华林证券股份有限公司 关于深圳市康冠科技股份有限公司 取消使用非募集资金支付募投项目部分款项并定期以募集资金 等额置换的核查意见 华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"或"保荐机构"）作为深圳市康 冠科技股份有限公司（以下简称"康冠科技"或"公司"）首次公开发行股票并上市 的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》等法律、法规、规章、规范性文件的规定，对康冠科技取消使用非募集资 金支付募投项目部分款项并定期以募集资金等额置换的事项进行了核查，核查情况 及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 2 月 22 日印发《关于核准深圳市康冠科 技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]375 号），核准公司公 开发行不超过 42,487,500 股新股。 公司于 2022 年 3 月 8 日采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有 深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结 合的方式，公开发行人民币 ...

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2023-067 深圳市康冠科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二 次会议于 2023 年 12 月 6 日上午 10:00 以现场及通讯相结合的方式在公司会议室 召开，其中公司独立董事邓燏、黄绍彬、杨健君以通讯方式参加本次会议。公 司于 2023 年 12 月 1 日以邮件形式发出本次董事会会议通知。本次会议由董事 长凌斌先生主持，会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。公司全 体董事出席了会议，全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的 决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，会议就以下事项决议如下： 1、审议通过《关于取消使用非募集资金支付募投项目部分款项并定期以募 集资金等额置换的议案》。 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权 ...

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2023-069 深圳市康冠科技股份有限公司 关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日召 开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于 部分首次公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》，同意将公司募集资金 投资项目中的"全球技术支持及服务中心建设项目"的完成时间延期至 2025 年 12 月 31 日、"智慧园区及信息化系统升级改造项目"的完成时间延期至 2025 年 6 月 30 日。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规 定，除上述变更外，该两项募投项目的实施主体、投资总额、建设内容等均未 发生变更，无需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券 ...

深圳市康冠科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 $$\Xi{\bf{\hat{o}}}\,{\bf{\hat{=}}}\,{\bf{\hat{=}}}\,\nexists\,{\bf{\hat{+}}}\,{\bf{\hat{=}}}\,\nexists$$ 深圳市康冠科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为加强深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大信 息内部报告工作，明确公司内部各部门和各分支机构的信息收集和管理办法，确 保公司及时、真实、准确、完整地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格可 能产生较大影响的信息，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司信息披露管理办法》（中国证 券监督管理委员会第40号）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《深圳市康冠科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合本公司的实 际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告 ...

深圳市康冠科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十二次会议 相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳市康 冠科技股份有限公司章程》和《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度 的规定，我们作为深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在认真查阅相关资料后，经过认真审核，并听取公司管理层的说明后，基于 独立、客观、公正的判断立场，针对公司第二届董事会第十二次会议涉及相关事 项发表事前认可意见如下： 一、关于拟变更 2023 年度会计师事务所的事前认可意见 我们查阅了深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）的有关资格证照、 相关信息和诚信记录，与深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 审计业务的会计师进行了沟通，基于客观事实和独立判断，我们认为：深圳大华 国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备《中华人民共和国证券法》规定的从事 证券服务业务的资质，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公 司 2023 年度财务审计的工作要求。 签 字： 姓 名： 黄绍彬 因此，我们一致同意聘任深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 ...

深圳市康冠科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 $$\Xi{\bf O}{\bf\equiv}\Xi{\bf\#}{\bf\dot{+}}{\bf\Xi}{\bf\#}$$ 深圳市康冠科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、监事及其他高级管理人员的薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件及 《公司章程》规定，公司设立董事会薪酬委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及由董事会聘 任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事占多数，应为两 名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事会选举产生。 第六条 ...

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2023-065 深圳市康冠科技股份有限公司 关于取消使用非募集资金支付募投项目部分款项并定期以募集资金 等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日召 开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于取消使用非募集资金支付募投项目部分款项并定期以募集资金等额置换的议 案》，同意取消使用非募集资金支付募投项目部分款项并定期以募集资金等额 置换事项。保荐机构华林证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见， 现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 2 月 22 日印发《关于核准深圳市康冠 科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]375 号），核准 公司公开发行不超过 42,487,500 股新股。 公司于 2022 年 3 月 8 日采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持 有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存 ...

深圳市康冠科技股份有限公司 对外担保管理制度 $$\Xi{\bf{\hat{\Pi}}}{\bf{\hat{\Pi}}}{\bf{\hat{\Pi}}}$$ 深圳市康冠科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担 保行为，有效控制公司对外担保风险，防范财务风险，确保公司经营稳定，促进 公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国民法典》《中人民共和国公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳市康冠科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、公司全资子公司、公司控股子公司和公司拥有 实际控制权的参股公司的对外担保。 本制度所述的对外担保是指公司以第三人的身份为债务人对于债权人所负 的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责 任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。 本制度所述对外担保包括公司为控股子公司提供的担保。 公司及子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司 对外担保总额与公司全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控制权的参股 ...

深圳市康冠科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十二次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳市康 冠科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《独立董事工作制 度》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为深圳市康冠科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，在认真查阅相关资料后，经过认真审核，并 听取公司管理层的说明后，基于独立、客观、公正的判断立场，针对公司第二届 董事会第十二次会议涉及相关事项发表独立意见如下： 一、关于取消使用非募集资金支付募投项目部分款项并定期以募集资金等额置 换的独立意见 经审核，我们认为：公司本次取消使用非募集资金支付募投项目部分款项并 定期以募集资金等额置换的事项，是基于公司生产经营情况及募集资金使用状况 所做的审慎决策，未对公司流动资金及募集资金使用产生不利影响，不存在违反 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及公 司《募集资金管理办法》的情形，不存在损害公司及公司股东利益特别是中小股 东利益的情形 ...

深圳市康冠科技股份有限公司 内部控制管理制度 $$\Xi{\bf{\hat{o}}}\,{\bf{\hat{=}}}\,\Xi{\bf{\hat{e}}}{\bf{\hat{+}}}\,{\bf{\hat{=}}}\,\Xi$$ 深圳市康冠科技股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内部 控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件和《深圳市康冠科 技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司的实际 情况，制订本制度。 第二条 公司内部控制制度的目的： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率，提升公司质量，增加对公司股东的回报； （三）保障公司资产的安全、完整； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司应当完善内部控制制度，确保董事会、监事会和股东大会等机 构合法运作和科学决策，建立有效的激励约束机制， ...