证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2024-006 铭科精技控股股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 铭科精技控股股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次会议 于 2024 年 3 月 12 日（星期二）以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 9 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由职工代表监事，邹健先生主持会议，董事、高管列席。会议召开符合 有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成 了如下决议： 1、审议通过《关于增加部分募投项目实施主体、实施地点以及部分募投项 目延期的议案》 公司已于 2024 年 3 月 12 日召开第二届监事会第四次会议，审议通过了《关 于增加部分募投项目实施主体、实施地点以及部分募投项目延期的议案》。经审 议，监事会认为公司本次增加部分募投项目实施主体、实施地点以及部分募投项 目延期充分考虑了募投项目的实际实施情况，符合公司长期 ...

证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2024-007 铭科精技控股股份有限公司 关于增加部分募投项目实施主体、实施地点以及部分募投项目延 期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 铭科精技控股股份有限公司（以下简称"公司"或"铭科精技"或"东莞铭 科"）已于 2024 年 3 月 12 日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四 次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体、实施地点以及部分募投 项目延期的议案》，同意公司增加全资子公司重庆铭科精艺汽车零部件有限公司 （以下简称"重庆铭科"）、全资子公司武汉铭科精技汽车零部件有限公司（以 下简称"武汉铭科"）、全资孙公司安徽瑞科汽车零部件有限公司（以下简称"安 徽瑞科"）为募投项目"清远铭科汽车（新能源）零部件产业基地项目"实施主 体，并将重庆市、武汉市、安庆市、东莞市增加为该项目的实施地点。增加东莞 铭科为募投项目"研发中心建设项目"实施主体，并将东莞市增加为该项目的实 施地点。同时将募投项目"清远铭科汽车（新能源）零部件产业基地项目"、"研 发中心建设项目"的预计达 ...

华林证券股份有限公司 关于铭科精技控股股份有限公司 增加部分募投项目实施主体、实施地点以及部分募投项目延期 的核查意见 华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"或"保荐机构"）作为铭科 精技控股股份有限公司（以下简称"铭科精技"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对铭科 精技增加部分募投项目实施主体、实施地点以及部分募投项目延期的事项进行了 核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 4 月 12 日印发《关于核准铭科精技控 股股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]746 号），核准公司 公开发行不超过 3,535.00 万股新股。 公司于 2022 年 4 月 26 日采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向 持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发 行相结合的方式，公 ...

铭科精技控股股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议的公告 证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2024-005 1、《第二届董事会第四次会议决议》； 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司已于 2024 年 3 月 12 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关 于增加部分募投项目实施主体、实施地点以及部分募投项目延期的议案》。经审 议，董事会认为公司本次增加部分募投项目实施主体、实施地点以及部分募投项 目延期充分考虑了募投项目的实际实施情况，符合公司长期经营发展规划，有利 于提高整体募集资金的使用效率、降低募集资金的使用风险、优化资源配置，不 存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情况，不会对公司的正常经 营产生重大不利影响。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证 券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c n）的 《关于增加部分募投项目实施主体、实施地点以及部分募投项目延期的公告》 三 ...

证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2024-004 铭科精技控股股份有限公司 关于持股5%以上股东持股变动超过1%的提示性公告 公司持股 5%以上股东、副董事长、总经理杨国强先生保证向本公司提供 的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 公司于近日收到持股 5%以上股东、副董事长、总经理杨国强先生出具的《关 于减持股份超过 1%的告知函》，截止 2024 年 3 月 11 日，杨国强先生累计通过大 宗交易减持公司股份 2,350,000 股，占公司总股本的 1.6620%，累计减持公司股 份占公司股本总数的比例已达 1.00%以上。 一、 本次权益变动基本情况 | 1．基本情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | 杨国强 | | | | 住所 | 广东省东莞市凤岗镇蟠龙路丽新楼凤天阁 1305 | | | | 权益变动时间 | 2024 年 2 月 7 日—2024 年 3 月 11 日 | | | ...

