（2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）、 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件、深圳证券交易所业务规则和《深圳市好上好信息科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 深圳市好上好信息科技股份有限公司 独立董事工作制度 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董 ...

证券代码：001298 证券简称：好上好 公告编号：2023-067 深圳市好上好信息科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日向全体董事发出关于召开第二届董事会第九次会议的通知，会议于 2023 年 12 月 5 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人。会议由董事长王玉成先生主持，公司全体监事、高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议： 1、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 根据中国证券监督管理委员会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》、 深圳证券交易所最新修订的《深圳证券交易所股 ...

深圳市好上好信息科技股份有限公司 章程 二〇二三年十二月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监 事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成 ...

深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 九次会议于 2023 年 12 月 5 日召开，会议决定于 2023 年 12 月 25 日（星期一） 召开公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。现将本 次股东大会有关事项公告如下： 证券代码：001298 证券简称：好上好 公告编号：2023-073 深圳市好上好信息科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知 上市首日风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司 2023 年 12 月 5 日召开的第二届董事 会第九次会议审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》。 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。 （四）会议日期及时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 25 日（星期一）下午 15 ...

好上好于 2023 年 8 月 28 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第 四次会议、2023 年 9 月 18 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关 于调整公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议 案》，同意公司及子公司 2023 年度拟向银行申请总额度不超过人民币 274,400 万 元（或等值外币、含本数）的综合授信，使用期限自公司 2023 年第一次临时股 东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止，实际控制人王玉成 先生、范理南女士在不超过人民币 274,400 万元（或等值外币、含本数）的授信 额度内为公司及子公司的综合授信提供连带责任担保。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的公告》。 截止目前，王玉成先生、范理南女士因公司前述授信事项而承担的担保义务 未超过已批准的额度。 国信证券股份有限公司 关于深圳市好上好信息科技股份有限公司关联交易的核查意见 国信证券股份有限 ...

董事会议事规则 深圳市好上好信息科技股份有限公司 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促进董事和董事会有效地履行其职责，确保董事 会工作效率及科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司监管指引第 8 号— —上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律法 规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《深圳市好上好信息科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的构成与职权 第二条 公司董事会由 9 名董事（其中 3 名为独立董事）组成，设董事长 1 名。 独立董事中应至少包括一名会计专业人士。会计专业人士应当具备丰富的会 计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （1）具备注册会计师资格； （2）具有会计、审计或者财 ...

深圳市好上好信息科技股份有限公司 关联交易管理制度 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为了更好地规范深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公 司"）关联交易决策，完善公司内部控制制度，保护全体股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称为"《深交所股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律、法规、规范性文件的要求以及《深圳市好上好信息科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应遵循商业原则与关联人之间签订关联交易书面合同， 合同内容应明确、具体。 第三条 公司将关联交易合同的订立、变更及履行情况纳入企业管理，并严 格按照国家有关规定及本制度予以办理。 第二章 关联人及关联交易范围的界定 第四条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）、关联自然人。 第五条 具有下列情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前 ...

证券代码：001298 证券简称：好上好 公告编号：2023-069 深圳市好上好信息科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商登记的公告 上市首日风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商 登记的议案》，同意公司对《深圳市好上好信息科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）进行修订，现将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》并办理工商变更登记情况 根据中国证券监督管理委员会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》、 深圳证券交易所最新修订的《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，并结 合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修改，详见下表： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十七条 独立董事有权向董事会 | 第四十七条 由独立董事专门会议审 | ...

证券代码：001298 证券简称：好上好 公告编号：2023-070 深圳市好上好信息科技股份有限公司 关于调整公司第二届董事会审计委员会委员的公告 上市首日风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过《关于调整公司第二届董事会审计 委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》， 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，根据上述规定， 公司董事会于近日收到公司董事、高级副总经理陈鹏先生的书面辞职报告，陈鹏 先生申请辞去公司第二届董事会审计委员会委员职务，辞职后陈鹏先生仍担任公 司董事、高级副总经理职务。 为完善公司治理结构，保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《深圳市好上好信息科技股份有限公 司章程》的规定，经公司董事长王玉成先生提名，董事会同意选举独立董事余浩 先生为公司第二届董事会审 ...

深圳市好上好信息科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为明确深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会薪酬与考核委员会的组成和职责，规范工作程序，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和国家有 关法律法规、部门规章、规范性文件以及《深圳市好上好信息科技股份有限 《公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会依照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、 高级管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由 3-5 名公司董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长提名，由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员 1 名，由独立董事委员担任，通过董 事会过半数选举产生，薪酬与考核委员会主任委员履行下列职责： （一）召集、主持薪酬与考核委员会会议 ...