深圳市亿道信息股份有限公司 董事会议事规则 二〇二三年十一月 深 圳 市 亿 道 信息 股 份 有限 公 司 董事会下设董秘办，处理董事会日常事务。 第三条 董事会会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少召开两次会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董秘办应当充分征求各董事的意见， 初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范深圳市亿道信息股份有限公司(以下简称"公司")董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳市亿道信息股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制订本规则。 第二条 董秘办 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： (一)代表十分之一以上表决权的股东提议时； (八)本公司《公司章程》规定的其他情形。 1 (二)三分之一以上董事联名提议时； (三)监事会提议 ...

深圳市亿道信息股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 14 日召 开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议及 2023 年 3 月 30 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金及闲置 自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募投项目开展、募集资 金使用计划和保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 85,000.00 万元的 闲置募集资金和不超过人民币 45,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理，使 用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内， 资金可以循环滚动使用，前述现金管理额度由公司及子公司共享。同时董事会授 权董事长或董事长授权人员在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并签 署相关合同及文件。具体内容详见公司 2023 年 3 月 15 日及 2023 年 3 月 31 日披 露于巨潮资讯网（http:/ ...

深圳市亿道信息股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-009  特定对象调研 分析师会议 投资者关系 □媒体采访 业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动  现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 中信证券、浑元资产、长城基金、博普资产、明己投资、百 活动参与人员 川财富、财通资管、利幄基金、建信理财、彬元资本、国泰 君安（线上）。 时间 2023 年 11 月14日 15:00-18:30 地点 公司会议室 董事、财务负责人：陈粮 上市公司接待 副总经理、董事会秘书：乔敏洋 人员姓名 投资者关系经理：任俊宜 证券事务代表：董红莎 1、AI PC 有望在明年启动行业新的一轮换机潮，公司在AI PC 方面技术储备和业务发展方面是如何计划的？ 答：AI是未来产业发展的重要趋势，也是PC行业升级换代的又 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日 召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意使用募集资金 10,000.00 万元人民币对全资子公司深圳市亿道数码技术有限公司（以下简称 "亿道数码"）增资，用于亿道数码补充流动资金。该次增资完成后，亿道数码 的注册资本由人民币 16,000 万元增加至人民币 26,000 万元。具体内容详见公司 于 2023 年 10 月 27 日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用 募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2023-079）。 证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2023-082 深圳市亿道信息股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记的公告 亿道数码《变更（备案）通知书》 2023 年 11 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥688,835,030.84, a decrease of 3.92% compared to the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders was ¥29,201,347.28, down 62.84% year-on-year[5]. - The basic earnings per share decreased by 73.42% to ¥0.21[5]. - Total operating revenue for the third quarter was approximately ¥1.87 billion, a decrease of 12.1% from ¥2.13 billion in the previous period[25]. - Net profit for the third quarter was approximately ¥94.83 million, a decrease of 45.3% compared to ¥173.22 million in the same period last year[27]. - Basic earnings per share for the third quarter were ¥0.72, down from ¥1.71 in the previous year[27]. Assets and Liabilities - Total assets increased by 54.47% to ¥2,708,548,031.78 compared to the end of the previous year[5]. - The total liabilities decreased to approximately CNY 677.71 million from CNY 840.70 million, indicating a reduction of about 19.4%[23]. - The company's non-current assets totaled approximately CNY 463.74 million, up from CNY 391.50 million, reflecting an increase of about 18.4%[22]. Shareholder Equity - The equity attributable to shareholders rose by 123.53% to ¥2,028,543,317.29[5]. - The company's equity attributable to shareholders rose to approximately CNY 2.029 billion from CNY 907.50 million, marking an increase of about 123.8%[23]. - The company’s major shareholder, Shenzhen Yidao Holdings, holds 40.98% of the shares, amounting to 58,194,734 shares[13]. Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥82,730,592.49, an increase of 201.49%[5]. - Operating cash flow turned positive with a 201.49% increase to CNY 82,730,592.49, attributed to a larger payable amount and reduced inventory purchases[11]. - The net cash flow from financing activities for Q3 2023 was ¥829,277,514.21, compared to ¥143,482,940.37 in Q3 2022[30]. - The ending balance of cash and cash equivalents as of Q3 2023 was ¥1,136,889,513.93, up from ¥470,959,789.67 in Q3 2022[30]. Expenses and Financial Management - Financial expenses decreased by 55.96% to CNY -13,154,642.67, benefiting from increased interest income despite a significant drop in foreign exchange gains[11]. - The company reported a 42.78% decrease in other income to CNY 13,202,638.67, mainly due to reduced government subsidies received[11]. - Research and development expenses increased to approximately ¥120.68 million, up from ¥118.51 million in the previous period[26]. Incentive Plans and Shareholder Meetings - The company has implemented an equity incentive plan, resulting in an increase in other payables by 52.61% to ¥71,335,851.07[10]. - The company held a shareholder meeting on July 3, 2023, to approve the 2023 Restricted Stock Incentive Plan[16]. - The company adjusted its 2023 restricted stock incentive plan, reducing the number of incentive recipients from 201 to 174 and the number of restricted shares granted from 1.957 million to 1.5531 million shares[17]. Other Financial Activities - The company received cash inflow from investment activities totaling approximately ¥466.98 million, compared to ¥12.44 million in the previous period[29]. - Cash inflow from financing activities was approximately ¥1.30 billion, compared to ¥162.96 million in the previous period[29]. - The company approved the use of CNY 25.39 million of raised funds to replace self-raised funds for investment projects, and CNY 519.94 thousand for replacing paid issuance expenses[18]. - The company increased the limit for cash management of idle self-owned funds from CNY 450 million to CNY 700 million, effective until March 30, 2024[18]. Audit Status - The company has not undergone an audit for the Q3 2023 report[31].

