证券代码：001318 证券简称：阳光乳业 公告编号：2024-007 江西阳光乳业股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西阳光乳业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议 审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 10 日 召开公司 2023 年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 10 日（星期五） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日 9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00； 通过深圳证券交易所互联 ...

关于2024年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 （一） 关联交易概述 证券代码：001318 证券简称：阳光乳业 公告编号：2024-003 江西阳光乳业股份有限公司 江西阳光乳业股份有限公司（以下简称"公司"）由于日常经营需要预计2024 年将与关联方江西阳光乳业集团有限公司、安徽华好生态养殖有限公司、安徽华 好商贸有限公司、经销商高亦农、经销商郭智、江西阳光创世纪管理有限公司、 江西阳光乳业电商科技有限公司发生日常关联交易，关联交易总金额不超过 9,430.00万元，上年度公司与关联方发生的日常关联交易总额为6,446.12万元。 2024年4月18日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于2024年日常关联 交易预计的议案》，关联董事胡霄云、高金文、梅英在本议案中回避表决。第六 届监事会第二次会议审议通过了《关于2024年日常关联交易预计的议案》，关联 监事刘永平在议案中回避表决。本次关联交易需提交公司股东大会进行审议，关 联股东江西阳光乳业集团有限公司、南昌致合企业管理中心（有限合伙 ...

江西阳光乳业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等要求，江西阳光乳业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会就在任独立董事马众文、陈荣、顾兴斌的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事马众文、陈荣、顾兴斌的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江西阳光乳业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 江西阳光乳业股份有限公司 独立董事关于 2023 年度独立性情况的自查报告 本人马众文，在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日任江西阳光乳业股份 有限公司独立 ...

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 东兴证券股份有限公司 关于江西阳光乳业股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的 核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为江西阳光乳 业股份有限公司（以下简称"阳光乳业"或"公司"）首次公开发行股票并上市的 保荐机构及持续督导机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关 法律、法规和规范性文件的规定，对阳光乳业 2023 年度募集资金存放与使用情况 进行了核查，并发表如下意见： 经中国证券监督管理委员会《关于核准江西阳光乳业股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可（2022）649 号）核准，公司 2022 年 5 月于深圳证券 交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)7,070 万股，发行价为 9.46 元/股， 募 集 资 金 总 额 ...

江西阳光乳业股份有限公司 2023年度董事会工作报告 | | 1、《2022 年度董事会工作报告》 | | --- | --- | | | 2、《2022 年度监事会工作报告》 3、《2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》 | | 2022 年度股东大会 | 4、《2022 年度利润分配预案》 | | 2023 年 5 月 19 日 | 5、《关于 2023 年日常关联交易预计的议案》 | | | 6、《2023 年董事、监事、高级管理人员薪酬方案》 | | | 7、《2022 年年度报告及摘要》 | | | 8、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 | | 2023 年第一次临时股东大会 | 1、《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》 | | | 2、《关于修订<公司章程>的议案》 | | | 3、《关于制定<独立董事工作制度>的议案》 | | 2023 年 12 月 18 日 | 4、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的议案》 | | | 5、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事的议案》 | | | 6、《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非 ...

东兴证券股份有限公司 关于江西阳光乳业股份有限公司 2023 年度保荐工作报告 | 保荐人名称：东兴证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：阳光乳业 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张树敏 | 联系电话：010-66555305 | | 保荐代表人姓名：周滨 | 联系电话：010-66555305 | 一、保荐工作概述 三、公司及股东承诺事项履行情况 | | | 2 | 1．关于股份流通限制和自愿锁定的承诺 | 是 | 不适用 | | --- | --- | --- | | 2．关于持股意向及减持意向的承诺 | 是 | 不适用 | | 3．关于稳定股价的承诺 | 是 | 不适用 | | 4．关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏的承诺 | 是 | 不适用 | | 5．关于公司首次公开发行股票填补被摊薄即期回报措 施的承诺 | 是 | 不适用 | | 6．关于避免同业竞争的承诺 | 是 | 不适用 | | 7．关于减少并规范关联交易的承诺 | 是 | 不适用 | | 8．关于社会保险和住房公积金承诺 | 是 | 不适用 | | 9．关于未履行承诺的约束措施的承诺 | 是 | 不 ...

江西阳光乳业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 天职业字[2024]23349-1 号 目 录 2023 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 1 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 3 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2024]23349-1 号 江西阳光乳业股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的江西阳光乳业股份有限公司（以下简称"阳光乳业"）《江西阳光乳业股 份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 阳光乳业管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号-主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制《江西阳光乳业股份有限公司董事 会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号——历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规 ...

江西阳光乳业股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：001318 证券简称：阳光乳业 公告编号：2024-014 江西阳光乳业股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 □是 否 江西阳光乳业股份有限公司 2024 年第一季度报告 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|-------|------------------|------------------|-------------------------------| | □是 否 | | | | | | 项目 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | 营业收入（元） | | 108,881,781.06 | 116,279, ...

证券代码：001318 证券简称：阳光乳业 公告编号：2024-001 江西阳光乳业股份有限公司 关于控股股东增持公司股份及后续增持计划的公告 公司控股股东江西阳光乳业集团有限公司保证向本公司提供的信息内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、江西阳光乳业股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东江西阳光乳业集 团有限公司（以下简称"阳光集团"）于2024年2月6日通过深圳证券交易所交易系 统以集中竞价交易增持公司股份776,800股，增持金额人民币8,120,518.44元。 基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可，阳光集团计划自 2024年2月7日起6个月内，继续增持公司股票，增持金额不低于人民币1000万元不超过 人民币2000万元（含2024年2月6日增持金额），本次增持不设价格区间，阳光集团 将基于对公司股票价值的合理判断，择机实施增持计划。 2、风险提示：本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化等因素导致增持计 划延迟实施或无法完成实施的风险。 公司于2024年2月6日收盘后收到公司 ...

证券代码：001318 证券简称：阳光乳业 公告编号：2023-033 江西阳光乳业股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 江西阳光乳业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议 于 2023 年 12 月 18 日在公司办公楼会议室以现场会议的形式召开。本次会议是 在公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生第六届董事会成员后，经全体董事 同意豁免董事会会议通知时间要求以现场方式召开。会议由胡霄云先生主持，应 出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。监事和高级管理人员列席，符合《公司法》 等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 1、 审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 董事会选举胡霄云先生为公司第六届董事会董事长，任期与公司第六届董事 会任期相同。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 2、 审议通过《关于选举公司第六届董事会审计委员会委员的议案》 公司第六届董事会下设审计委员会 审计委员会成员组成：陈荣先生（主 ...