江西阳光乳业股份有限公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案 江西阳光乳业股份有限公司（以下简称"公司"）对董事、监事、高级管理 人员实行薪酬与工作绩效挂钩的考核机制，其绩效评价采取自我评价和独立董事 专门会议评价相结合的绩效评价方式，通过对董事、监事、高级管理人员的年度 绩效进行评价决定其报酬。现拟定 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方 案如下： 一、本议案适用对象：公司董事、监事、高级管理人员。 二、本方案适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 3、监事薪酬标准：在公司任职的监事薪酬按其任职岗位薪酬标准发放，不再另 行发放监事津贴，不在公司任职的监事薪酬为 6 万元/年，按年度发放。 四、其他 1、本方案经第六届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过； 2、上述薪酬所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴； 3、本方案在提交公司 2023 年度股东大会审议通过后实施。 江西阳光乳业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 三、薪酬标准： 1、非独立董事、高级管理人员薪酬；税前 30 万元/年至 60 万元/年。公司非独 立董事、高级管理人员 ...

江西阳光乳业股份有限公司 2023 年度财务决算报告 根据《江西阳光乳业股份有限公司章程》等相关文件规定，现将 2023 年度江西阳光乳 业股份有限公司（以下简称"公司"）财务决算情况报告如下： 一、会计报表审计意见 公司 2023 年度财务报表及报表附注，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审 计，出具了标准无保留意见的审计报告。其审计意见是：公司财务报表在所有重大方面按照 企业准则的规定编制，公允反映了江西阳光乳业股份有限公司 2023 年 12 月 31 日的合并及 母公司财务状况，以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、主要财务数据和指标 单位：人民币元 | 项 目 | 2023 年 12 月 31 日 | 2022 年 12 月 31 日 | 较去年增减幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 总资产 | 1,427,404,152.93 | 1,357,998,614.10 | 5.11% | | 归属于上市公司股东的所有者 | 1,336,112,706.50 | 1,264,029,420.71 | 5.70% | | 权益 | | | | | ...

江西阳光乳业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 江西阳光乳业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他有关企业内部控 制的监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合江西阳光乳业股份有 限公司（以下简称"公司"）内部控制管理制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，对公司截止 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行 自我评价。 一、重要声明 1.建立和完善符合现代管理要求的内部组织架构，形成科学的决策机制、执 行机制和监督机制，保证公司经营管理目标的实现； 2.建立切实有效的风险控制系统，强化风险管理，保证公司业务活动的健康 运转； 3.避免或降低风险，消除隐患，防止并及时发现和纠正各种错误行为，保护 公司财产的安全完整； 4.规范公司会计行为，保证会计资料的真实性和完整性，提高会计信息质量； 5.确保国家有关法律法规和相关制度及公司内部控制制度的贯彻执行。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层 ...

江西阳光乳业股份有限公司 会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 江西阳光乳业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天职事务所"）作为公司 2023 年度审计机构。根据财 政部及中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》要求，公司对天职事务所在近一年审计中的履职情况进行了评估，具 体情况如下： 1.基本信息 （1）机构名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2012 年 3 月 5 日 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 （5）首席合伙人：邱靖之 （6）截至 2022 年 12 月 31 日天职事务所合伙人 85 人，注册会计师 1061 人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师 347 人。 （7）天职事务所 2022 年度经审计的收入总额 31.22 亿元，审计业务收入 25.18 亿 元，证券业务收入 12.03 亿元。 （8）2022 年度上市公司审计客户 248 家，主要行业（证监会门类行业，下同）包 括 ...

证券代码：001318 证券简称：阳光乳业 公告编号：2024-011 江西阳光乳业股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西阳光乳业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 的第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘请公司 2024 年度审计机构的 议案》，同意聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职" 或"天职会计师事务所"）作为公司 2024 年度审计机构，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议通过，现将有关事项公告如下： 一、 关于聘任会计师事务所的说明 天职会计师事务所具备证券、期货相关业务从业资格，具有多年上市公司审 计工作的丰富经验和职业素养，2022 年度为 248 家上市公司提供年报审计服务， 在为公司提供 2022 年度审计服务中，能够客观、独立地对公司财务状况及内部 控制情况进行审计，较好地完成了各项审计工作具备专业胜任能力；同时天职也 具备良好的投资者保护能力及诚信记录，能够遵循《中国注册会计师职业道德守 则》对独立性的要求，恪尽 ...

