滁州多利汽车科技股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 证券代码：001311 证券简称：多利科技 公告编号：2025-023 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 滁州多利汽车科技股份有限公司（简称"公司"）第二届监事会第十七次会 议通知 2025 年 3 月 28 日以书面方式发出，会议于 2025 年 4 月 9 日在公司办公地 点召开。本次会议应出席监事 3 人，亲自出席监事 3 人。会议由监事会主席于亚 红女士主持，公司高级管理人员和保荐机构代表列席会议。会议的召集和召开符 合《公司法》《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了 2024 年度监事会工作报告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。详见 2025 年 4 月 10 日公司于深圳证券交易所 网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《2024 年度监事会工作报 告》。 2、审议通过了 2024 年财务决算报告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃 ...

滁州多利汽车科技股份有限公司 证券代码：001311 证券简称：多利科技 公告编号：2025-014 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 滁州多利汽车科技股份有限公司（简称"公司"）第二届董事会第二十一次会 议通知 2025 年 3 月 28 日以书面方式发出，会议于 2025 年 4 月 9 日在公司办公地 点召开。本次会议应出席董事 9 人，亲自出席董事 9 人。会议由董事长邓丽琴女 士主持，公司监事、高级管理人员和保荐机构代表列席会议。会议的召集和召开 符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了 2024 年度总经理工作报告 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了 2024 年度董事会工作报告 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会审议通过并获全票同意。 本议案需提交股东大会审议。详见 2025 年 4 月 10 日公司于深圳证券交易所 网站和巨潮资讯网（h ...

证券代码：001311 证券简称：多利科技 公告编号：2025-015 滁州多利汽车科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 滁州多利汽车科技股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召开第二 届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《2024 年度利 润分配及资本公积转增股本预案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 具体情况如下： 一、审议程序 1、董事会审议情况 2025 年 4 月 9 日，公司第二届董事会第二十一次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案》，本议案尚需提 交股东大会审议。 2、监事会审议情况 2025 年 4 月 9 日，公司第二届监事会第十七次会议审议通过了《2024 年度利润 分配及资本公积转增股本预案》。监事会认为：公司本次利润分配及资本公积转增 股本方案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害全体股东特别是 中小股东利益的情形 ...

滁州多利汽车科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 滁州多利汽车科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 滁州多利汽车科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人蒋建强、主管会计工作负责人曹峰及会计机构负责人（会计 主管人员）周骏声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的 实质承诺，投资者及相关人士应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解 计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"中详细 描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 238,853,334 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 6.70 元（含税），送红股 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为增强投资者对滁州多利汽车科技股份有限公司（简称"公司"）的投资信心、 维护股东权益，促进公司健康、可持续发展，结合投资者关心的问题，现将近期公 司生产经营情况公告如下： 证券代码：001311 证券简称：多利科技 公告编号：2025-013 滁州多利汽车科技股份有限公司 关于公司近期经营情况的自愿性信息披露公告 滁州多利汽车科技股份有限公司 董事会 二〇二五年四月九日 公司主要从事汽车冲压、焊接总成零部件、功能性零部件、冲压模具、热成型 及一体化压铸零部件的开发、生产和销售，具备较强的配套开发和生产制造能力。 近年来，公司持续完善业务布局，在冲压、焊接业务的基础上，积极推进一体化压 铸、热成型、电泳漆和复合材料等业务，并布局相应产能，为客户提供多方位、多 元化产品，进一步提升公司的核心竞争力。公司在冲压焊接、模具开发、一体化压 铸、热成型等方面掌握了丰富的技术储备，具有一定的市场竞争优势。2024 年以来 公司成功获得多家客户定点，新增项目订单将在 2025 年下半年起逐步量产，公司先 期投入的一体化压铸和热成 ...

证券代码：001311 证券简称：多利科技 公告编号：2025-012 滁州多利汽车科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 滁州多利汽车科技股份有限公司（简称"公司"）将于 2025 年 4 月 10 日在深 圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布《2024 年年度报 告》和《2024 年年度报告摘要》，为便于广大投资者进一步了解公司 2024 年度经营 情况，公司定于 2025 年 4 月 16 日（星期三）15:00 至 17:00 在深圳证券交易所"互 动易"平台"云访谈"栏目举行 2024 年度网上业绩说明会。 公司本次 2024 年度业绩说明会将采用网络文字互动的方式举行，投资者可登录 深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参 与本次年度业绩说明会。 公司出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长邓丽琴女士，董事、董事会秘 书张叶平女士，财务总监曹峰先生（如有特殊情况，参会人 ...

证券代码：001311 证券简称：多利科技 公告编号：2025-011 滁州多利汽车科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2025 年 3 月 18 日（星期二）下午 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（简称"深交所"）交易系统进行投 票的时间为 2025 年 3 月 18 日上午 9:15~9:25 和 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通 过深交所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 3 月 18 日上午 9:15~下午 15:00 2、现场会议地点：江苏省苏州市昆山市巴城镇金凤凰路 799 号公司会议室 3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、会议的召集人：董事会 5、会议的主持人：董事长邓丽琴女士 二、提案审议表决情况 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的 ...

上海市通力律师事务所 关于滁州多利汽车科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致: 滁州多利汽车科技股份有限公司 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表意见, 并 不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性 发表意见。 本所及本所律师依据法律法规及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实, 严 格履行了法定职责, 遵循了勤勉尽责和诚实信用原则, 进行了充分的核查验证, 保证本法律 意见所认定的事实真实、准确、完整, 所发表的结论性意见合法、准确, 不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担相应法律责任。 24SH7200159/ZYZ/kw/cm/D8 在此基础上, 本所律师出具法律意见如下: 一. 关于本次股东大会的召集、召开程序 根据公司于 2025 年 2 月 28 日公告的《滁州多利汽车科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》(以下简称"会议通知"), 公司董事会已于本次股东大 会召开十五日前以公告 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于滁州多利汽车科技股份有限公司 首次公开发行股票募集资金部分投资项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 滁州多利汽车科技股份有限公司（以下简称"多利科技"或"公司"）首次公开 发行股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》等相关规定，对多利科技首次公开发行股票募集资金部 分投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，具体核查 情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准滁州多利汽车科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2022]3066 号）核准，公司首次公开发行人民币 普通股（A 股）股票 3,533.3334 万股，每股发行价格 61.87 元，实际募集资金总额 218,607.34 万元，扣除发行费用 15,938.64 万元（不含税）后，实 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于滁州多利汽车科技股份有限公司 2025 年度公司及子公司向银行等机构申请综合授信 额度并接受关联方担保的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 滁州多利汽车科技股份有限公司（以下简称"多利科技"或"公司"）首次公开 发行股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保 荐业务》等相关规定，对多利科技 2025 年度公司及子公司向银行等机构申请综 合授信额度并接受关联方担保事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、申请综合授信额度的基本情况 为满足公司经营发展需要，提高资金营运能力，公司及子公司拟向银行等机 构申请总额不超过人民币 200,000 万元的综合授信额度。授信额度事项的有效期 自股东大会审议通过有关事项之日起 12 个月内。 上述授信额度用于办理包括但不限于贸易融资（信用证）授信、流动资金（贷 款）授信、银行承兑汇票、商业汇票承兑、保函、票据贴现、项目融资、固贷、 ...