证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2023-068 二、董事会会议审议情况 （一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年半年度报告 全文及摘要》 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023 年半年度 报告》及《2023 年半年度报告摘要》，《2023 年半年度报告摘要》同时刊登于 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》。 （二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年半年度募集 资金存放与使用情况的专项报告》 董事会认为，报告期内，公司严格按照《证券法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、公司《募集资金管理制度》等规定对 1 深圳市亿道信息股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市亿道信息股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十六次会议 ...

第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2023-069 深圳市亿道信息股份有限公司 1 董事会认为，报告期内，公司严格按照《证券法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、公司《募集资金管理制度》等规定对 募集资金进行使用和管理。公司募集资金存放于专项账户集中管理，募集资金的存 放和管理均符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定,不存在违规使用募集资 金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券 日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023 年半年度募集 资金存放与使用情况的专项报告》。 三、备查文件 1、公司第三届监事会第十二次会议决议。 深圳市亿道信息股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十二次会 ...

深圳市亿道信息股份有限公司 2023 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 汇总表第 1 页 | | | 占用方与上市 | 上市公司核算 | 2023 年期初 | 2023 年 | 1-6 月占用累 | 2023年1-6月占 | 2023 年 1-6 | 2023 年 | 6 月期 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 公司的关联 | 的会计科目 | 占用资金余 | | 计发生金额（不含利 | 用资金的利息 | 月偿还累计 | 末占用资金余 | | 原因 | 占用性质 | | | | 关系 | | 额 | | 息） | (如有) | 发生金额 | | 额 | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2023-070 深圳市亿道信息股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 月 30 日，公司累计已使用募集资金 185,491,574.45 元，累计收到的银行存款利息 及理财收益扣除手续费的净额为 3,500,364.05 元。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等有关规定，深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司" 或"亿道信息"）董事会编制了截至 2023 年 6 月 30 日募集资金存放与使用情况的 专项报告。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市亿道信息股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2022]2350 号）核准，并经深圳证券交易所同意， 公司首次公开发行人民币普通股 3,511.15 万股，每股面 ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2023-067 深圳市亿道信息股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金 | 数码 | 梅林 | （同业存单及 | 动收益 | | 30 | /31 | -3.5% | 资金 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 存款）1 号固定 | | | | | | | | | | | 收益类理财计 | | | | | | | | | | | 划 | | | | | | | | | | | 招银理财招睿 | | | | | | | | | 亿道 | 招行 | 丰和 7 天持 有期 3 号固 | 非保本浮 | | 2023/5/ | 2023/9 | 2.4%- | 自有 | | | 数码 | 梅林 | 定收益类理财 | 动收益 | 2,000.00 | 31 | /21 | 3.8% | 资金 | 否 | | | | 计划（产品代 | | | | | | | | | | | 码：107527） | | | | | | | | | | | 招银理财招睿 | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2023-066 深圳市亿道信息股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议通知情况 公司于 2023 年 7 月 29 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》。 二、会议召开和出席情况 1、会议召集人：公司董事会。 2、会议召开日期和时间： (1）现场会议时间：2023 年 8 月 14 日（星期一）下午 15:00。 (2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 8 月 14 日上午 9:15~9:25，9:30~11:30，下午 13:00~15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2023 年 8 月 14 日 9:15~ ...

中国深圳福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21A-3 层、第 22A、23A、24A、25A 层， 21A-3/F.,22A/F.,23A/F.,24A/F.,25A/F,CTSTower,No.4011,ShenNanRoad,ShenZhen, 电话（Tel.）：（86）755-83025555；传真（Fax.）：（86）755-83025068,83025058 邮编(P.C.)：518048；网址（Website）：http://www.huashang.cn 广东华商律师事务所 关于深圳市亿道信息股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 $$\Xi{\cal O}{\underline{{{-\Xi}}}}\#J\backslash\Xi$$ 广东华商律师事务所 关于深圳市亿道信息股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市亿道信息股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规及规范 ...

深圳市亿道信息股份有限公司 公司章程 深圳市亿道信息股份有限公司章程 二〇二三年八月 | | | | | | 深圳市亿道信息股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》(以下简称《证券法》)、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章 程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简 称"公司"或"本公司")。 公司以发起方式由深圳市亿道信息技术有限公司整体变更设立，由发起人认 购公司应发行的全部股份；现持有由深圳市市场监督管理局核发的统一社会信用 代码为 91440300683782514X 的《营业执照》。 第三条 公司于 2022 年 9 月 30 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向 社会公众发行人民币普通股 3511.15 万股，于 2023 年 2 月 14 日在深圳证券交易 所上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：深圳市亿道信息股份有限公司 英文名称：Emdoor Information Co.,Ltd. 第五条 公司住所： ...

深圳市亿道信息股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |------------------|-------------------------------------| | | 特定对象调研 | | 投资者关系活动类 | □媒体采访 □ | | 别 | □新闻发布会 □ | | | 现场参观 | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | | | | 活动参与人员 | 中信证券：赵宪 墨竹基金：熊奇、卓炜 | | | | | 时间 | 2023 年 7 月 24 日 | | 地点 | 公司会议室 | | | 公司副总经理、董事会秘书：乔敏洋 | | 上市公司接待人员 | 投资者关系经理：任俊宜 | 证券事务代表：董红莎 1、加固类产品毛利率超过 40%，主要的应用场景 有哪些，请简要介绍下自主加固品牌"ONERugged"。 答：亿道信息深耕加固类产品十余年，积累了全面 过硬的产品研发技术，形成了加固笔记本、加固平板、 加固手持终端、工业平板及车载平板等丰富的产品形态。 公司产品广泛的运用在能源勘探、智能制造、物流仓储、 智慧零售等多元化的场景之中。 交流内容及具体问 答记录 ...

深圳市亿道信息股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |------------------|--------------------------------------|-------------|----------------| | | | | 编号：2023-004 | | | 特定对象调研 | □分析师会议 | | | 投资者关系活动类 | □媒体采访 □ | 业绩说明会 | | | 别 | □新闻发布会 □ | 路演活动 | | | | 现场参观 | | | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | | | | 中金公司：李澄宁 | | | | | 兴业证券：姚丹丹 | | | | 活动参与人员 | 兴证资管：杨亦新华资产：王羽展、刘强 | | | | | 九霄投资：张翔 | | | | | 创金合信基金：郭镇岳 | | | | 时间 | 2023 年 5 月 16 日 | 15:00-16:30 | | | 地点 | 公司一楼会议室 | | | 上市公司接待人员 董事会秘书：乔敏洋 财务负责人：陈粮 本次投资者关系活动采取以现场调研的方式， ...