证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2024-030 深圳市康冠科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六 次会议于 2024 年 4 月 26 日上午 11:00 以现场及通讯方式在公司会议室召开。公 司于 2024 年 4 月 23 日以邮件形式发出本次监事会会议通知。本次会议由监事 会主席陈文福先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，其中 监事郑谋以通讯方式参加本次会议。公司董事会秘书孙建华先生列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的 规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-028）。 2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 ...

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2024-032 深圳市康冠科技股份有限公司 监事会关于公司 2024 年股票期权激励计划 激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月8日召开 第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于<深圳市康冠科技股份有限公司 2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》，根据《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称《管理办法》）的相关规定，公司对激励对象的姓名 和职务在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对公司2024年股票期 权激励计划激励对象名单进行了审核，相关公示情况及核查意见如下： 一、公示情况及核查方式 1、公司对激励对象名单的公示情况 公司于2024年4月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2024 年股票期权激励计划激励对象名单》，并于2024年4月15日在公司内部对2024年 股票期权激励计划激励对象名单及职务进行了公示，公示时间为2024年4月15日 至2 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 2,834,785,940.87, representing a 30.80% increase compared to CNY 2,167,270,932.37 in the same period last year[2]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 26.69% to CNY 185,389,285.31 from CNY 252,887,184.67 year-on-year[2]. - Basic and diluted earnings per share fell by 43.75% to CNY 0.27 from CNY 0.48 in the same period last year[2]. - The company achieved operating revenue of RMB 283,478.59 million in Q1 2024, representing a year-on-year growth of 30.80%[15]. - Net profit attributable to shareholders was RMB 18,538.93 million, a decrease of 26.69% compared to the same period last year[15]. - The company's operating profit for the current period is approximately ¥181.29 million, a decrease of 29% compared to ¥254.91 million in the previous period[21]. - Net profit attributable to the parent company is approximately ¥185.39 million, down from ¥252.89 million, representing a decline of 27%[21]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -261,557,797.44, a decline of 159.05% compared to CNY 442,970,089.07 in the previous year[2]. - Cash and cash equivalents increased by 76.26% to ¥2,723,339,280.42 from ¥1,545,064,714.99, primarily due to effective planning in receiving customer payments and borrowing from banks for raw material purchases[9]. - Net cash flow from operating activities decreased by 159.05% to -¥261,557,797.44 from ¥442,970,089.07, primarily due to higher cash payments for raw materials outpacing cash receipts from sales[11]. - Net cash flow from financing activities increased by 139.08% to ¥948,249,999.85 from ¥396,628,196.22, resulting from loans obtained to improve capital utilization[12]. - The total cash and cash equivalents at the end of the period is approximately ¥1.96 billion, down from ¥3.07 billion in the previous period[24]. Assets and Liabilities - Total assets increased by 10.91% to CNY 15,627,859,959.31 from CNY 14,090,590,100.28 at the end of the previous year[2]. - Total liabilities increased to CNY 8,464,593,573.65 from CNY 7,142,830,966.91, indicating a rise in financial obligations[18]. - Deferred tax assets rose by 34.32% to ¥130,631,343.06 from ¥97,255,239.10, due to an increase in deductible losses[9]. - The total current assets reached RMB 13,273,252,718.66, compared to RMB 11,799,274,763.47 at the beginning of the period[16]. Sales and Revenue Growth - The company's sales of smart interactive display products, innovative display products, and smart TVs saw year-on-year revenue growth of 11.28%, 114.62%, and 16.77% respectively[6]. - The shipment volume of smart interactive display products increased by 6.49%, with smart interactive panels growing by 12.97%[15]. - Innovative display products' shipment volume surged by 258.32% year-on-year[15]. - The cost of sales increased by RMB 72,334.45 million, a growth rate of 41.24%, impacting profit margins[15]. Expenses - Operating costs rose by 41.24% to CNY 2,477,335,126.62, primarily due to a 21.59% increase in sales volume and rising prices of liquid crystal panels[7]. - Selling expenses surged by 86.04% to CNY 88,544,089.28, attributed to increased brand promotion and advertising costs[6]. - Research and development expenses increased to CNY 138,232,002.02, compared to CNY 112,935,631.82 in the previous year, reflecting a 22.4% rise[19]. - Employee compensation payable decreased by 56.25% to ¥97,795,734.52 from ¥223,537,817.31, mainly due to the payment of annual bonuses for 2023[9]. Investment and Financing - Investment income increased by 235.44% to CNY 3,492,098.05, driven by higher financial management returns[6]. - The company received cash from borrowings amounting to approximately ¥759 million, compared to ¥180.67 million in the previous period, indicating a significant increase[24]. - The company reported a total revenue from sales of goods and services of approximately ¥4.12 billion, an increase from ¥2.68 billion in the previous period[23].

深圳市康冠科技股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的部分闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2024-027 截至本公告披露日，公司已将用于暂时补充流动资金的不超过 50,000 万元 闲置募集资金全部归还至公司募集资金专项账户，使用期限未超过 12 个月，并 将上述归还情况通知了保荐人华林证券股份有限公司及保荐代表人。 特此公告。 深圳市康冠科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 23 日 1 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日 召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为进一步保障公司整体生 产运营，充分提高募集资金使用效率、降低财务成本，在符合相关法律法规及 不改变募集资金用途、不影响募集资金投资计划正常实施的前提下，同意公司 使用不超过人民币 50,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限 自第二届董事会第八次会议审议通过之日 ...

