证券代码：001311 证券简称：多利科技 公告编号：2025-044 滁州多利汽车科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （1）现场会议时间：2025 年 12 月 09 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（简称"深交所"）系统进行网络投 票的具体时间为 2025 年 12 月 09 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所 互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 09 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 2、现场会议地点：江苏省苏州市昆山市巴城镇金凤凰路 799 号公司会议室 3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 4、会议的召集人：董事会 5、会议的主持人：董事长邓丽琴女士 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上 ...

证券代码：001311 证券简称：多利科技 公告编号：2025-046 滁州多利汽车科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 滁州多利汽车科技股份有限公司（简称"公司"）第三届董事会第一次会议 通知于 2025 年 12 月 9 日以书面方式发出，经各位董事同意，会议于 2025 年 12 月 9 日在公司办公地点召开。本次会议应出席董事 9 人，亲自出席董事 9 人。全 体董事共同推举邓丽琴女士主持本次会议，公司高级管理人员候选人和保荐机构 代表列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了关于选举公司第三届董事会董事长的议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 董事会同意选举邓丽琴女士为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会 审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 详见刊登于 2025 年 12 月 10 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 《 证 券 日 报 》 《 经 济 参 考 报 ...

上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受滁州多利汽车科技股份有限公司(以下 简称"公司")的委托, 指派本所张雪林律师、周奇律师(以下简称"本所律师")根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规和规范 性文件(以下统称"法律法规")及《滁州多利汽车科技股份有限公司章程》(以下简称"公 司章程")的规定就公司 2025 年第二次临时股东会(以下简称"本次股东会")相关事宜出 具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东会有关的法律文件及其他文件、资料予以了核查、 验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有签署、 盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有效的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员资格 和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表意见, 并不对 本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意 见。 上海市通力律师事务所 关于滁州多利 ...

Meeting Information - The company will hold its second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on December 9, 2025, at 14:30 [3] - The meeting will combine on-site voting and online voting [4] - The record date for shareholders to attend the meeting is December 2, 2025 [6] Attendance and Voting - Shareholders holding shares on the record date or their proxies are entitled to attend the meeting [7] - Voting will be conducted through cumulative voting for certain proposals, including the election of non-independent and independent directors [7][8] - Proposals requiring special resolutions must be approved by at least two-thirds of the voting rights represented at the meeting [8] Proposals for Consideration - The meeting will consider the election of five non-independent directors and three independent directors [7] - Other proposals include amendments to the company's articles of association and changes in registered capital, which require special resolutions [8][28] - The company will also review the establishment of various management systems, including those for information disclosure and management of director and senior management departures [34][35][36] Documentation and Registration - Shareholders must register for the meeting by providing necessary documentation, including identification and proof of shareholding [9] - Registration can be done via mail or email, with specific deadlines outlined [9] - The company will provide detailed instructions for online voting through the Shenzhen Stock Exchange's systems [11][18]

Core Points - The company, Duli Technology, announced the nomination of candidates for its third board of directors [1] Group 1 - The board of directors approved the nomination of five non-independent director candidates: Deng Liqin, Cao Dalong, Jiang Jianqiang, Cao Wu, and Wang Yuping [1] - The board also approved the nomination of three independent director candidates: Shi Haisheng, Luo Liang, and Tang Xiaojian [1]

Group 1 - The core point of the article is that Duli Technology (SZ 001311) held its 26th meeting of the second board of directors on November 20, 2025, to discuss the election of non-independent directors for the third board [1] - For the first half of 2025, Duli Technology's revenue composition is entirely from the automotive parts industry, accounting for 100.0% [1] - As of the time of reporting, Duli Technology has a market capitalization of 7.7 billion yuan [1]

第 2 页 共 4 页 第五条 董事会下设薪酬与考核委员会, 主要负责制定、审查公司董事、高级管 理人员的薪酬政策与方案, 负责制定公司董事、高级管理人员的考核标 准并进行考核, 对董事会负责。在董事会或薪酬与考核委员会对董事个 人进行评价或讨论其报酬时, 该董事应当回避。 第六条 公司人力资源部、财务部等相关部门配合薪酬与考核委员会进行公司董 事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。 第七条 公司根据董事、高级管理人员的身份和工作性质及所承担的责任、风险、 压力等, 确定不同的薪酬标准: (一) 在公司领取薪酬的非独立董事(包括职工代表董事): 根据非独立 董事在公司承担的具体职责, 按公司年度薪酬方案及业绩指标达 成情况领取薪酬; (二) 独立董事: 独立董事津贴标准由薪酬与考核委员会制定方案报董 事会审核后, 由公司股东会审议决定; (三) 高级管理人员: 根据其在公司担任的具体经营管理职务, 按公司 相关年度薪酬方案考核后领取薪酬。 第八条 公司董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收 入等组成, 其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额 的 50%。公司董事和高级管理人员薪酬 ...

提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 以上提名, 并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任(即召集人)一名, 由独立董事担任, 主任委员由董事会选举 产生。 1 滁州多利汽车科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第五条 提名委员会由三名委员组成, 由公司董事会在全体董事范围内选举产生, 其 中, 由公司独立董事担任的委员不少于二名。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的, 应当在董事会决议中 记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由, 并进行披露。 第一条 为完善滁州多利汽车科技股份有限公司(以下简称"公司")法人治理结构, 增 强董事会选举程序的科学性、民主性, 优化董事会的组成人员结构, 公司特决 定设立提名委员会(以下简称"提名委员会")。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作, 公司董事会根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")等有关法律、法规和规范性文件及《滁州多 利汽车科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定, 制 订本工作细则。 第三条 提名委员会是董事会下设的专门议事机构 ...

滁州多利汽车科技股份有限公司 章程 二〇二五年十一月 | ਲ | | --- | | | | 公司由滁州达世汽车配件有限公司的全体股东共同发起, 由滁州达世汽 车配件有限公司整体变更设立, 在滁州市市场监督管理局注册登记, 取得 营业执照, 统一社会信用代码 91341100556336108T。 英文名称: Chuzhou Duoli Automotive Technology Co.,Ltd. 1 第一条 为维护滁州多利汽车科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")、 股东、职工和债权人的合法权益, 规范公司的组织和行为, 根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")、《深圳证券交易所股票上市规则》以及其他有 关规定, 制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 第三条 公司于 2022 年 12 月 5 日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证 监会")批准, 首次向社会公众发行人民币普通股 3,533.3334 万股, 于 2023 年 2 月 27 日在深圳证券交易所(以下简称" ...

滁州多利汽车科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第二章 董事会秘书任职资格和任免 1 第一条 按照建立现代企业制度的要求, 为进一步完善滁州多利汽车科技股份有限公司 (以下简称"公司")法人治理结构, 明确董事会秘书的权利义务和职责, 依照《滁 州多利汽车科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《深圳证券交易所股票上市规 则》(以下简称"《上市规则》")及其他有关规定, 制定本制度。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员, 对公司和董事会负责, 忠实、勤勉地履行 职责, 承担法律、法规及《公司章程》所规定的公司高级管理人员的义务, 享 有相应的工作职权。 第三条 董事会秘书是公司与深圳证券交易所(以下简称"证券交易所")之间的指定联 络人。证券交易所仅接受董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员以公司名义 办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。 第四条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书由董事长提名, 董事会聘任或解聘。董事 会秘书每届任期三年, 可以连续聘任。 第五条 董事会秘书的任职资格: (一) 具有良好的 ...