深圳市亿道信息股份有限公司 （一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年第三季度报 告》 第三届监事会第十三次会议决议公告 监事会认为，公司董事会编制和审核的《2023 年第三季度报告》的程序符合 法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-078）。 一、监事会会议召开情况 深圳市亿道信息股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十三次会议 于 2023 年 10 月 16 日发出会议通知，于 2023 年 10 月 26 日以现场结合通讯方式召 开。本次会议由监事会主席马保军先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名， 公司高级管理人员列席了本次会议。监事会会议的举行和召开 ...

因此，全体独立董事一致同意向亿道数码增资以补充流动资金。 深圳市亿道信息股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十七次会议 相关事项的独立意见 独立董事：赵仁英、林国辉、饶永 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 修订）》《公司章程》《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为深圳 市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们仔细阅读了公 司第三届董事会第十七次会议材料，审慎地对公司提供的资料作了分析，现就相 关事项发表如下独立意见： 2023 年 10 月 26 日 一、《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》的独 立意见 经审查，我们认为：公司本次对深圳市亿道数码技术有限公司（以下简称"亿 道数码"）增资以实施募投项目符合募集资金使用计划的安排，不存在变相改变 募集资金投向和损害股东利益的情况。上述事项符合中国证监会《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，该事项 已按照相关规定履行了相关决策程序，决策程序符合相关法律法规和规范性文件 以及《公司章程》等的规定。 ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2023-080 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市亿道信息股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十七次会议 于 2023 年 10 月 16 日发出会议通知，于 2023 年 10 月 26 日以现场结合通讯方式召 开。本次会议由董事长张治宇先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公 司高级管理人员列席了本次会议。董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法 规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下： 二、董事会会议审议情况 （一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年第三季度报 告》 本议案已经第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过，具体内容详见与本 公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济 参考报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023 年第三季度报告》（公告编 号：2023-078）。 （二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于深圳市亿道信息股份有限公司 使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"亿道信息"、"公司"）首次公开发 行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对公司拟使用募集资金向全资子公 司深圳市亿道数码技术有限公司（以下简称"亿道数码"）增资以实施募投项目 的事项进行了审慎核查，核查情况和核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市亿道信息股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2022]2350 号）核准，并经深圳证券交易所同意，亿 道信息首次公开发行人民币普通股 3,511.15 万股，每股面值人民币 1.00 元，每 股发行价格为 35.00 元，本次发行募集资金总额为 122,890.25 万元，扣除发行 ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2023-079 深圳市亿道信息股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"亿道信息"或"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议，审 议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，向全 资子公司深圳市亿道数码技术有限公司（以下简称"亿道数码"或"全资子公司"） 增资以补充流动资金。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市亿道信息股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2022]2350 号）核准，并经深圳证券交易所同意，亿 道信息首次公开发行人民币普通股 3,511.15 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股 发行价格为 35.00 元，本次发行募集资金总额为 122,890.25 万元，扣除发行费用 13,468.07 万元（不含税），募集资金净额为 109, ...