证券代码：001311 证券简称：多利科技 公告编号：2025-039 滁州多利汽车科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 滁州多利汽车科技股份有限公司（简称"公司"）第二届董事会任期即将届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文 件和《公司章程》的规定，公司于 2025 年 11 月 20 日召开第二届董事会第二十六 次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》 和《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》，上述议案尚需提 交公司股东会审议。现将有关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名邓丽琴女士、曹达龙先 生、蒋建强先生、曹武先生、王玉萍女士为公司第三届董事会非独立董事候选人； 同意提名史海昇先生、罗亮先生、汤晓建先生为公司第三届董事会独立董事候选 人，史海昇先生、罗亮先生、汤晓建先生尚未取得独立董事资格证书，三位 ...

证券代码：001311 证券简称：多利科技 公告编号：2025-040 滁州多利汽车科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 滁州多利汽车科技股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 11 月 20 日召开 第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关 于不设监事会的议案》。同时，董事会审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公 司章程〉并办理工商登记的议案》。上述议案尚需提交公司股东会审议通过，其 中《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》尚需股东会 以特别决议方式审议通过。现将有关情况公告如下： 一、变更注册资本的情况 公司于 2025 年 4 月 9 日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第 十七次会议，并于 2025 年 5 月 8 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案：以公司总股本 238,853,334 股为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 6.70 元 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人_史海昇_作为滁州多利汽车科技股份有限公司第三 _届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人滁州 多利汽车科技股份有限公司董事会提名为滁州多利汽车科技股 份有限公司（以下简称该公司）第_三_届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过_滁州多利汽车科技股份有限公司第_ 二 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 ...

证券代码：001311 证券简称：多利科技 公告编号：2025-042 滁州多利汽车科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日 2025 年 12 月 2 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件 2）； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 09 日 14:30 （2） ...

证券代码：001311 证券简称：多利科技 公告编号：2025-043 滁州多利汽车科技股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 滁州多利汽车科技股份有限公司（简称"公司"）第二届监事会第二十一次会议 通知于 2025 年 11 月 14 日以书面方式发出，会议于 2025 年 11 月 20 日在公司办公地 点召开。本次会议应出席监事 3 人，亲自出席监事 3 人。会议由监事会主席于亚红女 士主持。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了关于修订《公司章程》的议案 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司拟对 《公司章程》部分条款进行修订。同时，公司拟调整监事会架构，由董事会审计委员 会行使《 ...

证券代码：001311 证券简称：多利科技 公告编号：2025-038 滁州多利汽车科技股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 滁州多利汽车科技股份有限公司（简称"公司"）第二届董事会第二十六次 会议通知于 2025 年 11 月 14 日以书面方式发出，会议于 2025 年 11 月 20 日在公 司办公地点召开。本次会议应出席董事 9 人，亲自出席董事 9 人。会议由董事长 邓丽琴女士主持，公司监事、高级管理人员和保荐机构代表列席会议。会议的召 集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 该议案在提交董事会前，已经公司董事会提名委员会审议通过并获全票同意。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案 鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关 规定，经公司第二届董事会提名委员会审议通过，公司董事会提名邓丽琴女士、 曹达龙先生、蒋建强先生、曹武先生、王玉萍女士为公司第三届董事会非独立董 事候选人。上述非独 ...

Group 1 - The core viewpoint of the article emphasizes the long-term and stable cooperation between the company and its major clients, which is built on trust and mutual understanding, as well as the company's continuous efforts in product quality, service level, and innovation capabilities [2] - The company is not only deepening its cooperation with existing clients but is also actively expanding its customer base to optimize its client structure and enhance market competitiveness [2] - Currently, the company's business operations are performing well, and it plans to continue its business layout, expand high-quality customer resources, diversify product offerings, reduce costs and increase efficiency, optimize production processes, and enhance market competitiveness for sustainable and steady development [2]

Core Insights - The company, Doli Technology, reported that as of November 10, 2025, the total number of shareholders on the consolidated shareholder register, excluding credit accounts, is approximately 20,100 [1] Summary by Categories - **Company Information** - Doli Technology has approximately 20,100 shareholders as of the specified date [1]

Core Viewpoint - The company emphasizes that stock price fluctuations are influenced by macroeconomic factors, market conditions, and industry status, while maintaining stable operational performance and focusing on enhancing intrinsic value and operational results [2] Group 1: Company Operations - The company is seizing opportunities in the automotive industry by continuously optimizing its business layout, improving operational efficiency, and enhancing core competitiveness [2] - The management is closely monitoring stock price fluctuations and believes that improving intrinsic value and operational performance is fundamental to market value management [2] Group 2: Governance and Investor Relations - The company is committed to improving governance levels and optimizing its corporate governance structure to ensure scientific and transparent decision-making, laying a solid foundation for long-term stable development [2] - The company strengthens investor relations management by actively communicating with investors, conveying development information, and enhancing investor confidence to improve market recognition and value creation capabilities [2]

Core Viewpoint - The company, Doli Technology (001311.SZ), has confirmed that it currently has no cooperative relationship with Haima Automobile [1] Group 1 - Doli Technology is actively engaging with investors through an interactive platform [1]