中信建投证券股份有限公司 关于重庆登康口腔护理用品股份有限公司 使用自有资金、承兑汇票、信用证、保函、供应链金融 凭证等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的 核查意见 截至 2024 年 6 月 30 日，上述募投项目的募集资金使用情况详见公司在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告》。 三、使用自有资金、承兑汇票、信用证、保函、供应链金融凭证 等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的原因 1、根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》规定，人员工资、 奖金的支付应通过公司基本存款账户或一般存款账户办理。若以募集资金专户直 接支付募投项目涉及的人员薪酬，会出现公司通过不同账户支付人员薪酬的情况， 不符合银行相关规定的要求。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为重庆登康口腔护理 用品股份有限公司（以下简称"登康口腔""公司"）首次公开发行股票并在主板 上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交 ...

证券代码：001328 证券简称：登康口腔 公告编号：2024-030 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法合规性说明：公司第七届董事会第十七次会议审议通过了 《关于提请召开2024年第一次临时股东会的议案》，本次股东会召开符合有关法律法 规、部门规章、规范性文件和《重庆登康口腔护理用品股份有限公司章程》《股东会 议事规则》等的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1. 现场会议时间：2024年9月20日（星期五）14:30。 2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年9月20日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票的具体时间为：2024年9月20日9:15—15:00期间的任意时间。 （五）现场会议召开地点：公司办公楼一楼报告厅（重庆市江北区海尔路389 号）。 重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 ...

重庆登康口腔护理用品股份有限公司 章 程 二〇二四年九月 | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份的增减和回购 | 3 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 党委会 | | 6 | | 第五章 | | 股东和股东会 | 9 | | 第一节 | | 股东 | 9 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 | 12 | | 第三节 | | 股东会的召集 | 16 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | | 股东会的召开 | 19 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 | 22 | | 第六章 | 董事会 | | 26 | | 第一节 | | 董事 | 26 | | 第二节 | | 董事会 | 29 | | 第三节 | | 独立董事 | 34 | | 第七章 | | 董事会专门委员会 | 35 | | 第八章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 37 ...

重庆登康口腔护理用品股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）的内 幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公 司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等有关法律法 规、规范性文件及《重庆登康口腔护理用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《重庆登康口腔护理用品股份有限公司信息披露管理制度》等有关规定，结 合本公司实际情况，制定本制度。 公司董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确、完整、及时登记和报送，董 事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。 董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署 ...

重庆登康口腔护理用品股份有限公司 董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为规范对重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确管理程序，做好信息 披露工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司董事、监事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法 律、法规、规范性文件及《重庆登康口腔护理用品股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的 管理。 第三条 本公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司股份百分之五以上的股东， 不得进行以本公司股票为标的证券的融资融券交易。 第四条 公司董事、监事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应当知 悉《公司法》《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规 ...

重庆登康口腔护理用品股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 （七） 对内部控制系统的健全性、合理性及有效性进行审计，并根据公司发展和 管理的需要，督促有关部门修订、完善改进全资子公司、控股子公司、公司各部门的 管理制度； 第一条 为加强重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）内部 监督和风险控制，规范内部审计工作，提高风险防范能力，促进公司稳健发展，根据 《中华人民共和国审计法》《中国内部审计准则》《审计署关于内部审计工作的规定》 《重庆市内部审计工作办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于对公司各部门、全资子公司、控股子公司开展的内部审计 工作。 第三条 本制度所称内部审计是指公司内部审计机构，运用系统、规范的方法， 对公司及所属全资子公司、控股子公司财务收支、经济活动、内部控制、风险管理实 施独立、客观的监督、评价和建议，以促进公司完善治理、实现目标的活动。 第四条 内部审计工作的范围包括： （一） 对公司及所属全资子公司、控股子公司的发展规划、战略决策、重大措施 以及年度业务计划执行情 ...

第一条 为规范重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）重大事项 内部报告工作,明确公司各部门及分公司、子公司及相关责任人对重大事项的收集和管 理办法，保证公司真实、准确、完整、及时地披露信息，维护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定,并结合 本公司《重庆登康口腔护理用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《信 息披露管理制度》的规定和公司实际情况,制定本制度。 第二条 公司重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票 及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件，且该等情形或事件尚未公开时，按 照本制度规定负有报告义务的单位、部门和人员，应当在第一时间将相关信息及时向公 司董事会、董事会秘书、总经理、董事长等相关责任领导进行报告的制度。 第三条 重大事项内部报告制度的目的是通过明确报告人在知悉或者应当知悉重大 事项时的报告义务和报告程序,保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时,防止出现 虚假信息披露、严重误导性陈述或重大遗漏,保护投资 ...

重庆登康口腔护理用品股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，在 保证公司正常经营发展的前提下，充分考虑公司股东（尤其是中小股东）、独立 董事和监事的意见和诉求，采取现金、股票，现金与股票相结合或法律、法规允 许的其他方式分配利润，在符合《公司章程》有关实施现金分红的具体条件的情 况下，公司优先采用现金分红的利润分配方式。 三、公司上市后未来三年的分红回报规划 （一）利润分配原则 公司重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，结合公司的盈 利情况和业务发展实际需要，实行持续、稳定的利润分配政策。具体利润分配原 则如下： 1. 公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营 能力； 首次公开发行股票并上市后未来三年股东分红回报规划 根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规及《重庆登康口腔护理用品股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，为进一步增强公司利润 分配的透明度，完善和健全公司利润分配决策和监督机制，保持利润分配政策的 连续性和稳定性，便于投资者形成稳定的回 ...

重庆登康口腔护理用品股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护股东的合法权益，规范重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以 下简称"公司"）的对外担保行为，规避和降低经营风险，促进公司持续稳定发展，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《重庆登康口腔护 理用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供担保，包括为其子公司提供担保。 第三条 本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控制权的 参股公司。 严禁对公司外无股权关系的企业提供担保，严禁对参股企业超股比担保，原则上不 得对控股子公司超股比担保。年度担保计划纳入预算管理，未经公司董事会或股东会批 准，公司不得对外提供担保。公司应当在印章保管与使用管理相关制度中明确与担保 事项相关的印章使用审批权 ...

编制单位：重庆登康口腔护理用品股份有限公司 单位：万元 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 注:重庆渝富控股集团有限公司(简称"渝富控股")持有重庆轻纺控股(集团)公司 80%股权，本公司实际控制人为重庆市国有资产监督管理委员会。 | | | 占用方与上市公司的关 | 上市公司核算 | 2024 年期初占 | 2024 年半年度占 | 2024 年半年度占 | 2024 | 年半年度 | 2024 年 6 | 月占 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | | | 用累计发生金额 | 用资金的利息 | 偿还累计发生 | | | | | 占用性质 | | | | 联关系 | 的会计科目 | | | | | | 用资金余额 | | 原因 | | | | | | | 用资金余额 | （不含利息） | （如有） | 金额 | | | | | | | ...