江西阳光乳业股份有限公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案 江西阳光乳业股份有限公司（以下简称"公司"）对董事、监事、高级管理 人员实行薪酬与工作绩效挂钩的考核机制，其绩效评价采取自我评价和独立董事 专门会议评价相结合的绩效评价方式，通过对董事、监事、高级管理人员的年度 绩效进行评价决定其报酬。现拟定 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方 案如下： 一、本议案适用对象：公司董事、监事、高级管理人员。 二、本方案适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 3、监事薪酬标准：在公司任职的监事薪酬按其任职岗位薪酬标准发放，不再另 行发放监事津贴，不在公司任职的监事薪酬为 6 万元/年，按年度发放。 四、其他 1、本方案经第六届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过； 2、上述薪酬所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴； 3、本方案在提交公司 2023 年度股东大会审议通过后实施。 江西阳光乳业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 三、薪酬标准： 1、非独立董事、高级管理人员薪酬；税前 30 万元/年至 60 万元/年。公司非独 立董事、高级管理人员 ...

东兴证券股份有限公司 单位：万元 关于江西阳光乳业股份有限公司 2024 年日常关联交易预计情况的核查意见 | 关联交易 | 关联人 | 关联交易 | 关联交易定价 | 预计金 | 上年发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类型 | | 内容 | 原则 | 额 | 额 | | 向关联人 | 江西阳光乳业集团有限 | 租赁费 | 市场公允价格 | 100 | 92.40 | | 租赁 | 公司 | | | | | | 向关联人 | 安徽华好生态养殖有限 | 采购商品 | 市场公允价格 | 5800 | 4811.67 | 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为江西阳光 乳业股份有限公司（以下简称"阳光乳业"或"公司"）的保荐机构及持续督导 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关法律、法规和规范性文件的规定，对阳光乳业 2024 年日常关联交易预计情 况进行了核查，并发表如下意见： 1 一、日常关联交易基本情况 | 采购 | ...

关于江西阳光乳业股份有限公司 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]23349-2 号 目 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是阳光乳业管理层的责任。我 们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，阳光乳业汇总 表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行 额外的审计或其他工作。 为了更好地理解阳光乳业2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与 已审计财务报表一并阅读。 中国注册会计师： 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]23349-2 号 江西阳光乳业股份有限公司董事会： 我们审计了江西阳光乳业股份有限公司（以下简称"阳光乳业"）财务报表，包括2023年 12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合 并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024年4月18 日签署 ...

东兴证券股份有限公司 关于江西阳光乳业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为江西阳光 乳业股份有限公司（以下简称"阳光乳业"或"公司"）首次公开发行股票并上 市的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定， 对阳光乳业 2023 年度内部控制自我评价报告进行了核查，并发表如下意见： 一、保荐机构的核查工作 东兴证券通过查阅公司各项业务和管理规章制度、相关股东大会、董事会等 会议记录、监事会报告、审计报告等资料，查阅公司董事会出具的 2023 年度内 部控制自我评价报告，与公司董事、监事、高级管理人员以及财务部、内部审计 部等部门进行沟通，并结合日常的持续督导工作，对公司内部控制的完整性、合 理性及有效性进行了全面、认真的核查。 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度 ...

参加本次说明会的有：公司董事长兼总经理胡霄云先生、独立董事陈荣先 生、董事会秘书杨发兴先生、财务负责人艾剑波先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 29 日前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集 专题页面，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答，欢迎广 大投资者积极参与本次网上说明会。 江西阳光乳业股份有限公司 关于举办 2023 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西阳光乳业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告全文及 摘要已于 2024 年 4 月 20 日刊登于中国证监会指定信息披露网站。 为了让广大投资者进一步了解公司 2023 年年度报告和经营情况，公司将于 2024 年 4 月 29 日（星期一）下午 15:00—17:00 在全景网举办 2023 年度业绩说 明会，本次活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平 ...