中国 深圳 福田区 益田路6001号 太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11/F、12/F., TAIPING FINANCE TOWER, NO.6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话（Tel.）：（86-755） 88265288 传真（Fax.）：（86-755）88265537 网站（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 信达会字（2024）第 072 号 致：深圳市康冠科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东 大会规则》（下称"《规则》"）等法律、法规以及现行有效的《深圳市康冠科 技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，广东信达律师事务所 （下称"信达"）接受贵公司的委托，指派律师（下称"信达律师"）出席贵公 司 2024 年第一次临时股东大会（下称"本次股东大会"），在进行必要验证工 作的基础上，对贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人 资格、表决程序和结果等事项发表见证意见。 信达律师根据《规则》第五条的要求，按照律师行业 ...

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2024-024 深圳市康冠科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会 议于 2024 年 4 月 16 日上午 10:00 以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开， 其中公司独立董事杨健君以通讯方式参加本次会议。公司于 2024 年 4 月 12 日以邮 件形式发出本次董事会会议通知。本次会议由董事长凌斌先生主持，会议应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全体董事出席了会议，全体监事及高级管理人员 列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司 章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，会议就以下事项决议如下： 1、审议通过《关于变更公司高级管理人员的议案》。 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com. ...

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2024-026 深圳市康冠科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 16 日 的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 16 日 9:15 至 15:00 中的任意时间。 2、会议召开地点：公司会议室 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市康冠科 技股份有限公司章程》的有关规定。 1 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 1、会议召开时间： （1）现场会议开始时间：2024 年 4 月 16 日（星期二）下午 3:00 （2）网络投票时间： 3、会 ...

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2024-025 深圳市康冠科技股份有限公司 关于变更公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，深圳市康 冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开了第二届董事会 第十六次会议，审议通过了《关于变更公司高级管理人员的议案》。因公司战略发展 需要，吴远先生将担任其他重要职务，辞去财务总监职务。由公司总经理李宇彬先生 提名，经公司董事会提名委员会、审计委员会审查通过，公司董事会决定聘任公司董 事、副总经理廖科华先生为公司财务总监，本次聘任后，廖科华先生将辞去副总经理 职务，仅担任公司董事、财务总监。聘期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事 会届满之日止。本次聘任后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担 任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 截至本公告披露日，吴远先生直接持有公司股份 1 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" [1][4][13]. Core Views - The company reported a revenue growth of 16% year-on-year for 2023, with a significant increase of 95% in Q4 2023. The total revenue for 2023 was 13.447 billion yuan, while the net profit attributable to shareholders was 1.283 billion yuan, reflecting a decrease of 15.4% year-on-year [1][2]. - The company's gross margin for 2023 was 17.83%, down 3.3 percentage points year-on-year. In Q4 2023, the gross margin was 18.23%, showing a quarter-on-quarter increase of 2.14 percentage points [1][2]. - The smart TV segment was a key driver of growth, with revenue of 7.290 billion yuan in 2023, up 32% year-on-year, and a shipment volume of 7.314 million units, an increase of 37.3% year-on-year [1][2]. - The company has launched an equity incentive plan for 2024-2026, setting ambitious revenue targets of 15.1 billion yuan, 17.4 billion yuan, and 18.8 billion yuan for those years, representing growth rates of 12.3%, 29.4%, and 39.8% respectively compared to 2023 [1][2]. Summary by Sections Financial Performance - In 2023, the company achieved a total revenue of 13.447 billion yuan, with a year-on-year growth of 16%. The net profit was 1.283 billion yuan, down 15.4% from the previous year [2][11]. - The company expects net profits for 2024-2026 to be 1.480 billion yuan, 1.786 billion yuan, and 1.955 billion yuan, with year-on-year growth rates of 15.4%, 20.7%, and 9.5% respectively [1][11]. Product Segmentation - The revenue breakdown for 2023 shows that smart TVs accounted for 54% of total revenue, interactive display products for 29%, innovative display products for 7%, and other segments for the remaining 10% [1][2]. - The company experienced a significant increase in the gaming monitor segment, with a shipment of 1.4299 million units in 2023, representing a year-on-year growth of 241.39% [1][2]. Market Outlook - The company is optimistic about the recovery of the interactive flat panel market in 2024, anticipating a rebound in sales following a decline in 2023 due to macroeconomic factors [1][2]. - The company is also focused on expanding its customer base and maintaining high growth rates in the gaming monitor and innovative display product segments [1][2].

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2024-023 深圳市康冠科技股份有限公司 关于公司高级管理人员增持股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日收到公 司财务总监吴远先生出具的《关于增持公司股份的告知函》，吴远先生于 2024 年 4 月 12 日通过自有资金以集中竞价方式合计增持公司股份 38,800 股，占公司总股本1的 0.0057%，现将具体情况公告如下： 一、增持主体的基本情况 1、增持主体：公司财务总监吴远先生。 2、本次增持实施前，吴远先生直接持有公司股份 99,854 股，占公司总股本的 0.0146%；通过深圳视界投资管理企业（有限合伙）间接持有公司股份 203,209 股，占 公司总股本的 0.0296%；合计持有公司股份 303,063 股，占公司总股本的 0.0442%。 3、本次公告前 12 个月内，吴远先生因 2022 年第一期股票期权行权获得公司股份 25,504 股，于 2023 年 8 月 8 日通过自有资金 ...