证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2024-003 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 次会议于 2024 年 3 月 8 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 8 日以口头 形式通知全体董事，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时限。会议应 出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长朱希龙先生主持，会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规 及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定。公司监事、高级管理人员列席本次会议。与会董事对本次会议的全部议案 进行了充分讨论，审慎表决，形成如下决议： 一、逐项审议并通过《关于回购公司股份方案的议案》 1、回购股份的目的及用途 基于对公司价值的认可和未来发展前景的坚定信心，为维护广大投资者利益， 增强投资者信心，切实提高公司股东的投资回报，共同促进公司的长远发 ...

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2024-001 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"或"三柏硕"）于2022 年11月2日召开了第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十二次会议，于 2022年11月18日召开了2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分 暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资 计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用额度不超过6.1亿元人民币的部分暂 时闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，授权有效期 为2022年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、监 事会对该事项发表了明确同意意见，保荐机构对该事项出具了核查意见，具体内 容详见公司分别于2022年11月3日、11月21日披露的《关于使用部分暂时闲置募集 资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-011）、《2022年第二次临时股东大 ...

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2023-065 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）股价 异常下跌，自 2023 年 12 月 27 日至 12 月 29 日连续三个交易日收盘价格跌幅偏 离值累计超过 20%，公司股价短期波动幅度较大。敬请广大投资者理性投资，注 意防范投资风险。 2、公司股票存在非理性炒作风险。2023 年 12 月 27 日至 12 月 29 日连续三 个交易日内累计换手率达 123.18%。同时，公司于 2023 年 11 月 14 日、11 月 17 日、11 月 28 日披露了《股票交易异常波动公告》（公告编号：2023-045、2023- 046），于 2023 年 11 月 22 日披露了《股票交易严重异常波动公告》（公告编号： 2023-048）。鉴于公司股票价格短期波动很大，公司股价存在非理性炒作的风险。 3、公司郑重提醒广大投资者，股票价格可能受到宏观经济、行 ...

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2023-061 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、现场会议召开地点：山东省青岛市城阳区荣海二路 3 号公司办公楼一楼 培训室。 3、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长朱希龙先生。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决、修改、增加议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 29 日下午 14:00。 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 29 日，其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月29日上午9:15-9:25、9:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 29 日上午 9:15-下午 15:00 期间任意时间 ...

北京市中伦（青岛）律师事务所 关于青岛三柏硕健康科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十二月 北京 •上海 •深圳 •广州 •成都 •武汉 •重庆 •青岛 •杭州 •香港 •东京 •伦敦 •纽约 •洛杉矶 •旧金山 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Chengdu • Wuhan • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Hong Kong • Tokyo • London • New York •Los Angeles• San Francisco 山东省青岛市香港中路 61 号乙远洋大厦 A 座 27-28 层 邮编：266071 27-28/F, Tower A, COSCO Plaza, 61B Hong Kong Middle Road, Qingdao, Shandong 266071, P.R. China 电话/Tel : +86 532 5572 8677/8678 传真/Fax : +86 532 5572 8667/7666 www.zhonglun.com 北京市中伦（ ...

1、非独立董事：朱希龙（董事长）、徐升、孙丽娜、颜世平 2、独立董事：王亚平、罗杰、鲍在山 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第二次临时股东大会，选举产生了第二届董事会董事及第二届监 事会非职工代表监事。同日，公司召开第二届董事会第一次会议及第二届监事会 第一次会议，选举产生了董事长、监事会主席及董事会各专门委员会委员，并聘 任新一届高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表。现将有关情况公告如下： 一、 第二届董事会组成情况 （一）董事会成员 证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2023-064 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、审计部 负责人、证券事务代表的公告 公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事 人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述董事任期自公司 2023 年第二次 临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。上述董事会成员简历详 见公司同日 ...

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2023-063 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第二次临时股东大会选举产生公司第二届监事会成员后，为保证 公司监事会工作的衔接性和连贯性，第二届监事会第一次会议于 2023 年 12 月 29 日以现场方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 29 日以口头形式通知全体监 事，经全体监事一致同意豁免本次监事会会议通知时限。会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名。全体监事推举郑增建先生召集并主持本次会议，会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、 法规及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》的规定。与会监事经过审议， 以记名投票方式通过了如下决议： 一、 审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 会议选举郑增建先生担任公司第 ...

中信建投证券股份有限公司 关于青岛三柏硕健康科技股份有限公司 募集资金使用情况的专项现场检查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"三柏硕"或"公司"）首次 公开发行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等有关规定，对三柏硕集资金使用情况进行了专项现场检查，具 体情况如下： 一、专项现场检查的基本情况 （一）公司超过授权期限使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况 2022 年 11 月 2 日，公司召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第 十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 2022 年 11 月 18 日，公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部 分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。前次使用募集资金 ...

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事第一次会议相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司独立董事工 作制度》等有关规定，作为青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，对第二届董事会第一次会议相关事项进行了审议，并发表事前认可 意见如下： 一、关于聘任公司总经理的事前认可意见 根据被提名人朱希龙先生的个人履历等相关资料，我们未发现其有违反《公 司法》规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者的现象，其任职资格符合 二、关于聘任其他高级管理人员的事前认可意见 根据拟聘任副总经理、董事会秘书、财务总监的个人履历等相关资料，未发 现前述人员有违反《公司法》规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者的 现象，上述人员任职资格均符合《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》 中的相关规定，能够胜任所聘岗位且有利于公司的发展；董事会聘任上述人员的 审核程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 ...

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2023-062 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第二次临时股东大会选举产生公司第二届董事会成员后，为保证 公司董事会工作的衔接性和连贯性，第二届董事会第一次会议于 2023 年 12 月 29 日以现场和通讯方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 29 日以口头形式通知全体 董事，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时限。会议应出席董事 7 名， 实际出席董事 7 名。全体董事共同推举朱希龙先生召集并主持本次会议。会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、 法规及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。公司监事、高级管理人员列席本次会议。与会董事对本次会议的全部议 案进行了充分讨论，审慎表决，形成如下决议： 一、 审议通过《关于选举第二届董事会 ...