证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2023-062 深圳市康冠科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案已经第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过，具体内容详见 公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第三季度报告》 （公告编号：2023-060）。 2、审议通过《关于使用非募集资金支付募投项目部分款项并定期以募集资 1 金等额置换的议案》。 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一 次会议于 2023 年 10 月 30 日上午 10:00 以现场及通讯相结合的方式在公司会议 室召开，其中公司独立董事邓燏、黄绍彬、杨健君以通讯方式参加本次会议。 公司于 2023 年 10 月 26 日通过邮件形式发出本次董事会会议通知。会议应参与 表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，本次会议由董事长凌斌先生主持。公 司全体董事出席了会议，全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召 集、召开和表 ...

关于第二届董事会第十一次会议 深圳市康冠科技股份有限公司独立董事 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司 章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为深 圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在认真查阅相关 资料后，经过认真审核，并听取公司管理层的说明后，基于独立、客观、公正的 判断立场，针对公司第二届董事会第十一次会议涉及相关事项发表独立意见如 下： 2023 年 10 月 31 日 （本页无正文，为《深圳市康冠科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第 十一次会议相关事项的独立意见》之签署页） 签 字： 姓 名： 黄绍彬 相关事项的独立意见 一、关于使用非募集资金支付募投项目部分款项并定期以募集资金等额置换的 独立意见 经核查，我们认为：公司本次使用非募集资金支付募投项目部分款项并定期 以募集资金等额置换是出于公司募投项目实施的实际需要，不会影响公司募投项 目的正常开展，相关审批程序和操作流程符合《深圳证券交易所股票上市规则》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指 ...

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2023-063 深圳市康冠科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 金等额置换的议案》。 一、监事会会议召开情况 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次 会议于 2023 年 10 月 30 日上午 11:00 以现场及通讯方式在公司会议室召开，公 司于 2023 年 10 月 26 日通过邮件形式发出本次监事会会议通知。本次会议应出 席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，公司董事会秘书孙建华先生列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的 规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议： 1、审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》。 表决结果： 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 监事会认为：董事会编制和审核的公司 2023 年第三季度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确 ...

关于为全资子公司提供担保的进展公告 证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2023-059 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 深圳市康冠科技股份有限公司 1、本次被担保对象惠州市康冠科技有限公司资产负债率超过 70%； 2、公司及下属全资或控股子公司担保金额（均为公司合并报表范围内主体 之间的担保）超过上市公司最近一期经审计净资产 50%。 敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"康 冠科技"）于 2023 年 3 月 24 日、2023 年 4 月 17 日分别召开了第二届董事会第 七次会议、2022 年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度公司及子公司提供 担保额度预计的议案》，同意公司为子公司提供担保、子公司之间互相担保及 子公司对上市公司提供担保额度总计不超过等值人民币 790,000.00 万元。担保 额度有效期为自审议本议案的股东大会决议通过之日起十二个月。 其中，公司下属全资子公司惠州市康冠科技有限公司（以下简称"惠州康 冠"）、 ...

深圳市康冠科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------|---------------------------------|----------------------|-------|----------| | | | | 编号: | 2023-008 | | | ☑特定对象调研 | □分析师会议 | | | | 投资者关系活动类别 | □媒体采访 □新闻发布会 ☑现场参观 | □业绩说明会□路演活动 | | | | | □其他 | | | | | 参与单位名称及人员姓名 | | | | 6 人 | 时间 2023年9月13日 地点 公司会议室 董秘办主任兼证代:范誉舒馨 上市公司接待 人员姓名 证券事务专员:陈艺婷 证券事务专员:肖华升 | --- | |------------------------------------------------------------------| | 问题一、公司的竞争优势是什么? | | 答:公司的竞争优势主要如下:(1)全流程软硬件定制化研发设计: | ...

法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号 太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11/F、12/F., TAIPING FINANCE TOWER, NO.6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话（Tel.）：(86-755)88265288 传真（Fax.）：(86-755)88265537 网站（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市康冠科技股份有限公司 控股股东、实际控制人增持公司股份的 法律意见书 为出具本法律意见书，信达特作如下声明： 1、信达依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已 经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所 法律意见书 发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 承担相应法律责任。 2、在出具本法律意见书的过程中，信达已得到公司的如 ...