东兴证券股份有限公司 关于江西阳光乳业股份有限公司 2023 年度保荐工作报告 | 保荐人名称：东兴证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：阳光乳业 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张树敏 | 联系电话：010-66555305 | | 保荐代表人姓名：周滨 | 联系电话：010-66555305 | 一、保荐工作概述 三、公司及股东承诺事项履行情况 | | | 2 | 1．关于股份流通限制和自愿锁定的承诺 | 是 | 不适用 | | --- | --- | --- | | 2．关于持股意向及减持意向的承诺 | 是 | 不适用 | | 3．关于稳定股价的承诺 | 是 | 不适用 | | 4．关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏的承诺 | 是 | 不适用 | | 5．关于公司首次公开发行股票填补被摊薄即期回报措 施的承诺 | 是 | 不适用 | | 6．关于避免同业竞争的承诺 | 是 | 不适用 | | 7．关于减少并规范关联交易的承诺 | 是 | 不适用 | | 8．关于社会保险和住房公积金承诺 | 是 | 不适用 | | 9．关于未履行承诺的约束措施的承诺 | 是 | 不 ...

江西阳光乳业股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为江西阳光乳业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事,我严格按照《 公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司 章程》《独立董事工作制度》等有关规定，在工作中恪尽职守、认真负责履行独立董 事职责，本着客观、公正、独立的原则，按时出席公司相关会议，认真审议董事会各 项议案，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司以及股东的合法权益。 报告期内，我参加了公司2023年度召开的全部董事会和股东大会，本着勤勉 尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，本着严谨客观的态度对相关议案 进行了审议，对公司所有议案均投了赞成票，没有投反对票或弃权票的情况。公 司董事会和股东大会的召集召开依法合规，会议决议合法有效。 （二）董事会专门委员会和独立董事专门会议情况 公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核 委员会，2023年12月公司董事会完成换届，依据《上市公司独立董事管理办法》 ，公司第六届董事会下设审计委员会及独立董事专门会议。报告期内，我作为公 司第五届董事会提名委员会召集人和薪酬与考核委员会委员，按照董事 ...

证券代码：001318 证券简称：阳光乳业 公告编号：2024-006 江西阳光乳业股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西阳光乳业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管 理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用的情况下， 授权公司在股东大会批准通过之日起 12 个月内，使用不超过人民币 4.5 亿元的 暂时闲置募集资金进行现金管理，单笔现金管理的产品期限最长不超过一年，在 上述额度内，进行现金管理的资金可以滚动使用。总体方案如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江西阳光乳业股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕649 号）的核准，公司公开发行人民币普 通股（A 股）7,070 万股，每股发行价格为人民币 9.46 元，本次发行募集资金总 额为 66,882.20 万元，扣除发行费用 6,802.24 万元，募集资金净 ...

江西阳光乳业股份有限公司 2023年度董事会工作报告 | | 1、《2022 年度董事会工作报告》 | | --- | --- | | | 2、《2022 年度监事会工作报告》 3、《2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》 | | 2022 年度股东大会 | 4、《2022 年度利润分配预案》 | | 2023 年 5 月 19 日 | 5、《关于 2023 年日常关联交易预计的议案》 | | | 6、《2023 年董事、监事、高级管理人员薪酬方案》 | | | 7、《2022 年年度报告及摘要》 | | | 8、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 | | 2023 年第一次临时股东大会 | 1、《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》 | | | 2、《关于修订<公司章程>的议案》 | | | 3、《关于制定<独立董事工作制度>的议案》 | | 2023 年 12 月 18 日 | 4、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的议案》 | | | 5、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事的议案》 | | | 6、《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非 ...

内部控制审计报告 1 江西阳光乳业股份有限公司 内部控制审计报告 天职业字[2024]23377 号 目 录 内部控制审计报告 天职业字[2024]23377 号 江西阳光乳业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了江 西阳光乳业股份有限公司（以下简称"阳光乳业"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是阳光乳业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，阳光乳业于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部 ...