江西阳光乳业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 二、监事会对公司 2023 年度相关事项的意见： 1、监事会对公司依法运作情况的意见 报告期内，公司监事依法列席了 2023 年所有董事会会议和股东大会，对公 司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情 况和公司董事、高管人员履职情况进行了严格的监督检查。监事会认为：公司 的决策程序严格遵循了《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会以及 《公司章程》的各项规定，公司董事、高管人员在履职时不存在违反法律、法 规和《公司章程》约定的情况，没有损害公司和股东利益。 2023 年，江西阳光乳业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体监 事严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规的 规定，严格依法履行监事会的职责，依法独立行使职权，促进公司规范运作， 维护公司及全体股东的合法权益。监事会成员依法参加了股东大会，列席了董 事会会议，对公司各项重大事项的决策程序合规性进行了全面监督，有效发挥 了监事会职能，促进了公司规范运作。 现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、监事会日常工作情况： 2023 年公司 ...

证券代码：001318 证券简称：阳光乳业 公告编号：2024-009 江西阳光乳业股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 江西阳光乳业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会议 通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件和直接送达的形式发出，并于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议由公司监事会主席肖爱国 先生召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及 《公司章程》的规定。 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 具体内容详见同日在巨潮网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度监事 会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 2、审议通过《2023 年度财务决算报告》 具体内容详见同日在巨潮网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度财务 决算报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 ...

证券代码：001318 证券简称：阳光乳业 公告编号：2024-007 江西阳光乳业股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西阳光乳业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议 审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 10 日 召开公司 2023 年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 10 日（星期五） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日 9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00； 通过深圳证券交易所互联 ...

证券代码：001318 证券简称：阳光乳业 公告编号：2024-010 江西阳光乳业股份有限公司 关于注销子公司的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、注册资本：8000.00 万元人民币 6、登记机关：福清市市场监督管理局 7、注册地址：福建省福州市福清市城头镇东皋村元洪投资区原管委会大楼 二层 8、经营范围：乳制品、饮料生产销售（经营场所另设） 根据江西阳光乳业股份有限公司（以下简称"公司"）整体经营规划，为优 化公司资源配置和管理架构，提高经营效率，公司于 2024 年 4 月 18 日召开第六 届董事会第二次会议，审议通过了《关于注销子公司的议案》，公司拟注销全资 子公司福建澳新阳光乳业有限公司（以下简称"福建阳光"），并授权公司管理 层办理相关注销事宜。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有 关规定，本次注销事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次注销 事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组。 一、福建阳光基本情况 1、公司名称：福建澳新阳光乳业有限公司 2、统一社 ...

江西阳光乳业股份有限公司 会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 江西阳光乳业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天职事务所"）作为公司 2023 年度审计机构。根据财 政部及中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》要求，公司对天职事务所在近一年审计中的履职情况进行了评估，具 体情况如下： 1.基本信息 （1）机构名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2012 年 3 月 5 日 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 （5）首席合伙人：邱靖之 （6）截至 2022 年 12 月 31 日天职事务所合伙人 85 人，注册会计师 1061 人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师 347 人。 （7）天职事务所 2022 年度经审计的收入总额 31.22 亿元，审计业务收入 25.18 亿 元，证券业务收入 12.03 亿元。 （8）2022 年度上市公司审计客户 248 家，主要行业（证监会门类行业，下同）包 括 ...

公司董事会审计委员会对天职事务所及项目人员的专业资质、业务能力、 投资者保护能力、诚信状况、独立性、审计工作情况及其执业质量等进行了核 查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司 审计工作的要求。 二、审计工作监督情况 （1）公司董事会审计委员会与负责公司审计项目的天职事务所负责人及注 册会计师进行了审前沟通，认真听取和审阅了其对公司年报审计的工作计划和 时间安排，确保工作安排合理，积极保障公司年审工作的正常开展； 江西阳光乳业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要 求，江西阳光乳业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 （以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守认真履职，对 公司审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职事 务所"）2023 年审计工作履行了监督职责，现将情况汇报如下： 一、资质审查情况 （2）在审计期间，董事会审计委员会与天职事务所进行了充分的沟通，听 取了其关于公司 ...

证券代码：001318 证券简称：阳光乳业 公告编号：2024-005 江西阳光乳业股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 1、投资目的 为提高自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常生 产经营和风险可控的情况下，利用闲置的自有资金适时进行现金管理，以增加 资金收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。 2、现金管理产品 为控制风险，公司拟使用部分暂时闲置自有资金用于购买低风险、期限不 超过12个月的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型 的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等）。期限内任一时点的 交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议额度。 3、授权期限 自董事会审议通过之日起12个月内。 4.投资额度 在额度范围内，董事会授权总经理行使该项投资决策权，财务部门负责具 体办理相关事宜。 7.信息披露 公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规履行信息披露义 务。 二、投资风险及风险控制措施 （一）投资风险 1、主 ...