证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2024-003 铭科精技控股股份有限公司 关于公司及子公司通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 铭科精技控股股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司广东增田盛安汽配 制造有限公司（以下简称"广东增田"）于近日收到了由广东省科学技术厅、广东 省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的高新技术企业证书，具体情况 如下： | 公司名称 | 证书编号 | | 发证日期 | | | 有效期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 铭科精技控股股份有限公司 | GR202344016011 | 2023 年 | 12 | 月 28 | 日 | 三年 | | 广东增田盛安汽配制造有限公司 | GR202344004366 | 2023 年 | 12 | 月 28 | 日 | 三年 | 本次认定系公司及子公司广东增田原高新技术企业证书有效期满后进行的 重新认定，根据《中华人民共和国企业所得税法》，公司及子公司广东增田自本 ...

证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2024-001 铭科精技控股股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 注：已赎回本金及利息 62.14 万元,尚未赎回本金 1,138 万元。 公司与上表所列签约银行无关联关系。截至本公告日，公司已将上述到期的 现金管理产品赎回。上述本金及投资收益均已返还募集资金账户。 二、使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况 序 号 实施主 体 受托 方 产品名称 产品类型 金额 万元） 起息日 到期日 预计年化 收益率 1 铭科精 技控股 股份有 限公司 东莞 银行 东莞银行单位 结构性存款 20230496 保本浮动 收益型 6,500.00 2023/5/29 2024/4/23 3.05% 2 铭科精 技控股 股份有 限公司 东莞 银行 东莞银行单位 结构性存款 二层蛋糕区 间累计） 20230725 保本浮动 收益型 7,000.00 2023/8/7 2024/2/20 2.83% 3 铭科精 技控股 股份有 限公司 东莞 银行 东莞银行单位 结构性存款 二层蛋糕区 间累计） 20231047 保本浮动 收益型 6,000.00 ...

铭科精技控股股份有限公司 证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2023-055 关于 2024 年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 (一) 日常关联交易概述 铭科精技控股股份有限公司（以下简称"公司"）为应经营发展需要，公司 预计与浙江格朗吉斯盛安铝业有限公司（以下简称"格朗吉斯"）、东莞市塘厦丁 守钰货运服务部（以下简称"丁守钰"）、上海春杭物流有限公司（以下简称"春 杭物流"）、东莞市登凯模具五金有限公司（以下简称"登凯模具"）、夏录荣、夏 慧茹 2024 年发生日常经营性关联交易。预计年度向关联人采购原材料、接受劳 务服务、租赁房屋等累计总金额不超过人民币 2,550.00 万元（不含税），向关联 人销售产品商品、提供劳务服务、出租房屋等累计总金额不超过人民币 350.00 万 元（不含税）。 公司于 2023 年 12 月 29 日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第 三次会议，审议通过《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》，根据《深圳证券 交易所股票上市规则 ...

董事会秘书工作制度 第三条 董事会秘书应当由具有从事经济、金融、管理、股权事务等工作三 年以上的自然人担任。 第二条 董事会设董事会秘书,董事会秘书是公司高级管理人员,依据《公司 法》的有关规定赋予的职权开展工作，履行职责，对董事会负责。 第二章 任职条件 第四条 董事会秘书应当具有一定财务、税收、法律、金融、企业管理、计 算机应用等方面的知识，具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、 法规和规章，能够忠诚地履行职责，并具有良好的处理公共事务的能力。 第五条 董事会秘书可以由公司董事或财务总监兼任。但董事或财务总监兼 任董事会秘书的，如果某一行为应当由董事及董事会秘书分别作出时，则兼任公 司董事会秘书的人士不得以双重身份作出。 铭科精技控股股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构,参照《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《铭科精技控股股份有限公司公司章程》）有关规定， 特制定本公司董事会秘书工作制度。 (二)准备和提交董事会和股东大会的报告和文件； (三)按照法定程序筹备董事会会议和股东大会，列席董事会会议并作记录， 并应当在会议纪要上签字 ...

会计师事务所选聘制度 铭科精技控股股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司选聘（包括续聘、改聘,下同）会计师事务所的行为，披露相 关信息，根据中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》以及《铭科精技控股股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）特制定本制度。 （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）认真执行国家和省有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有好的执 业质量记录； 第三条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公 司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具有证券期货相关业务资格，具有良好的执业 质量记录，并满足以下条件： （一）具有独立的法人资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （六）公司改聘会计师事务所的，新聘请的会计师事务所最近三年应未受到与证券期 货业务相关的行政处罚； 第二条 公 ...