Core Points - The company, Duli Technology, announced the nomination of candidates for its third board of directors [1] Group 1 - The board of directors approved the nomination of five non-independent director candidates: Deng Liqin, Cao Dalong, Jiang Jianqiang, Cao Wu, and Wang Yuping [1] - The board also approved the nomination of three independent director candidates: Shi Haisheng, Luo Liang, and Tang Xiaojian [1]

Group 1 - The core point of the article is that Duli Technology (SZ 001311) held its 26th meeting of the second board of directors on November 20, 2025, to discuss the election of non-independent directors for the third board [1] - For the first half of 2025, Duli Technology's revenue composition is entirely from the automotive parts industry, accounting for 100.0% [1] - As of the time of reporting, Duli Technology has a market capitalization of 7.7 billion yuan [1]

第 2 页 共 4 页 第五条 董事会下设薪酬与考核委员会, 主要负责制定、审查公司董事、高级管 理人员的薪酬政策与方案, 负责制定公司董事、高级管理人员的考核标 准并进行考核, 对董事会负责。在董事会或薪酬与考核委员会对董事个 人进行评价或讨论其报酬时, 该董事应当回避。 第六条 公司人力资源部、财务部等相关部门配合薪酬与考核委员会进行公司董 事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。 第七条 公司根据董事、高级管理人员的身份和工作性质及所承担的责任、风险、 压力等, 确定不同的薪酬标准: (一) 在公司领取薪酬的非独立董事(包括职工代表董事): 根据非独立 董事在公司承担的具体职责, 按公司年度薪酬方案及业绩指标达 成情况领取薪酬; (二) 独立董事: 独立董事津贴标准由薪酬与考核委员会制定方案报董 事会审核后, 由公司股东会审议决定; (三) 高级管理人员: 根据其在公司担任的具体经营管理职务, 按公司 相关年度薪酬方案考核后领取薪酬。 第八条 公司董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收 入等组成, 其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额 的 50%。公司董事和高级管理人员薪酬 ...

滁州多利汽车科技股份有限公司 章程 二〇二五年十一月 | ਲ | | --- | | | | 公司由滁州达世汽车配件有限公司的全体股东共同发起, 由滁州达世汽 车配件有限公司整体变更设立, 在滁州市市场监督管理局注册登记, 取得 营业执照, 统一社会信用代码 91341100556336108T。 英文名称: Chuzhou Duoli Automotive Technology Co.,Ltd. 1 第一条 为维护滁州多利汽车科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")、 股东、职工和债权人的合法权益, 规范公司的组织和行为, 根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")、《深圳证券交易所股票上市规则》以及其他有 关规定, 制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 第三条 公司于 2022 年 12 月 5 日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证 监会")批准, 首次向社会公众发行人民币普通股 3,533.3334 万股, 于 2023 年 2 月 27 日在深圳证券交易所(以下简称" ...

提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 以上提名, 并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任(即召集人)一名, 由独立董事担任, 主任委员由董事会选举 产生。 1 滁州多利汽车科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第五条 提名委员会由三名委员组成, 由公司董事会在全体董事范围内选举产生, 其 中, 由公司独立董事担任的委员不少于二名。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的, 应当在董事会决议中 记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由, 并进行披露。 第一条 为完善滁州多利汽车科技股份有限公司(以下简称"公司")法人治理结构, 增 强董事会选举程序的科学性、民主性, 优化董事会的组成人员结构, 公司特决 定设立提名委员会(以下简称"提名委员会")。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作, 公司董事会根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")等有关法律、法规和规范性文件及《滁州多 利汽车科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定, 制 订本工作细则。 第三条 提名委员会是董事会下设的专门议事机构 ...

