股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2024-030 一、 本激励计划已履行的相关审批程序 （一）激励计划概述 1、标的股票种类：激励工具为限制性股票。 润贝航空科技股份有限公司 关于向激励对象授予 2023 年限制性股票激励计划 预留限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 鉴于润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年限制性股票 激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"或"《激励计划》"）规定的授 予条件已经成就，根据 2023 年第一次临时股东大会授权，公司于 2024 年 7 月 9 日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了审议通 过了《关于向激励对象授予 2023 年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》。 现将相关事项公告如下： 2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行本公司 A 股普通股股票。 3、激励对象：本计划首次授予的激励对象总人数为 65 人，预留部分拟授予 对象为 18 人，包括公司董事、高级管理人员、公司及分子公司核心（技术/业务） 人员 ...

润贝航空科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划预留授予 激励对象名单（预留授予日） | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 16 | 涂士龙 | 核心（技术/业务）人员 | | 17 | 齐亚涛 | 核心（技术/业务）人员 | | 18 | 颜太军 | 核心（技术/业务）人员 | 润贝航空科技股份有限公司 董事会 2024 年 7 月 9 日 | | 获授的限制性股 | 占本激励计划预 | 占本激励计划预 | | --- | --- | --- | --- | | 职务 | 票数量（万股） | 留授予限制性股 | 留授予日公司股 | | | | 票总数的比例 | 本总额的比例 | | 核心（技术/业务）人员（18 人） | 24.70 | 100.00% | 0.30% | | 合计 | 24.70 | 100.00% | 0.30% | 注：上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过本激励计划草 案公告时公司股本总额的 1.00%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本激 励计划草案公告时公司股本总额的 10.00%。 ...

润贝航空科技股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划 （一）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （二）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （三）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政 处罚或者采取市场禁入措施； （四）具有《公司法》规定的不得担任本公司董事、高级管理人员情形的； （五）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （六）中国证监会认定的其他情形。 预留授予激励对象名单(授予日)的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》（以下简称"《规范运作指引》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）等法律、法规及规范性文件的规定以及《润贝航空科技股份有 限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《 ...

股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2024-033 润贝航空科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议 于 2024年 7月 9日在公司会议室召开，会议决定于 2024年 7月 29日（星期一） 召开公司 2024 年第二次临时股东大会，本次会议将采用现场投票及网络投票相 结合的方式进行，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 （二）会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。 公司第二届董事会第九次会议于 2024 年 7 月 9 日在公司会议室召开，会议 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开 2024 年 第二次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《润贝航空科技股份有 ...

股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2024-027 润贝航空科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议的 会议通知于 2024 年 7 月 5 日以电子邮件形式送达至全体董事，会议于 2024 年 7 月 9 日下午 15:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长刘 俊锋先生召集并主持，公司现有董事 7 名，实际出席会议并表决的董事 7 名，其 中董事刘宇仑先生、独立董事刘振国先生通过通讯方式接入会议。公司监事、高 级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和 国公司法》及《润贝航空科技股份有限公司章程》的有关规定，本次会议的召开 合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格及预留授予 价格的议案》 经审议，董事会认为：鉴于公司 2023 年年度权益分派方案为每 10 股派发现 金红利 6.45 元 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于润贝航空科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的 法律意见书 二〇二四年七月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于润贝航空科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的 法律意见书 致：润贝航空科技股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受润贝航空科技股 份有限公司（以下简称"公司"或"润贝航科"）的委托，担任公司 2023 年限制 性股票激励计划（以下简称"激励计划"或"本激励计划"）的专项法律顾问。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等 法律、法规和规范性文件及《润贝航空科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《润贝航空科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简 称"《激励计划》"）的相关规定，现就激励计划项下调整回购价格及预留授予价 格（以下简称"本次价格调整"）、向激励对象授予预留限制性股票（以下简称" ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 9 日召开第 二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》，拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度会计师事务所。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有 关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2024-032 润贝航空科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 （一）机构信息 | 1、事务所基本信息 | | --- | | 事务所名称 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 月 组织形式 1988 12 | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 和 | 号楼 A-1 | A-5 | 区域 | | | 首 ...

证券简称：润贝航科 证券代码：001316 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 润贝航空科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予及回购注 销相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二四年七月 | 一、释义 1 | | --- | | 二、声明 2 | | 三、基本假设 4 | | 四、本次限制性股票激励计划授权与批准 5 | | 五、独立财务顾问意见 6 | | （一）本次实施的限制性股票激励计划与股东大会审议通过的限制性股票激 | | 励计划差异情况 6 | | （二）权益授予条件成就情况的说明 7 | | （三）本激励计划的预留授予情况 8 | | （四）本次回购注销相关情况 10 | | （五）实施本次激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 10 | | （六）结论性意见 11 | | 六、备查文件及咨询方式 12 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 一、释义 | 润贝航科、本公司、 | 指 | 润贝航空科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司、上市公司 | | | | 本期激励计划、本计 划 | 指 | 润贝航空 ...

股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2024-028 润贝航空科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会议的 会议通知于 2024 年 7 月 5 日以电子邮件形式送达至全体监事，会议于 2024 年 7 月 9 日下午 15:30 在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席欧瑞云 召集并主持，公司现有监事 3 名，实际出席会议并表决的监事 3 名。会议的召集、 召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《润贝航空科技股份有限公司 章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格及预留授 予价格的议案》 经审核，监事会认为公司本次对 2023 年限制性股票激励计划限制性股票回 购价格及预留授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形， 同意公司对 2023 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格及预留授予价格 ...

股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2024-031 润贝航空科技股份有限公司 关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2024 年 7 月 9 日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八 次会议，审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票 的议案》。因公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"） 首次授予激励对象中 4 人已离职，公司拟回购注销上述激励对象已获授但尚未解 除限售的限制性股票共计 20,000 股；鉴于公司 2023 年年度权益分配方案已实施 完毕，公司对本次回购价格进行相应调整。该议案尚需提交公司股东大会审议。 现将相关事项公告如下： 一、 本激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023 年 7 月 10 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关 于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》《关于公司<2023 年 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 ...