董事会秘书工作细则 第一章 总则 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 （一）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚； （二）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； 1 （三）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任上市公司董事、 高级管理人员的情形； 第一条 为保证重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书依法行使职权，认真履行工作职责，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理第 一部分：1.2董事会秘书和证券事务代表管理》等有关法律法规、规范性文件和 《重庆登康口腔护理用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，制定本细则。 第二条 公司设立董事会秘书一名，为公司与证券交易所、证券监管机构的 指定联络人，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料 管 ...

重庆登康口腔护理用品股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交 易行为，保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策行为的公允性， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件以及《重庆登康口腔 护理用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司的 实际情况，特制定本制度。 第二条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公允性，保 持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得隐瞒 关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 第三条 控股股东、实际控制人与公司之间进行关联交易，应当遵循平等、自愿、等 价、有偿的原则，并签署书面协议，不得要求公司与其进行显失公平的关联交易，不得 要求公司 ...

证券代码：001328 证券简称：登康口腔 公告编号：2025-030 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理营业执照变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月11日召开 的第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并办理营业执照变 更登记的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件的规定，公司决定取消 监事会，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相 关制度相应废止。为进一步完善公司治理，规范公司运作，结合公司实际情况，拟对 《公司章程》部分条款进行修订。具体情况如下： | 序号 | 修改前 | | 修改后 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 全文 监事会 | | 全文 删除 | | 2 | 全文 监事 | | 全文 删除 | | 3 | 第一条 为维护重庆登康口腔护理用 | | 第一条 为维护重庆登康口腔护理用 | | | 品股份有限公司（以下简称"公司" ...

重庆登康口腔护理用品股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 重庆轻纺控股（集团）公司 现就提名 黎明 为 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 第 8 届董 事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 第 8 届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过重庆登康口腔护理用品股份有限公司第 7 届董事会提名委员会或者独立董事专门 会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是□否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是□否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董 事任职资格和条件。 √是□否 四、被提名人符合公司章程规定 ...

重庆登康口腔护理用品股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 重庆轻纺控股（集团）公司 现就提名 郭强 为 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 第 8 届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 第 8 届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过重庆登康口腔护理用品股份有限公司第 7 届董事会提名委员会或者独立董事专 门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是□否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是□否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董 事任职资格和条件。 √是□否 四、被提名人符合公司章程规定 ...

重庆登康口腔护理用品股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 郭强 作为 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 第 8 届董事会独立董事候选人，已充分 了解并同意由提名人 重庆轻纺控股（集团）公司 提名为 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 （以 下简称该公司）第 8 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： √是□否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情 形。 √是□否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立 董事任职资格和条件。 √是□否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是□否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □是 √否 一、本人已经通过重庆登康口腔护理用品股份有限公司第 7 届董事会提名委员会或者独立董事 专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 ...

重庆登康口腔护理用品股份有限公司 √是□否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是□否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董 事任职资格和条件。 √是□否 独立董事提名人声明与承诺 提名人 重庆轻纺控股（集团）公司 现就提名 靳景玉 为 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 第 8 届董 事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 第 8 届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过重庆登康口腔护理用品股份有限公司第 7 届董事会提名委员会或者独立董事专 门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 四、被提名人符合公司章程规 ...

根据重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）第七届 董事会第二十二次会议决议，本人郭强被提名为公司第八届董事会独立董事 候选人，本人也同意出任公司第八届董事会独立董事候选人。截至本次选举 独立董事的股东会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立 董事培训证明。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，为更好地履行独立 董事职责，本人承诺将参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认 可的独立董事培训证明。 承诺人： 郭 强 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 独立董事候选人关于参加最近一期独立董事培训并取得 独立董事培训证明的承诺函 2025 年 7 月 11 日 ...

经审阅第八届董事会独立董事候选人靳景玉先生、黎明先生、郭强先生提供的相 关资料，我们认为: 一、上述独立董事候选人未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际 控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在违反《公司 法》第一百七十八条规定不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违 法违规被中国证监会立案稽查的情形；经在最高人民法院网查询，不属于"失信被执 行人"；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的规定。 二、上述独立董事候选人符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规规定的 独立董事任职资格和独立性要求，具备履行独立董事职责的专业知识、工作经验和职 业素养。其中靳景玉先生、黎明先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证 书，郭强先生已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的 相关培训证明。 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 第七届董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的 审查意见 重庆 ...

证券代码：001328 证券简称：登康口腔 公告编号：2025-031 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会换届选举情况 重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会已任期 届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定， 公司于2025年7月11日召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提名公司 第八届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第八届董事会独立董事候选 人的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议，并分别采用累积投票方式进行逐项 表决。 经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，公司董事会由9名董事组成，设董 事长1人，其中非独立董事6名（含职工代表董事1名，后续由公司职工代表大会选举产 生），独立董事3名。 公司董事会提名委员会对公司第八届董事会非独立董事和独立董事候选人进行资 格审查，认为第八届董事会董事候选人符合相关法律法规规 ...