证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2023-066 深圳市康冠科技股份有限公司 关于拟变更 2023 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所：深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"深圳大华国际"）。 2、原聘任的会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙）。 3、变更原因： 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 17 日召 开 2022年年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司 2023年审计机构的议案》， 同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报表审计机 构和内部控制审计机构。 近日，公司收到深圳大华国际的来函，主要内容如下："深圳大华国际会 计师事务所（特殊普通合伙）认真学习贯彻上级部门的文件精神，深刻认识深 圳市注册会计师行业现状和发展趋势，勇当先锋。在深圳市政府部门的大力支 持协调下，深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）已逐步完成了特殊普 通合伙转制、证券业务报备、人员及业务拓展。截 ...

深圳市康冠科技股份有限公司 独立董事工作制度 独立董事工作制度 第一章 总 则 为进一步完善深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构， 规范公司行为，强化对非独立董事及经理层的约束和监督机制，切实保护中小股 东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》、深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、其他规范性 文件以及《深圳市康冠科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第一条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与其 所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的 ...

华林证券股份有限公司 关于深圳市康冠科技股份有限公司部分首次公开发行 股票募集资金投资项目延期的核查意见 华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"或"保荐机构"）作为深圳市 康冠科技股份有限公司（以下简称"康冠科技"或"公司"）首次公开发行股票并 上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等法律、法规、规章、规范性文件的规定，对康冠科技部分首次 公开发行股票募集资金投资项目延期的事项进行了核查，核查情况及核查意见如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 2 月 22 日印发《关于核准深圳市康冠 科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]375 号），核准公 司公开发行不超过 42,487,500 股新股。 公司于 2022 年 3 月 8 日采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有 深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结 合的方式，公开发行人民币普通股（A 股）4,248.75 万股，每股面值 ...

深圳市康冠科技股份有限公司 董事会议事规则 二〇二三年十二月 为保障深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依法独 立、规范、有效地行使职权，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法 》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 相关法律、行政法规以及《深圳市康冠科技股份有限公司章程》（以下简称"《 公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，特制订本议事规则（以下简称" 本规则"）。 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，是 股东大会决议的执行机构，并直接对股东大会负责。董事会审议议案、决定事项， 应当充分考虑维护股东和公司的利益，严格依法办事。 董事会应认真履行有关法律、法规和《公司章程》规定的职责，确 保公司遵守法律法规，公平对待全体股东，并关注利益相关者的利益。 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。 董事会设董事长一名，可以设副 ...

华林证券股份有限公司 关于深圳市康冠科技股份有限公司 2023 年度持续督导现场培训情况报告 华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"、"保荐机构"）作为深圳市康 冠科技股份有限公司（以下简称"康冠科技"、"公司"）的持续督导保荐机构，根 据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，于 2023 年 11 月 23 日对康冠科技进行了 2023 年 度持续督导现场培训，现场培训情况报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （本页无正文，为《华林证券股份有限公司关于深圳市康冠科技股份有限公 司2023年度持续督导现场培训情况报告》之签字盖章页） 时间：2023年11月23日 地点：深圳市龙岗区坂田街道岗头社区五和大道4023号1号楼第二层公司会 议室 培训人员：柯润霖 培训对象：公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、中层 以上管理人员 培训方式：讲座为主、书面自学为辅 二、本次持续督导培训的主要内容 华林证券现场培训人员结合《公司法》《证券法》《上市公司股东、董 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 深圳市康冠科技股份有限公司 1、本次被担保对象惠州市康冠科技有限公司资产负债率超过 70%； 关于为子公司提供担保的进展公告 2、公司及下属全资或控股子公司担保金额（均为公司合并报表范围内主体 之间的担保）超过上市公司最近一期经审计净资产 50%。 敬请投资者注意相关风险。 证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2023-064 一、担保情况概述 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"康冠科 技"）于 2023 年 3 月 24 日、2023 年 4 月 17 日分别召开了第二届董事会第七次会 议、2022 年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度公司及子公司提供担保额 度预计的议案》，同意公司为子公司提供担保、子公司之间互相担保及子公司 对上市公司提供担保额度总计不超过等值人民币 790,000.00 万元。担保额度有 效期为自审议本议案的股东大会决议通过之日起十二个月。 其中，公司下属全资子公司惠州市康冠科技有限公司（以下简称"惠州康 冠"）、深圳 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 3,589,765,774.65, representing a year-on-year increase of 7.29%[4] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 320,467,386.31, a decrease of 29.91% compared to the same period last year[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2023 was CNY 303,652,525.00, down 31.06% year-on-year[4] - The company reported a net profit margin of approximately 8.0% for the third quarter, down from 10.0% in the previous year[22] - The net profit for Q3 2023 is CNY 865,854,641.21, a decrease of 24.6% compared to CNY 1,148,310,652.39 in Q3 2022[24] - The company reported a total comprehensive income of CNY 865,854,641.21 for the period, compared to CNY 1,148,310,652.39 in the prior year, a decrease of 24.6%[25] - The company’s total profit for Q3 2023 is CNY 829,665,293.78, down from CNY 1,255,660,007.11 in Q3 2022, a decline of 33.9%[23] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 reached CNY 13,484,105,067.55, an increase of 36.30% compared to the end of the previous year[4] - Total current assets increased to CNY 10,856,259,019.70 as of September 30, 2023, up from CNY 8,631,660,883.72 at the beginning of the year, representing a growth of 25.6%[19] - The company's total liabilities reached CNY 7,003,456,746.92, compared to CNY 3,963,051,508.16 at the beginning of the year, reflecting an increase of 76.0%[20] - Non-current assets totaled CNY 2,627,846,047.85, an increase from CNY 1,261,502,340.66, representing a growth of 108.8%[19] Cash Flow - The company reported a significant increase in cash flow from operating activities, with a net cash flow of CNY 248,173,942.99, up 384.63% year-on-year[4] - Cash flow from operating activities generated CNY 248,173,942.99, significantly higher than CNY 51,208,836.84 in the previous year, marking an increase of 384.5%[27] - The net cash flow from financing activities was CNY 1,969,180,524.59, a decrease from CNY 2,611,708,631.94 in the previous year[28] - Cash and cash equivalents at the end of the period amounted to CNY 1,450,320,876.53, down from CNY 1,616,409,146.94 year-over-year[28] - The total cash inflow from financing activities reached CNY 4,893,888,566.95, compared to CNY 3,500,487,646.96 in the same period last year[28] - Cash outflow from financing activities was CNY 2,924,708,042.36, significantly higher than CNY 888,779,015.02 in the previous year[28] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 24,609[12] - The first exercise period of the 2022 stock option incentive plan allows for the exercise of 3,674,418 options, increasing the total share capital from 680,203,875 to 683,878,293 shares[16] - The company's equity attributable to shareholders rose to CNY 6,469,202,651.64, up from CNY 5,919,723,022.06, indicating a growth of 9.3%[21] Operational Highlights - The company's smart TV shipments increased by 24.41% year-on-year, while the smart interactive display product business saw an overall growth of 134.37%[16] - The company aims to continuously develop new smart display products to address customer pain points in various application scenarios[16] Expenses and Financial Management - Financial expenses decreased by 65.81% compared to the same period last year, primarily due to reduced exchange gains[11] - Interest expenses under financial costs surged by 391.43% year-on-year, attributed to interest expenses from letters of credit[11] - Interest income from financial costs rose by 306.76% compared to the previous year, driven by increased interest income from bank deposits[11] - Other income decreased by 31.90% year-on-year, mainly due to a reduction in government subsidies received[11] - The company recorded an asset impairment loss of 64,737,338.09, a significant increase of 249.55% compared to the previous year, due to a decrease in the net realizable value of inventory[11] - The company’s tax expenses decreased by 133.71% year-on-year, primarily due to a reduction in the corporate income tax rate approved for 2022[11] - Research and development expenses increased to CNY 437,222,622.52, up from CNY 389,561,047.17, reflecting a rise of 12.2% year-over-year[23] Government Support - The company received government subsidies amounting to CNY 16,093,965.85 during the reporting period[6]

