滁州多利汽车科技股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些管亚会（http://www.blogs.com/h/t 监管平台(http://acc 目 下 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、财务报表 | 6-17 | | (一) 合并资产负债表 | 6-7 | | (二) 合并利润表 | 8 | | (三) 合并现金流量表 | 9 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | (五) 母公司资产负债表 | 12-13 | | (六) 母公司利润表 | 14 | | (七) 母公司现金流量表 | 15 | | (八) 母公司所有者权益 ...

2024 年度独立董事述职报告 （郑赞表） 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，本人作 为滁州多利汽车科技股份有限公司（简称"公司"）的独立董事，在2024年忠实履行职责， 积极发挥独立董事作用，维护公司股东的合法权益。现将本人在2024年履职情况说明如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人郑赞表，1983年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，特许金融 分析师。2007年5月至2008年12月任宝钢资源有限公司项目助理；2009年1月至2010年11 月任上海风投投资咨询有限公司审计经理；2010年12月至2011年1月任上海平易股权投资 有限公司投资经理；2011年2月至2015年6月任上海复星创富投资管理有限公司投资副总 监；2015年7月至今任上海小村资产管理有限公司合伙人。2020年12月至今任公司独立董 事。 （二）不存在影响独立性的情况 滁州多利汽车科技股份有限公司 （一）出席会议情况 2024年度，公司共召开9次董事会，本人应出席9次， ...

滁州多利汽车科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （顾春华） 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等 有关规定，本人作为滁州多利汽车科技股份有限公司（简称"公司"）的独立董 事，在2024年忠实履行职责，积极发挥独立董事作用，维护公司股东的合法权益。 现将本人在2024年履职情况说明如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人顾春华，1977年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 中国注册会计师、高级会计师。1999年10月至2002年9月任南京纺织产业（集团） 有限公司审计主管；2002年10月至2003年4月任南京和钢制锯有限公司成本主管； 2003年8月至2005年9月任江苏大华会计师事务所有限公司项目经理；2005年10 月至2013年10月任天衡会计师事务所有限公司项目经理、副主任会计师；2013 年11月至今任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。2020年12月至今任公 司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 本人不在公司担任除董事外的其 ...

滁州多利汽车科技股份有限公司 2024年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对 于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对 本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判 断的情形，认为本人作为独立董事继续保持独立性。 2024 年度独立董事述职报告 （梁燕贵） 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定， 本人作为滁州多利汽车科技股份有限公司（简称"公司"）的独立董事，在2024年忠 实履行职责，积极发挥独立董事作用，维护公司股东的合法权益。现将本人在2024 年履职情况说明如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人梁燕贵，1964年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，律 师。1986年8月至1992年5月任浙江省新昌县人民检察院助理检察员；1992年5月至 1993年2月任新昌县计划生育委员会秘书；1993年3月至2006年3月任浙江越州律师事 务所律师；2006年4月至2008 ...

舆情管理制度 第二章 舆情管理的组织架构与职责 第五条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。有 效监测、评估、应对和引导内部舆论和社会舆论，减少、消除或避免因 媒体报道可能对公司造成的各种负面影响，切实维护公司的利益和形象。 第六条 公司成立舆情管理工作组，由公司董事长担任组长，董事会秘书担任副 组长，成员由公司高级管理人员及相关部门负责人组成。 第七条 舆情管理工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公 司各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署，主要职责包括： (一) 决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜； (二) 评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定 各类舆情信息的处理方案； (三) 协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作； (四) 协调和组织各类舆情处理过程中与监管部门等机构的汇报沟通 工作； (五) 各类舆情处理过程中的其他事项。 第八条 公司董事会办公室协助舆情管理工作组负责对媒体信息的管理，负责舆 情信息的采集以及舆情管理工作组相关决策的具体实施，主要职责包括： (一) 建立并维护舆情监测系统，对舆情信息进行收集、初步分析； ( ...

| 单位：万元 | | --- | 证券代码：001311 证券简称：多利科技 公告编号：2025-019 滁州多利汽车科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 滁州多利汽车科技股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召开第 二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》，现将有关情况公告如下： 一、计提资产减值准备概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求， 为更加真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，本 着谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的资产进行了减值测试，2024 年 度新增计提各项资产减值准备合计 5,546.83 万元，各项减值准备变化具体如下： | 项目 | 2024 年 1 | 月 | 本期计提 | 其他变动金额 | | 2024 | 年 12 月 | | --- | --- | --- | --- | ...

滁州多利汽车科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年，滁州多利汽车科技股份有限公司（简称"公司"）监事会全体成员按 照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关要求，本着恪尽职守、勤勉 尽责的工作态度，依法独立行使职权，保障股东权益、公司利益和员工的合法权益 不受侵犯。监事会在公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员 履职情况等方面行使了监督职能，促进了公司规范运作。 一、2024年度监事会会议召开情况 （一）2024年3月5日第二届监事会召开第十次会议，审议通过了《关于募集资 金存款余额继续以协定存款方式存放的议案》《关于继续使用部分闲置募集资金及 自有资金进行现金管理的议案》《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度 日常关联交易预计的议案》。 （二）2024年4月18日第二届监事会召开第十一次会议，审议通过了《2023年度 监事会工作报告》《2023年财务决算报告》《2023年度利润分配及资本公积转增股 本预案》《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《2023年度内部控制评 价报告》《关于监事2024年度薪酬方案的议案》《2023年年度报告及摘要》 ...

证券代码：001311 证券简称：多利科技 公告编号：2025-020 滁州多利汽车科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 滁州多利汽车科技股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开第二 届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》， 拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"中汇所"）为公司 2025 年度财 务报告及内部控制审计机构，本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，现将有 关情况公告如下： 一、拟聘请会计师事务所事项的情况说明 中汇所具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验。 中汇所在为公司 2024 年度的审计服务中，严格遵循相关法律、法规的要求，遵照独 立、客观、公正的执业准则，按期完成了各项审计工作，其出具的各项报告客观、 公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，较好地履行了审计机构职责，维护了 公司及股东的合法权益。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔202 ...

滁州多利汽车科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 滁州多利汽车科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企 业内部控制规范体系"），结合滁州多利汽车科技股份有限公司（简称"公司"）内部控制制度和评 价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披 露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负 责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告 内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

二〇二五年四月九日 经核查独立董事顾春华先生、梁燕贵先生、郑赞表先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员及其配偶、父母、子女等主要社会关系未在公司或公 司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持 股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、 咨询、保荐等服务关系，不存在影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 滁州多利汽车科技股份有限公司 董事会 滁州多利汽车科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，滁州多利汽车科技股份有限公司（简称"公司"）董 事会就公司在任独立董事顾春华先生、梁燕贵先生、郑赞表先生的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： ...