关于铭科精技控股股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项说明 天衡专字(2024) 00699 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ t : 关于铭科精技控股股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专 项 说 明 天衡专字(2024) 00699 号 铭科精技控股股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了铭科精技控股股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年度财 务报表,并出具了天衡审字(2024)01534 号审计报告。 本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司年度报告 使用,未经本事务所书面同意,不得用于其他用途。 附件: 铭科精技控股股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 此页无正文，为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）《关于铭科精技控股股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》(天衡专字 (2024) 00699 号)之签章页。 合伙) ...

铭科精技控股股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 各位监事/股东及其代表： 2023 年度，铭科精技控股股份有限公司（ 以下简称"公司"）监事会按照（ 公 司法》、 证券法》、 公司章程》及（ 监事会议事规则》等法律、法规的规定及公 司相关制度的要求，结合公司实际情况，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度， 认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责，依法对公司的依法运作情况、财 务状况、关联交易情况、内部控制状况、公司董事和高级管理人员的履职情况等 方面实施了有效监督，较好的保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益， 在促进公司规范运作和健康发展方面起到了积极的作用。现将 2023 年度监事会 工作情况报告如下： 一、2023 年度公司监事会的工作情况 2023 年度，公司监事会共召开 5 次会议，会议召开和表决程序符合 公司 法》、 公司章程》等有关规定，具体情况如下： | 序号 | 时间 | 届次 | 议案审议情况 | | --- | --- | --- | --- | | | 2023/4/26 | 第一届监事会 | 关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案 关于 2022 年度利润分配预案的 ...

（一）实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准铭科精技控股股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可﹝2022﹞746 号），公司 2022 年 5 月于深圳证券 交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)3,535 万股，发行价为 14.89 元/ 股，募集资金总额为人民币 526,361,500.00 元，扣除发行费用(不含增值税)人民 币 51,429,079.80 元，实际募集资金净额为人民币 474,932,420.20 元。 该次募集资金到账时间为 2022 年 5 月 5 日，本次募集资金到位情况已经天 职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 5 月 5 日出具天职业 字[2022]10408 号验资报告。 铭科精技控股股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的报告 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》（2022年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，现 将铭科精技控股股份有限公司（以下简称"公 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥206,756,177.89, representing a 12.10% increase compared to ¥184,439,643.22 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was ¥20,409,927.23, up 13.28% from ¥18,017,256.29 in Q1 2023[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥18,204,434.92, reflecting a significant increase of 28.32% from ¥14,186,408.66 year-on-year[5] - Operating profit for the quarter was ¥23,617,592.32, representing a growth of 31.3% from ¥18,008,633.22 in Q1 2023[18] - Basic and diluted earnings per share rose to ¥0.1443, compared to ¥0.1274 in the same quarter last year[20] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was ¥7,904,605.95, which is an 11.95% increase compared to ¥7,061,095.72 in the previous year[5] - Cash inflow from operating activities was ¥231,905,737.45, an increase from ¥188,598,084.38 in Q1 2023[21] - Total cash outflow from operating activities was CNY 224,001,131.50, compared to CNY 181,536,988.66 in Q1 2023, indicating an increase of about 23.3%[22] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 reached CNY 320,833,566.50, up from CNY 211,017,526.61 in Q1 2023, marking an increase of approximately 52%[22] - The company reported a significant increase in cash received from tax refunds, totaling ¥1,232,914.88, which is a 44.33% increase from ¥854,245.31 in the previous year[9] Investment Activities - The cash flow from investment activities was ¥18,727,578.81, a 146.61% increase compared to ¥7,593,879.27 in the same period last year, driven by cash management and expansion projects[10] - Total cash inflow from investment activities was CNY 178,736,196.74, compared to CNY 212,745,456.59 in the previous year, indicating a decrease of about 15.9%[22] - Cash outflow from investment activities totaled CNY 160,008,617.93, down from CNY 205,151,577.32 in Q1 2023, representing a reduction of approximately 22%[22] - Net cash flow from investment activities increased to CNY 18,727,578.81, compared to CNY 7,593,879.27 in the same period last year, showing a significant growth of around 146.5%[22] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q1 2024 were ¥1,579,986,446.89, a decrease of 2.44% from ¥1,619,471,140.20 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased to ¥314,678,462.31, down 15.0% from ¥370,362,293.96 in the previous year[17] - The total current assets amount to 1,068,884,945.56 CNY, a decrease from 1,122,048,368.49 CNY at the beginning of the period[15] - The company's total equity increased to ¥1,265,307,984.58, up from ¥1,249,108,846.24, marking a growth of 1.4%[17] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 19,034[11] - The largest shareholder, XIA LURONG, holds 35.02% of shares, totaling 49,518,000 shares[11] - The second-largest shareholder, 杨国强, holds 20.99% of shares, totaling 29,681,900 shares[11] - The top ten shareholders hold a significant portion of the company's equity, with the largest three shareholders accounting for over 56% of total shares[11] Research and Development - Research and development expenses rose to ¥10,915,859.62, marking a 33.99% increase from ¥8,146,480.82 in the same quarter last year, indicating a focus on innovation[9] - Research and development expenses increased to ¥10,915,859.62, a rise of 34.0% compared to ¥8,146,480.82 in the previous year[18] Other Comprehensive Income - Other comprehensive income after tax showed a loss of ¥4,566,356.01, contrasting with a gain of ¥242,295.53 in Q1 2023[20] Cash Management - Cash paid to employees increased to CNY 57,300,348.24 from CNY 49,409,930.37, representing an increase of approximately 15.5%[22] - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was CNY 295,252.91, compared to a negative impact of CNY 1,264,581.49 in the previous year[22]

