证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-055 深圳市亿道信息股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"或"亿道信息"）于 2024 年1月15日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十五次会议、2024 年 1 月 31 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司继续使用闲 置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用额度不超 过 30,000.00 万元人民币的闲置募集资金和额度不超过 100,000.00 万元人民币的 闲置自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有 效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。 公司近期使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况如下： 一、本次进行现金管理进展的主要情况 | 投资 | 受托 | 产品名称 | 产品 | 金额 | 起始日 | （预计） | 预计 年化 | 资金 | 是否 到期 | | -- ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-054 深圳市亿道信息股份有限公司 关于签署募集资金专项账户四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至 2024 年 8 月 14 日，次元之造募集资金专户的开立和存储情况如下： | 开户行 | 账户 | 账户名称 | 账户余额（万元） | 募集资金用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 招商银行股份有限 公司深圳分行 | 755975099310008深圳市次元之造科 | 技有限公司 | | 0.00坪山研发及产业 化基地建设项目 | 三、签署《募集资金专项账户四方监管协议》的主要条款及内容 1、公司及次元之造已在开户银行开设募集资金专项账户(以下简称"专户")， 该专户仅用于公司募投项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。 二、募集资金专户的开立情况和《募集资金专项账户四方监管协议》的签订 情况 公司于 2024 年 8 月 8 日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第 十九次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增 ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-053 深圳市亿道信息股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券代码：001314， 证券简称：亿道信息）连续两个交易日内（2024 年 8 月 13 日、2024 年 8 月 14 日） 收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定， 属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实相关情况 针对公司股票异常波动，公司就相关情况与控股股东、实际控制人进行了核实， 现将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大 影响的未公开重大信息； 6、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。 三、是否存在应披露而未披露的说明 1 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上 ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-051 深圳市亿道信息股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四次 会议于 2024 年 8 月 5 日发出会议通知，于 2024 年 8 月 8 日以现场结合通讯方式召 开。本次会议由董事长张治宇先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其 中赵仁英女士、林国辉先生、饶永先生、邓见鼎先生以通讯表决方式出席会议，公 司监事、高级管理人员列席了本次会议。董事会会议的举行和召开符合国家有关法 律法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下： （二）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于开立募集资 金专户及签署四方监管协议的议案》 根据《证券法》《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及公 司《募集资金管理制度》的规定，公司子公司次元之造拟在招商银行股份有限公司 开立募集资金银行 ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-050 深圳市亿道信息股份有限公司 关于部分募投项目新增实施主体、调整内部投资结构及使用 部分募集资金向子公司增资实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 8 日召开 第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于部 分募投项目新增实施主体、调整内部投资结构及使用部分募集资金向子公司增资实 施募投项目的议案》，增加全资子公司深圳市次元之造科技有限公司（以下简称 "次元之造"）为公司募投项目"坪山研发及产业化基地建设项目"实施主体，调 整"坪山研发及产业化基地建设项目"内部投资结构，并使用 6,000 万元募集资金 向全资子公司深圳市亿道数码技术有限公司（以下简称"亿道数码"）增资、使用 2,000 万元募集资金向次元之造增资以实施募投项目。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市亿道信息股份有限公司首次公开 发行股票的批复》(证监许 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于深圳市亿道信息股份有限公司增加募投项目实施主体 并使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目，以 及调整募投项目内部投资结构的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为深圳市 亿道信息股份有限公司（以下简称"亿道信息"、"公司"）首次公开发行股票并上市 及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》等相关规定，对公司募投项目"坪山研发及产业化基地建设项 目"新增全资子公司深圳市次元之造科技有限公司（以下简称"次元之造"）为实 施主体，并使用 6,000 万元募集资金向深圳市亿道数码技术有限公司（以下简称 "亿道数码"）增资，使用 2,000 万元募集资金向次元之造增资以实施募投项目 以及调整募投项目内部投资结构事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市亿道信息股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（ ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-052 深圳市亿道信息股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 募投项目新增实施主体、调整内部投资结构及使用部分募集资金向子公司增资实施 募投项目的公告》（公告编号：2024-050）。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次会 议于 2024 年 8 月 5 日发出会议通知，于 2024 年 8 月 8 日以现场方式召开。本次会 议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议由监事会主席马保军先生主 持，公司董事会秘书乔敏洋女士列席了本次会议。监事会会议的举行和召开符合国 家有关法律法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下： 二、监事会会议审议情况 （一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于部分募投项目新 增实施主体、调整内部投资结构及使用部分募集资金向子公司增资实施募投项目 的议案》 监事会认为：公司本次增加募投项目实施主体及调整募投项目内部投资 ...

为更好地推进公司资源整合和战略发展，公司拟以自有资金收购全资子公司深 圳市亿道数码技术有限公司（以下简称"亿道数码"）持有的深圳市次元之造科技 有限公司（以下简称"次元之造"）100%股权，收购价款为次元之造截至2024年6 月30日净资产账面价值人民币22,550,777.36元。本次股权收购完成后，公司将直 接持有次元之造100%的股权，次元之造由公司全资孙公司变更为公司全资子公司。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，该交易事 项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。 本次收购不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。 证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-047 深圳市亿道信息股份有限公司 关于收购全资孙公司 100%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"或"亿道信息"）于2024年7 月29日召开第三届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于收购全资孙公司 100%股权的公告》，现就相关事项公告 ...

046 证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024- 深圳市亿道信息股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 29 日召 开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格的议案》，因公司 2023 年年度权益 分派实施完成，根据《深圳市亿道信息股份有限公司 2023 年限制性股票激励计 划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）相关规定，公司应对尚未解除限售 的限制性股票的回购价格做相应的调整。现将相关事项公告如下： 一、2023 年限制性股票激励计划概述 1、2023 年 6 月 6 日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议， 审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》 （以下简称"激励计划"）、《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核 管理办法>的议案》并提交公司董事会审 ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-048 深圳市亿道信息股份有限公司 （一）会议以8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避，审议通过了《关于调整 2023年限制性股票激励计划回购价格的议案》 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。具体内容详见与本公 告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参 考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于调整 2023 年限制性股 票激励计划回购价格的公告》（公告编号：2024-046）、《广东华商律师事务所关 于深圳市亿道信息股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整回购价格的法律 意见书》。 董事陈粮先生回避表决。 1 （二）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更公司内 部审计负责人的议案》 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三次 会议于 2024 年 7 ...