江西阳光乳业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 江西阳光乳业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他有关企业内部控 制的监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合江西阳光乳业股份有 限公司（以下简称"公司"）内部控制管理制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，对公司截止 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行 自我评价。 一、重要声明 1.建立和完善符合现代管理要求的内部组织架构，形成科学的决策机制、执 行机制和监督机制，保证公司经营管理目标的实现； 2.建立切实有效的风险控制系统，强化风险管理，保证公司业务活动的健康 运转； 3.避免或降低风险，消除隐患，防止并及时发现和纠正各种错误行为，保护 公司财产的安全完整； 4.规范公司会计行为，保证会计资料的真实性和完整性，提高会计信息质量； 5.确保国家有关法律法规和相关制度及公司内部控制制度的贯彻执行。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层 ...

江西阳光乳业股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为江西阳光乳业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事,我严格按照《 公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司 章程》《独立董事工作制度》等有关规定，在工作中恪尽职守、认真负责履行独立董 事职责，本着客观、公正、独立的原则，按时出席公司相关会议，认真审议董事会各 项议案，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司以及股东的合法权益。 现将2023年度履行职责的情况向各位股东报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人于2023年12月18日当选为公司第六届董事会独立董事。作为公司的独 立董事，我未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司控制股东和实际控 制人及其附属公司任职，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情形，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 二、2023年度履职情况 | | | | | 独立董事参加董事会 | | | | 参加股 | | --- ...

关于2024年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 （一） 关联交易概述 证券代码：001318 证券简称：阳光乳业 公告编号：2024-003 江西阳光乳业股份有限公司 江西阳光乳业股份有限公司（以下简称"公司"）由于日常经营需要预计2024 年将与关联方江西阳光乳业集团有限公司、安徽华好生态养殖有限公司、安徽华 好商贸有限公司、经销商高亦农、经销商郭智、江西阳光创世纪管理有限公司、 江西阳光乳业电商科技有限公司发生日常关联交易，关联交易总金额不超过 9,430.00万元，上年度公司与关联方发生的日常关联交易总额为6,446.12万元。 2024年4月18日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于2024年日常关联 交易预计的议案》，关联董事胡霄云、高金文、梅英在本议案中回避表决。第六 届监事会第二次会议审议通过了《关于2024年日常关联交易预计的议案》，关联 监事刘永平在议案中回避表决。本次关联交易需提交公司股东大会进行审议，关 联股东江西阳光乳业集团有限公司、南昌致合企业管理中心（有限合伙 ...

股票代码：001318 股票简称：阳光乳业 公告编号：2024-012 江西阳光乳业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西阳光乳业股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕 31 号）的相关要求对会计政策进行变更。本次会计政策变更是根据财政部相关规 定和要求进行的，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，不属于公司自 主变更会计政策的情形，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司的财 务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体事项公告如下： 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因 3、变更后公司采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司自 2023 年 1 月 1 日开始执行《企业会计准则解 释第 16 号》"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认 豁免的会计处理"的规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会 计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、 ...

证券代码：001318 证券简称：阳光乳业 公告编号：2024-001 江西阳光乳业股份有限公司 关于控股股东增持公司股份及后续增持计划的公告 公司控股股东江西阳光乳业集团有限公司保证向本公司提供的信息内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、江西阳光乳业股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东江西阳光乳业集 团有限公司（以下简称"阳光集团"）于2024年2月6日通过深圳证券交易所交易系 统以集中竞价交易增持公司股份776,800股，增持金额人民币8,120,518.44元。 基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可，阳光集团计划自 2024年2月7日起6个月内，继续增持公司股票，增持金额不低于人民币1000万元不超过 人民币2000万元（含2024年2月6日增持金额），本次增持不设价格区间，阳光集团 将基于对公司股票价值的合理判断，择机实施增持计划。 2、风险提示：本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化等因素导致增持计 划延迟实施或无法完成实施的风险。 公司于2024年2月6日收盘后收到公司 ...