铭科精技控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 二、独立董事年度履职概况 2023 年度，公司共召开了 5 次董事会和 2 次股东大会。本着勤勉尽责的态 度，亲自出席董事会 3 次，没有委托出席和缺席会议的情况，出席股东大会 1 次。 本人在参加会议前，均认真阅读、详细研究和调查提交董事会审议的各项议案及 相关材料；在会议上，积极参与各议案的讨论，对各项议案均负责的发表意见， 并就各项议案认真审议表决。 2023 年度，本人对提交董事会的各项议案均投出赞成票，没有反对、弃权的 情况，并能按时参加相关会议，勤勉履职。在董事会的决策中发挥了积极作用， 履行了勤勉尽责的义务。 (二) 发表意见情况 各位股东及股东代表： 本人作为铭科精技控股股份有限公司（ 以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照（ 公司法》、 上市公司治理准则》、 深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及（ 公司章程》的规定，诚实、 勤勉、独立地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。 2023 年 9 月 15 日，公司召开的 2023 年第一次 ...

铭科精技控股股份有限公司 关于增加募集资金专户并签订三方监管协议的公告 证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2024-011 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 2 月 22 日印发《关于核准铭科精技控 股股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]746 号），核准铭科 精技控股股份有限公司（以下简称"公司"）公开发行不超过 3,535.00 万股新股。 公司于 2022 年 4 月 26 日采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向 持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发 行相结合的方式，公开发行人民币普通股（A 股）3,535.00 万股，每股面值人民 币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 14.89 元。截至 2022 年 5 月 5 日，公司 共计募集货币资金人民币 526,361,500.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 51,429,079.80 元，公司实际募集资金净额为人民币 474,932 ...

上市公司名称：铭科精技控股股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：铭科精技 股票代码：001319 信息披露义务人：深圳市毅富和投资有限公司 住所/通讯地址：深圳市龙华区龙华街道办事处松和社区泽华大厦 1410-1 号 股份变动性质：持股数量减少 签署日期：2024 年 3 月 12 日 铭科精技控股股份有限公司 简式权益变动报告书 P A G E 信息披露义务人声明 一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（简称"《证券法》"）、《上市公司收购管理办法》（简称"《收购 办法》"）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报 告书（简称"《15 号准则》"）及其他相关法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》、《收购办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义 务人在铭科精技控股股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没 有通过任 ...

证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2024-009 铭科精技控股股份有限公司 关于持股5%以上股东权益变动至 5%以下暨减持计划完成的提示性公告 公司原持股 5%以上股东深圳市毅富和投资有限公司保证向本公司提供 的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发 生变化。 本次权益变动后，深圳市毅富和投资有限公司（以下简称"深圳毅富和"） 持有公司股份 7,069,900 股，占公司总股本的 4.9999%，不再是公司持股 5% 以上股东。 铭科精技控股股份有限公司（以下简称"铭科精技"、"公司"）于近日收到深 圳毅富和出具的《简式权益变动报告书》及《权益变动提示性告知函》，截至 2024 年 3 月 12 日，深圳毅富和已减持公司股份 400,100 股，占公司总股本的 0.2829%， 本次减持计划已实施完毕。本次权益变动后，深圳市毅富和投资有限公司持有公 司股份 7,069,900 股，占公司总股本 ...

证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2024-010 铭科精技控股股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 铭科精技控股股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司首次公 开发行股票并在深圳证券交易所上市保荐机构华林证券股份有限公司（以下简 称"华林证券"）出具的《关于更换持续督导保荐代表人的函》，华林证券原委 派朱文瑾女士、李露女士为公司首次公开发行及持续督导保荐代表人，持续督 导时间至 2024 年 12 月 31 日。 华林证券原委派的保荐代表人之一朱文瑾女士因工作调整原因，将不再继 续从事公司持续督导工作，为保证持续督导工作的有序进行，华林证券现委派 柯润霖先生（简历见附件）接替朱文瑾女士继续履行持续督导职责。 本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票持续督导工作保荐代表人 为柯润霖先生和李露女士。 2024 年 3 月 14 日 1 附件： 柯润霖先生简历 柯润霖先生，保荐代表人，注册会计师，华林证券投资银行事业部执行总 经理，香港中文大学工商管理硕士。拥有 5 年商业银行从 ...

现金分红提议暨公司"提质增效重回报"行动方案的公告 证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2024-008 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 铭科精技控股股份有限公司（以下简称"公司"或"铭科精技"）董事会于 2024 年 3 月 13 日收到公司实际控制人、董事长夏录荣先生提交的《关于提议铭 科精技控股股份有限公司2023年度及2024年内现金分红的函》。主要内容如下： 一、 提议的背景和目的 铭科精技控股股份有限公司 关于收到公司实际控制人、董事长 2023 年度及 2024 年内 同时提议公司结合 2024 年上半年实际经营情况，开展 2024 年中期分红。 建议 2024 年在 2023 年基础上进一步提升分红比例，具体利润分配方案将由 公司结合自身经营情况并报董事会以及股东大会审议确定。 三、 提议人承诺 实际控制人、董事长夏录荣先生提请董事会就持续提高股东回报的提议予以 研究、落实，制定具体方案，择机提交董事会、股东大会审议，并承诺将在相关 会议决策时投"赞成"票。 实际控制人、董事长夏录荣先生承诺，在公司 2023 ...