本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 9 日召开第 二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》，拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度会计师事务所。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有 关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2024-032 润贝航空科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 （一）机构信息 | 1、事务所基本信息 | | --- | | 事务所名称 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 月 组织形式 1988 12 | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 和 | 号楼 A-1 | A-5 | 区域 | | | 首 ...

证券简称：润贝航科 证券代码：001316 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 润贝航空科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予及回购注 销相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二四年七月 | 一、释义 1 | | --- | | 二、声明 2 | | 三、基本假设 4 | | 四、本次限制性股票激励计划授权与批准 5 | | 五、独立财务顾问意见 6 | | （一）本次实施的限制性股票激励计划与股东大会审议通过的限制性股票激 | | 励计划差异情况 6 | | （二）权益授予条件成就情况的说明 7 | | （三）本激励计划的预留授予情况 8 | | （四）本次回购注销相关情况 10 | | （五）实施本次激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 10 | | （六）结论性意见 11 | | 六、备查文件及咨询方式 12 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 一、释义 | 润贝航科、本公司、 | 指 | 润贝航空科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司、上市公司 | | | | 本期激励计划、本计 划 | 指 | 润贝航空 ...

股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2024-028 润贝航空科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会议的 会议通知于 2024 年 7 月 5 日以电子邮件形式送达至全体监事，会议于 2024 年 7 月 9 日下午 15:30 在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席欧瑞云 召集并主持，公司现有监事 3 名，实际出席会议并表决的监事 3 名。会议的召集、 召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《润贝航空科技股份有限公司 章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格及预留授 予价格的议案》 经审核，监事会认为公司本次对 2023 年限制性股票激励计划限制性股票回 购价格及预留授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形， 同意公司对 2023 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格及预留授予价格 ...

股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2024-031 润贝航空科技股份有限公司 关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2024 年 7 月 9 日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八 次会议，审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票 的议案》。因公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"） 首次授予激励对象中 4 人已离职，公司拟回购注销上述激励对象已获授但尚未解 除限售的限制性股票共计 20,000 股；鉴于公司 2023 年年度权益分配方案已实施 完毕，公司对本次回购价格进行相应调整。该议案尚需提交公司股东大会审议。 现将相关事项公告如下： 一、 本激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023 年 7 月 10 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关 于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》《关于公司<2023 年 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 ...

证券代码：001316 证券简称：润贝航科 公告编号：2024-029 润贝航空科技股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格及 预留授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 9 日召开 第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格及预留授予价格的议案》，现将有关事项 公告如下： 一、2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）已履行的相 关审批程序 1、2023 年 7 月 10 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于 公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董 事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。同日，公司第一 届监事会第十五次会议审议上述议案并对本激励计划的激励对象名单进行核实， 公司独立董事就本激励计划发表了独立意见。 2、 ...

股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2024-026 润贝航空科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派方案已 获 2024 年 5 月 21 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜 公告如下： 一、 股东大会审议通过利润分配方案的情况 （一）公司 2023 年度利润分配方案已获 2024 年 5 月 21 日召开的 2023 年年 度股东大会审议通过，具体分配方案为：以公司 2023 年年度权益分派实施时的股 权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 6.45 元 （含税），剩余未分配利润结转下一年度。除此以外，拟不送红股，不以资本公积 金转增股本。 （二）公司现有总股本 82,213,000 股，自上述分配预案披露至实施期间公司 股本总额没有发生变化。 （四）本次分配方案实施距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、权益分派方案 本公司 2023 年年度权益分派 ...

股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2024-025 润贝航空科技股份有限公司 关于公司股东完成证券非交易过户的公告 一、股份非交易过户情况 | 过出方 | 过入方 | 分配股份数量 （股） | 占公司总股份比例 | 股份性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 任佩 | 8,400 | 0.0102% | 无限售流通股 | | | 杨艺 | 100 | 0.0001% | 无限售流通股 | | | 钟志威 | 1,600 | 0.0019% | 无限售流通股 | | | 史小林 | 100 | 0.0001% | 无限售流通股 | | | 周维 | 13,600 | 0.0165% | 无限售流通股 | | | 陆正光 | 1,600 | 0.0019% | 无限售流通股 | | | 颜太军 | 100 | 0.0001% | 无限售流通股 | | | 合并 | 4,126,700 | 5.02% | / | 注：上表数据实际加总数与合计数的差异系四舍五入产生的尾数差所致。 二、相关承诺 （一）本次非交易过户完成后，股份过出方、过入方应当合并计算判断 ...

股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2024-023 润贝航空科技股份有限公司 关于公司股东解散清算暨权益变动的提示性公告 一、股东的基本情况 股东重庆宇之航企业管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、本次权益变动系润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5% 以上股东重庆宇之航企业管理有限公司（以下简称"宇之航"）全体股东决议解 散并将所持股份按持股比例进行非交易过户事宜所致，不触及要约收购。 公司于近日收到持有公司股份 5%以上股东宇之航出具的《关于企业解散清算 及相关事宜的告知函》，经宇之航全体股东会议决议，决定对宇之航进行解散和注 销，并将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理其持有公司股份 的非交易过户事宜。现将有关情况公告如下。 宇之航成立于 2023 年8月 25 日，统一社会信用代码：91500000MACUF32Q19， 主要经营场所为重庆市彭水苗族土家族自治县保家镇鹿山社区一组彭水工业园区 科技孵化楼 B 区 6- ...

润贝航空科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：润贝航空科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：润贝航科 股票代码：001316 信息披露义务人名称：重庆宇之航企业管理有限公司 住所及通讯地址：重庆市彭水苗族土家族自治县保家镇鹿山社区一组彭水工 业园区科技孵化楼 B 区 6-459 室 股份变动性质：持股比例减少（信息披露义务人解散清算并注销，其持有的 上市公司股份按其股东持股比例以非交易过户方式进行分配） 签署日期：2024 年 6 月 14 日 信息披露义务人声明 （一）本报告书系依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上 市公司收购管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信 息披露内容与格式准则第 15 号-权益变动报告书》及其他相关法律、法规及部门 规章的有关规定编写。 （二）信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 （三）本报告书已全面披露信息披露义务人在润贝航空科技股份有限公司中 拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外， 上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在润贝航空科技股份 有限公 ...

股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2024-024 公司实际控制人刘俊锋先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 润贝航空科技股份有限公司 关于实际控制人持股结构变化暨权益变动的提示性公告 重点内容提示 1、本次权益变动系润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5% 以上股东重庆宇之航企业管理有限公司（以下简称"宇之航"）进行解散后将部 分股份通过非交易过户至实际控制人刘俊锋先生名下直接持有所致，不涉及增持 或减持。 2、本次权益变动后，公司实际控制人刘俊锋先生原通过宇之航间接持有的 135.75 万股公司股份（占公司总股本的 1.65%）将变为直接持有，公司实际控制 人所持有的本公司股份总数不变，持有公司表决权的比例由 64.94%提升至 66.59%。 3、本次股东权益变动不涉及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人 发生变动，不会影响公司的治理结构和持续经营。 近日，公司收到实际控制人刘俊锋先生出具的《关于实际控制人持股结构变 化的告知函》，现将本次权益变动 ...