滁州多利汽车科技股份有限公司 2024年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对 于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对 本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判 断的情形，认为本人作为独立董事继续保持独立性。 2024 年度独立董事述职报告 （梁燕贵） 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定， 本人作为滁州多利汽车科技股份有限公司（简称"公司"）的独立董事，在2024年忠 实履行职责，积极发挥独立董事作用，维护公司股东的合法权益。现将本人在2024 年履职情况说明如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人梁燕贵，1964年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，律 师。1986年8月至1992年5月任浙江省新昌县人民检察院助理检察员；1992年5月至 1993年2月任新昌县计划生育委员会秘书；1993年3月至2006年3月任浙江越州律师事 务所律师；2006年4月至2008 ...

滁州多利汽车科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （顾春华） 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等 有关规定，本人作为滁州多利汽车科技股份有限公司（简称"公司"）的独立董 事，在2024年忠实履行职责，积极发挥独立董事作用，维护公司股东的合法权益。 现将本人在2024年履职情况说明如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人顾春华，1977年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 中国注册会计师、高级会计师。1999年10月至2002年9月任南京纺织产业（集团） 有限公司审计主管；2002年10月至2003年4月任南京和钢制锯有限公司成本主管； 2003年8月至2005年9月任江苏大华会计师事务所有限公司项目经理；2005年10 月至2013年10月任天衡会计师事务所有限公司项目经理、副主任会计师；2013 年11月至今任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。2020年12月至今任公 司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 本人不在公司担任除董事外的其 ...

滁州多利汽车科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 滁州多利汽车科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企 业内部控制规范体系"），结合滁州多利汽车科技股份有限公司（简称"公司"）内部控制制度和评 价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披 露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负 责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告 内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

证券代码：001311 证券简称：多利科技 公告编号：2025-021 滁州多利汽车科技股份有限公司 关于 2025 年度预计为子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司为子公司提供担保包括对资产负债率超过 70%的子公司担保，敬请投资者 充分关注担保风险。 滁州多利汽车科技股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召开第二 届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于 2025 年度 预计为子公司提供担保额度的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司 章程》等有关规定，本议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、担保情况概述 1、担保基本情况 根据公司及子公司日常经营需要和对未来的融资和担保需求，公司董事会决议 向股东大会申请公司 2025 年为资产负债率超过 70%的子公司提供担保额度 40,000 万 元，为资产负债率不超过 70%的子公司提供担保额度 40,000 万元。在上述额度 ...

滁州多利汽车科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年，滁州多利汽车科技股份有限公司（简称"公司"）监事会全体成员按 照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关要求，本着恪尽职守、勤勉 尽责的工作态度，依法独立行使职权，保障股东权益、公司利益和员工的合法权益 不受侵犯。监事会在公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员 履职情况等方面行使了监督职能，促进了公司规范运作。 一、2024年度监事会会议召开情况 （一）2024年3月5日第二届监事会召开第十次会议，审议通过了《关于募集资 金存款余额继续以协定存款方式存放的议案》《关于继续使用部分闲置募集资金及 自有资金进行现金管理的议案》《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度 日常关联交易预计的议案》。 （二）2024年4月18日第二届监事会召开第十一次会议，审议通过了《2023年度 监事会工作报告》《2023年财务决算报告》《2023年度利润分配及资本公积转增股 本预案》《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《2023年度内部控制评 价报告》《关于监事2024年度薪酬方案的议案》《2023年年度报告及摘要》 ...

| 单位：万元 | | --- | 证券代码：001311 证券简称：多利科技 公告编号：2025-019 滁州多利汽车科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 滁州多利汽车科技股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召开第 二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》，现将有关情况公告如下： 一、计提资产减值准备概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求， 为更加真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，本 着谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的资产进行了减值测试，2024 年 度新增计提各项资产减值准备合计 5,546.83 万元，各项减值准备变化具体如下： | 项目 | 2024 年 1 | 月 | 本期计提 | 其他变动金额 | | 2024 | 年 12 月 | | --- | --- | --- | --- | ...

滁州多利汽车科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，滁州 多利汽车科技股份有限公司（简称"公司"）董事会审计委员会（简称"审计委 员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司聘 请的 2024 年度财务报告及内部控制审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙） （简称"中汇所"）2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年审计会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中汇所于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具 有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务，注册 地址为杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室，首席合伙人为余强。 2024 年末中汇所有合伙人 116 人，注册会计师 694 人，其中签署过证券 ...

证券代码：001311 证券简称：多利科技 公告编号：2025-016 滁州多利汽车科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，滁 州多利汽车科技股份有限公司（简称"公司"）董事会编制了 2024 年度募集资金存放 与使用情况的专项报告。现将有关情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准滁州多利汽车科技股份有限公司首次公开发 行股票的批复》(证监许可[2022]3066 号)核准，向社会公开发行了人民币普通股(A 股) 股票 3,533.3334 万股，发行价为每股 61.87 元，共计募集资金总额为 218,607.34 万元， 扣除券商承销佣金及保荐费 12,992.17 万元（不包含前期已支付的 94.34 万元）后，主承 销商国泰君安证券股份有限公司于 2023 ...

国泰海通证券股份有限公司 1、纳入评价范围的主要单位包括 公司及公司全资子公司。 国泰海通证券股份有限公司（曾用名为国泰君安证券股份有限公司，以下简 称"国泰海通"或"保荐机构"）作为滁州多利汽车科技股份有限公司（以下简 称"多利科技"或"公司"）首次公开发行股票并在主板上市的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对多利科技 2024 年度内部控制相关事项进行了核查，并出具本核查意见如下： 一、公司内部控制的基本情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领 域。 关于滁州多利汽车科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 2、纳入评价范围的单位占比 | 指标 | 占比（%） | | --- | --- | | 纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比 | 100% | | 纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之 ...

证券代码：001311 证券简称：多利科技 公告编号：2025-017 滁州多利汽车科技股份有限公司 关于董事、监事和高级管理人员 2025 年度薪酬方案的公告 公司董事、监事和高级管理人员 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 （一）董事薪酬方案 1、非独立董事薪酬方案 综合考虑公司非独立董事在公司实际担任的职务和实际负责的工作确定薪酬， 薪资标准范围为人民币 40-150 万元/年。公司不再另行支付董事津贴。 2、独立董事薪酬方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 滁州多利汽车科技股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召开第 二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于董事 2025 年度薪酬方案的议案》《关于监事 2025 年度薪酬方案的议案》和《关于高级 管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》，上述议案中董事及监事薪酬方案尚需提交 公司 2024 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、适用对象 3、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人 ...