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2023-058 深圳市康冠科技股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人、董事长增持计划实施完成的公告 公司控股股东、实际控制人、董事长凌斌保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 27.45%1，通过深圳市至远投资有限公司间接持有公司股份 92,735,617 股；通过 深圳视界投资管理企业（有限合伙）间接持有公司股份 6,076,312 股；通过深圳 视清投资管理企业（有限合伙）间接持有公司股份 5,426,686 股；通过深圳视野 投资企业（有限合伙）间接持有公司股份 5,300,404 股；通过深圳视新投资管理 企业（有限合伙）间接持有公司股份 5,607,498 股，总计间接持股 115,146,517 股，占公司总股本的 16.88%，直接及间接合计持有公司 302,454,378 股，占总 股本的 44.33%。 截至本公告日，凌斌先生直接持有公司股份 188,111,061 股，占公司总股本 的 27.52%，间接持有公司股份 ...

Group 1: Company Overview and Business Segments - 康冠医疗 holds a 49% stake in 康冠医疗, with the remaining 51% owned by the company's vice president, Zhang Bin [1] - 康冠医疗's main products include surgical display devices, imaging center consultation screens, and ultrasound displays, covering a wide range of medical imaging products [1] - 康冠医疗's products are present in over 185 hospitals across 27 provinces, including city, county, and township health centers [1] Group 2: Future Development Plans - The company plans to deepen market understanding and make precise strategic layouts to seize industry development opportunities [1] - 康冠科技 will continue to focus on technological innovation and product R&D to meet changing market demands [4] Group 3: Automotive and AI Business - 惠州市康冠汽车电子有限公司, a wholly-owned subsidiary, focuses on manufacturing and selling smart automotive devices and components [1] - The company is actively researching and developing cutting-edge technologies, including AI applications in products like smart mirrors and VR glasses [2] Group 4: Financial Policies and Risk Management - The company employs a mixed credit policy, combining credit periods with cash transactions, including prepayment for certain customers [3] - Approximately 80% of total revenue comes from exports, with some raw materials settled in USD; the company uses foreign exchange hedging to mitigate currency fluctuation risks [5] Group 5: International Sales Strategy - The overseas business model includes both B2C and B2B segments, with online sales through platforms like Amazon and customer acquisition through exhibitions and visits [6] - The company has established partnerships with most of the top ten overseas brands, focusing on mainstream markets in Europe and North America, as well as emerging markets [6]

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2023-057 深圳市康冠科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、本次被担保对象惠州市康冠科技有限公司资产负债率超过 70%； 2、公司及下属全资或控股子公司担保金额（均为公司合并报表范围内主体 之间的担保）超过上市公司最近一期经审计净资产 50%。 敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"康 冠科技"）于 2023 年 3 月 24 日、2023 年 4 月 17 日分别召开了第二届董事会第 七次会议、2022 年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度公司及子公司提供 担保额度预计的议案》，同意公司为子公司提供担保、子公司之间互相担保及 子公司对上市公司提供担保额度总计不超过等值人民币 790,000.00 万元。担保 额度有效期为自审议本议案的股东大会决议通过之日起十二个月。 其中，公司下属全资子公司惠州市康冠科技有限公司（以下简称"惠州康 冠"）、 ...

深圳市康冠科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |--------------------|---------------------------------|----------------------|----------| | | | | 2023-006 | | | ☑特定对象调研 | □分析师会议 | | | 投资者关系活动类别 | □媒体采访 □新闻发布会 ☑现场参观 | □业绩说明会□路演活动 | | □其他 | --- | --- | |------------------------------------------------------------------|-------| | 国信证券、中国保险资产管理业协会、中信保诚人寿、工银安盛资管、 | | | 华安保险、百年保险资管、鼎和财险、国泰产险、太平资本、信泰人寿、 | | | 永安保险、前海财险、众诚汽车保险、中煤保险、国寿资产共计 | 24人 | 参与单位名称及 人员姓名 时间 2023年8月11日 地点 公司会议室 | --- | --- | |------------- ...