滁州多利汽车科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年，滁州多利汽车科技股份有限公司（简称"公司"）监事会全体成员按 照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关要求，本着恪尽职守、勤勉 尽责的工作态度，依法独立行使职权，保障股东权益、公司利益和员工的合法权益 不受侵犯。监事会在公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员 履职情况等方面行使了监督职能，促进了公司规范运作。 一、2024年度监事会会议召开情况 （一）2024年3月5日第二届监事会召开第十次会议，审议通过了《关于募集资 金存款余额继续以协定存款方式存放的议案》《关于继续使用部分闲置募集资金及 自有资金进行现金管理的议案》《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度 日常关联交易预计的议案》。 （二）2024年4月18日第二届监事会召开第十一次会议，审议通过了《2023年度 监事会工作报告》《2023年财务决算报告》《2023年度利润分配及资本公积转增股 本预案》《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《2023年度内部控制评 价报告》《关于监事2024年度薪酬方案的议案》《2023年年度报告及摘要》 ...

| 单位：万元 | | --- | 证券代码：001311 证券简称：多利科技 公告编号：2025-019 滁州多利汽车科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 滁州多利汽车科技股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召开第 二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》，现将有关情况公告如下： 一、计提资产减值准备概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求， 为更加真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，本 着谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的资产进行了减值测试，2024 年 度新增计提各项资产减值准备合计 5,546.83 万元，各项减值准备变化具体如下： | 项目 | 2024 年 1 | 月 | 本期计提 | 其他变动金额 | | 2024 | 年 12 月 | | --- | --- | --- | --- | ...

滁州多利汽车科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，滁州 多利汽车科技股份有限公司（简称"公司"）董事会审计委员会（简称"审计委 员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司聘 请的 2024 年度财务报告及内部控制审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙） （简称"中汇所"）2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年审计会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中汇所于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具 有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务，注册 地址为杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室，首席合伙人为余强。 2024 年末中汇所有合伙人 116 人，注册会计师 694 人，其中签署过证券 ...

证券代码：001311 证券简称：多利科技 公告编号：2025-016 滁州多利汽车科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，滁 州多利汽车科技股份有限公司（简称"公司"）董事会编制了 2024 年度募集资金存放 与使用情况的专项报告。现将有关情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准滁州多利汽车科技股份有限公司首次公开发 行股票的批复》(证监许可[2022]3066 号)核准，向社会公开发行了人民币普通股(A 股) 股票 3,533.3334 万股，发行价为每股 61.87 元，共计募集资金总额为 218,607.34 万元， 扣除券商承销佣金及保荐费 12,992.17 万元（不包含前期已支付的 94.34 万元）后，主承 销商国泰君安证券股份有限公司于 2023 ...

国泰海通证券股份有限公司 1、纳入评价范围的主要单位包括 公司及公司全资子公司。 国泰海通证券股份有限公司（曾用名为国泰君安证券股份有限公司，以下简 称"国泰海通"或"保荐机构"）作为滁州多利汽车科技股份有限公司（以下简 称"多利科技"或"公司"）首次公开发行股票并在主板上市的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对多利科技 2024 年度内部控制相关事项进行了核查，并出具本核查意见如下： 一、公司内部控制的基本情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领 域。 关于滁州多利汽车科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 2、纳入评价范围的单位占比 | 指标 | 占比（%） | | --- | --- | | 纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比 | 100% | | 纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之 ...

证券代码：001311 证券简称：多利科技 公告编号：2025-017 滁州多利汽车科技股份有限公司 关于董事、监事和高级管理人员 2025 年度薪酬方案的公告 公司董事、监事和高级管理人员 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 （一）董事薪酬方案 1、非独立董事薪酬方案 综合考虑公司非独立董事在公司实际担任的职务和实际负责的工作确定薪酬， 薪资标准范围为人民币 40-150 万元/年。公司不再另行支付董事津贴。 2、独立董事薪酬方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 滁州多利汽车科技股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召开第 二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于董事 2025 年度薪酬方案的议案》《关于监事 2025 年度薪酬方案的议案》和《关于高级 管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》，上述议案中董事及监事薪酬方案尚需提交 公司 2024 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、适用对象 3、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人 ...

二〇二五年四月九日 经核查独立董事顾春华先生、梁燕贵先生、郑赞表先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员及其配偶、父母、子女等主要社会关系未在公司或公 司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持 股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、 咨询、保荐等服务关系，不存在影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 滁州多利汽车科技股份有限公司 董事会 滁州多利汽车科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，滁州多利汽车科技股份有限公司（简称"公司"）董 事会就公司在任独立董事顾春华先生、梁燕贵先生、郑赞表先生的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：001311 证券简称：多利科技 公告编号：2025-020 滁州多利汽车科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 滁州多利汽车科技股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开第二 届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》， 拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"中汇所"）为公司 2025 年度财 务报告及内部控制审计机构，本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，现将有 关情况公告如下： 一、拟聘请会计师事务所事项的情况说明 中汇所具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验。 中汇所在为公司 2024 年度的审计服务中，严格遵循相关法律、法规的要求，遵照独 立、客观、公正的执业准则，按期完成了各项审计工作，其出具的各项报告客观、 公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，较好地履行了审计机构职责，维护了 公司及股东的合法权益。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔202 ...

编制单位：滁州多利汽车科技股份有限公司 金额单位：人民币万元 附表： 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 盐城达世多利新材料科 | 全资孙公司 | 其他应收 | 200.00 | - | - | - | 200.00 | 往来款 | 非经营性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 技有限公司 | | 款 | | | | | | | 往来 | | | 烟台达世汽车配件有限 | 全资子公司 | 其他应收 | - | 34.40 | - | - | 34.40 | 往来款 | 非经营性 | | | 公司 | | 款 | | | | | | | 往来 | | | 常州多利汽车零部件有 | 全资子公司 | 其他应收 | - | 17,416.50 | - | 16,576.90 | 839.60 | 往来款 | 非经营性 | | | 限公司 | | 款 | | | | | | | 往来 | | | 金华达亚汽车零部件有 | 全资子公司 | 其他应收 | - | 5,137.50 | ...

滁州多利汽车科技股份有限公司 单位：万元 | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 增减变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 359,202.01 | 391,253.93 | -8.19% | | 营业利润 | 48,940.57 | 59,686.73 | -18.00% | | 净利润 | 42,286.10 | 49,572.99 | -14.70% | | 归属于母公司股东的净利润 | 42,492.73 | 49,657.04 | -14.43% | （三）现金流量情况 2024 年度财务决算报告 滁州多利汽车科技股份有限公司（简称"公司"）2024年度财务报表业经中汇会计师事 务所(特殊普通合伙)审计，并出具标准无保留意见审计报告。现将公司2024年度财务决算情 况报告如下： 一、本报告期资产、经营及现金流量总体情况 截止2024年12月31日，公司合并口径资产总计590,329.26万元，其中负债134,569.33万 元，所有者权益455,759.92万元。资产负债率为22.80%。归属于母公司股东权益为456,050.60 万元。20 ...