江西阳光乳业股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券 事务代表、审计部负责人的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西阳光乳业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日召开 了 2023 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第六届董事会董事和第六届监 事会非职工代表监事，2023 年 12 月 1 日公司召开了职工代表大会，选举产生了 公司第六届监事会职工代表监事。2023 年 12 月 18 日，公司召开第六届董事会 第一次会议，选举了公司第六届董事会董事长，聘任了公司高级管理人员、证券 事务代表、审计部负责人；公司召开第六届监事会第一次会议，选举了公司第六 届监事会主席，现将相关情况公告如下： 证券代码：001318 证券简称：阳光乳业 公告编号：2023-035 一、 公司第六届董事会组成情况 公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名， 具体成员如下： 1、董事长：胡霄云先生 2、非独立董事：胡霄云先生、高金文先生、梅英女士、喻宜洋先生 4、独立董 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 江西阳光乳业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会议于 2023 年 12 月 18 日在公司办公楼会议室以现场会议的形式召开。本次会议是在 公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生第六届监事会非职工代表监事后，经 全体监事同意豁免监事会会议通知时间要求以现场方式召开。会议由肖爱国先生 主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事和高级管理人员列席，符合 《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 证券代码：001318 证券简称：阳光乳业 公告编号：2023-034 江西阳光乳业股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 2023 年 12 月 18 日 监事会选举肖爱国先生为公司第六届监事会主席，任期与公司第六届监事会 任期相同。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 三、备查文件 1、江西阳光乳业股份有限公司第六届监事会第一次会议决议； 特此公告！ 江西阳光乳业股份有限公司监事会 二、会议审议情况 1、审议通过《关于选举公 ...

证券代码：001318 证券简称：阳光乳业 公告编号：2023-033 江西阳光乳业股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 江西阳光乳业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议 于 2023 年 12 月 18 日在公司办公楼会议室以现场会议的形式召开。本次会议是 在公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生第六届董事会成员后，经全体董事 同意豁免董事会会议通知时间要求以现场方式召开。会议由胡霄云先生主持，应 出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。监事和高级管理人员列席，符合《公司法》 等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 1、 审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 董事会选举胡霄云先生为公司第六届董事会董事长，任期与公司第六届董事 会任期相同。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 2、 审议通过《关于选举公司第六届董事会审计委员会委员的议案》 公司第六届董事会下设审计委员会 审计委员会成员组成：陈荣先生（主 ...

证券代码：001318 证券简称：阳光乳业 公告编号：2023-032 江西阳光乳业股份有限公司 关于2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会期间没有增加、否决或变更议案的情况发生； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况； 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 （三）会议主持人：董事长胡霄云先生。 （1）现场会议：2023年12月18日14:30开始 （2）网络投票时间：2023年12月18日 （四）现场会议召开地点：江西省南昌市青云谱区岱山东路1号公司办公大 楼会议室。 （五）会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式召开。 （六）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》 和《公司章程》的有关规定。 一、会议通知情况 公司于2023年1 2月2日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、 《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2023 年第一次临时股东大会的通知》。 二、会议 ...

北京市盈科（南昌）律师事务所 南昌市红谷滩新区红谷中大道 998 号绿地中央广场 A1 楼 56 层 电话: 0791-83810555 传真: 0791-83810333 北京市盈科（南昌）律师事务所 关于江西阳光乳业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会法律意见书 致：江西阳光乳业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等我国现行 有关法律、法规、规范性文件以及江西阳光乳业股份有限公司（以下简称"公司"） 《公司章程》的规定，北京市盈科（南昌）律师事务所(以下简称"本所")接受 公司的委托，指派律师出席公司于 2023 年 12 月 18 日召开的 2023 年度第一次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对公司本次股东大会的召集和召开 程序、召集人、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果的合法性、有效性等 进行了认真的审查，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师列席了本次股东大会并审查了公司提供的有 关召开本次股东大会的有关文件的原件或影印件，包括但不限于本次股东大会的 各项议程及 ...