证券代码：001319 证券简称：铭科精技 铭科精技控股股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-004 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关 □新闻发布会 □路演活动 系活动类别 □现场参观 □电话视频会议 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位 华鑫证券：潘子杨、黎江涛 名称及人 云鹤基金：孙冶慧、周健 员姓名 恒邦兆丰：余程、王冠华 时间 2023年10 月31日 地点 广东省东莞市塘厦镇田心路180号公司办公室 上市公司 副总经理、董事会秘书：蔡玲莉 人员姓名 证券事务代表：张尧 一、 介绍公司的基本情况 公司专业从事汽车五金冲压模具和金属结构件的冲压、焊 接及组装。公司拥有先进的模具制造技术和精密冲压技术，为 客户提供精密冲压模具和金属结构件的一体化解决方案。 ...

证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2023-050 铭科精技控股股份有限公司 关于收到全资子公司现金分红款的公告 截至 2023 年 9 月 30 日，苏州盛安未分配利润累计已达 14,657,049.09 元。 为实现股东的投资收益，苏州盛安决定以现金方式向股东分配红利 7,000,000.00 元。 3、东莞竹盛现金分红情况 截至 2023 年 9 月 30 日，东莞竹盛未分配利润累计已达 43,237,174.43 元。 为实现股东的投资收益，东莞竹盛决定以现金方式向股东分配红利 10,000,000.00 元。 截至本公告日，公司已收到上述全部分红款，共计人民币 25,000,000.00 元。 大连茂盛、苏州盛安、东莞竹盛均为公司纳入合并报表范围内的全资子公司， 上述利润分配将增加公司 2023 年度母公司报表净利润，但不增加公司 2023 年度 合并报表净利润。因此，不会影响 2023 年度公司整体经营业绩。敬请广大投资 者注意投资风险。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 铭科精技控股股份有限公司（以下简称"公司" ...

华林证券股份有限公司 关于铭科精技控股股份有限公司 首次公开发行前已发行股份解除限售并上市流通的核查意见 华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"或"保荐机构"）作为铭科 精技控股股份有限公司（以下简称"铭科精技"或"公司"）首次公开发行股票 并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交 易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》等有关规定，对铭科精技首次公开发行前已发行股份解除限售并上市流 通的情况进行了认真、审慎的核查，核查情况及核查意见如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准铭科精技控股股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可﹝2022﹞746 号）核准，并经深圳证券交易所同意， 铭科精技控股股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）35,350,000.00 股，并于 2022 年 5 月 12 日在深圳证券交易所挂牌上市。首次 公开发行前，公司总股本为 106,050,000.00 股 ...

证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2023-049 铭科精技控股股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 4、经向公司、控股股东和实际控制人询问，不存在关于公司应披露而未披 露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项； 5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公 司股票的情形； 6、公司不存在违反信息公平披露的情形； 铭科精技控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）（证券简称：铭 科精技，证券代码：001319）的股票交易价格连续三个交易日内（2023 年 10 月 25 日、2023 年 10 月 26 日、2023 年 10 月 27 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情 况。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对相关事项进行了核查，现就有关 情况说明如下： 1、公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共 ...

证券代码：001319 证券简称：铭科精技 编号：2023-003 | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------|-------| | | | | | | | | 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | | | | □ 媒体采访 □ | 业绩说明会 | | | | 投资者关 | □ 新闻发布会 □ | 路演活动 | | | | 系活动类别 | 现场参观 | 电话视频会议 | | | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | | | | | 德邦证券：姜一帆 | | | | | | 富国基金：陈思宇、冯升、肖威兵 | | | | | 参与单位 | 平安资管：樊建岐 | 运舟资本：耿健淇 | | | | 名称及人 | 平安基金：莫艽 | 源乘投资：李翔 | | | | 员姓名 | 初华资本：李献红 | 幸福阶乘基金：张东晓 | | | | | 第一 ...

铭科精技控股股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2023-047 铭科精技控股股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 铭科精技控股股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 日是 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增減 | | 年同期增減 | | 营业收入(元) | 236.157.625.71 | 3.21% | 622, ...

铭科精技控股股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 铭科精技控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日、2023 年 9 月 15 日分别召开了第二届董事会第二十一次会议、2023 年第一次临时股东 大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意对公司章程的修订进行 行变更。具体内容详见公司 2023 年 8 月 24 日、2023 年 9 月 15 日披露于巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2023-046 | 事项 | 变更（备案）前 | 变更（备案）后 | | --- | --- | --- | | 董事信息 | 夏录荣（董事长）、杨国强（副董事长）、 孙加洪（董事）、沈荣（独立董事）、古范 球（独立董事） | 夏录荣（董事长）、杨国强（副董事长）、孙 加洪（董事）、赵克非（董事）、古范球（独 立董事）、熊新红（独立董事）、郁京凯（独 | | | | 立董事） | | 监事信息 | 甘新钊 ...

证券代码:001319 证券简称:铭科精技 科精技控股股份有限公司 2023广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动记录表 | --- | --- | |------------|---------------------------| | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | □媒体采访 | | 投资者关 | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | 系活动类别 | | | | □现场参观 | | | 其他 2023 | 参与单位 2023 广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动,面向全体 名称及人 投资者 员姓名 时间 2023 年 09 月 19 日 15:45-17:00 地点 网络互动平台:全景路演(https://rs.p5w.net) 董事长:夏录荣 上市公司 副董事长、总经理:杨国强 人员姓名 副总经理、董事会秘书:蔡玲莉 财务总监:罗贵林 1、请查一下最新的股东人数,谢谢! 答:您好!截止至 9 月 8 日,公司股东户数为 16,159 户, 谢谢! 2、建议公司要保持分红连续性和稳定性,平稳提高分红 投者关系 比例。 活动主要 答:您好,公司一贯重视投资者回报,注重维护公司和 ...

证券代码:001319 证券简称:铭科精技 公告编号:2023-040 铭科精技控股股份有限公司 关于参加 2023 广东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流,铭科精技控股股份有限公司(以下简称 "公司")将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"2023 广东辖区 上市公司投资者集体接待日活动",现将相关事项公告如下: 本次投资者网上集体接待日活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录 "全景路演"网站(https://rs.p5w.net)参与本次互动交流,活动时间为 2023 年 9 月 19 日(周二) 15:45-17:00。 届时公司高管将在线就公司 2023 年半年度业绩、公司治理、发展战略、 经 营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行 沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与! 特此公告! 铭科精技控股股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 14 日 ...

铭科精技控股股份有限公司 2023 年半年度报告全文 铭科精技控股股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 8 月 1 铭科精技控股股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人夏录荣、主管会计工作负责人罗贵林及会计机构负责人(会计主管人员)廖 雄平声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十、公司面临的风险和应对措施"部分， 详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请广大投资者对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异， 注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 2 | | -- ...