证券代码：001318 证券简称：阳光乳业 公告编号：2024-006 江西阳光乳业股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西阳光乳业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管 理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用的情况下， 授权公司在股东大会批准通过之日起 12 个月内，使用不超过人民币 4.5 亿元的 暂时闲置募集资金进行现金管理，单笔现金管理的产品期限最长不超过一年，在 上述额度内，进行现金管理的资金可以滚动使用。总体方案如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江西阳光乳业股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕649 号）的核准，公司公开发行人民币普 通股（A 股）7,070 万股，每股发行价格为人民币 9.46 元，本次发行募集资金总 额为 66,882.20 万元，扣除发行费用 6,802.24 万元，募集资金净 ...

江西阳光乳业股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为江西阳光乳业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事,我严格按照《 公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司 章程》《独立董事工作制度》等有关规定，在工作中恪尽职守、认真负责履行独立董 事职责，本着客观、公正、独立的原则，按时出席公司相关会议，认真审议董事会各 项议案，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司以及股东的合法权益。 报告期内，我参加了公司2023年度召开的全部董事会和股东大会，本着勤勉 尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，本着严谨客观的态度对相关议案 进行了审议，对公司所有议案均投了赞成票，没有投反对票或弃权票的情况。公 司董事会和股东大会的召集召开依法合规，会议决议合法有效。 （二）董事会专门委员会和独立董事专门会议情况 公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核 委员会，2023年12月公司董事会完成换届，依据《上市公司独立董事管理办法》 ，公司第六届董事会下设审计委员会及独立董事专门会议。报告期内，我作为公 司第五届董事会提名委员会召集人和薪酬与考核委员会委员，按照董事 ...

江西阳光乳业股份有限公司 2023年度董事会工作报告 | | 1、《2022 年度董事会工作报告》 | | --- | --- | | | 2、《2022 年度监事会工作报告》 3、《2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》 | | 2022 年度股东大会 | 4、《2022 年度利润分配预案》 | | 2023 年 5 月 19 日 | 5、《关于 2023 年日常关联交易预计的议案》 | | | 6、《2023 年董事、监事、高级管理人员薪酬方案》 | | | 7、《2022 年年度报告及摘要》 | | | 8、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 | | 2023 年第一次临时股东大会 | 1、《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》 | | | 2、《关于修订<公司章程>的议案》 | | | 3、《关于制定<独立董事工作制度>的议案》 | | 2023 年 12 月 18 日 | 4、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的议案》 | | | 5、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事的议案》 | | | 6、《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非 ...

内部控制审计报告 1 江西阳光乳业股份有限公司 内部控制审计报告 天职业字[2024]23377 号 目 录 内部控制审计报告 天职业字[2024]23377 号 江西阳光乳业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了江 西阳光乳业股份有限公司（以下简称"阳光乳业"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是阳光乳业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，阳光乳业于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部 ...

东兴证券股份有限公司 关于江西阳光乳业股份有限公司 使用暂时闲置自有资金进行现金管理的核查意见 1、投资目的 为提高自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常生产 经营和风险可控的情况下，利用闲置的自有资金适时进行现金管理，以增加资金 收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。 2、现金管理产品 为控制风险，公司拟使用部分暂时闲置自有资金用于购买低风险、期限不超 过 12 个月的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理 财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等）。期限内任一时点的交易金 额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议额度。 3、授权期限 自董事会审议通过之日起 12 个月内。 4.投资额度 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为江西阳光 乳业股份有限公司（以下简称"阳光乳业"或"公司"）的保荐机构及持续督导 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关法律、法规和规范性文件的规定，对阳光乳业本次使用部分暂时闲置自有资 金进 ...

证券代码：001318 证券简称：阳光乳业 公告编号：2024-011 江西阳光乳业股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西阳光乳业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 的第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘请公司 2024 年度审计机构的 议案》，同意聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职" 或"天职会计师事务所"）作为公司 2024 年度审计机构，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议通过，现将有关事项公告如下： 一、 关于聘任会计师事务所的说明 天职会计师事务所具备证券、期货相关业务从业资格，具有多年上市公司审 计工作的丰富经验和职业素养，2022 年度为 248 家上市公司提供年报审计服务， 在为公司提供 2022 年度审计服务中，能够客观、独立地对公司财务状况及内部 控制情况进行审计，较好地完成了各项审计工作具备专业胜任能力；同时天职也 具备良好的投资者保护能力及诚信记录，能够遵循《中国注册会计师职业道德守 则》对独立性的要求，恪尽 ...

江西阳光乳业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等要求，江西阳光乳业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会就在任独立董事马众文、陈荣、顾兴斌的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事马众文、陈荣、顾兴斌的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江西阳光乳业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 江西阳光乳业股份有限公司 独立董事关于 2023 年度独立性情况的自查报告 本人马众文，在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日任江西阳光乳业股份 有限公司独立 ...

江西阳光乳业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 天职业字[2024]23349-1 号 目 录 2023 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 1 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 3 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2024]23349-1 号 江西阳光乳业股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的江西阳光乳业股份有限公司（以下简称"阳光乳业"）《江西阳光乳业股 份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 阳光乳业管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号-主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制《江西阳光乳业股份有限公司董事 会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号——历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规 ...

江西阳光乳业股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为江西阳光乳业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事,在任职期间我 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，在工作中恪尽职守、认真负责 履行独立董事职责，本着客观、公正、独立的原则，按时出席公司相关会议，认真审 议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司以及股东的合法权益 。 现将2023年度履行职责的情况向各位股东报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人为公司第五届董事会独立董事，2023年12月18日公司完成了董事会换 届选举，我继续当选为公司第六届董事会独立董事。作为公司的独立董事，我未 在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司控制股东和实际控制人及其附属 公司任职，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情形，符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 二、2023年度履职情况 | （一 ...

江西阳光乳业股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为江西阳光乳业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事,任职期间我严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法 》《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，在工作中恪尽职守、认真负责履 行独立董事职责，本着客观、公正、独立的原则，按时出席公司相关会议，认真审议 董事会各项议案，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司以及股东的合法权益。 现将2023年度履行职责的情况向各位股东报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人为公司第四届和第五届董事会独立董事，2023年12月18日公司完成了 董事会换届选举，本人因连续六年担任公司独立董事而离任。在担任公司的独立 董事期间，我未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司控制股东和实际 控制人及其附属公司任职，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情形，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 二、2023年度履职情况 ...