关于深圳市康冠科技股份有限公司 华林证券股份有限公司 根据公司披露的《首次公开发行股票招股说明书》及相关公告，募集资金项 目及募集资金使用计划如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | | 1 | 康冠智能显示终端产品扩产项目 | 50,000.00 | | 2 | 商用显示产品扩产项目 | 10,000.00 | | 3 | 智能显示科技园项目（一期） | 62,000.00 | | 4 | 全球技术支持及服务中心建设项目 | 10,000.00 | | 5 | 智慧园区及信息化系统升级改造项目 | 7,996.90 | | 6 | 补充流动资金 | 60,000.00 | | | 合计 | 199,996.90 | 三、使用非募集资金支付募投项目部分款项并定期以募集资金等额置换的原因 使用非募集资金支付募投项目部分款项并定期以募集资 金等额置换的核查意见 华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"或"保荐机构"）作为深圳 市康冠科技股份有限公司（以下简称"康冠科技"或"公司"）首次公开发行股 票并上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公 ...

深圳市康冠科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员 关于 2023 年第三季度报告的书面确认意见 根据《证券法》第八十二条的要求，本人作为深圳市康冠科技股份有限公 司的董事、监事、高级管理人员，保证公司2023年第三季度报告内容真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 (以下无正文） （本页无正文，为《深圳市康冠科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员关于 2023 年 第三季度报告的书面确认意见》之签署页） 董事签署： 签 字： 签 字： 姓 名： 凌 斌 姓 名： 李宇彬 签 字： 签 字： 姓 名： 廖科华 姓 名： 陈茂华 深圳市康冠科技股份有限公司 年 月 日 （本页无正文，为《深圳市康冠科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员关于 2023 年 第三季度报告的书面确认意见》之签署页） 董事签署： 签 字： 姓 名： 邓燏 深圳市康冠科技股份有限公司 年 月 日 （本页无正文，为《深圳市康冠科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员关于 2023 年 第三季度报告的书面确认意见》之签署页） 董事签署： 签 字： 姓 名： 黄绍彬 深圳市康冠科技股份有限公司 年 月 日 （本页无 ...

深圳市康冠科技股份有限公司 证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2023-061 关于使用非募集资金支付募投项目部分款项 并定期以募集资金等额置换的公告 根据公司披露的《首次公开发行股票招股说明书》及相关公告，披露的募 集资金项目及募集资金使用计划如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日 召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于使用非募集资金支付募投项目部分款项并定期以募集资金等额置换的议 案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行及公司正常经营的前提下， 在募投项目的实施期间，由项目实施主体根据实际需要并经相关审批后，预先 使用非募集资金支付募投项目部分款项，之后定期以募集资金等额置换，即从 募集资金专户划转等额资金至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项 目使用资金。公司独立董事、监事会对该事项发表了明确的同意意见，保荐机 构华林证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。具体情况如下： 一、募集 ...