1、截至本公告披露日，深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公 司"）对资产负债率超过 70%的全资子公司源德（香港）有限公司（以下简称 "源德"）提供担保，累计担保合同金额为 13,000 万美元，按 2024 年 9 月 20 日美元兑人民币汇率中间价 7.0644 元计算，折合人民币约 91,837 万元； 公司累计对外提供担保实际发生额折合人民币为 30,119.54 万元，占公司 2023 年度经审计净资产的比例为 26.84%。前述担保全部为公司对全资子公司 源德提供的担保。 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2024-097 深圳市德明利技术股份有限公司 2、公司及子公司无对合并报表范围外的对外担保事项，也不存在逾期担 保。敬请投资者充分关注担保风险。 一、公司为源德提供担保事项履行的内部决策程序和披露情况 1、2024 年 7 月 23 日，公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届监 事会第十八次会议，审议通过了《关于公司 ...

证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2024-096 深圳市德明利技术股份有限公司 关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票 减资暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票减资的基本 情况 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日 召开了第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第二十次会议、于 2024 年 9 月 18 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了 《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销 1 名 离职员工已获授予登记但尚未解除限售的限制性股票共计 1,820 股，回购价格按 18.87 元/股加上银行同期存款利息之和计算，回购价款总计约为 34,343.4 元 （尚未计利息），回购资金来源为公司自有资金。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 31 日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.c ...

证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2024-095 深圳市德明利技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形； 3、本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票。中小投资 者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股 份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议时间： 特别提示： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 18 日（星期三）15︰00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 9 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 18 日 9:15-15:00 期间 任意时间。 2、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。 过了《关于提请召 ...

股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11/12F., TAIPING FINANCE TOWER, NO. 6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话(Tel.)：(0755) 88265288 传真(Fax.)：(0755)88265537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市德明利技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 法 律 意 见 书 信达会字（2024）第258号 致：深圳市德明利技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称《规则》）、《上市公司治理准则》 （以下简称《治理准则》）等法律法规、规范性文件以及现行有效的《深圳市德明 利技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，广东信达律师事务 所（以下简称"信达"）接受深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"贵公司" 或"公司"）的委托，指派李翼律师、黄芮琪律 ...

证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2024-091 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 三次会议的会议通知已于 2024 年 9 月 10 日以电子邮件、微信的方式送达给全体 董事，会议于 2024 年 9 月 13 日在公司 24 楼会议室以现场结合通讯表决方式召 开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中，董事杜铁军、叶柏林、 独立董事周建国、独立董事曾献君、独立董事杨汝岱以通讯方式出席并表决）。 公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召 开程序和议事内容均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长李虎先生召集和主持。经与会董事认真审议，作出如下决 议： 1、审议通过了《关于公司 2020 年股票期权激励计划第三个行权期符合行 权条件的议案》 经审议，董事会根据公司 2020 年《股票期权激励计划（草案）》和公司《股 票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，认为公司和激励对象均符合 20 ...

（2）上述数据已根据公司实施2023年度权益分派情况而调整，仅包含激励对象所持有的本激励计划首 次授予的限制性股票，未包含激励对象持有的本激励计划预留部分的限制性股票。 2023 （3）上表中解除限售股票数量部分激励对象明细数直接相加之和与合计数在尾数上如有差异，是因四 舍五入原因所造成。各激励对象实际解除限售股票数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办 理结果为准。 2023 | | | | 第一个解除限售期 | 剩余等待解 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 已获授限制性股 票数量(股) | 解除限售股票数量 | 除限售股票 | | | | | （股） | 数量（股） | | 于海燕 | 董事会秘书 | 10,920 | 3,822 | 7,098 | | 褚伟晋 | 财务负责人 | 14,560 | 5,096 | 9,464 | | 中层管理人员（26人） | | 585,130 | 204,795 | 380,335 | | 核心技术人员（28人） | | 454,454 | 159,059 | 295,395 | | 核心业务人员（ ...

1、 公司 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已成 就，符合解除限售条件的激励对象共 89 名，可解除限售的限制性股票数量为 440,476 股，占目前公司总股本的比例为 0.2985%； 2、本次解除限售的限制性股票在相关部门办理完解除限售手续后、于上市 流通前，公司将另行发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2024-094 深圳市德明利技术股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解 除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"或"德明利"）于 2024 年9月13日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十二次会议， 审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件 成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票 激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）的有关规定，公司 2023 ...

法律意见书 关于深圳市德明利技术股份有限公司 2020 年股票期权激励计划第三个行权期 符合行权条件的 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11&12F., Taiping Finance Tower,6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, PR. China 518038 电话（Tel.）：（0755）8826 5288 传真（Fax.）：（0755）8826 5537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 法律意见书 广东信达律师事务所 关于深圳市德明利技术股份有限公司 2020 年股票期权激励计划第三个行权期 符合行权条件的 法律意见书 信达励字（2024）第 131 号 致：深圳市德明利技术股份有限公司 四、信达在进行相关的调查、收集、查阅、查询过程中，已得到德明利的如 下保证：公司已向信达提供了信达出具本法律意见书所必需的和真实的原始书面 材料、副本材料、复印材料、书面说明或口头证言等文件；公司在向信达提供文 件时并无隐瞒、遗漏、虚假记载或误 ...

证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2024-093 深圳市德明利技术股份有限公司 关于公司 2020 年股票期权激励计划第三个行权期 符合行权条件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次符合行权条件的激励对象 6 名，可行权的股票期权数量为 43,953 份， 占公司目前股本总额 147,586,231 股的 0.03%，行权价格为 5.29 元/份。 2、本次行权选择统一行权模式。 3、本次可行权股票期权若全部行权，公司股权分布仍具备上市条件。 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13 日 召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第二十二次会议，审议通过了 《关于公司 2020 年股票期权激励计划第三个行权期符合行权条件的议案》，现 将相关情况公告如下： 一、公司 2020 年股票期权激励计划已履行的程序 1、2020 年 8 月 27 日，公司召开第一届董事会第八次会议、第一届监事会第 五次会议，会议审议通过了《关于深圳市德明利技术股份有限公司股票期权激励 ...

第二届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2024-092 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十 二次会议的会议通知已于 2024 年 9 月 10 日以电子邮件的方式送达给全体监事， 会议于 2024 年 9 月 13 日在公司 24 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本 次会议由公司监事会主席李国强先生召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名，董事会秘书于海燕女士列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 深圳市德明利技术股份有限公司 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2020 年股票期权激励计划第三个行权期符合行 权条件的议案》 经认真审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》等法律、法 规、规范性文件及《2020 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司本次 2020 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件已 ...