遵循以下原则： （一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则； （二）责权利对等，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符的原则； （三）激励与约束并重、奖罚对等的原则； （四）与公司长远利益、持续健康发展的目标相符的原则。 第二章 薪酬的构成及标准 第四条 董事薪酬 （一）非独 ...

深圳市好上好信息科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 （2025 年 10 月） 第一条 为进一步规范深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履 行其职责，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳市好上好信息科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、公司《独立董事工作制度》等有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 公司根据需要不定期召开独立董事专门会议，过半数独立董事可以 提议召开独立董事专门会议，独立董事专门会议应由过半数独立董事出席方可举 行。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并 推举一名 ...

第二章 对外投资决策权限 深圳市好上好信息科技股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）对外投资行为，有效控制风险，保护股东和其他利益相关者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等业务规则及《深圳市好上好信息科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）之规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司在境内外进行的下列以盈利或保值 增值为目的的投资行为： （一）委托理财、委托贷款，或者向其他企业投资，包括单独设立或与他人 共同设立企业、对其他企业增资、受让其他企业股权等权益性投资； （二）购买交易性金融资产和可供出售的金融资产等财务性投资，不含证券 投资或进行以股票、利率、汇率和商品为基础的期货、期权、权证等衍生产品投 资； （三）其他投资。 第三条 公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司发 展战略，有利于增强公 ...

深圳市好上好信息科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为了规范深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书的行为，完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人 民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则 》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件及《深圳市好上好信息科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）规定，结合公司实际，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管理人员。董事会 秘书对公司和董事会负责。 董事会秘书应当忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书为公司与股东、投资人之间的指定联络人，公司由董事 会秘书以公司名义办理经董事会授权范围内的信息披露、公司治理、投资者关系 管理、股权管理等事务。 第二章 董事会秘书的选任 第四条 董事会秘书应具有一定财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机 应用等方面知识，并具有良好的个人品质和职业道德。董事会秘书应当参加过中 国证监会或其他机构组织的董事会秘书任职 ...

深圳市好上好信息科技股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 （2025年10月） 第一章 总则 第一条 为加强深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员的离职管理，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管 理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《深圳市好 上好信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事、高级管理人员任期届满，除经股东会选举或董事会聘任连任 外，其职务自股东会选举产生新一届董事会之日自动离职。 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事、高级管理人员辞 职应当提交书面辞职报告。董事、高级管理人员辞任的，自公司收到辞职报告之 日起辞任生效。 第四条 公司应当在收到董事和高级管理人员辞职报告的两个 ...

深圳市好上好信息科技股份有限公司 第四条 公司控股子公司的对外担保包括控股子公司之间、控股子公司与其 子公司之间的担保，比照本制度规定执行。公司控股子公司应在董事会或股东会 做出决议前报控股公司核准，控股子公司应在董事会或股东会做出决议后，及时 通知公司董事会秘书或董事会办公室履行有关信息披露义务。 第五条 未经公司董事会或股东会批准，公司不得对外提供担保。 第六条 公司对外担保管理实行多层审核监督制度，所涉及的公司相关部门 及职责包括：财务部为公司对外担保的审核及日常管理部门，负责受理审核所有 被担保人提交的担保申请以及对外担保的日常管理与持续风险控制；董事会办公 室为公司对外担保合规性复核及相关信息披露的负责部门，负责公司对外担保的 合规性复核，组织实施董事会或股东会的审批程序以及履行相关信息披露义务； 审计部为公司对外担保的监督检查部门，负责检查担保业务内控制度是否得到有 效执行。 1 第二章 担保的审查与控制 对外担保管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为维护投资者利益，规范深圳市好上好信息科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的对外担保行为，控制公司资产运营风险，确保公司的 ...

独立董事工作制度 （2025 年 10 月） 深圳市好上好信息科技股份有限公司 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确 保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第六条 独立董事必须具有独立性，下列人员不得担任独立董事： 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）、 《上市公 ...

深圳市好上好信息科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露暂缓与豁免行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 法律、法规、规范性文件以及《深圳市好上好信息科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司和信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临 时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定或者要求披 露的内容，适用本制度。 第三条 公司和信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露 信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内 幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履 行内部审核程序后实施。 第二章 暂缓与豁免披露的信息范围 第五条 公司和信息披露义务人有 ...

深圳市好上好信息科技股份有限公司 股东会网络投票实施细则 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会的表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司股东会网络投票实施细则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《深圳市好上 好信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本 细则。 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"） 是指深圳证券交易所利用网络与通信技术，为公司股东行使股东会表决权提供服 务的信息技术系统。 网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）。公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总 现场投票数据，并委托深圳证券信息有限公司（以下简称"信息公司"）合并统 计网络投票和现场投票数据。 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东会网络 ...