一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意三羊 马（重庆）物流股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监 许可〔2023〕1981 号）同意注册，公司于 2023 年 10 月 26 日向不特定对象发行了 210.00 万张可转换公司债券，债券期限为 6 年，每张面值为人民币 100 元，募集资金 总额为人民币 21,000.00 万元。经深圳证券交易所同意，上述可转换公司债券于 2023 年 11 月 17 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"三羊转债"，债券代码"127097"。 二、可转债变动情况 证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2024-034 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 三羊马（重庆）物流股份有限公司 关于债券持有人持有可转债比例变动达 10%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 公司控股股东、实际控制人、董事长邱红阳通过配售认购"三羊转债" 1,315,735.00 张，占公司可转债发行总量的 62.65%。 关于减持"三羊转 ...

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2024-033 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 三羊马（重庆）物流股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 5、自 2024 年 4 月 24 日至 2024 年 5 月 10 日，三羊马（重庆）物流股份有限公 司（以下简称"公司"）股票已有 10 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 80%（即 30.12 元/股），预计后续可能触发"三羊转债"转股价格向下修正条件。当公司股票 在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%时， 公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。敬请广大投资 者注意投资风险。 1、证券代码：001317；证券简称：三羊马 2、债券代码：127097；债券简称：三羊转债 3、当前转股价格：37.65 元/股 4、转股期限：2024 年 5 月 1 日至 2029 年 10 月 25 日 根据相关法律法规规定及《募集说明书》的约定， ...

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2024-032 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 三羊马（重庆）物流股份有限公司 关于债券持有人持有可转债比例变动达 10%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意三羊马（重庆）物流股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1981 号）同意注 册，公司于 2023 年 10 月 26 日向不特定对象发行了 210.00 万张可转换公司债券，债 券期限为 6 年，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 21,000.00 万元。 经深圳证券交易所同意，上述可转换公司债券于 2023 年 11 月 17 日起在深圳证券交 易所挂牌交易，债券简称"三羊转债"，债券代码"127097"。 二、可转债变动情况 公司控股股东、实际控制人、董事长邱红阳通过配售认购"三羊转债" 1,315,735.00 张，占公司可转债发行总量的 62.65%。 2024 年 5 月 6 日，邱红阳通 ...

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2024-031 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 三羊马（重庆）物流股份有限公司 关于债券持有人持有可转债比例变动达 10%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、可转债发行上市概况 二、可转债变动情况 三、备查文件 关于减持"三羊转债"的告知函。 特此公告。 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意三羊 马（重庆）物流股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监 许可〔2023〕1981 号）同意注册，公司于 2023 年 10 月 26 日向不特定对象发行了 210.00 万张可转换公司债券，债券期限为 6 年，每张面值为人民币 100 元，募集资金 总额为人民币 21,000.00 万元。经深圳证券交易所同意，上述可转换公司债券于 2023 年 11 月 17 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"三羊转债"，债券代码"127097"。 公司控股股东、实际控制人、董事长邱红阳通过配售认购"三羊转债" 1,315,735.00 张 ...

| 证券代码：001317 | 证券简称：三羊马 公告编号：2024-020 | | --- | --- | | 债券代码：127097 | 债券简称：三羊转债 | 三羊马（重庆）物流股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月 修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规定，将本公司募集资金 2023 年度存放与使用情况 专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 首次公开发行股票募集资金基本情况 1. 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准三羊马（重庆）物流股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可〔2021〕3114 号），本公司由主承销商申港证券股份有限公司 采用网下向询价对象配售和网上资 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 三、资质附件…………………………………………………………第 4—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕8-183 号 三羊马（重庆）物流股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称三羊马 物流公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上， 我们审计了后附的三羊马物流公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供三羊马物流公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本报告作为三羊马物流公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 为了更好地理解三羊马物流公司 2023 年度非 ...

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2024-017 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 三羊马（重庆）物流股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次 会议 2024 年 4 月 25 日审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，决定 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会。现将有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会。 （二）会议的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：会议召集和召开符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开的时间、日期： （1）现场会议召开日期和时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）14:30。 （2）互联网投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15—9:25；9:30—11:30 和 ...

三羊马（重庆）物流股份有限公司 2023 年年度报告全文 三羊马（重庆）物流股份有限公司 2023 年年度报告 2024-018 2024 年 04 月 1 三羊马（重庆）物流股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 2 | 目录 | | --- | | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 7 | | 第三节 管理层讨论与分析 12 | | 第四节 公司治理 39 | | 第五节 环境和社会责任 59 | | 第六节 重要事项 61 | | 第七节 股份变动及股东情况 109 | | 第八节 优先股相关情况 117 | | 第九节 债券相关情况 118 | | 第十节 财务报告 121 | 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人邱红阳、主管会计工作负责人祝竞鹏及会计机构负责人（会 计主管人员）罗纯敏声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会 ...

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2024-029 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 5 月 16 日 （星期四）15:00-16:30 在全景网举办 2023 年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明 会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长邱红阳先生，独立董事刘胜强先生，财务 总监祝竞鹏先生，董事、董事会秘书李刚全先生，保荐代表人吴文成先生。 三羊马（重庆）物流股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 三羊马（重庆）物流股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 27 日 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向 投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 ...

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2024-024 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 三羊马（重庆）物流股份有限公司 通讯地址：重庆市沙坪坝区土主镇土主中路 199 号附 1-80 号 特此公告。 三羊马（重庆）物流股份有限公司 蒋佶利女士的简历详见附件，联系方式如下： 办公电话：023-63055149 传真号码：023-63055149 电子邮箱：boardsecretary@sanyangma.com 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意 聘任蒋佶利女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。 蒋佶利女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行职 责的专业能力和工作经验，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定。 202 ...