第二章 对外投资决策权限 1 第一条 为了规范滁州多利汽车科技股份有限公司(以下简称"公司")对外投资行为, 防 范投资风险, 提高对外投资效益, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》(以 下简称"《上市规则》")等法律法规的相关规定, 结合《滁州多利汽车科技股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资, 是指公司在境内外进行的下列以盈利或保值增值为目的 的投资行为: (一) 新设立企业的股权投资; (二) 新增投资企业的增资扩股、股权收购投资; (三) 现有投资企业的增资扩股、股权收购投资; (四) 公司经营性项目及资产投资; (五) 股票、基金投资; (六) 债券、委托贷款及其他债权投资; (七) 其他投资。 第三条 公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策, 符合公司发展战略, 有 利于增强公司竞争能力, 有利于合理配置企业资源, 创造良好经济效益, 促进 公司可持续发展。 第四条 公司股东会、董事会、总经理负责公司对外投资的决策, 按照《公司法》、《上 市规则》、《公司章程》 ...

滁州多利汽车科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第二章 信息披露的一般规定 1 第一条 为规范滁州多利汽车科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")信 息披露, 促进公司依法规范运作, 维护公司和投资者的合法权益, 依据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》(以下简称"《管 理办法》")、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等法律、 法规以及《滁州多利汽车科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相 关规定, 制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指达到证券监管部门关于上市公司信息披露的标准要 求, 根据相关法律、法规、部门规章及证券监管部门的规范性文件, 将可能对公司股 票及衍生品种价格产生较大影响而投资者尚未得知的重大信息, 在规定时间内, 通过 规定的媒体, 以规定的方式向社会公众公布, 并在证券监管部门备案。 第三条 本制度应当适用于如下人员和机构: (一) 公司董事会秘书、证券事务代表和董事会办公室; (二) 公司董事和董事会; (三) 公司高级管理人员; (四) 公司总部各部门以及各子公司的负责人; ...

滁州多利汽车科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当为符合《证券法》规定的会计师事务所, 具有良好的 执业质量记录, 并满足下列条件: (一) 具有独立的主体资格; 1 第一条 为规范滁州多利汽车科技股份有限公司(以下简称"公司")选聘(含续聘、改聘)对 公司进行审计的会计师事务所的行为, 切实维护股东利益, 提高财务信息质量, 根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券 法》(以下简称"《证券法》")、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》(以下简称"《管理办法》")等有关法律法规和规范性文件, 以及《滁州多利 汽车科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定, 制定本制度。 第二条 公司选聘(含续聘、改聘)对公司进行会计报表审计等业务的会计师事务所(以下简称 "会计师事务所"), 需遵照本制度的规定。本制度所称选聘会计师事务所, 是指根 据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")、证券交易所等相关规定, 聘 任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 ...

关于修订公司部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 滁州多利汽车科技股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 11 月 20 日召开第 二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》，其 中《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《股东会议事规则》《对外担保管 理制度》《对外投资决策制度》《关联交易决策制度》《累积投票制实施细则》 《募集资金管理制度》的修订尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下： 一、修订制度相关情况 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公 司拟对部分制度进行修订，具体制度列表如下： 证券代码：001311 证券简称：多利科技 公告编号：2025-041 滁州多利汽车科技股份有限公司 在董事会审议修订《董事会审计委员会工作细则》《会计师事务所选聘制 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 滁州多利汽车科技股份有限公司董事会 现就 提名 史海昇 为 滁州多利汽车科技 股份有限公司第 3 届 董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为 滁州多利汽车科技 股份有限公司第3届董事会独 立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历 、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过 滁州多利汽车科技 股份有限 公司第2届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格 审查,提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 星是 □ 否 如否,请详细说明: ■是 □ 否 如否,请详细说明: 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相 关培训证明材料(如有)。 □ 是 乙 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ▽是 □ 否 如否,请详细 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人汤晓建_作为滁州多利汽车科技_股份有限公司第__ 三_届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人滁 州多利汽车科技股份有限公司董事会 提名为滁州多利汽车科 技_股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过___滁州多利汽车科技_股份有限公司 第_二_届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 — 1 — √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________ ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 滁州多利汽车科技股份有限公司董事会 现就 提名 罗亮 为 滁州多利汽车科技 股份有限公司第 3 届董 事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为 滁州多利汽车科技 股份有限公司第3届董事会独立 董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过 滁州多利汽车科技 股份有限 公司第2届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格 审查,提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ■是 □ 否 如否,请详细说明: 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否,请详细说明: 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 ■是 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 滁州多利汽车科技股份有限公司董事会 现就 提名 汤晓建 为 滁州多利汽车科技 股份有限公司第 3 届 董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为 滁州多利汽车科技 股份有限公司第3届董事会独 立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历 、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过 滁州多利汽车科技 股份有限 公司第2届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格 审查,提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ▽ 是 □ 否 如否,请详细说明: ■ 是 □ 否 如否,请详细说明: 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 又是 □ 否 如否,请详细说明: 三、被提名人符合中国证监会《上 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人_罗亮_作为滁州多利汽车科技股份有限公司第三_ 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人滁州 多利汽车科技股份有限公司董事会提名为滁州多利汽车科技股 份有限公司（以下简称该公司）第_三_届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过_滁州多利汽车科技股份有限公司第_ 二 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 ...

证券代码：001311 证券简称：多利科技 公告编号：2025-039 滁州多利汽车科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 滁州多利汽车科技股份有限公司（简称"公司"）第二届董事会任期即将届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文 件和《公司章程》的规定，公司于 2025 年 11 月 20 日召开第二届董事会第二十六 次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》 和《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》，上述议案尚需提 交公司股东会审议。现将有关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名邓丽琴女士、曹达龙先 生、蒋建强先生、曹武先生、王玉萍女士为公司第三届董事会非独立董事候选人； 同意提名史海昇先生、罗亮先生、汤晓建先生为公司第三届董事会独立董事候选 人，史海昇先生、罗亮先生、汤晓建先生尚未取得独立董事资格证书，三位 ...