证券代码：001298 证券简称：好上好 公告编号：2023-074 深圳市好上好信息科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，2023 年 9 月 18 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司及子公司 2023 年度对外担保额度的议案》，同意 2023 年度公司及子公司为合并报表范围内公 司提供担保总额度为 375,080 万元或等值外币，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整公司及子公司 2023 年度对外担保额度的公告》（公告编号：2023-037）。 二、担保进展情况 近日，公司向 The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited（以下 简称"汇丰银行"）出具了《GUARAN ...

第一章 总则 深圳市好上好信息科技股份有限公司 第一条 为明确深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）的组成和职责，规范工作程序， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》和相关法律法规、部门规章、规范性文件以及《深圳市好上好信息 科技股份有限《公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制 定本规则。 董事会审计委员会议事规则 第二条 审计委员会是董事会依照股东大会决议设立的专门工作机构，负责 审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。审计委 员会向董事会负责。 （2023 年 12 月） 第三条 审计委员会依据《公司章程》和本规则的规定独立履行职权，不受 公司任何其他部门和个人的非法干预。 第四条 审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循 国家有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及本规则的规定。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会由 3-5 名董事组成，不得包括在公司担任高级管理 ...

证券代码：001298 证券简称：好上好 公告编号：2023-072 深圳市好上好信息科技股份有限公司 关于调整公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度 及接受关联方担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、已审批授信额度及担保事项概况 深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称" 公司"）2023 年 8 月 28 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议、2023 年 9 月 18 日 召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于调整公司及子公司 2023 年度 向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》，同意公司及子公司 2023 年度拟向银行申请总额度不超过人民币 274,400 万元（或等值外币、含本数）的 综合授信，使用期限自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止，实际控制人王玉成先生、范理南女士在不超过人民 币 274,400 万元（或等值外币、含本数）的授信额度内为公司及子公司的综合授 信提供连带责任担保。具体内容详见公司于 2 ...

证券代码：001298 证券简称：好上好 公告编号：2023-071 深圳市好上好信息科技股份有限公司 关于全资孙公司向公司实际控制人借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、关联方基本情况 （一）关联方基本情况 王玉成先生，担任公司董事长、总经理，直接持有公司股份 9,157,894 股， 通过控股股东热点投资有限公司间接持有公司股份 44,616,906 股，合计持有公司 股份 53,774,800 股，占公司总股本的比例为 38.0604%。 深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议，同意公司全资 孙公司香港北高智科技有限公司（以下简称"香港北高智"）拟向实际控制人王 玉成先生借款，累计借款额度不超过人民币 38,000 万元（或等值外币、含本数）， 借款期限为 3 年（具体借款日期以实际到账之日起计算），借款利率参照同期香 港银行贷款利率下浮 10%，公司董事会提请股东大会授权香港北高智管理层及其 授权人士签署上述借款 ...

深圳市好上好信息科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为明确深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会提名委员会的组成和职责，规范工作程序，根据《中华人民共和国公司法》《 上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和国家有关法律法规、部门 规章、规范性文件以及《深圳市好上好信息科技股份有限《公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本规则。 第二条 提名委员会是董事会依照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负 责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其 任职资格进行遴选、审核。 第三条 提名委员会由 3-5 名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长提名，由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员 1 名，由独立董事委员担任，通过董事会过半 数选举产生。提名委员会主任委员履行以下职责： （一）召集、主持提名委员会会议； （五）其他应由提名委员会主任委员履行的职责。 提名委员会主任委员 ...

证券代码：001298 证券简称：好上好 公告编号：2023-068 深圳市好上好信息科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日向全体监事发出关于召开第二届监事会第七次会议的通知，会议于 2023 年 12 月 5 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席的监事 3 人，实 际出席会议的监事 3 人，会议由监事会主席刘军先生主持，公司董事会秘书列席 了本次会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议： 1、审议通过《关于全资孙公司向公司实际控制人借款暨关联交易的议案》 监事会认为：公司全资孙公司向实际控制人借款累计不超过人民币 38,000 万元（或等值外币、含本数）， ...

国信证券股份有限公司 关于深圳市好上好信息科技股份有限公司 全资孙公司向公司实际控制人借款事项的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为深圳市 好上好信息科技股份有限公司（以下简称"好上好"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关规定，对好上好全资孙公司香港北高智科技有限公司（以下简称"香港北 高智"）向公司实际控制人王玉成借款的情况进行了核查，具体核查情况如下： 一、关联交易概述 公司于 2023 年 4 月 17 日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第 二次会议，2023 年 5 月 10 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于全资 孙公司向公司实际控制人借款暨关联交易的议案》，同意香港北高智向实际控制 人王玉成先生借款，借款额度不超过人民币 10,000 万元（或等值外币、含本数）， 借款期限为 3 年，目前该额度即将使用完毕，为降低融资成本， ...

深圳市好上好信息科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的 事前认可意见 我们作为深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等法律法 规、规范性文件、公司制度的规定，基于独立判断立场，对公司第二届董事会第 九次会议审议的相关事项发表以下事前认可意见： 一、《关于全资孙公司向公司实际控制人借款暨关联交易的议案》的事前认 可意见 我们认为：经审查，本次公司全资孙公司向公司实际控制人借款事项符合有 关法律法规的规定，孙公司无需提供担保且借款利率低于同期银行贷款利率，有 利于孙公司降低融资成本和融资风险，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股 东利益的情形。我们认为该事项是为了解决公司全资孙公司经营发展的资金需求， 不存在损害公司及全体股东利益的情形。 综上，我们同意将该议案提交至公司第二届董事会第九次会议审议。董事会 在审议该关联交易事项时，关联董事须回避表决。 二、《关于调整公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度及接受关 联方担保额度的议案》的事前认可意见 我们认为：经审查，本次调整公司及子公司向银行申请 ...

独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 公司根据需要不定期召开独立董事专门会议，过半数独立董事可以 提议召开独立董事专门会议，独立董事专门会议应由过半数独立董事出席方可举 行。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并 推举一名代表主持。 第五条 独立董事专门会议以现场会议为原则，必要时亦可以采取视频、电 话等通讯方式召开。原则上应于会议召开前三日发出会议通知，情况紧急，需要 尽快召开临时会议的，经全体独立董事一致同意，可以豁免通知时限，但召集人 应当在会议上作出说明。 深圳市好上好信息科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 （2023 年 12 月） 第一条 为进一步规范深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履 行其职责，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管 ...

深圳市好上好信息科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的 我们作为深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等法律法 规、规范性文件、公司制度的规定，基于独立判断立场，对公司第二届董事会第 九次会议审议的相关事项发表以下独立意见： 一、《关于全资孙公司向公司实际控制人借款暨关联交易的议案》的独立意 见 我们认为：公司全资孙公司向公司实际控制人借款累计不超过人民币 38,000 万元（或等值外币、含本数），是为满足孙公司正常资金需求，孙公司无需提供 担保且借款利率低于同期银行贷款利率，不会对公司及孙公司产生不利影响，不 存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东利益的情形，同时，关联董事已回避 表决。 综上，我们同意公司全资孙公司向公司实际控制人借款的事项，并同意将该 议案提交股东大会审议。 二、《关于调整公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度及接受关 联方担保额度的议案》的独立意见 我们认为：本次调整公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信及接受关 联方担保额度，是为满足正常资金需求，公司及子公司无需 ...