2023 年，润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定， 紧密围绕公司发展开展工作，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责，坚 持以维护公司及股东利益为己任。对公司依法运作情况、经营活动、财务状况、 重大决策和董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效地监督，在促进 公司规范运作方面起到了较好的作用。现将 2023 年度公司监事会工作情况汇报 如下： 润贝航空科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 润贝航空科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 一、监事会日常工作情况 公司监事会设成员 3 名，其中职工代表监事 1 名。2023 年度，公司监事会 共召开 8 次会议，会议的召集、召开和表决程序均符合相关法律法规和《公司章 程》、《公司监事会议事规则》的有关规定。监事会召开情况如下： | 会议届次 | | | 召开日期 | | | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2024-015 润贝航空科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公告 润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开 第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用 暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集 资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用额度不超过人民币 15,000 万 元的暂时闲置募集资金及人民币 40,000 万元的自有资金进行现金管理，用于投 资由商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、短期（不超 过 12 个月）的投资理财品种或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形 式存放，该额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在有效期内资 金可滚动使用。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准润贝 航空科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]978 号）， 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股 ...

润贝航空科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 润贝航空科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，坚持以风险控制导向为原则，对公司各 项管理体系持续进行优化及改进，去适应不断变化的外部环境以及内部管理需求。在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价 报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 自内部控制评价报告基准日（2023 年 12 月 31 日）至内部控制评价报告发出日之间未 发生影响内部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。本公司董事会及全体董事保证本报告 内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实 ...

润贝航空科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 在国内航班充分恢复、国际航班恢复近半的行业背景下，公司努力提升业务 成本管控水平、提高运营效率，以客户需求为导向，积极推进定制化、创新型业 务，夯实公司经营硬实力，实现了销售规模和利润能力的双增长。 报告期内，公司航材分销业务实现销售收入 7.72 亿元，同比增长 47.03%， 公司努力进行业务拓展及航材品类的扩项，以争取更多市场份额。同时，公司与 上游供应商和下游客户保持良好、稳定的合作关系。2023 年 3 月，公司获得中 航沈飞民用飞机有限责任公司授予的"2022 年度优秀供应商"；2023 年 6 月，公 司荣获中国商飞颁发的"C919 大型客机 TC 取证先进集体奖"，亨斯迈先进化工 材料（广东）有限公司授予公司"2023 年度金牌经销商"，体现了客户和供应商 对公司的高度认可。 公司重视国产化替代产品的自主研发和市场推广，报告期内，公司国产化业 务营业收入同比增长 45.12%，公司研发费用同比提高 41.32%，形成分销业务之 外的第二增长曲线，打开业绩增长空间。公司自主研发产品主要包括胶带、清洗 1 润贝航空科技股份有限公司 2023 ...

润贝航空科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开第 二届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本议案需提 交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、修订《公司章程》情况 股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2024-017 根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》、深圳证券交易所《上市 公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律法规及规范性文件的最 新规定，为进一步促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，对《公司章程》 中的部分条款进行修订。修订详情如下： | 原条款 | 修订后 | | --- | --- | | | 第一百五十九条 公司股东大会对利润分配方 | | 第一百五十九条 公司股东大会对利润分配 | 案作出决议后，或公司董事会根据年度股东大 | | 方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召 | 会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定 ...

润贝航空科技股份有限公司 2023 年度保荐工作报告 | 保荐人名称：国信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：润贝航科 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：于松松 | 联系电话：0755-82134633 | | 保荐代表人姓名：程久君 | 联系电话：0755-82134633 | 一、保荐工作概述 | 1.公司信息披露审阅情况 | | | --- | --- | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部 | | | 审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 保荐代表人通过募集资金专户开户银行提 供的月度对账单查询募集资金的存放和使 | | | 用情况 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | ...

国信证券股份有限公司 关于润贝航空科技股份有限公司 开展外汇衍生品交易业务的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为润贝 航空科技股份有限公司（以下简称"润贝航科"或"公司"）首次公开发行股 票并上市（以下简称"本次发行"）的保荐人，根据《 证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关规定，国信证券对润贝航科开展外 汇衍生品交易业务的事项进行了核查，具体情况如下： 一、概述 1、投资目的 公司从事外汇衍生品交易业务的主要目的是充分利用外汇工具降低汇率波 动对公司的影响。公司不存在投机性、套利性的交易操作。 2、交易金额 根据公司资产规模及业务需求情况，公司拟使用任一时点最高余额不超过 人民币10,000.00万元（或等值其他货币）开展外汇衍生品交易业务，该额度可 在董事会授权期间滚动使用。 3、交易对手方、交易品种 公司外汇衍生品交易业务的交易对方限定为经国家有关政府部门批准、具 有外汇衍生品交易业务经营资质的金融机构。 公司拟开展的外汇衍生品交易业务只限于公司日常经营业务所使用的主要 结算 ...

国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为润贝 航空科技股份有限公司（以下简称"润贝航科"或"公司"）首次公开发行股 票并上市（以下简称"本次发行"）之保荐人，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对润贝航科使用暂 时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）[2022]978 号文核 准，公司向社会公开发行不超过人民币普通股 2,000.00 万股，每股面值为人民 币 1 元，每股发行价格为人民币 29.20 元，募集资金总额人民币 58,400.00 万元， 扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 47,308.02 万元。天职国际会计师事务 所（特殊普通合伙）已于 2022 年 6 月 21 日对公司首次公开发行股票的资金到 位情况进行了审验，并出具天职业字[2022]35214 号《验资报告》。 二、募集资金投资项目情况 根据公司披露的《润贝航空科技股份有限公司首次公开发行股 ...

润 贝 航 空 科 技 股 份 有 限 公 司 2023 年度募集资金年度存放 与实际使用情况的鉴证报告 天 职 业 字 [2024]10583-1 号 录 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告- -1 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 -- -3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京2410PEV057 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2024]10583-1 号 润贝航空科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的润贝航空科技股份有限公司(以下简称"润贝航科")《袍贝航空科技股 份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 润贝航科管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号-主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制《润贝航空科技股份有限公司董事 会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》,并保证其内容的真实、准确、完整,不存 在虚假 ...

润贝航空科技股份有限公司 章程 二〇二四年四月 | 目录 | | --- | | 第一章 总则 | 2 | | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 监事会 | 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 34 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 利润分配 35 | | 第三节 | 内部审计 39 ...