东兴证券股份有限公司 关于江西阳光乳业股份有限公司 使用暂时闲置自有资金进行现金管理的核查意见 1、投资目的 为提高自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常生产 经营和风险可控的情况下，利用闲置的自有资金适时进行现金管理，以增加资金 收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。 2、现金管理产品 为控制风险，公司拟使用部分暂时闲置自有资金用于购买低风险、期限不超 过 12 个月的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理 财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等）。期限内任一时点的交易金 额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议额度。 3、授权期限 自董事会审议通过之日起 12 个月内。 4.投资额度 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为江西阳光 乳业股份有限公司（以下简称"阳光乳业"或"公司"）的保荐机构及持续督导 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关法律、法规和规范性文件的规定，对阳光乳业本次使用部分暂时闲置自有资 金进 ...

证券代码：001318 证券简称：阳光乳业 公告编号：2024-010 江西阳光乳业股份有限公司 关于注销子公司的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、注册资本：8000.00 万元人民币 6、登记机关：福清市市场监督管理局 7、注册地址：福建省福州市福清市城头镇东皋村元洪投资区原管委会大楼 二层 8、经营范围：乳制品、饮料生产销售（经营场所另设） 根据江西阳光乳业股份有限公司（以下简称"公司"）整体经营规划，为优 化公司资源配置和管理架构，提高经营效率，公司于 2024 年 4 月 18 日召开第六 届董事会第二次会议，审议通过了《关于注销子公司的议案》，公司拟注销全资 子公司福建澳新阳光乳业有限公司（以下简称"福建阳光"），并授权公司管理 层办理相关注销事宜。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有 关规定，本次注销事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次注销 事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组。 一、福建阳光基本情况 1、公司名称：福建澳新阳光乳业有限公司 2、统一社 ...

东兴证券股份有限公司 关于江西阳光乳业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为江西阳光 乳业股份有限公司（以下简称"阳光乳业"或"公司"）首次公开发行股票并上 市的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定， 对阳光乳业 2023 年度内部控制自我评价报告进行了核查，并发表如下意见： 一、保荐机构的核查工作 东兴证券通过查阅公司各项业务和管理规章制度、相关股东大会、董事会等 会议记录、监事会报告、审计报告等资料，查阅公司董事会出具的 2023 年度内 部控制自我评价报告，与公司董事、监事、高级管理人员以及财务部、内部审计 部等部门进行沟通，并结合日常的持续督导工作，对公司内部控制的完整性、合 理性及有效性进行了全面、认真的核查。 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度 ...

证券代码：001318 证券简称：阳光乳业 公告编号：2024-007 江西阳光乳业股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西阳光乳业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议 审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 10 日 召开公司 2023 年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 10 日（星期五） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日 9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00； 通过深圳证券交易所互联 ...

关于2024年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 （一） 关联交易概述 证券代码：001318 证券简称：阳光乳业 公告编号：2024-003 江西阳光乳业股份有限公司 江西阳光乳业股份有限公司（以下简称"公司"）由于日常经营需要预计2024 年将与关联方江西阳光乳业集团有限公司、安徽华好生态养殖有限公司、安徽华 好商贸有限公司、经销商高亦农、经销商郭智、江西阳光创世纪管理有限公司、 江西阳光乳业电商科技有限公司发生日常关联交易，关联交易总金额不超过 9,430.00万元，上年度公司与关联方发生的日常关联交易总额为6,446.12万元。 2024年4月18日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于2024年日常关联 交易预计的议案》，关联董事胡霄云、高金文、梅英在本议案中回避表决。第六 届监事会第二次会议审议通过了《关于2024年日常关联交易预计的议案》，关联 监事刘永平在议案中回避表决。本次关联交易需提交公司股东大会进行审议，关 联股东江西阳光乳业集团有限公司、南昌致合企业管理中心（有限合伙 ...

江西阳光乳业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等要求，江西阳光乳业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会就在任独立董事马众文、陈荣、顾兴斌的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事马众文、陈荣、顾兴斌的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江西阳光乳业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 江西阳光乳业股份有限公司 独立董事关于 2023 年度独立性情况的自查报告 本人马众文，在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日任江西阳光乳业股份 有限公司独立 ...

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 东兴证券股份有限公司 关于江西阳光乳业股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的 核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为江西阳光乳 业股份有限公司（以下简称"阳光乳业"或"公司"）首次公开发行股票并上市的 保荐机构及持续督导机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关 法律、法规和规范性文件的规定，对阳光乳业 2023 年度募集资金存放与使用情况 进行了核查，并发表如下意见： 经中国证券监督管理委员会《关于核准江西阳光乳业股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可（2022）649 号）核准，公司 2022 年 5 月于深圳证券 交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)7,070 万股，发行价为 9.46 元/股， 募 集 资 金 总 额 ...

江西阳光乳业股份有限公司 2023年度董事会工作报告 | | 1、《2022 年度董事会工作报告》 | | --- | --- | | | 2、《2022 年度监事会工作报告》 3、《2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》 | | 2022 年度股东大会 | 4、《2022 年度利润分配预案》 | | 2023 年 5 月 19 日 | 5、《关于 2023 年日常关联交易预计的议案》 | | | 6、《2023 年董事、监事、高级管理人员薪酬方案》 | | | 7、《2022 年年度报告及摘要》 | | | 8、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 | | 2023 年第一次临时股东大会 | 1、《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》 | | | 2、《关于修订<公司章程>的议案》 | | | 3、《关于制定<独立董事工作制度>的议案》 | | 2023 年 12 月 18 日 | 4、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的议案》 | | | 5、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事的议案》 | | | 6、《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非 ...

东兴证券股份有限公司 关于江西阳光乳业股份有限公司 2023 年度保荐工作报告 | 保荐人名称：东兴证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：阳光乳业 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张树敏 | 联系电话：010-66555305 | | 保荐代表人姓名：周滨 | 联系电话：010-66555305 | 一、保荐工作概述 三、公司及股东承诺事项履行情况 | | | 2 | 1．关于股份流通限制和自愿锁定的承诺 | 是 | 不适用 | | --- | --- | --- | | 2．关于持股意向及减持意向的承诺 | 是 | 不适用 | | 3．关于稳定股价的承诺 | 是 | 不适用 | | 4．关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏的承诺 | 是 | 不适用 | | 5．关于公司首次公开发行股票填补被摊薄即期回报措 施的承诺 | 是 | 不适用 | | 6．关于避免同业竞争的承诺 | 是 | 不适用 | | 7．关于减少并规范关联交易的承诺 | 是 | 不适用 | | 8．关于社会保险和住房公积金承诺 | 是 | 不适用 | | 9．关于未履行承诺的约束措施的承诺 | 是 | 不 ...

江西阳光乳业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 天职业字[2024]23349-1 号 目 录 2023 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 1 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 3 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2024]23349-1 号 江西阳光乳业股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的江西阳光乳业股份有限公司（以下简称"阳光乳业"）《江西阳光乳业股 份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 阳光乳业管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号-主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制《江西阳光乳业股份有限公司董事 会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号——历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规 ...