股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2024-040 润贝航空科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会议的 会议通知于 2024 年 8 月 20 日以电子邮件形式送达至全体董事，会议于 2024 年 8 月 30 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长刘 俊锋先生召集并主持，公司现有董事 7 名，实际出席会议并表决的董事 7 名，其 中独立董事刘振国先生通过通讯方式接入会议。公司监事、高级管理人员列席了 本次会议。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《润 贝航空科技股份有限公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的编制符合法律、 法规和《公司章程》的相关规定，其 ...

股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2024-041 润贝航空科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会议的 会议通知于 2024 年 8 月 20 日以电子邮件形式送达至全体监事，会议于 2024 年 8 月 30 日上午 11:00 在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席欧瑞 云召集并主持，公司现有监事 3 名，实际出席会议并表决的监事 3 名。会议的召 集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《润贝航空科技股份有限 公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的编制符合法律、 法规和《公司章程》的相关规定，其内容和格式符合中国证券监督管理委员会和 深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地 ...

股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2024-043 润贝航空科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重点内容提示： 为了降低汇率波动对利润的影响，有效规避和防范外汇市场风险，润贝航空 科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 30 日召开第二届董事会第 十次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司在使用期 限内任一时点使用最高余额不超过人民币 25,000 万元（或等值其他货币）开展外 汇衍生品交易业务，上述额度在期限内可循环滚动使用，使用期限自上述董事会 审议通过之日起 12 个月，前次外汇衍生品业务额度自董事会审议通过本议案之 日起自动终止。同时授权公司总经理或其授权人员在额度范围内负责办理具体事 项及签署相关合同文件。 公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，以货币保 值和规避汇率风险为目的，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易 操作仍存在市场、流动性等风险，敬请投资者注意投资风险。 一、投资情况概述 1、 ...

股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2024-038 润贝航空科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。 一、 会议召开和出席情况 润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 10 日在指定信 息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《润贝航空科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-033）。 （一）会议基本情况 1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 29 日（星期一）下午 15:00 2、网络投票时间：2024 年 7 月 29 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 29 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互 联 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于润贝航空科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年七月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于润贝航空科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：润贝航空科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、中国证券监督管理委 员会发布的《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）的有关规定， 北京市中伦（深圳）律师事务所（下称"本所"）受润贝航空科技股份有限公司 （下称"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年第二次临时股东大会（下称"本 次股东大会"或"会议"）。 本所现就本次股东大会的召集、召开程序，出席人员的资格、召集人资格， 表决程序、表决结果等事宜出具法律意见。 一、 会议召集、召开程序 为召开本次股东大会，公司董事会于 2024 年 7 月 10 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上公告了会议通知。通知载明了会议的召开方式、 召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席 并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、 ...

股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2024-039 润贝航空科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、债权申报方式 （一）申报时间：2024年7月30日至2024年9月12日，9:00-11:30；14:00- 17:00（双休日及法定节假日除外） （二）债权申报登记地点：广东省深圳市南山区桃源街道福光社区塘朗车 辆段旁塘朗城广场(西区)A座3901润贝航空科技股份有限公司证券部 （三）联系人：田野、邵晨 一、通知债权人的原因 润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月9日召开第 二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，于2024年7月29日召开了 2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激 励计划部分限制性股票的议案》，公司将对已离职的4名激励对象已获授但尚未 解除限售的全部限制性股票合计20,000股进行回购注销。具体内容详见公司于 2024年7月10日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2024-037 润贝航空科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 一、股票交易异常波动情况 润贝航空科技股份有限公司（证券简称：润贝航科；证券代码：001316， 以下简称"公司"）股票连续3个交易日（2024年7月24日、7月25日、7月26日） 收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票 交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的说明 针对公司股票异常波动，公司董事会对控股股东、实际控制人就相关问题 进行了核实，现将相关情况说明如下： （一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； （二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； （三）公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； （四）公司控股股东和实际控制人不存在关于本公司应披露而未披露的重大事 项，或处于筹划阶段的重大事项； （五）公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间不存在买卖本 公司股票的情 ...

股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2024-035 润贝航空科技股份有限公司 关于公司股东减持股份的预披露公告 张少龙、黄培财、林晓可、邹莲贵、江婷、陈道铭、张煜林、黄友莲、傅卫 美、孙亚娟、涂士龙、蔡玉、齐亚涛、任佩、杨艺、钟志威、史小林、陆正光、 颜太军等 19 位股东保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"或"润贝航科"）于近日收到张 少龙、黄培财、林晓可、邹莲贵、江婷、陈道铭、张煜林、黄友莲、傅卫美、孙 亚娟、涂士龙、蔡玉、齐亚涛、任佩、杨艺、钟志威、史小林、陆正光、颜太军 19 位股东（以下简称"减持主体"）出具的《关于股份减持计划的告知函》，计划 在本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价方式减持公司股份数 量合计不超过 692,100 股，减持比例不超过公司股份总数的 0.84%。现将具体情 况公告如下： 息披露义务人提供的信息一致 一、减持主体持股及减持情况 | 序号 | 减持主体姓名 | 持 ...

股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2024-036 润贝航空科技股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员减持股份的预披露公告 股东高木锐先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"或"润贝航科"）股份 458,600 股的董事、副总经理高木锐先生计划在本公告披露之日起 15 个交易日后 的 3 个月内以集中竞价交易方式减持公司股份不超过 74,650 股，占公司目前总股 本的 0.09%。 （四）减持方式：集中竞价交易 公司于近日收到高木锐先生出具的《减持计划告知函》，现将有关情况公告如 下： 一、股东的基本情况 截至本公告披露之日，高木锐先生持有公司股份的数量、约占公司目前总股 本的比例情况如下： | 股东姓名 | 股东身份 | 持股数量（股） | 约占公司目前总股本的比例 | | --- | --- | --- | --- | | 高木锐 | 董事、副总经理 | 458,600 | 0.56% | 二、本次减持计划的主 ...

证券代码：001316 证券简称：润贝航科 公告编号：2024-034 润贝航空科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"或"润贝航科"）根据《上 市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司有关规则的规定，完成了 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"激 励计划"或"本期激励计划"）的授予登记工作，具体情况公告如下： 一、2023 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023 年 7 月 10 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关 于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董 事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。同日，公司第一 届监事会第十五次会议审议上述议案并对本期激励计划的激励对象名单进行核 查，公司独立董事就本期激励 ...