关于江西阳光乳业股份有限公司 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]23349-2 号 目 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是阳光乳业管理层的责任。我 们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，阳光乳业汇总 表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行 额外的审计或其他工作。 为了更好地理解阳光乳业2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与 已审计财务报表一并阅读。 中国注册会计师： 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]23349-2 号 江西阳光乳业股份有限公司董事会： 我们审计了江西阳光乳业股份有限公司（以下简称"阳光乳业"）财务报表，包括2023年 12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合 并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024年4月18 日签署 ...

公司董事会审计委员会对天职事务所及项目人员的专业资质、业务能力、 投资者保护能力、诚信状况、独立性、审计工作情况及其执业质量等进行了核 查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司 审计工作的要求。 二、审计工作监督情况 （1）公司董事会审计委员会与负责公司审计项目的天职事务所负责人及注 册会计师进行了审前沟通，认真听取和审阅了其对公司年报审计的工作计划和 时间安排，确保工作安排合理，积极保障公司年审工作的正常开展； 江西阳光乳业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要 求，江西阳光乳业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 （以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守认真履职，对 公司审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职事 务所"）2023 年审计工作履行了监督职责，现将情况汇报如下： 一、资质审查情况 （2）在审计期间，董事会审计委员会与天职事务所进行了充分的沟通，听 取了其关于公司 ...

东兴证券股份有限公司 关于江西阳光乳业股份有限公司 使用暂时闲置自有资金进行现金管理的核查意见 1、投资目的 为提高自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常生产 经营和风险可控的情况下，利用闲置的自有资金适时进行现金管理，以增加资金 收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。 2、现金管理产品 为控制风险，公司拟使用部分暂时闲置自有资金用于购买低风险、期限不超 过 12 个月的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理 财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等）。期限内任一时点的交易金 额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议额度。 3、授权期限 自董事会审议通过之日起 12 个月内。 4.投资额度 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为江西阳光 乳业股份有限公司（以下简称"阳光乳业"或"公司"）的保荐机构及持续督导 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关法律、法规和规范性文件的规定，对阳光乳业本次使用部分暂时闲置自有资 金进 ...

证券代码：001318 证券简称：阳光乳业 公告编号：2024-010 江西阳光乳业股份有限公司 关于注销子公司的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、注册资本：8000.00 万元人民币 6、登记机关：福清市市场监督管理局 7、注册地址：福建省福州市福清市城头镇东皋村元洪投资区原管委会大楼 二层 8、经营范围：乳制品、饮料生产销售（经营场所另设） 根据江西阳光乳业股份有限公司（以下简称"公司"）整体经营规划，为优 化公司资源配置和管理架构，提高经营效率，公司于 2024 年 4 月 18 日召开第六 届董事会第二次会议，审议通过了《关于注销子公司的议案》，公司拟注销全资 子公司福建澳新阳光乳业有限公司（以下简称"福建阳光"），并授权公司管理 层办理相关注销事宜。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有 关规定，本次注销事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次注销 事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组。 一、福建阳光基本情况 1、公司名称：福建澳新阳光乳业有限公司 2、统一社 ...

东兴证券股份有限公司 关于江西阳光乳业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为江西阳光 乳业股份有限公司（以下简称"阳光乳业"或"公司"）首次公开发行股票并上 市的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定， 对阳光乳业 2023 年度内部控制自我评价报告进行了核查，并发表如下意见： 一、保荐机构的核查工作 东兴证券通过查阅公司各项业务和管理规章制度、相关股东大会、董事会等 会议记录、监事会报告、审计报告等资料，查阅公司董事会出具的 2023 年度内 部控制自我评价报告，与公司董事、监事、高级管理人员以及财务部、内部审计 部等部门进行沟通，并结合日常的持续督导工作，对公司内部控制的完整性、合 理性及有效性进行了全面、认真的核查。 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度 ...