滁州多利汽车科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第二章 董事会秘书任职资格和任免 1 第一条 按照建立现代企业制度的要求, 为进一步完善滁州多利汽车科技股份有限公司 (以下简称"公司")法人治理结构, 明确董事会秘书的权利义务和职责, 依照《滁 州多利汽车科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《深圳证券交易所股票上市规 则》(以下简称"《上市规则》")及其他有关规定, 制定本制度。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员, 对公司和董事会负责, 忠实、勤勉地履行 职责, 承担法律、法规及《公司章程》所规定的公司高级管理人员的义务, 享 有相应的工作职权。 第三条 董事会秘书是公司与深圳证券交易所(以下简称"证券交易所")之间的指定联 络人。证券交易所仅接受董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员以公司名义 办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。 第四条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书由董事长提名, 董事会聘任或解聘。董事 会秘书每届任期三年, 可以连续聘任。 第五条 董事会秘书的任职资格: (一) 具有良好的 ...

滁州多利汽车科技股份有限公司 第一条 为规范滁州多利汽车科技股份有限公司(以下简称"公司")的关联交易行为, 保护公司、股东和债权人的合法权益, 保证公司关联交易决策行为的公允性, 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法 律法规、规范性文件及《滁州多利汽车科技股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")以及其他相关规定, 制定本制度。 关联交易决策制度 第一章 总则 公司与上述所列主体受同一国有资产管理机构控制的, 不因此构成关联关系, 但该等主体的法定代表人、董事长总经理或者半数以上的董事兼任公司董事 或者高级管理人员的除外。 第三章 关联交易 2 第二章 关联人和关联关系 1 第六条 关联交易的定义: 关联交易是指公司或其控股子公司与关联人(定义见上文第 二条)发生的转移资源或义务的事项, 具体包括: (一) 购买或出售资产; (二) 对外投资(含委托理财 ...

滁州多利汽车科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第二章 对外担保对象的审查 第八条 公司可以为具有独立法人资格并具有以下条件之一的单位提供担保: 1 第一条 为了保护投资者的合法权益, 规范滁州多利汽车科技股份有限公司(以下简称 "公司")的对外担保行为, 有效防范公司对外担保风险, 确保公司资产安全, 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、中国证监会的 和证券交易所有关规定等法律、法规、规范性文件以及《滁州多利汽车科技 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"), 结合公司的实际情况, 特制 定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保, 包括公司对控股子公司的 担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理, 非经公司董事会或股东会批准, 任何人无权以 公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风险, 并对 违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第五条 公司控股或实际控制子公司的对外担保, 视同 ...

滁州多利汽车科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成, 其中独立董事不少于二名。 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名, 并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任(即召集人)一名, 由独立董事委员担任, 主任委员 由董事会选举产生。 1 第一条 为建立健全滁州多利汽车科技股份有限公司(以下简称"公司")董事(非独立 董事)及高级管理人员的考核和薪酬管理制度, 完善公司治理结构, 公司董 事会特决定下设董事会薪酬与考核委员会(以下简称"薪酬与考核委员会")。 第二条 为规范、高效地开展工作, 公司董事会根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")等有关法律、法规和规范性文件以及《滁州多利汽车 科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定, 制订本 工作细则。 第三条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构, 主要负 责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核; 负责制定、审查公 司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案, 对 ...

滁州多利汽车科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 1 第一条 为加强滁州多利汽车科技股份有限公司(以下简称"公司")重大信息内部报告 工作, 明确公司内部各部门和各分支机构的信息收集和管理办法, 确保公司及 时、真实、准确、完整地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生 较大影响的信息, 根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规 则》")、《上市公司信息披露管理办法》、《滁州多利汽车科技股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关法律、法规和规范性文件的规定, 结 合公司实际情况, 制订本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及其 衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时, 按照本制度规定负有报告 义务的有关人员和公司, 应及时将有关信息向公司董事长、经理层和董事会秘 书报告的制度。 第三条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括: 1. 公司董事、高级管理人员、各部门负责人; 2. 公司控股子公司、分支机构负责人; 3. 公司派驻参股公司的董事、监事和高级管理人员; 4. 公司控股股东和实际控制人; 5. 持有公司 ...