独立董事专门会议制度 铭科精技控股股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为了进一步规范铭科精技控股股份有限公司(以下简称"公司")独立董 事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责，根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号—主板上市公司规范运作》(以下简称"《主板上市公司规范运作》")、《上市公司 独立董事管理办法》、公司章程等有关规定，制订本制度。 第二条 独立董事专门会议审议的主要职责权限： (一)独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查； (二)向董事会提议召开临时股东大会； (三)提议召开董事会会议； (四)应当披露的关联交易； (五)上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； (六)被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； (七)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 1 独立董事专门会议制度 独立董事拥有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体独立董事的过半数同意。 第七条 独立董事专门会议表决方式为举手表决或书面投票表决，也可以采用 通讯表决的方式。 第八条 ...

监事会议事规则 铭科精技控股股份有限公司 监事会议事规则 公司指定专门负责人员协助监事会主席处理监事会日常事务。监事会主席可 以要求公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整，并对定期报告签署书面确 认意见。 第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当 在十日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、《公司章 程》、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时； （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市 场中造成恶劣影响时； 第一条 宗旨 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效 地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》(以下简称"《主板上市公司规范运作》")、《铭科精技控股股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制 ...

独立董事工作制度 铭科精技控股股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，切实保护中小 股东及利益相关者的利益，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《独立董事管理办法》"）、深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和公司章 程的相关规定，制定本规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 （五）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （六）法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所规则及公司章程规定 的其它条件。 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照 相关法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和公司章程及本规 则的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维 护公司整体利益，保护中小股东合法权益。独立董事应 ...

华林证券股份有限公司 关于铭科精技控股股份有限公司 2023 年度持续督导现场培训情况报告 华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"、"保荐机构"）作为铭科 精技控股股份有限公司（以下简称"铭科精技"、"公司"）的持续督导保荐机 构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》等有关规定，于 2023 年 12 月 15 日对铭科精技进行了 2023 年度持续督导现场培训，现场培训情况报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 时间：2023 年 12 月 15 日 地点：东莞市塘厦镇田心路 180 号铭科精技控股股份有限公司三楼会议室 本次持续督导培训工作过程中，铭科精技给予了积极配合。通过本次培训， 铭科精技控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他相关人员深 入学习了再融资的市场情况以及全面注册制下主板上市公司规范运作的要求，有 助于铭科精技进一步提高合规经营和自律监管意识，有利于促进公司的规范运作 和健康发展。本次培训达到了预期目标，取得了良好的效果。 （以下无正 ...

华林证券股份有限公司 关于铭科精技控股股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"或"我公司"）作为铭科精技控 股股份有限公司（以下简称"铭科精技"或"公司"）首次公开发行股票的保荐机构， 根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文 件的要求，于 2023 年 12 月 11 日至 2023 年 12 月 15 日对铭科精技进行了定期现 场检查。现将检查情况汇报如下： | 保荐机构名称：华林证券股份有限公 被保荐公司简称：铭科精技 | | | | --- | --- | --- | | 司 | | | | 保荐代表人姓名：朱文瑾 联系电话：0755-82707888 | | | | 保荐代表人姓名：李露 联系电话：0755-82707888 | | | | 现场检查人员姓名：李露、韩志强 | | | | 现场检查对应期间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 11 月 30 | | | | 现场检查时间：2023 年 月 日-2023 年 月 日 | | ...

证券代码：001319 证券简称：铭科精技 铭科精技控股股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-007 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关 □新闻发布会 □路演活动 系活动类别 □现场参观 □电话视频会议 □其他 （请文字说明其他活动内容） 觅贝基金：杨晓辉、盖震宇 参与单位 清大智库：丁东 名称及人 道合基金: 裴继伟 员姓名 红塔证券：金东 时间 2023 年12 月 22 日 地点 广东省东莞市塘厦镇田心路180 号公司办公室 上市公司 副总经理、董事会秘书：蔡玲莉 人员姓名 证券事务代表：张尧 一、 介绍公司的基本情况 蔡玲莉：公司专业从事汽车五金冲压模具和金属结构件的 冲压、焊接及组装。公司拥有先进的模具制造技术和精密冲压 技术，为客户提供精密冲压模具和金属结构件的一体化解决方 ...

证券代码：001319 证券简称：铭科精技 铭科精技控股股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-006 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关 □新闻发布会 □路演活动 系活动类别 □现场参观 电话视频会议 □其他 （请文字说明其他活动内容） 泰德圣投资：徐正敏 粤骏基金：叶家林 橡果资管：魏鑫 万霁资管：晏梁峻 世纪致远资管：罗云 铂润资管：史现省 丰仓股权基金：路永光 尚诚资管：杜新正 参与单位 鸿运基金：舒殷 金光紫金基金：王予英 名称及人 睿融基金：许高飞 山西证券：邵奇刚 员姓名 国泰君安证券：周逸洲 申港证券：卢宇峰 西部证券：彭子祺 元睿资管：蔡令利 辅晟资管: 李伟豪 牛乎资管：徐磊 中邮证券：王靖涵 时间 2023 年12 月 21 日 地点 腾讯企业微信平台线上会议 ...

证券代码：001319 证券简称：铭科精技 铭科精技控股股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-005 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关 □新闻发布会 □路演活动 系活动类别 □现场参观 □电话视频会议 □其他 （请文字说明其他活动内容） 海港人寿：陈默 中信证券：郭晶、张铭赫、许莉、黄思哲 景元天成：邓志峰 浙商证券：张盈 参与单位 华永信：罗学习 国隆鼎创：陈睿 名称及人 道赢投资：陈东明 巨鹿投资：陈文平 员姓名 融合基金：万志刚 前海万利：谢钦鸿 华真创投：吴晶 个人投资者：彭海滔、罗春 时间 2023年12 月15日 地点 广东省东莞市塘厦镇田心路180号公司办公室 董事长：夏录荣 上市公司 副董事长、总经理：杨国强 人员姓名 副总经理、董事会秘书：蔡玲莉 证券事务代表：张尧 ...

证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2023-052 铭科精技控股股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 铭科精技控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日召开 2023 年第一次临时股东大会，选举熊新红先生、郁京凯先生为公司第二届董事 会独立董事，任期与第二届董事会任期一致。 截至公司 2023 年第一次临时股东大会通知发出之日，熊新红先生、郁京凯 先生尚未取得独立董事资格证书，为更好的履行独立董事职责，熊新红先生、郁 京凯先生已书面承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的 独立董事资格证书。具体详见公司于 2023 年 8 月 24 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于参加独立董事培训并取得独立董事资 格证书的承诺函》。 近日，公司董事会收到独立董事熊新红先生、郁京凯先生的通知，熊新红先 生、郁京凯先生已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事 任前培训（线上），并取得了由深圳证 ...

证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2023-051 铭科精技控股股份有限公司 关于对境外子公司增资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资基本情况 铭科精技控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召开第 一届董事会第二十次会议、2023 年 5 月 22 日召开 2022 年年度股东大会会议， 审议通过了《关于对境外子公司增资的议案》，同意公司以自有资金 10,000 万港 元对全资子公司铭科精技（香港）有限公司（以下简称"铭科香港"）增资。铭科 香港收到增资款后向其子公司竹田盛安有限公司（以下简称"竹盛香港"）提供同 等金额的借款；竹盛香港收到借款后，再向其子公司竹田盛安（泰国）有限公司 （以下简称"竹盛泰国"）提供同等金额的借款。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对境外子公司增 资的公告》（公告编号：2023-011）。 二、对外投资进展情况 （一）发展和改革委员会备案情况 公司已收到 ...