证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2023-077 深圳市亿道信息股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司担保金额 （均为公司合并报表范围内主体之间的担保）超过上市公司最近一期经审计净资 产 50%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 公司于 2023 年 4 月 17 日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第六 次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》，公司于 2023 年 5 月 9 日召开 2022 年年度股东大会审议通过该议案，为提高公司及控股子公司融 资决策效率，统筹安排融资事务，提高审批效率，保证公司正常资金周转，同意 公司为全资子公司深圳市亿道数码技术有限公司（以下简称"亿道数码"）提供 不超过人民币 45,000 万元的担保额度。上述担保的额度，可在各子公司之间进 行担保额度调剂；担保的适用期限为 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2023-076 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 14 日召开 第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议及 2023 年 3 月 30 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金及闲置 自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募投项目开展、募集资 金使用计划和保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 85,000.00 万元的 闲置募集资金和不超过人民币 45,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理，使 用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内， 资金可以循环滚动使用，前述现金管理额度由公司及子公司共享。同时董事会授 权董事长或董事长授权人员在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并签 署相关合同及文件。具体内容详见公司 2023 年 3 月 15 日及 2023 年 3 月 31 日披 露于巨潮资讯网（http://www.cni ...

深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 17 日召 开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于为子 公司提供担保额度的议案》，公司于 2023 年 5 月 9 日召开 2022 年年度股东大会 审议通过该议案，为提高公司及控股子公司融资决策效率，统筹安排融资事务， 提高审批效率，保证公司正常资金周转，同意公司为全资子公司深圳市亿道数码 技术有限公司（以下简称"亿道数码"）提供不超过人民币 45,000 万元的担保 额度。上述担保的额度，可在各子公司之间进行担保额度调剂；担保的适用期限 为 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日。具体 内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证 券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2023-026）。 二、担保进展情况 证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2023-075 深圳市亿道信息股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公 ...

关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 28 日召 开第三届董事会第十五次会议及 2023 年 8 月 14 日召开 2023 年第四次临时股东 大会，审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议 案》，同意公司注册资本由人民币 140,446,000 元变更为 141,999,100 元，修订《公 司章程》并办理工商登记；审议通过了《关于补选非独立董事的议案》和《关于 补选独立董事的议案》，补选陈粮先生为公司第三届董事会非独立董事、饶永先 生为公司第三届董事会独立董事。 具体内容详见公司分别于 2023 年 7 月 29 日和 2023 年 8 月 15 日刊登于《证 券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理 工商登记的公告》（2023-061）、《关于董事辞职暨补选董事的公告》（2023-062）、 证券代码：00 ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2023-073 深圳市亿道信息股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 14 日召开 第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议及 2023 年 3 月 30 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金及闲置 自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募投项目开展、募集资 金使用计划和保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 85,000.00 万元的 闲置募集资金和不超过人民币 45,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理，使 用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内， 资金可以循环滚动使用，前述现金管理额度由公司及子公司共享。同时董事会授 权董事长或董事长授权人员在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并签 署相关合同及文件。具体内容详见公司 2023 年 3 月 ...

深圳市亿道信息股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------| | | | 编号:2023-008 | | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | 投资者关系 | □媒体采访 | 业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | 现场参观 | | | | □其他(请文字说明其他活动内容) | | | 活动参与人员 | 创金合信基金:周志敏、郭镇岳 | | | 时间 | 2023 年 9 月 12 日 | 10:30-11:30 | | 地点 | 公司会议室 | | | | 董事、财务负责人:陈粮先生 | | | 上市公司接待 | | | | | 副总经理、董事会秘书:乔敏洋女士 | | | 人员姓名 | | | | | 投资者关系经理:任俊宜先生 | | | | | 1、公司整体的业绩构成是怎么样的,以笔记本产品为主 | | | 吗? | | | ...