江西阳光乳业股份有限公司 2023 年度财务决算报告 根据《江西阳光乳业股份有限公司章程》等相关文件规定，现将 2023 年度江西阳光乳 业股份有限公司（以下简称"公司"）财务决算情况报告如下： 一、会计报表审计意见 公司 2023 年度财务报表及报表附注，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审 计，出具了标准无保留意见的审计报告。其审计意见是：公司财务报表在所有重大方面按照 企业准则的规定编制，公允反映了江西阳光乳业股份有限公司 2023 年 12 月 31 日的合并及 母公司财务状况，以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、主要财务数据和指标 单位：人民币元 | 项 目 | 2023 年 12 月 31 日 | 2022 年 12 月 31 日 | 较去年增减幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 总资产 | 1,427,404,152.93 | 1,357,998,614.10 | 5.11% | | 归属于上市公司股东的所有者 | 1,336,112,706.50 | 1,264,029,420.71 | 5.70% | | 权益 | | | | | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥108,881,781.06, a decrease of 6.36% compared to ¥116,279,377.63 in the same period last year[6]. - The net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was ¥21,504,922.08, down 1.96% from ¥21,935,327.82 in Q1 2023[6]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥22,294,005.72, an increase of 0.96% from ¥22,082,983.04 in the previous year[6]. - The total comprehensive income attributable to the parent company's owners was 21,504,922.08, compared to 21,935,327.82 in the previous period, reflecting a decrease of approximately 1.96%[29]. - The net profit for the period was 19,689,324.27, down from 21,111,006.39, indicating a decline of about 6.73%[29]. - The total profit for the period was 20,991,294.31, down from 22,618,059.05, representing a decline of approximately 7.2%[29]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was -¥5,859,400.09, a significant decrease of 175.94% compared to ¥7,716,054.03 in Q1 2023[6]. - Cash inflows from operating activities totaled 122,124,296.98, an increase from 118,186,822.27 in the prior period[30]. - Cash outflows from operating activities amounted to 127,983,697.07, compared to 110,470,768.24 previously, resulting in a net cash flow from operating activities of -5,859,400.09[30]. - The net cash flow from investing activities was -4,680,728.28, an improvement from -5,019,066.10 in the previous period[32]. - The cash and cash equivalents at the end of the period were 477,347,078.17, down from 487,887,206.54 at the beginning of the period[32]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q1 2024 were ¥1,426,600,629.07, a slight decrease of 0.06% from ¥1,427,404,152.93 at the end of the previous year[6]. - The total liabilities decreased to RMB 61,435,512.83 from RMB 81,928,360.96, indicating a reduction of 25.1%[23]. - The total current assets at the end of the period were RMB 1,027,947,798.83, slightly up from RMB 1,020,122,359.30 at the beginning of the period[18]. - The cash and cash equivalents at the end of the period were RMB 477,347,078.17, a slight decrease from RMB 487,887,206.54 at the beginning of the period[18]. Shareholder Information - The equity attributable to shareholders at the end of Q1 2024 was ¥1,356,211,507.85, an increase of 1.50% from ¥1,336,112,706.50 at the end of the previous year[6]. - The controlling shareholder, Jiangxi Sunshine Dairy Group, increased its stake by 776,800 shares, totaling RMB 8,120,518.44, with plans to invest an additional RMB 10 million to 20 million within six months[17]. - The company plans to continue its stock buyback strategy based on the reasonable assessment of the stock's value[17]. Operational Metrics - The basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both ¥0.0761, a decrease of 1.93% from ¥0.0776 in the same period last year[6]. - The weighted average return on equity for Q1 2024 was 1.60%, down from 1.72% in the previous year[6]. - The total operating costs amounted to RMB 87,235,482.44, down from RMB 94,077,429.82, reflecting a reduction of 7.8%[24]. - The gross profit margin improved to 19.3%, compared to 18.9% in the same period last year[24]. - Research and development expenses increased significantly to RMB 5,096,005.31, up 71.0% from RMB 2,980,766.45 in the previous year[24]. Other Income - The company received government subsidies amounting to ¥687,852.93 during the quarter, which positively impacted its financial performance[6]. - The company reported a decrease in other income to 687,852.93 from 461,183.06 in the previous period[28]. - The company reported a loss of ¥1,412,385.70 from the disposal of non-current assets, specifically related to biological assets[6]. Sales Performance - The company experienced a significant increase in sales revenue, with cash received from sales reaching 119,958,994.41, compared to 116,374,569.85 in the previous period[30].

东兴证券股份有限公司 单位：万元 关于江西阳光乳业股份有限公司 2024 年日常关联交易预计情况的核查意见 | 关联交易 | 关联人 | 关联交易 | 关联交易定价 | 预计金 | 上年发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类型 | | 内容 | 原则 | 额 | 额 | | 向关联人 | 江西阳光乳业集团有限 | 租赁费 | 市场公允价格 | 100 | 92.40 | | 租赁 | 公司 | | | | | | 向关联人 | 安徽华好生态养殖有限 | 采购商品 | 市场公允价格 | 5800 | 4811.67 | 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为江西阳光 乳业股份有限公司（以下简称"阳光乳业"或"公司"）的保荐机构及持续督导 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关法律、法规和规范性文件的规定，对阳光乳业 2024 年日常关联交易预计情 况进行了核查，并发表如下意见： 1 一、日常关联交易基本情况 | 采购 | ...