法律意见书 关于深圳市德明利技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就的 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11&12F., Taiping Finance Tower,6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, PR. China 518038 电话（Tel.）：（0755）8826 5288 传真（Fax.）：（0755）8826 5537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 法律意见书 广东信达律师事务所 关于深圳市德明利技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就的 法律意见书 信达励字（2024）第 132 号 致：深圳市德明利技术股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）根据深圳市德明利技术股份有限 公司（以下简称"公司"）与签订的《专项法律顾问聘请协议》，接受公司委托， 担任公司 2023 年限制性股票激励计划的专项法律顾问。 ...

Investment Rating - The report maintains an "Outperform" rating for the company, indicating a positive outlook compared to the market [3][4]. Core Insights - The company reported a significant increase in revenue and profit for the first half of 2024, with operating income reaching 2.176 billion yuan, a year-on-year increase of 269%, and net profit attributable to shareholders at 388 million yuan, up 588% year-on-year [3][5]. - The revenue structure for H1 2024 shows that mobile storage, solid-state drives (SSDs), embedded storage, and other products contributed 31%, 43%, 20%, and 6% respectively to total revenue [3][4]. - The company has expanded its product lines to include LPDDR and memory modules, enhancing its market presence in various application fields, including consumer, commercial, industrial, automotive, and enterprise sectors [3][4]. - The company has established strategic partnerships with major storage manufacturers, which has led to a healthy inventory level of 19 billion yuan at the end of 2023 and 34 billion yuan at the end of H1 2024, benefiting from a positive market cycle [4][5]. Financial Summary - The total revenue for 2023 is reported at 1.776 billion yuan, with projections for 2024E at 4.103 billion yuan, 2025E at 5.340 billion yuan, and 2026E at 7.085 billion yuan, indicating strong growth [5][6]. - The net profit for 2024E is projected to be 828 million yuan, with a significant year-on-year growth rate of 3,210.9% [5][6]. - The company’s gross margin is expected to improve from 16.7% in 2023 to 32.0% in 2024E, reflecting operational efficiency [5][6].

上市保荐书 华泰联合证券有限责任公司关于 深圳市德明利技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 股票并在主板上市之上市保荐书 作为深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"发行人""公司"）2023 年度向特定对象发行股票并在主板上市的保荐人，华泰联合证券有限责任公司及 其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）及贵所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真 实、准确、完整。 现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （一）发行人概况 发行人名称：深圳市德明利技术股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路 136 号深圳新一代 产业园 1 栋 2301、2401、2501 注册时间：2008 年 11 月 20 日 联系方式：0755-23579117 （二）发行人的主营业务 公司为一家专业从事集成电路设计、研发及产业化应用的国家高新技术企 业。自设立以来，公司的主营业务主要集中于闪 ...

关于深圳市德明利技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票并在主板 上市 发行保荐书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401） 发行保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市德明利技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票并在主板上市发行保荐书 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"发行人""德明利"）申请向特 定对象发行股票并在主板上市，依据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注 册管理办法》（以下简称"《再融资注册办法》"）《深圳证券交易所上市公司证券 发行上市审核规则》（以下简称"《审核规则》"）等相关的法律、法规的有关规定， 提交发行申请文件。华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券""保 荐人"）作为其本次发行的保荐人，武祎玮和滕强作为具体负责推荐的保荐代表 人，特为其出具本发行保荐书。 保荐人华泰联合证券、保荐代表人武祎玮和滕强承诺：本保荐人和保荐代表 人根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所 的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规 范和道德 ...

证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2024-087 深圳市德明利技术股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项 的公告》。 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十 一次会议的会议通知已于 2024 年 9 月 4 日以电子邮件的方式送达给全体监事， 会议于 2024 年 9 月 4 日在公司 24 楼会议室以现场结合通讯表决方式紧急召开。 本次会议由公司监事会主席李国强先生召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名，董事会秘书于海燕女士列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，作出如下决议： 1、审议通过了《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议 案》 ...

证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2024-090 深圳市德明利技术股份有限公司 监事会对 2024 年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项 的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 9 月 4 日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十一次会议， 审议通过了《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关 于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。 公司监事会依据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 和公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计划"、 "《激励计划（草案）》"）等有关规定，对本次激励计划相关事项进行核查， 发表核查意见如下： 一、鉴于本次激励计划确定的激励对象中有 19 名激励对象因个人原因自愿 不参与本次激励计划，涉及拟授予限制性股票共 43,500 股，董事会根据本次激 励计划和公司 2024 年第二次临时股东大会的授 ...

证券代码：001309 证券简称： 德明利 公告编号：2024-088 广东信达律师事务所对公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）出具了相 关法律意见书。 深圳市德明利技术股份有限公司 关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"或"德明利"）于 2024 年 9 月 4 日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十一次会议， 审议通过了《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。现 因部分激励对象因个人原因自愿不参与本次激励计划，需对本次激励计划的激励 对象及授予数量进行调整。现将有关情况公告如下： 一、公司 2024 年限制性股票激励计划已履行的程序 1、2024 年 7 月 23 日，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会 议，审议通过了《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的 议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。 2024 年 7 月 23 ...

深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 二次会议的会议通知已于 2024 年 9 月 4 日以电子邮件、微信的方式送达给全体 董事，会议于 2024 年 9 月 4 日在公司 24 楼会议室以现场结合通讯表决方式紧急 召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中，董事叶柏林、独立 董事周建国、独立董事曾献君、独立董事杨汝岱以通讯方式出席并表决）。公司 全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程 序和议事内容均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法 有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长李虎先生召集和主持。经与会董事认真审议，作出如下决 议： 1、审议通过了《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议 案》 鉴于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》确定的激励对象中，有 19 名激励对象因个人原因自愿不参与本次激励计划，涉及的拟授予限制性股票 共 43,500 股。董事会决定根据《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关 规定及 2024 年第二次临时股东大会的授权，对本次激励计划的激 ...

2024 注：（1）上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计数均未超过 公司总股本的1%。公司全部在有效期内的激励计划所涉及的股票总数累计未超过本激励计划草案公告时公司 股本总额的10%。激励对象不包括公司独立董事、监事，不包括单独或合计持有公司5%以上股份的公司股东或 实际控制人及其配偶、父母、子女。 序号 姓名 职务 获授的限制性 股票数量 （股） 占本次授予 限制性股票 总数的比例 占本激励计划公告 时公告股本总额的 比例 1 杜铁军 董事、总经理 280,000 24.7241% 0.1897% 2 褚伟晋 财务负责人 40,000 3.5320% 0.0271% 3 于海燕 董事会秘书 40,000 3.5320% 0.0271% 4 中层管理人员（21 人） 565,500 49.9338% 0.3832% 5 核心技术人员（27 人） 84,000 7.4172% 0.0569% 6 核心业务人员（8 人） 46,000 4.0618% 0.0312% 7 董事会认定需要激励的 其他员工（23 人） 77,000 6.7991% 0.0522% 合计 1,132, ...

证券代码：001309 证券简称： 德明利 公告编号：2024-089 深圳市德明利技术股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予 限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 9 月 4 日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十一次会议， 审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票 的议案》。公司董事会决定根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的 相关规定以及公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，经公司董事会薪酬与考 核委员会审议通过，董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予限制 性股票授予条件已成就，决定以 2024 年 9 月 4 日为授予日，向符合授予条件的 82 名激励对象首次授予限制性股票 113.25 万股，授予价格为 45.03 元/股。现 将有关情况公告如下： 1、2024 年 7 月 23 日，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员 ...