深圳市亿道信息股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-007 5、贵司的海外收入占比不低，请问贵司主要和哪些国际 知名客户合作？ 答：经过多年的实践和经验积累，以及持续不断的研发 投入，公司形成了从工业设计、结构设计、硬件设计到软件 设计的全方位产品开发设计体系，能够有效满足各类客户的 定制化需求。凭借全面、高效的产品研发设计能力、快速的 客户响应能力、丰富的供应链资源、完备的质量控制体系等 综合优势，公司在多个领域拥有长期稳定的客户资源，赢得 了 Medion、Unowhy、HMD、传音等海内外知名客户的认可， 公司产品已销往德国、法国、英国、芬兰、巴西、土耳其、 中东、东欧等全球 80 多个国家和地区，优质品牌客户的数 量不断增加。 | | 特定对象调研 分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 业绩说明会  | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | 现场参观 | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | 活动参与人员 | 通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 参与亿道信息 20 ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2023-072 深圳市亿道信息股份有限公司 关于举行 2023 年半年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年半年度报 告已于 2023 年 8 月 25 日披露，为了让广大投资者进一步了解公司 2023 年 半年度经营情况和公司发展战略等相关信息，公司将于 2023 年 9 月 11 日（星 期一）下午 15:00 至 17:00 举行 2023 年半年度网上业绩说明会。本次半年度 业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系 互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 公司出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长张治宇先生、董事兼总 经理刘远贵先生、副总经理兼董事会秘书乔敏洋女士、董事兼财务负责人陈 粮先生、独立董事赵仁英女士及保荐代表人张勇先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年半年度网上 业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 1,183,005,445.78, a decrease of 16.23% compared to CNY 1,412,153,905.89 in the same period last year[23]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 65,826,367.97, down 28.76% from CNY 92,395,554.87 year-on-year[23]. - Basic earnings per share decreased to CNY 0.53, down 42.39% from CNY 0.92 in the same period last year[23]. - Diluted earnings per share also fell to CNY 0.52, a decrease of 40.91% compared to CNY 0.88 in the previous year[23]. - The weighted average return on equity was 3.97%, down from 12.25% in the same period last year, a decline of 8.28%[23]. - The total profit for the first half of 2023 was CNY 63,575,215.57, compared to CNY 98,017,390.33 in the previous year, indicating a decrease of about 35.2%[181]. - The company's total comprehensive income for the first half of 2023 was CNY 65,991,712.88, down from CNY 92,190,831.88 in the same period last year, reflecting a decline of approximately 28.4%[182]. - The company reported a net profit margin decline due to reduced revenue, impacting overall profitability metrics[180]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities improved significantly to CNY 80,015,379.72, compared to a negative cash flow of CNY -116,360,298.58 in the previous year, marking an increase of 168.77%[23]. - The net cash flow from financing activities increased by 1,235.66% to approximately 1.04 billion yuan, primarily due to funds raised post-IPO[50]. - The total cash and cash equivalents at the end of the first half of 2023 reached ¥1,504,145,541.49, up from ¥424,188,686.06 at the end of the first half of 2022[187]. - The company's cash and cash equivalents amounted to CNY 709,653,797.50, up from CNY 497,358,499.19 at the beginning of the year, representing a growth of about 42.6%[173]. - The cash outflow for investment activities totaled ¥598,663,404.05 in the first half of 2023, leading to a net cash flow from investing activities of -¥123,051,074.31[190]. Revenue Breakdown - The consumer PC business generated revenue of CNY 828.45 million, an increase of 4.17% year-on-year, demonstrating operational resilience[34]. - The consumer tablet business saw revenue drop to CNY 114.76 million, a significant decline of 67.35% year-on-year due to external market pressures[34]. - The rugged intelligent terminal business reported revenue of CNY 136.50 million, reflecting a year-on-year growth of 4.83%[37]. - The company's AIoT business revenue fell by 67.57% year-on-year in the first half of 2023, significantly impacted by major clients' project adjustments and consumer spending behavior[43]. - Revenue from consumer computers increased by 4.17% to ¥828,450,133.20, accounting for 70.03% of total revenue[52]. - Revenue from consumer tablets decreased significantly by 67.35% to ¥114,758,061.29, representing only 9.70% of total revenue[52]. Investment and R&D - The company is actively investing in R&D to enhance product innovation and align with national policies promoting electronic product upgrades[33]. - The company's R&D investment remained stable at approximately 76.43 million yuan, a slight decrease of 0.73% year-on-year[50]. - The company plans to invest heavily in R&D to maintain a competitive edge in product development and quality[83]. - The company is investing 30 million RMB in R&D for new technologies aimed at enhancing user experience[105]. - Research and development expenses increased to 50 million RMB, accounting for 10% of total revenue, aimed at enhancing product innovation[108]. Market Strategy and Growth - The company aims to leverage advancements in AI and other technologies to improve product intelligence and user experience[35]. - The company is focusing on developing AIoT and other emerging businesses in response to market demand and technological advancements[42]. - The company plans to expand its market presence by launching new products in the second half of 2023[194]. - The company is exploring potential acquisitions to enhance its market position, with a budget of 200 million RMB allocated for this purpose[104]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of 2024[115]. Corporate Governance and Compliance - The company has committed to strict compliance with laws and regulations regarding related party transactions, ensuring fairness and transparency[120]. - There were no violations of external guarantees during the reporting period, reflecting the company's financial integrity[123]. - The company has not engaged in any major litigation or arbitration matters during the reporting period[126]. - The company has established a special account for the management of raised funds to protect investor rights[72]. - The company will notify the market five trading days prior to any share reduction after the lock-up period[113]. Social Responsibility - The company has been actively involved in social responsibility initiatives, including a partnership with the Shenzhen Lions Club for blood donation campaigns, participating for seven consecutive years[98]. - The company established the "Yida Zier Scholarship" in collaboration with a local school to promote traditional Chinese culture among children[98]. - The company aims to continue its commitment to social responsibility and contribute to sustainable development in the public welfare sector[99].

深圳市亿道信息股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十六次会议 相关事项的独立意见 2023 年 8 月 24 日 2 2、截至 2023 年 6 月 30 日，公司实际对外担保余额为 6,086.29 万元，占公司 净资产 3.04%，全部为公司及子公司对合并报表范围内主体提供的担保。公司对外 担保严格遵守了有关法律法规、《公司章程》及《对外担保管理制度》等的规定， 不存在损害公司和公司股东利益的情况。 二、关于《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见 公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等关于上市公司募集资金存放和使用的 相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形；公司《2023 年半年度募集资 1 金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 独立董事：赵仁英、林国辉、饶永 根据据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所股票上市规则》 ...